Дело №1-294/2007г
Дело №1-294/2007г.
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
5 ноября
2007 года Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в
составе: председательствующего- судьи Прокопчук Т.С. , при секретаре Волик Е.К., с участием прокурора Бизименко И.В., с участием адвоката ОСОБА_2, рассмотрев
в открытом судебном заседании в зале суда дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Мариуполь Донецкой обл.
гражданина Украины, образование среднее,
женатого, работающего водителем в Донбасском филиале ООО
«Велтон.Телеком», зарегистрирован
АДРЕСА_1, фактически проживает
АДРЕСА_2, не судимый,
по ст.
ст. 190 ч.4, ст. 205 ч.2, ст. 357 ч.1, ст. 358 ч.2,
3 УК
Украины,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый
ОСОБА_1 и лицо, в отношении которого
дело выделено в отдельное производство,
летом 2005 года вступили в предварительный сговор между
собой, направленный на мошенническое
завладение чужим имуществом, а именно
денежными средствами субъектов предпринимательской деятельности. С этой целью
подсудимым ОСОБА_1 и указанным лицом
разработан план преступных действий,
согласно которого для совершения мошеннических действий предполагалось
заключать контракты поставок металло-продукции,
и под предлогом такой деятельности получать предварительную оплату от
субъектов предпринимательской деятельности,
которую похищать, а обязательства
в виде поставки продукции не выполнять. Местом совершения преступлений выбран
г.Запорожье, где указанные лица
запланировали создать субъект предпринимательства с целью прикрытия незаконной
деятельности, и после совершенных
преступлений скрыться.
В ходе
подготовки к совершению преступлений,
между подсудимым ОСОБА_1и указанным лицом распределены
обязанности, а именно: в обязанности
подсудимого ОСОБА_1 входил поиск лица и государственная регистрация на него
субъекта предпринимательской деятельности,
открытие банковских счетов предприятия,
в обязанности лица, в отношении
которого дело выделено в отдельное производство, входило ведение переговоров с представителями
субъектов предпринимательской деятельности,
результатами которых должно быть поступление на текущие счета
фиктивного предприятия предварительной оплаты для поставки продукции, которая в дальнейшем будет похищаться, а обязательства не выполняться. Похищенными
денежными средствами ОСОБА_1, и
лицо, в отношении которого дело выделено
в отдельное производство, планировали
распорядиться следующим образом: часть обналичить с текущего счета фиктивного
предприятия с помощью банковской карточки,
а часть перечислить на текущий счет фиктивного предприятия ЧП
«Албани-ЮВ», зарегистрированного в
г.Мариуполь квартал Азовье, 1 пом.
160, директором которого являлась
ОСОБА_3, для последующего их
обналичивания.
Подсудимый
ОСОБА_1 летом 2005 года
прибыл в г.Запорожье, где в качестве учредителя
субъекта фиктивного предпринимательства подыскал ОСОБА_4 - не имеющего определенного места
жительства, злоупотребляющего спиртными
напитками которому сообщил ,
что предприятие будет заниматься торговлей
стройматериалами и пообещал ему
предоставить постоянную оплачиваемую работу на данном предприятии, тем самым ввел его в заблуждение относительно
истинных намерений.
Заручившись
согласием ОСОБА_4 выступить учредителем субъекта предпринимательства, подсудимый ОСОБА_1 обратился к частному
предпринимателю ОСОБА_5, осуществляющей
деятельность связанную с регистрацией субъектов предпринимательской
деятельности, с просьбой
зарегистрировать на ОСОБА_4 частное предприятие.
20 сентября
2005 года между
ОСОБА_4 и ОСОБА_5 был заключен договор об оказании
информационно-консультационных услуг, в
соответствии с которым ОСОБА_5 брала на себя обязанность оказать услуги по
регистрации предприятия. На основании данного договора ОСОБА_5 оформила
регистрационные и уставные документы на ОСОБА_4, как на учредителя и директора ЧП
«Дельтаметал-ресурс» и 23.09.2005 года
ЧП «Дельтаметалресурс» было зарегистрировано в исполнительном комитете Запорожского
городского совета как юридическое лицо и субъект предпринимательской
деятельности(идентификационный код 33795610). После чего регистрационные и уставные
документы ЧП «Дельтаметалресурс», а
также печать данного предприятия были переданы ОСОБА_4 и подсудимый
ОСОБА_1, реализуя свой преступный
умысел, под предлогом хранения данных
документов, в тот же день завладел ними.
В ходе
подготовки к совершению преступления,
подсудимый ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_4 прибыл в Левобережное отделение
ЗРУ «Приватбанк», расположенное в
г.Запорожье ул. 40 лет
Советской Украины, 62, где
ЧП «Дельтаметалресурс» открыто ряд
текущих счетов: НОМЕР_1 в
долларах США, НОМЕР_2 в евро, НОМЕР_3 в
российских рублях, НОМЕР_4 в гривнах, НОМЕР_5 карточный в гривнах,
а также подключено к платежной системе «Интернет-клиент-банк». В банке
ОСОБА_4 выданы дискета с электронными
паролями к текущим счетам ЧП «Дельтаметалресурс»
и
банковская карточка к карточному счету ЧП «Дельтаметалресурс», которыми,
под предлогом хранения, в тот же день завладел подсудимый ОСОБА_1
Достигнув
цели государственной регистрации ЧП «Дельтаметалресурс» и завладев печатью, регистрационными, уставными и банковскими документами данного
предприятия, подсудимый ОСОБА_1 от
ОСОБА_4 скрылся, и в дальнейшем на
контакты с ним не выходил.
Таким
образом ОСОБА_1 мошенническим путем завладел официальными документами и печатью
ЧП «Дельтаметалресурс»,
которые в дальнейшем им были использованы при совершении мошеннических
действий в отношении зарубежных предприятий.
С целью создания видимости осуществления предпринимательской
деятельности от имени ЧП «Дельтаметалресурс»,
подсудимый ОСОБА_1 и лицо, в
отношении которого дело выделено в отдельное производство, в октябре 2005 года арендовали офис расположенный в г.Запорожье ул. Правды, 33 кв.2.
Подготовившись
к совершению преступлений, ОСОБА_1 и
лицо, в отношении которого дело выделено
в отдельное производство, разместили в
Интернете рекламные объявления в которых имелась ложная информация о том, что ЧП «Дельтаметалресурс» имеет возможность осуществить поставку
металлопродукции по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки, заинтересовав тем самым ряд субъектов предпринимательской
деятельности в финансово-хозяйственных взаимоотношениях.
Так, размещенной информацией от
указанных лиц, была заинтересована
«Комсап ЛТД», зарегистрированная в
Российской Федерации г.Москва - компания, в состав которой входят металлургические
комбинаты ТА ООО СП «Анзоб»,
зарегистрированное в Республике Таджикистан Согдийской области Айнинском
районе п.3арафшон и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат», зарегистрированное в Республике Армения, г.Агарак ул.Сос Хачатряна, 7. Переговоры с указанным предприятием
вело лицо, в отношении которого дело
выделено в отдельное производство,
который с целью предупреждения возможности быть задержанным после совершенных
преступлениях, представился заместителем
директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_6,
обманув тем самым представителей «Компасап ЛТД» относительно своей
личности. В ходе телефонных переговоров лицо,
в отношении которого дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с подсудимым ОСОБА_1, заверил представителей указанной компании в
наличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс» и комбинатами
производителями металлопродукции Украины и в возможности поставок металлопродукции
в различном ассортименте по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие
сроки. В действительности указанная информация была ложной и он совместно с
подсудимым ОСОБА_1 имели намерения, под
предлогом поставки металлопродукции,
получить предварительную оплату,
которую похитить, а обязательства
в виде поставки продукции не выполнить.
