Постанова

від 09.02.2009 по справі 1-298/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-298/09

ПОСТАНОВА

09 лютого 2009 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Горб І.М.,

при секретарі - Проценко І.В.,

з участю прокурора - Дмитренка В.В.,

захисника - ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Кийлів Бориспільського району Київської області, громадянина України, українця, з середньою технічною освітою, військовозобов'язаного, одруженого, маючого на утриманні сина, 1992 р.н., не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що він, будучи фізичною особою -громадянином України, в період з жовтня 2007 року по липень 2008 року вчинив пособництво в підробці документа, використання завідомо підробленого документа та незаконні дії з документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських рахунків, за наступних обставин.

ОСОБА_2, в період жовтня 2007 року по січень 2008 року, вступивши в злочинну змову з невстановленими слідством особами, в невстановленому місці, скоїв пособництво в підробці паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_3, з метою його подальшого використання.

Так, ОСОБА_2, на прохання невстановлених слідством осіб, з метою отримання грошової винагороди, в невстановленому місці, надав дві фотокартки зі своїм зображенням розміром «3x4» з метою їх вклеювання в паспорт громадянина України, НОМЕР_1, на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця села Бондурівка Чечельницького району Вінницької області, виданого 18.06.2002 року Чечельницьким РВ УМВС України у Вінницькій області.

В подальшому невстановлені слідством особи, при невстановлених обставинах, переклеїли фотокартку із зображенням ОСОБА_2 в паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3 та надали підроблений паспорт громадянина України, НОМЕР_1, із вклеєною фотокарткою ОСОБА_2 для подальшого використання самому ОСОБА_2.

ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений слідством час, використав завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України, НОМЕР_1, на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця села Бондурівка Чечельницького району Вінницької області, виданого 18.06.2002 року Чечельницьким РВ УМВС України у Вінницькій області, надавши його до ВАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216).

Так, ОСОБА_2 в невстановлений слідством час, перебуваючи в адміністративному приміщенні ВАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216) за адресою: м. Київ, вул. В.Гетьмана, 27, надав завідомо підроблений документ -паспорт громадянина України, НОМЕР_1, на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця села Бондурівка Чечельницького району Вінницької області, виданого 18.06.2002 року Чечельницьким РВ УМВС України у Вінницькій області, із вклеєною в нього своєю фотокарткою, разом із довіреностями: громадянина ОСОБА_4 від 16.10.2007 року на право розпоряджатись рахунком НОМЕР_2, відкритим в ВАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216), в тому числі: одержувати гроші з цього рахунку, вносити гроші на рахунок з метою його поповнення, сплачувати платежі, закривати рахунок при необхідності; громадянина ОСОБА_5 від 16.10.2007 року на право розпоряджатись рахунком НОМЕР_3, відкритим в ВАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216), в тому числі: одержувати гроші з цього рахунку, вносити гроші на рахунок з метою його поповнення, сплачувати платежі, закривати рахунок при необхідності та громадянина ОСОБА_6 від 11.10.2007 року на право розпоряджатись рахунком НОМЕР_4, відкритим в ВАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216), в тому числі: розписуватись за нього, одержувати будь-які суми з рахунку без обмежень їх розміру, поповнювати рахунок та вчиняти інші дії.

ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, з корисливих мотивів, в невстановлений слідством час, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, скоїв підробку заяв на видачу готівки з рахунків фізичних осіб - громадян ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та чеків на зняття готівки з рахунку ТОВ «Астраторгсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 35691637), ТОВ «Універсал Сервіс Альянс» (код ЄДРПОУ 34804877) та ТОВ «Бізнес-Діалог ДЦ» (код ЄДРПОУ 35290400) та в подальшому їх використав, шляхом отримання грошових коштів через касу ВАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216) за адресою: м. Київ, вул. В.Гетьмана, 27.

Так, ОСОБА_2 в невстановлений слідством час, повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, скоїв підробку заяв на видачу готівки, заяв на переказ готівки з рахунків фізичних осіб -громадян ОСОБА_6, ОСОБА_5 та чеків на зняття готівки з рахунку ТОВ «Астраторгсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 35691637), ТОВ «Універсал Сервіс Альянс» (код ЄДРПОУ 34804877) та ТОВ «Бізнес-Діалог ДЦ» (код ЄДРПОУ 35290400), засвідчивши їх підписом виконаним ним особисто від імені громадянина ОСОБА_3, а саме:

· чеки ТОВ «Універсал Сервіс Альянс», ТОВ «Астраторгсервіс плюс», ТОВ «Бізнес-Діалог ДЦ» №222392 від 02.06.08 року, №247362 від 02.06.08 року, №222393 від 03.06.08 року, №247364 від 03.06.08 року, №247713 від 03.06.08 року, №222394 від 04.06.08 року, №247365 від 04.06.08 року;

· заяви на переказ готівки №1 від 16.04.2008 p., №3 від 21.04.2008 p., №5 від 22.04.2008 p., №4 від 23.04.2008 p., №6 від 24.04.2008 p., №3 від 13.05.2008 p., №3 від14.05.2008 p., №2 від 15.05.2008 p., №7 від 16.05.2008 p., №5 від 19.05.2008 p., №1 від 10.04.2008 p., №1 від 14.04.2008 p., №1 від 08.04.2008 p., №3 від 02.04.2008 p., №5 від 01.04.2008 p., №8 від 31.03.2008 p.;

· заяви на видачу готівки №3 від 08.02.2008 p., №3 від 23.01.2008 p., №3 від 