В
результате вышеуказанных переговоров, 08.01.2006
года заключен контракт поставки № 9-06 ЕХ между ЧП «Дельтаметалресурс» в
лице директора ОСОБА_4, от имени которого
контракт был подписан подсудимым ОСОБА_1 и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый
Комбинат», в лице генерального директора
ОСОБА_7 , в соответствии с которым ЧП
«Дельтаметалресурс» возлагало на себя обязанности осуществить поставку ЗАО
«Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат» металлопродукции, а именно стали круглой, стали листовой, стали шестигранной, швеллера,
профильной стали, балки
двутавровой, на общую сумму 105310 долларов США. Тем самым подсудимый
ОСОБА_1, реализуя преступный умысел
направленный на мошенническое завладение чужим имущество, в указанном контракте, а также в приложении № 1 к контракту от 08.02.2006 года и счете № 09-ЕХ от 10.02.2006 года,
поставил свои подписи от имени ОСОБА_4,
тем самым подделав данные документы.
09.01.2006 года
был заключен контракт поставки № 10-06ЕХ
между ЧП «Дельтаметалресурс» в лице директора ОСОБА_4, от имени которого контракт был подписан
подсудимым ОСОБА_1, и ТА ООО «СП
«Анзоб», в лице управляющего директора
ОСОБА_8, согласно которого ЧП «Дельтаметалресурс»
возлагало на себя обязанности осуществить поставку ТА ООО «СП Анзоб»
металлопродукцию, а именно сталь
круглую, сталь шестигранную, швеллер,
уголок, балку двутавровую, стальной пруток, трубы электросварные, трубы бесшовные, на общую сумму 49 525 долларов США. Подсудимый
ОСОБА_1, реализуя преступный умысел
направленный на мошенническое завладение чужим имущество, действуя повторно, в указанном контракте, а также в приложении № 1 к контракту от 09.02.2006 года и счете № 10-ЕХ от 10.02.2006 года,
поставил свои подписи от имени ОСОБА_4,
тем самым подделав данные документы.
13 февраля 2006 года в г.Запорожье прибыл менеджер компании «Комсап ЛТД» ОСОБА_9, с целью обсуждения с руководством ЧП
«Дельтаметалресурс» организационных вопросов поставки металлопродукции по
контрактам с ТА ООО «СП «Анзоб» и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый
Комбинат», а также убедиться в наличии
складских помещений ЧП «Дельтаметалерсурс».
Подсудимый
ОСОБА_1 и лицо, в отношении которого
дело выделено в отдельное производство,
вступили в сговор с неустановленным лицом, которое по приезду ОСОБА_9 в
г.Запорожье, с целью создания видимости
хозяйственной деятельности, прибыло
вместе с ним на территории ООО «Трест «Запорожье», расположенное в г.Запорожье ул.Южное
шоссе, 74 и продемонстрировало ее, как промышленную площадку ЧП
«Дельтаметалресурс», обманув тем самым
ОСОБА_9, относительно истинной
принадлежности данной территории. В действительности промышленная территория и
складские помещения ООО «Трест «Запорожье» по адресу г. Запорожье ул. Южное
шоссе, 74, в
собственности ЧП «Дельтаметалресурс» никогда не были и данную территорию ЧП
«Дельтаметалресурс» не арендовало.
В тот же день,
неустановленное лицо вместе с
ОСОБА_9 прибыло в офис по адресу
АДРЕСА_2, который
ОСОБА_9 продемонстрирован как офис ЧП
«Дельтаметалресурс». Находящееся в офисе лицо,
в отношении которого дело выделено в отдельное производство, представил ся ОСОБА_9 как
ОСОБА_6 - заместителем директора ЧП
«Дельтаметалресурс», обманув тем самым его
относительно своей личности и принадлежности к данному предприятию. В ходе
обсуждения вопросов по ставки лицо, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство, реализуя
преступный умысел, действуя в сговоре с подсудимым ОСОБА_1, заверил ОСОБА_9 в наличии договорных
отношений между ЧП «Дельтаметалресурс» и комбинатами
производителями металлопродукции Украины и в возможно сти
поставок металлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже других
поставщиков и в кратчайшие сроки. В действительности указанная
информация была ложной и он совместно с подсудимым ОСОБА_1 имели
намерения, под предлогом поставки
металлопродукции, получить
предварительную оплату, которую похитить, а обязательства в виде поставки продукции не
выполнить.
Выполняя
свои обязательства, 16.02.2006 года, ТА ООО «СП «Анзоб», по контракту № 10-06 ЕХ от 09.01.2006 года,
на основании заявления на перевод № 51 от 16.02.2006 года
осуществило предварительную оплату на текущий счет ЧП «Дельтаметал-лресурс» в
Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк» НОМЕР_1 в сумме 40 000 долларов США.
После
поступления денежных средств на валютный счет ЧП «Дельтаметалресурс», подсудимый ОСОБА_1, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное
производство, 21.02.2006 года прибыл в Левобережное отделение
ЗРУ «Приватбанк», где выдавая себя за
директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_4,
предоставил сотруднику банка ОСОБА_10 копию внешнеэкономического
контракта заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс» и ТА ООО «СП «Анзоб» подтверждающего
обоснованность перечисления валютных средств.
Находясь в
Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк»,
подсудимый ОСОБА_1, выдавая себя
за ОСОБА_4, от имени последнего подал
заявление о продаже иностранной валюты № 0160І, поставил
свои подписи в указанном заявлении о продаже иностранной валюты , тем
самым подделав данный документ. Заведомо поддельный документ, подсудимый ОСОБА_1 предъявил ОСОБА_10, тем самым использовал его, в результате чего поступившие валютные
средства на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» были переведены в национальную
валюту Украины по курсу 5.035 и
21.02.2006 года в
сумме 201400 грн.
поступили на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» НОМЕР_4, что
в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан
и является особо крупным размером.
Выполняя
свои обязательства, 22.02.2006
года ЗАО «Агаракский
Медно-Молибденовый Комбинат», по
контракту № 9-06ЕХ
от 08.01.2006 года
осуществило предварительную оплату на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» в
Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк» НОМЕР_1 в сумме 84248 долларов США.
После
поступления денежных средств на валютный счет ЧП «Дельтаметалресурс», подсудимый ОСОБА_1, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное
производство, 23.02.2006 года прибыл в Левобережное отделение
ЗРУ «Приватбанк», где выдавая себя за
директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_4,
предоставил сотруднику банка ОСОБА_10 копию внешнеэкономического
контракта заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс» и ЗАО «Агаракский
Медно-Молибденовый Комбинат» подтверждающего обоснованность перечисления
валютных средств.
Находясь в
Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк»,
подсудимый ОСОБА_1, выдавая себя
за ОСОБА_4, от имени последнего подал
заявление о продаже иностранной валюты № 01521, от
его имени поставил свои подписи в указанном заявлении, тем самым подделав данный документ. Заведомо
поддельный документ, подсудимый ОСОБА_1
предъявил ОСОБА_10, тем самым
использовал его, в результате чего
поступившие валютные средства на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» были
переведены в национальную валюту Украины по курсу 5.035 и 23.02.2006 года в сумме 424188.68 грн. поступили на текущий счет ЧП
«Дельтаметалресурс» НОМЕР_4, что в шестьсот и более раз превышает
не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным
размером.
Кроме
того, размещенной информацией в
Интернете подсудимым ОСОБА_1 и лицом, в
отношении которого дело выделено в отдельное производство, заинтересовалось Армяно-канадское СП ООО
«Гранд-Кенди», зарегистрированное в
Республике Армения, г.Ереван ул.
Масиса, 31. Переговоры с указанным предприятием
вело лицо, в отношении которого дело
выделено в отдельное производство,
который с целью предупреждения возможности быть задержанным после
совершенных преступлениях, представился
заместителем директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_6, обманув тем самым представителей Армяно-канадского
СП ООО «Гранд-Кенди» относительно своей личности и принадлежности к ЧП
«Дельтаметалресурс». В ходе телефонных переговоров, лицо,
в отношении которого дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел, действуя повторно, в сговоре с подсудимым ОСОБА_1, заверил представителей указанного
предприятия в наличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс» и
комбинатами производителями металлопродукции Украины и в возможности поставок
металлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже других поставщиков и в
кратчайшие сроки. В действительности указанная информация была ложной и он
совместно с подсудимым ОСОБА_1 имели намерения,
под предлогом поставки металлопродукции, получить предварительную оплату, которую похитить, а обязательства в виде поставки продукции не
выполнить.
В результате вышеуказанных переговоров,
20 января 2006 года был заключен контракт поставки №11-06 ЕХ между ЧП «Дельтаметалресурс» в лице директора ОСОБА_4, от имени которого контракт был
подписан
неустановленным лицом и Армяно-канадским СП ООО «Гранд-Кенди», в лице директора ОСОБА_11,
согласно которого ЧП «Дельтаметалресурс» возлагало на себя обязанности
осуществить Армяно-канадскому СП ООО «Гранд-Кенди» поставку
металлопродукции, а именно оцинкованной
стали в количестве 65 тонн
на общую сумму 47 450 долларов
США.
Выполняя
свои обязательства, 27.02.2006
года Армяно-канадское СП
ООО «Гранд-Кенди», по контракту № 11-06 ЕХ от 20.01.2006 года,
на основании платежного поручения № 34 от 27.02.2006 года, осуществило предварительную оплату на текущий
счет ЧП «Дельтаметалресурс» в Левобережном отделении ЗРУ «Приват-банк» НОМЕР_1 в сумме 47450 долларов США.
После
поступления денежных средств на валютный счет ЧП «Дельтаметалресурс», подсудимый ОСОБА_1, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное
производство, повторно 01.03.2006
года прибыл в
Левобережное отделение ЗРУ «Приватбанк»,
где выдавая себя за директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_12, предоставил сотруднику банка ОСОБА_10 копию
внешнеэкономического контракта заключенного между ЧП «Дельта- металресурс»
и СП ООО «Гранд-Кенди» подтверждающего обоснованность перечисления валютных
средств.
Находясь в
Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк»,
ОСОБА_1, выдавая себя за
ОСОБА_4, от имени последнего подал
заявление о продаже иностранной валюты № 0173І, от
его имени поставил свои подписи в указанном заявлении, тем самым подделав данный документ. Заведомо
поддельный документ, подсудимый ОСОБА_1
предъявил ОСОБА_10, тем самым
использовал его, в результате чего поступившие
валютные средства на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» были переведены в
национальную валюту Украины по курсу 5.04 и 01.03.2006 года
в сумме 239148 грн.
поступили на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» НОМЕР_4, что
в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан
и является особо крупным размером.
Кроме того, размещенной
информацией в Интернете подсудимым ОСОБА_1 и лицом, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство, заинтересовалось
ЧУП «Шлифимпорт», зарегистрированное в
Республике Беларусь Минской области пос. Колодищи ул.Волмянский шлях, 99 - предприятие осуществляющее
деятельность связанную с куплей-продажей металлопродукции. Переговоры с
указанным предприятием вело лицо, в
отношении которого дело выделено в отдельное производство, который с целью предупреждения возможности
быть задержанным после совершенных преступлениях, представился заместителем директора ЧП «Дельтаметалресурс»
ОСОБА_13, обманув тем самым
представителей ЧУП «Шлифимпорт» относительно своей личности и принадлежности к
ЧП «Дельтаметалресурс». В ходе телефонных переговоров лицо, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство, реализуя
преступный умысел, действуя повторно, в сговоре с подсудимым ОСОБА_1, заверил представителей указанного предприятия
в наличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс» и комбинатами
производителями металлопродукции Украины и в возможности поставок
металлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже других поставщиков и в
кратчайшие сроки. В действительности указанная информация была ложной и он
совместно с подсудимым ОСОБА_1 имели намерения,
под предлогом поставки металлопродукции,
получить предварительную оплату,
которую похитить, а обязательства
в виде поставки продукции не выполнить.
В
результате вышеуказанных переговоров 26 января 2006 года
был заключен контракт поставки № 4-06 ЕХ
между ЧП «Дельтаметалресурс» в лице директора ОСОБА_4, от имени которого контракт был подписан
неустановленным лицом и ЧУП «Шлифимпорт» в лице директора ОСОБА_14 , согласно которого ЧП «Дельтаметалресурс»
возлагало на себя обязанность осуществить поставку указанному предприятию
металлопродукцию, а именно лист
холоднокатаный в количестве 64 тонн
на общую сумму 32960 долларов
США.
Выполняя
свои обязательства, ЧУП
«Шлифимпорт», по контракту № 4-06ЕХ от 26.01.2006 года,
на основании платежного поручения № 2 от 03.02.2006 года, осуществило предоплату на текущий счет ЧП
«Дельтаметалресурс» в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк» НОМЕР_1 в сумме 27086.80 долларов США и на основании
платежного поручения № 3 от
03.02.2006 года в
сумме 5 873.2 долларов
США.
После
поступления денежных средств на валютный счет ЧП «Дельтаметалресурс», подсудимый ОСОБА_1, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное
производство, 09.02.2006 года прибыл в Левобережное отделение
ЗРУ «Приватбанк», где выдавая себя за
директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_4,
предоставил сотруднику банка ОСОБА_10 копию внешнеэкономического
контракта заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс» и ЧУП «Шлифимпорт», подтверждающего обоснованность перечисления
валютных средств.
Находясь в
Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк»,
подсудимый ОСОБА_1, выдавая себя
за ОСОБА_4, от имени последнего подал
заявление о продаже иностранной валюты № 0084І, тем
самым подделав данный документ. Заведомо поддельный документ, ОСОБА_1 предъявил ОСОБА_10, тем самым использовал его, в результате чего поступившие валютные
средства на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» были переведены в национальную
валюту Украины по курсу 5.042 и
09.02.2006 года в
сумме 166184.32 грн.
поступили на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» НОМЕР_4, что
в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан
и является особо крупным размером.
Кроме
того, размещенной информацией в
Интернете подсудимым ОСОБА_1 и лицом, в
отношении которого дело выделено в отдельное производство, заинтересовалось ООО «ПКФ Феникс», зарегистрированное в Республике Беларусь
Могилевской области г.Горки ул.Мира, 67 - предприятие осуществляющее деятельность
связанную с куплей-продажей металлопродукции. Переговоры с указанным
предприятием вело ли-
цо, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство, который с целью предупреждения возможности
быть задержанным после совершенных преступлениях, представился заместителем директора ЧП
«Дельтаметалресурс» ОСОБА_6, обманув тем
самым представителей ООО «ПКФ Феникс» относительно своей личности. В ходе
переговоров, лицо, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство, реализуя
преступный умысел, действуя в сговоре с
подсудимым ОСОБА_1, повторно, заверил представителей указанного
предприятия в наличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс» и
комбинатами производителями металлопродукции Украины и в возможности поставок
металлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже других поставщиков и в
кратчайшие сроки. В действительности указанная информация была ложной и он
совместно с подсудимым ОСОБА_1 имели намерения,
под предлогом поставки металлопродукции,
получить предварительную оплату,
которую похитить, а обязательства
в виде поставки продукции не выполнить.
В середине
февраля 2006 года
в г.Запорожье прибыл учредитель ООО «ПКФ «Феникс» ОСОБА_15, с целью убедиться в наличии ЧП
«Дельтаметалресур» и обсуждения организационных вопросов поставки металлопродукции.
В офисе расположенном в г.Запорожье ул. Правды,
33 кв.2, ОСОБА_15 встретило лицо, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство, который
продолжая реализовывать свой преступный умысел, представился ОСОБА_16, обманув его тем самым относительно своей личности
и принадлежности к ЧП «Дельтаметалресурс». В ходе обсуждения вопросов поставки
металлопродукции лицо, в отношении
которого дело выделено в отдельное производство, сообщил ОСОБА_15 ложные сведения о том, что ЧП «Дельтаметалресурс» имеет возможность
осуществить поставку металлопродукции по ценам ниже других поставщиков и в
кратчайшие сроки. В действительности, в
ходе переговоров, лицо, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство, имел намерения
ввести в заблуждение ОСОБА_17, заключить
с ООО «ПКФ «Феникс» контракт поставки,
по которому получить предварительную оплату и в последствии ее похитить, а обязанности в виде поставки
металлопродукции не выполнить.
В
результате вышеуказанных переговоров 21 февраля 2006 года
был заключен контракт поставки № 12-06 ЕХ
между ЧП «Дельтаметалресурс» в лице директора ОСОБА_4, от имени которого контракт был подписан
неустановленным лицом и ООО «ПКФ Феникс» в лице директора ОСОБА_18, согласно которого ЧП «Дельтаметалресурс»
возлагало на себя обязанности осуществить поставку ООО «ПКФ Феникс» металлопродукции, а именно листовой стали горячекатаной в
количестве 190 тонн
на общую сумму 81900 долларов
США.
Выполняя
свои обязательства, 28.02.2006
года ООО «ПКФ
Феникс», по контракту № 12-06 ЕХ от 21.02.2006 года,
на основании платежного поручения № 234 от 28.02.2006 года осуществило предварительную
оплату на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» в Левобережном отделении ЗРУ
«Приватбанк» НОМЕР_1 в
сумме 843180 российский
рублей, которые Горецким ОАО «Белинвестбанк» по курсу 28.2 были конвертированы в 29900 долларов США и на основании
платежного поручения № 245 от
01.03.2006 года в
сумме 311610 российских
рублей, которые Горецким ОАО
«Белинвестбанк» по курсу 28.2 были
конвертированы в 11050 долларов
США
После
поступления денежных средств на валютный счет ЧП «Дельтаметалресурс», подсудимый ОСОБА_1, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное
производство, 02.03.2006 года прибыл в Левобережное отделение
ЗРУ «Приватбанк», где выдавая себя за
директора ЧП «Дельтамеалресурс» ОСОБА_4,
предоставил сотруднику банка ОСОБА_10 копию внешнеэкономического
контракта заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс» и ООО «ПКФ «Феникс» подтверждающего
обоснованность перечисления валютных средств.
Находясь в
Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк»,
подсудимый ОСОБА_1, выдавая себя
за ОСОБА_4, от имени последнего подал
заявление о продаже иностранной валюты № 0368І, от
его имени поставил свои подписи в указанном заявлении, тем самым подделав данный документ. Заведомо
поддельный документ, ОСОБА_1 предъявил
ОСОБА_10, тем самым использовал его, в результате чего поступившие валютные
средства в долларах США на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» были переведены
в национальную валюту Украины по курсу 5.035 и 02.03.2006 года в сумме 150696 грн. поступили на текущий счет ЧП
«Дельтаметалресурс» НОМЕР_4.
Кроме того
03 марта 2006 года подсудимый ОСОБА_1, выдавая себя за ОСОБА_4, от имени последнего подал в Левобережное
отделение ЗРУ «Приватбанк» заявление о продаже иностранной валюты №
03271, от его имени поставил свои подписи в указанном
заявлении, тем самым подделав данный
документ. Заведомо поддельный документ,
ОСОБА_1 предъявил ОСОБА_10, тем
самым использовал его, на основании
которого поступившие валютные средства в сумне 11 050 долларов США от ООО «ПКФ
«Феникс», по курсу 5.037 были переведены в национальную валюту
Украины и 03.03.2006 года
в сумме 55658.85 грн.
поступили на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» НОМЕР_4. Всего на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»
от ООО «ПКФ «Феникс» поступило 206354.85 грн., что в шестьсот и более раз превышает не
облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.
Поступившие
на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» денежные средства от указанных
предприятий подсудимый ОСОБА_1 и лицо, в
отношении которого дело выделено в отдельное производство, похитили и распорядились ними по собственному
усмотрению, а именно: с помощью
платежной системы «Интернет-клиент-банк» часть в сумме 433 000 грн. перечислили на карточный счет ЧП
«Дельтаметалресурс» НОМЕР_5, которые по имеющейся банковской
карточке обналичили через банкоматы, а
остальную часть
в
сумме 802 056 грн.
перечислили на текущий счет фиктивного
ЧП «Албании-ЮВ» в Мариупольском филиале
«Укрэксимбанк» НОМЕР_9, которые в дальнейшем директором
данного предприятия ОСОБА_20 были обналичены по денежным чекам.
Обязанности
в виде поставки металлопродукции по контрактам с ООО «ПКФ Феникс», Армяно-канадским СП ООО «Гранд-Кенди», ТА ООО «СП «Анзоб», ЧУП «Шлифимпорт», ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат»
лицо, в отношении которого дело выделено
в отдельное производство, и подсудимый
ОСОБА_1 не выполнили.
Таким
образом подсудимый ОСОБА_1 и лицо, в
отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с января по март 2006 года,
по предварительному сговору между собой,
путем обмана, завладели денежными
средствами вышеуказанных предприятий на общую сумму в 1 235 056 грн.,
что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум
доходов граждан и является особо крупным размером, чем причинили им крупный материальный ущерб.
Подсудимый
ОСОБА_1 вину признал , от дачи показаний на основании ст. 63 Конституции Украины отказался.
Вина
подсудимого подтверждается следующими доказательствами.
По эпизоду
мошеннических действий в отношении ТА ООО «СП «Анзоб», ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат»:
Показаниями
свидетеля ОСОБА_9 - менеджера
компании Комсап, из которых
усматривается, что примерно 10 февраля 2006 года его непосредственный начальник
ОСОБА_21 поставил в известность, что он
Должен съездить в командировку в г. Запорожье,
для того чтоб удостовериться в наличии фирмы ЧП « Дельта-металресурс», с которой «КОМСАП» ведет переговоры по поводу
поставки металлопродукции, убедиться в
наличии офиса фирмы, складских помещений, познакомиться с руководством, , а
также забрать подписанные ЧП «Дельтаметалресурс» контракты на поставок
металлопродукции предприятиями «АНЗОБ» и ЗАО «Агаракский ММК». По прибытии 13.02.2006
года в г.Запорожье, сотрудник фирмы привез его к
промплощадке, расположенной в
г.Запорожье, которую представил как
территорию арендуемую ЧП «Дельтаметалресурс», а затем привез его в офис ЧП
«Дельтаметалресурс», расположенной по
ул.Правды, 33 кв.2 . В офисе его встретил заместитель
директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_16,
с которым он обсудил организационные вопросы по поводу поставок
металлопродукции, и который передал ему оригиналы контрактов с «Анзоб» и
«Агаракский ММК», подписанные от имени
директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_4(т. 1 л.д.209-219)
На
предъявленных для опознания фотоснимках свидетель опознал лицо, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство -ОСОБА_22, как
ОСОБА_6 - заместителя
директора ЧП «Дельтаметалресурс»^. 1 л.д.220)
Из
показаний свидетеля ОСОБА_23, менеджера
Комсап ЛТД - фирмы
в состав которой входят ТА ООО «СП «Анзоб» и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый
Комбинат», усматривается, что в ноябре 2005 года в Интернете сотрудники фирмы
нашли рекламное объявление ЧП «Дельтаметалресурс» Украины г.Запорожье о
поставках металлопродукции. Переговоры велись представителями данной фирмы - ОСОБА_13, который уверил в имеющейся возможности
поставок металлопродукции по сниженным ценам и в кратчайшие сроки. 08.01.2006 года между ЗАО «Агаракский
Медно-Молибденовый Комбинат» и ЧП «Дельтаметалресурс» в лице директора ОСОБА_4
был заключен контракт поставки № 9-06ЕХ, в соответствии с которым ЧП «Дельтаметалресурс»
возлагало на себя обязанности осуществить поставку стали на сумму 105 310 долларов США. 09.01.2006 года ТА ООО «СП «Анзоб» заключило с
ЧП «Дельтаметалресурс» в лице директора ОСОБА_4 контракт поставки № 10-06ЕХ, в соответствии с которым ЧП
«Дельтаметалресурс» возлагало на себя обязанность осуществить поставку стали на
сумму 21 150 долларов США.
13.02.2006 года
менеджер ОСОБА_9 выехал в г.Запорожья с той целью чтоб встретиться с
руководством ЧП «Дельтаметалресурс»,
познакомиться с ними и осмотреть складские помещения. По приезду в
Москву ОСОБА_9 сообщил, что он общался с
руководством ЧП «Дельтаметалерсурс», а
именно с заместителем директора ОСОБА_13 и последний подтвердил возможность
поставок металлопродукции, ему
показывали промплощадку ЧП «Дельтаметалресурс». После перечислений денежных средств на текущий
счет ЧП «Дельтаметалресурс» НОМЕР_6 в ЗРУ «Приватбанк» , представители
ЧП «Дельтаметаллресурс» на связь больше не выходили, обязательства в идее
поставки металлопродукции ЧП «Дельтаметалресурс» так и не выполнило (т. 1 л.д.205-208).
А также
вина подсудимого подтверждается заявлением управляющего директора ТА ООО «СП
«Анзоб» ОСОБА_8 о совершении мошеннических действий руководителями ЧП «Дельтаметалресурс»(т. 1 л.д.158); контрактом поставки № 10-06 ЕХ от 09.01.2006 года,
заключенным между ЧП «Дельтаметалресурс» в лице директора ОСОБА_4 и ТА
ООО «СП «Анзоб» в лице управляющего директора ОСОБА_8(т. 1 л.д.159-165);копией заявления на
перевод № 51 от
16.02.2006 года, согласно которого ТА ООО «СП «Анзоб»
перечислило на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» НОМЕР_1 в ЗРУ «Приватбанк» 40 000 долларов США (т. 1 л.д.166);- выпиской движения по
текущему счету ЧП «Дельтаметалресурс»,
согласно которой 17.02.2006 года
поступили денежные средства от ТА ООО «СП «Анзоб» в сумме 40 000 долларов США(т. 2л.д. 91); выпиской из акта аудиторской проверки
финансово-хозяйственной деятельности ТА ООО «СП «Анзоб» от 07.11.2006
года, согласно которого по бухгалтерскому учету
числится факт перечисления денежных средств ЧП «Дельтаметалресурс» в сумме 40 000 долларов США, однако продукция не получена (т.
1л.д.194);письмом регионального Таможенного управления Республики
Таджикистан, согласно которого по
контракту поставки №
10-06 ЕХ от 09.01.2006 года, за период с
01.01.2006 года по 30.11.2006
года экспортно-импортных операций не осуществлялось(т. 1 л.д.191);письмом Министерства
транспорта Республики Таджикистан,
согласно которого металлопрокат от ЧП «Дельтаметалресурс» в адрес СП
«Анзоб» не поступал (т. 1 л.д.192);
письмом с банка «Эсхата», согласно
которого ТА ООО СП «Анзоб» согласно заявления на перевод № 51 от 16.02.2006 года перечислило 40 000 долларов США в пользу ЧП
«Дельтаметалресурс» за металлопродукцию согласно контракта « 10-06 ЕХ от 09.01.2006 года (т. 1 л.д.193) заявлением генерального
директора ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат» ОСОБА_6 о совершении мошеннических действий
руководителями ЧП «Дельтаметалресурс»(т. 1 л.д.116-117); контрактом
поставки № 9-06 ЕХ
от 08.01.2006 года, заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс» в
лице директора ОСОБА_4 и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат», в лице генерального директора ОСОБА_6 (т. 1 л.д.118-125);ордером № 23 от 22.02.2006 года,
согласно которого ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат»
перечислило денежные средства на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»НОМЕР_6 в ЗРУ «Приватбанк» в сумме 84 248 долларов США (т. 1 л.д.126); выпиской движения денежных средств по
текущему счету ЧП «Дельтаметалресурс»,
согласно которой 22.02.2006 года
поступили денежные средства от ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат» в
сумме 84 248 долларов
США(т.2 л.д.91)
По эпизоду
мошеннических действий в отношении ООО «ПКФ «Феникс» вина подтверждается следующими
доказательствами:
Показаниями
свидетеля ОСОБА_15 - учредителя ООО «ПКФ «Феникс», который пояснил, что в феврале 2006 года от сотрудника фирмы ОСОБА_24 ему
стало известно, что ведутся переговоры
по поводу поставки металлопродукции с фирмой ЧП «Дельтаметалресурс», расположенной в г.Запорожье. В середине февраля 2006 года прибыл в г.Запорожье с той
целью, чтоб убедиться в существовании ЧП
«Дельтаменталресурс» и обговорить с ними организационные вопросы по поставке
металлопродукции. В офисе ЧП «Дельтаметалресурс», расположенном по ул.Правды. 33 кв.2 его встретил молодой человек
который представился ОСОБА_25- заместителем директора ЧП «Дельтаметалресурс». С
ОСОБА_6 он обговорил ряд организационных вопросов будущих поставок
металлопродукции и последний уверил его в имеющейся возможности осуществить
поставку на оговариваемых условиях. Убедившись в наличии ЧП «Дельтаметалрерсурс» в тот же день
убыл с Запорожья.
21.02.2006 года
ООО «ПКФ «Феникс» в лице директора ОСОБА_183аключило контракт поставки № 12-06ЕХ с ЧП
«Дельтаметалресурс», в лице директора
ОСОБА_4, в соответствии с которым ЧП
«Дельтаметалресурс» возлагало на себя обязанность осуществить поставку
металлопродукции на сумму 81 900 долларов
США.
ООО «ПКФ
«Феникс», выполняя свои обязательства по
контракту, 28.02.2006 года и 01.03.2006 года осуществило переводы денежных
средств на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» в сумме эквивалентной 40 950 долларов США. После перевода денежных
средств связь с ЧП «Дельтаметалресурс» была утеряна, обязательства в идее поставки
металлопродукции ЧП «Дельтаметалресурс»
не выполнило (т. 1 л.д.
72-75)
На
предъявленных для опознания фотоснимках свидетель опознал лицо, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство -ОСОБА_22, как
ОСОБА_6 - заместителя
директора ЧП «Дельтаметалресурс» (т. 1 л.д.
77)
Вина
подтверждается также заявлением заместителя директора ООО «ПКФ «Феникс»
ОСОБА_24 о совершении мошеннических действий сотрудниками ЧП
«Дельтаметалресурс»
(т. 1 л.д.45); копией контракта поставки № 12-06 ЕХ от 21.02.2006 года заключенного между ООО «ПКФ «Феникс»
и ЧП «Дельтаметалресурс» (т. 1 л.д.59-64); копиями платежных поручений № 234 от 28.02.2006 года и № 245 от 01.03.2006 года в соответствии с которыми ООО
«ПКФ «Феникс» осуществило перечисление денежных средств на текущий счет ЧП
«Дельтаметалресурс» НОМЕР_1 в
ЗРУ «Приватбанк» в суммах 843180 и
311610 российских
рублей соответственно (т. 1 л.д.66,
67); выпиской движения денежных средств по текущему счета ЧП
«Дельтаметалресурс», согласно которой 02.03.2006
года и 03.03.2006
года поступили денежные
средства от ООО «ПКФ «Феникс» в общей сумме 40950 долларов США (т. 2 л.д.91).
По эпизоду
мошеннических действий в отношении ЧУП «Шлифимпорт» вина подтверждается следующими
доказательствами:
Показаниями
свидетеля ОСОБА_14 - директора ЧУП «Шлифимпорт», из которых усматривается, что в январе 2006 года в Интернете он нашел рекламное
объявление ЧП «Дельтаметалресурс» о поставках металлопродукции. В ходе
телефонных переговоров с заместителем директора данной фирмы ОСОБА_6, последний уверил в возможности осуществления
поставок металлопродукции на оговариваемых условиях. Результатов переговоров
стало заключение контракта поставки № 4-06ЕХ от 26.01.2006 года, в соответствии с которым ЧП
«Дельтаметалресурс» возлагало на себя обязанности осуществить поставку
металлопродукции на сумму 32 960 долларов
США. 03.02.2006 года ЧУП
«Шлифимпорт» осуществило предоплату ЧП
«Дельтаметалресурс» в сумме 32 960 долларов
США. После перевода денежных средств
связь утеряна, обязательства в идее поставки металлопродукции ЧП
«Дельтаметалресурс» не выполнило (т. 1 л.д. 112)
Вина
подтверждается также заявлением директора ЧУП «Шлифимпорт» ОСОБА_14 о совершении мошеннических действий
сотрудниками ЧП «Дельтаметалресурс»(т. 1 л.д.80); копией контракта поставки № 4-06ЕХ от 26.01.2006 года,
заключенного между ЧУП «Шлифимпорт» в лице директора ОСОБА_14 и ЧП «Дельтаметалресурс», в лице директора ОСОБА_4(т. 1 л.д.83-87);копиями платежных
поручений от 03.02.2006 года
№№ 2 и 3, в
соответствии с которыми ЧУП «Шлифимпорт» осуществило перевод денежных
средств на текущий счет
ЧП «Дельтаметалресурс» НОМЕР_7 в ЗРУ «Приватбанк» в общей сумме 32 960 долларов США (т. 1 л.д. 89-90);- выпиской движения денежных средств по
текущему счету ЧП «Дельтаметалресурс»,
в соответствии с которой 06.02.2006 года
от ЧУП «Шлифимпорт» поступили денежные средства в сумме 32 960 долларов США(т. 2 л.д.91); аудиторским заключением № 1 о реальности дебиторской задолженности
ЧУП «Шлифимпорт» от 29.11.2006 года, в соответствии с которым по состоянию на 29 ноября 2006 года числится дебиторская
задолженность ЧП «Дельтаметалресурс» в сумме 32960 долларов США.(т. 1л.д.104);
По эпизоду
мошеннических действий в отношении Армяно-канадского СП ООО «Гранд Кенди» вина
подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями
свидетеля ОСОБА_26 - представителя «Гранд Кенди», , из
которых усматривается, что 21.01.2006
года между «Гранд Кенди»
и ЧП «Дельтаметалресурс» в лице ОСОБА_4
заключен контракт поставки металлопродукции № 11-06ЕХ. На основании данного контракта
«Гранд Кенди» осуществило предоплаты на счет ЧП «Дельтаметалресурс» в сумме 47450 долларов США. Полученные денежные
средства представители ЧП «Дельтаметалресурс» похитили, а обязанность в виде поставки
металлопродукции не выполнили ( т.
1 л.д.294-295)
Вина
подтверждается также копией контракта поставки № 11-06ЕХ от 20.01.2006 года, заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс» в
лице директора ОСОБА_4 и СП ООО «Гранд Кенди» в лице директора Галстян Г. (т. 1 л.д.230-233); копией ордера № 34 от 27.02.2006 года, в соответствии с которым СП ООО «Гранд
Кенди» осуществило перевод денежных средств на текущий счет ЧП
«Дельтаметалресурс» НОМЕР_1 в
ЗРУ «Приватбанк» в сумме 47 450 долларов
США (т. 1л.д.237); выпиской движения денежных средств по текущему счету ЧП
«Дельтаметалресурс», в соответствии с
которой 28.02.2006 года
от СП ООО «Гранд Кенди» поступили денежные средства в сумме 47 450 долларов США(т. 2 л.д.91); письмом директора
аудиторской фирмы ОСОБА_27, согласно
которого на 25.12.2006 года
«Гранд Кенди» не получило товар по контракту № 11-06ЕХ от 20.01.2006 года(т. 1 л.д.247);
На
досудебном следствии и в суде свидетель ОСОБА_4 пояснил, что летом 2005 года к нему обратился ранее
незнакомый ОСОБА_1 с предложением зарегистрировать на его имя фирму, обязательным условием при этом было наличие
гражданского паспорта и идентификационного кода. Как пояснил ОСОБА_1 фирма
будет заниматься стройматериалами и в случае согласия на регистрацию пообещал
постоянную оплачиваемую работу на ней,
на что он дал согласие. После этого ОСОБА_1 привел его к частному
предпринимателю ОСОБА_5, с который был
заключен договор на регистрацию предприятия,
на её имя выдал доверенность,
которой уполномочил оформлять регистрационные документы. Все
организационные вопросы по поводу регистрации предприятия с ОСОБА_5 решал
ОСОБА_1, он расписывался на предоставленных
ему документах. Предприятие
зарегистрировано как ЧП «Дельтаметалресурс». В ходе оформления
документов вместе с ОСОБА_1 прибыл в Левобережное отделение ЗРУ «Приватбанк», где были открыты текущие счета предприятия.
Все организационные вопросы с сотрудниками банка по поводу открытия
счетов, оплаты, заключения договоров, разрешал ОСОБА_1 Он подписал ряд
документов, с содержанием которых не
знакомился. После государственной регистрации ЧП «Дельтаметалресурс» и открытия
счетов в банке, ОСОБА_1, под предлогом сохранности, забрал у него все документы нового
предприятия .Финансово-хозяйственную деятельность от имени ЧП
«Дельтаметалресурс» он не вел, контрактов
не заключал (т. 4 л.д.
1-6, 10-12)
На
предъявленных для опознания фотоснимках ,
и при
предъявлении для опознания свидетель опознал ОСОБА_1, как лицо по просьбе которого он
зарегистрировал на себя ЧП «Дельтаметалресурс» (т. 4 л.д.7-9)
Из показаний
свидетеля ОСОБА_5 - частного предпринимателя, осуществляющей деятельность связанную с
государственной регистрацией субъектов предпринимательства, усматривается, что в начале сентября 2005 года к ней обратился ранее незнакомый
ОСОБА_1 по вопросу государственной регистрации частного предприятия с паспортом
ОСОБА_4. Ею с ОСОБА_4 заключен договор от 20.09.2005 года об оказании
информационно-консультативных услуг,
однако все организационные вопросы по поводу деятельности будущего
предприятия(устав, виды
деятельности, печать) она
разрешала с ОСОБА_1 Текущие счета
предприятия были открыты в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк». Вопросы по
поводу банковского обслуживания,
счетов, с сотрудниками банка
разрешал ОСОБА_1, ОСОБА_12 по указанию последнего подписывал
необходимые документы. Оплату ей за
услуги по регистрации ЧП «Дельтаметалресурс» производил ОСОБА_1 (т. 4 л.д.22-25)
На
предъявленных для опознания фотоснимках,
и при
предъявлении для опознания свидетель опознала ОСОБА_1, как
инициатора государственной регистрации ЧП «Дельтаметалресурс»(т. 4 л.д.30-32)
Свидетель
ОСОБА_28, сотрудник Левобереженого
отделения ЗРУ «Приватбанк», подтвердила
суду, что в сентябре 2005 года в банк с вопросом открытия
счетов прибыл ранее незнакомый ОСОБА_1,
которого она проконсультировала по поводу необходимого пакета
документов. В следующий раз ОСОБА_1 в банк прибыл вместе с ОСОБА_4 - директором ЧП «Дельтаметалресурс» и
предоставил полный пакет документов необходимых для открытия текущих счетов.
ОСОБА_1 изъявил желание открыть ряд валютных счетов, гривневый и карточный. Все организационные
вопросы по поводу открытии счетов,
банковских договоров она разрешала
с ОСОБА_1 ОСОБА_12 участия в обсуждении таких вопросов не принимал, подписывал предоставленные ему документы(т. 4 л.д.55-57)
На
предъявленных для опознания фотоснимках свидетель опознала ОСОБА_1, как
инициатора открытия текущий счетов ЧП «Дельтаметалресурс» в Левобережном
отделении ЗРУ «Приватбанк» (т. 4 л.д.58)
Из протокола
допроса свидетеля ОСОБА_29, сотрудника
Левобережного отделения ЗРУ «При-ватбанк» усматривается, что в банке свидетель выполняла функции по
контролю за валютными операциями. Начальник отдела ОСОБА_30 познакомила ее с
ОСОБА_1, как с директором ЧП
«Дельтаметалрес-рус» ОСОБА_4 ОСОБА_1 обращался к ней по вопросам связанным с
валютными операциями, консультировался
у нее по поводу пакета документов,
который необходимо предоставить в банк для зачисления на текущий счет
валютных средств. После поступления на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»
валютных средств от зарубежных предприятий,
ОСОБА_1, выдавая себя за
директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_12,
осуществлял продажу валюты, на
основании соответствующих заявлений,
которые в банке подписывал от имени ОСОБА_4 Также с целью подтверждения
обоснованности поступления валютных средств ОСОБА_1 предоставлял в банк копии
внешнеэкономических контрактов, по
которым перечислялись деньги, на которых
от имени ОСОБА_4 делал удостоверительные подписи (т. 4 л.д.33-36)
Свои
показания подтвердила в ходе очной ставки с ОСОБА_1 (т. 4 л.д.38-39)
На
предъявленных для опознания фотоснимках свидетель опознала ОСОБА_1, как как директора ЧП «Дельтаметалресурс»
ОСОБА_4 - клиента
Левобережного отделения ЗРУ «Приватбанк»(т. 4 л.д.37)
Свидетель
ОСОБА_30 -начальника отдела по обслуживанию юридических лиц Левобережного от деления ЗРУ «Приватбанк», поясниласуду , что
в декабре 2005 года
к ней обратился ранее незнакомый ОСОБА_1,
представившись директором ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_4, с просьбой проконсультировать его по поводу
валютных операций. Поскольку данным направлением в банке занималась ОСОБА_29, она
адресовала его к ней. В последующем,
когда ОСОБА_1 пришел в Левобережное отделение, она будучи уверенной в том,
что он является ОСОБА_4 представила его ОСОБА_31, как директора ЧП «Дельтаметалресурс». В дальнейшем все
вопросы связанные с валютными операциями на счете ЧП «Дельтаметалерсурс», ОСОБА_1 разрешал с ОСОБА_10 Поскольку ее
рабочее место находилось в одном кабинете с ОСОБА_10, она видела,
что ОСОБА_1, выдавая себя за
директора ЧП «Дельтаметалресурс» являлся в банк для разрешения вопросов
связанных с валютными операциями. После поступления на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» валютных
средств от зарубежных предприятий,
ОСОБА_1 осуществлял продажу валюты
на основании соответствующих заявлений,
которые в банке подписывал от имени ОСОБА_4 Так
же с
целью подтверждения обоснованности поступления валютных средств ОСОБА_1
предоставлял ОСОБА_29 копии внешнеэкономических контрактов (т. 4 л.д.40-41, 43-45)
Свои
показания подтвердила в ходе очной ставки с ОСОБА_1 (т.4 л.д.47-48)
Из
показаний свидетеля ОСОБА_32,
операциониста Левобережного отделения ЗРУ «Приват-банк», видно,
что по предоставленным ОСОБА_10 заявлениям на продажу иностранной валюты
осуществляла перевод валютных средств со счета ЧП «Дельтаметалресурс». В
процессе осуществления вышеуказанных операций в банке она встречалась с
ОСОБА_1, который выдавал себя за
директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_4 (т.4 л.д.51-53)
На
предъявленных для опознания фотоснимках свидетели ОСОБА_30, ОСОБА_32 опознали ОСОБА_1, как как директора ЧП «Дельтаметалресурс»( т. 4 л.д.46, 54)
Из
показаний свидетеля ОСОБА_33 - сотрудника
агентства недвижимости «Реал-Сервис» видно,
что 14.10. 2005 года
она по просьбе ранее незнакомого ОСОБА_1 показала помещение под офис, который его не устроил. В дальнейшем в
агентство недвижимости обратились лица от имени ОСОБА_1, и заключен договор аренды офиса по
ул.Правды, 33 кв.2(т. 4 л.д.59-61)
На
предъявленных для опознания фотоснимках свидетель опознала ОСОБА_1 и лицо, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство, которое
обращалось в агентство недвижимости «Реал-Сервис», по вопросу аренду офиса расположенного АДРЕСА_2;
(т. 4 л.д.62-63).
При
предъявлении для опознания свидетель ОСОБА_33 опознала ОСОБА_1, как
лицо которое обращалось в агентство недвижимости «Реал-Сервис» с
вопросом аренды помещения под офис (т.4 л.д.64)
Вина
подтверждается аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_34 , сотрудника агентства недвижимости
«Реал-Сервис»(т. 4 л.д.66-68), протоколом предъявления фотоснимков дня
опознания (т. 4 л.д.69-70), протоколом предъявления лица для опознания
(т. 4 л.д.71, 72), где свидетель опознала ОСОБА_1 и лицо, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство, которое
обращалось в агентство недвижимости «Реал-Сервис», по вопросу аренду офиса расположенного
АДРЕСА_2;
Из
показаний свидетеля ОСОБА_35, владельца
квартиры по адресу АДРЕСА_2, видно, что в октябре 2005 года,
через агентство недвижимости «Реал-Сервис» она заключила договор аренды
квартиры , при очередном посещении офиса,
она встретила ранее незнакомого ОСОБА_1,
которого представляли как директора фирмы арендующей офис. В марте 2006 года выяснилось, что лица арендовавшие офис в срочном порядке
покинули его, не оплатив за очередной
месяц аренды (т. 4 л.д.73-76)
На
предъявленных для опознания фотоснимках свидетель опознала ОСОБА_1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное
производство, которые арендовали
принадлежащий ей офис (т. 4 л.д.77-78)
Из
показаний свидетелей ОСОБА_36, ОСОБА_37
усматривается, что ранее незнакомые
ОСОБА_1 и ОСОБА_22, в сентябре 2005 года обратились с вопросом аренды
квартиры в агентство недвижимости «Универсал-сервис» , ими
выбрана квартира по адресу
АДРЕСА_3, и заключен договор аренды. При
заключении договора аренды данные лица предоставляли свои гражданские паспорта, с которых были изготовлены копии. В апреле 2006 года владе-
лец квартиры
ОСОБА_37 сообщила, что ОСОБА_1 и
ОСОБА_22 не заплатили за квартиру и в срочном
порядке съехали с нее ( т.
4 л.д.80-85)).
На
предъявленных для опознания фотоснимках свидетели опознали ОСОБА_1 и лицо, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство, которые
арендовали квартиру, расположенную
АДРЕСА_6, (т.4 л.д.86-87)
Вина
подтверждается также копиями паспортов ОСОБА_1 и ОСОБА_22, договором аренды от 05.09.2005 года,
изъятыми у ОСОБА_37,
подтверждающими знакомство ОСОБА_1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное
производство, а также факт нахождения их
в г.Запорожье, в период совершения
преступных действий (т. 3 л.д.90-91);
выписками движения денежных средств по текущим счетам ЧП
«Дельтаметалресурс», изъятыми из ЗРУ
«Приватбанк», согласно которых
поступившие валютные средства от ЧУП «Шлифимпорт», ООО «ПКФ «Феникс», ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый
Комбинат», ТА 000 СП «Анзоб», СП ООО «Гранд Кенди», были переведены в гривны и в дальнейшем часть
перечислена на текущий счет ЧП «Албании-ЮВ» открытого в Мариупольском филиале
«Укрэксимбанке»Ю, а часть на карточный
счет, где были обналичены через
банкоматы (т. 2 л.д.91-94);
заявлениями на продажу иностранной валюты ЧП «Дельтаметалресурс» № 0173І от 01.03.2006 года,
№ 0152І от
23.02.2006 года, № 0368І от
02.03.2006 года, № 0160І от
21.02.2006 года, № 0327І от
03.03.2006 года, № 0084І от
09.02.3006 года, изъятыми из ЗРУ «Приват-банк» л.д.205-210); копиями контрактов № 4-06ЕХ от 26.01.2006 года заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс»
и ЧУП «Шлифимпорт», с спецификации к
нему; № 10-06ЕХ от 09.02.2006
года заключенного между
ЧП «Дельтаметалресурс» и ТА ООО «СП Анзоб»,
с приложением № 1 к
нему; № 11-06ЕХ от 20.01.2006
года заключенного между
ЧП «Дельтаметалресурс» и Армяно-канадским СП ООО «Гранд Кенди», с спецификацией к нему; № 9-06ЕХ от 08.01.2006 года заключенного между ЧП
«Дельтаметалресурс» и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат», с приложениием к нему; контракта поставки № 12-06ЕХ от 21.02.2006 года заключенного между ЧП
«Дельтаметалресрус» и ООО ПКФ «Феникс»,
с спецификацией к нему (т. 2 л.д.215-242).
По
заключению эксперта № 149 от
19.07.2006 года, подписи в контракте поставки № 10-06ЕХ заключенного 09.01.2006
года между ЧП
«Дельтаметалресурс», в лице ОСОБА_4 и ТА
ООО «СП «Анзоб», в лице ОСОБА_8, приложении к нему и счете и в контракте
поставки № 9-06ЕХ
заключенного от 08.01.2006 года
между ЧП «Дельтаметалресурс» в лице ОСОБА_4 и ЗАО «Агаракский
Медно-Молибденовый Комбинат» в лице ОСОБА_6 ,
приложении к нему от имени ОСОБА_4 выполнены не ОСОБА_4, а другим лицом, подписи в указанных документах выполнены
одним лицом, оттиски печати ЧП
«Дельтаметалресурс» в указанных документах и оттиски печати ЧП
«Дельтаметалресурс» в документах юридического дела, предоставленных в качестве сравнительных
образцом, выполнены одним способом(т. 4 л.д.111-115)
По
заключению эксперта № 46 от
25.01.2007 года
подписи в заявлениях на продажу иностранной валюты ЧП «Дельтаметалресурс» № 0173І от 01.03.2006 года,
№ 0152І от
23.02.2006 года, № 0368І от
02.03.2006 года, № 0160І от
21.02.2006 года, № 0327І от
03.03.2006 года, № 0084І от
09.02.3006 года и в
копиях контрактов № 4-06ЕХ
от 26.01.2006 года
заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс» и ЧУП «Шлифимпорт», с спецификации к нему; № 10-06ЕХ от 09.02.2006 года заключенного между ЧП
«Дельтаметалресурс» и ТА ООО «СП Анзоб»,
с приложением № 1 к
нему; № 11-06ЕХ от 20.01.2006
года заключенного между
ЧП «Дельтаметалресурс» и Армяно-канадским СП ООО «Гранд Кенди», с спецификацией к нему; № 9-06ЕХ от 08.01.2006 года заключенного между ЧП
«Дельтаметалресурс» и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат», с приложениием к нему; контракта поставки № 12-06ЕХ от 21.02.2006 года заключенного между ЧП
«Дельтаметалресрус» и ООО ПКФ «Феникс»,
с спецификацией к нему, изъятыми
из ЗРУ «Приватбанк» от имени ОСОБА_4 выполнены не ОСОБА_4; подписи в указанных
заявлениях и копиях контрактов, а также
в контрактах поставки № 10-06ЕХ
заключенного 09.01.2006 года
между ЧП «Дельтаметалресурс», в лице
ОСОБА_4 и ТА ООО «СП «Анзоб», в лице
ОСОБА_8, приложении к нему и счете и в
контракте поставки № 9-06ЕХ
заключенного от 08.01.2006 года
между ЧП «Дельтаметалресурс» в лице ОСОБА_4 и ЗАО «Агаракский
Медно-Молибденовый Комбинат» в лице ОСОБА_6 ,
приложении к нему выполнены один лицом; отииски печати ЧП
«Дельтаметалресурс» в указанных документах и оттиски печати ЧП
«Дельтаметалресурс» в документах юридического дела, предоставленных в качестве сравнительных
образцов, выполнены одним способом (т. 4 л.д.125-133)
А
также вина подтверждается фотографиями ОСОБА_1 и лица, в отношении которого дело выде лено в отдельное производство, зафиксированных видеокамерами банкоматов в
которых они обналичивали денежные
средства ЧП «Дельтаметалресурс»,
изъятыми из ЗРУ «Приватбанк» (т. 2 л.д.134-199); протоколом осмотра компьютерного
диска, содержащим фотографии ОСОБА_1 и
ОСОБА_22, зафиксированных в момент
снятия денежных средств ЧП «Дельтаметалресурс»,
фототаблицей к нему (т. 2 л.д.174); актом проверки подачи отчетности ГНИ
Коммунарского района г.Запорожья от 14.09.2006 года,
согласно которого ЧП «Дельтаметалресурс» за период с 26.09.2005
года(даты взятия на учт)
по 14.08.2006 года не отчитывается (т. 2 л.д.266); справками с ГНИ, согласно которых ОСОБА_1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное
производство, учредителями, наемными сотрудниками ЧП «Дельтаметалресурс»
не являлись (т.
3 л.д.410-417)
Совокупность
доказательств изобличает подсудимого ОСОБА_1 в завладении чужим имуществом
путем обмана (мошенничество),
совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно,
в особо крупных размерах, а
потому его действия следует квалифицировать по ч.4 ст. 190 УК Украины.
Действия подсудимого
ОСОБА_1 по фиктивному предпринимательству
правильно квалифицированы по
ч.2 ст. 205 УК Украины как фиктивное
предпринимательство, то есть создание
субъекта предпринимательской деятельности(юридического лица) с целью прикрытия
незаконной деятельности, причинившее
крупный материальный ущерб юридическим лицам.
Действия подсудимого ОСОБА_1 по
завладению путем мошенничества официальными документами и печатью ЧП
«Дельтаметалресурс», подделке и
использованию заведомо поддельных документов
правильно квалифицированы по ч.1
ст. 357 УК Украины как завладение путем мошенничества официальными документами
и печатью, по ч.2 ст. 358 УК Украины как подделка
документов, которые выдаются и
удостоверяются предприятием, и
предоставляют права, совершенное
повторно, а также по ч.3 ст. 358 УК Украины как использование
заведомо поддельных документов.
Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной
опасности содеянного, личность
подсудимого, который положительно характеризуется
по месту жительства, признал вину, раскаялся в содеянном, ранее не судим, а также его состояние здоровья.
С учетом всех обстоятельств в деле
суд считает, что исправление и
перевоспитание подсудимого возможно без
изоляции его от общества, а
потому назначает наказание в виде лишения свободы условно с испытательным
сроком, с применением ст. 69 УК Украины без конфискации имущества.
Гражданские иски ООО «ПКФ
Феникс», Армяно-канадского СП ООО
«Гранд-Кенди», ТА ООО «СП «Анзоб», ЧУП «Шлифимпорт», ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат»
подлежат оставлению без рассмотрения в связи с повторной неявкой представителей
гражданских истцов в судебное заседание.
Руководствуясь
ст. 323, 324 УПК Украины, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать виновным и осудить ОСОБА_1 по
ст. ст. 190 ч.4, ст. 205 ч.2, ст. 357 ч.1, ст. 358 ч.2,
3 УК
Украины, назначив наказание:
По ст. 190 ч.4,
69 УК Украины пять лет лишения свободы без конфискации имущества.
по ст. 205 ч.2 УК
Украины три года лишения свободы.,
по ст. 357 ч.1 УК
Украины один год ограничения свободы.,
по ст. 358 ч.2 УК
Украины два года ограничения свободы.
по ст. 358 ч.3 УК
Украины один год ограничения свободы.
На основании ст.
70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно
определить к отбытию пять лет лишения свободы без конфискации имущества.
Применить
ст. 75, 76 КК
Украины - осудить
условно с испытательным сроком три года,
обязав осужденного не выезжать за пределы Украины на постоянное
проживание без разрешения органов уголовно -исполнительной системы, сообщать этим органам об изменении места
проживания, работы, учебы,
периодически являться для регистрации.
Зачесть в срок наказания нахождение под стражей с 14 декабря 2006 года по 12 января 2007 года.
Меру пресечения оставить личное поручительство.
Приговор
может быть обжалован в Запорожский апелляционный суд в течение 15 суток.
Суд | Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя |
Дата ухвалення рішення | 05.11.2007 |
Оприлюднено | 11.08.2009 |
Номер документу | 4281427 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Прокопчук Т.С.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні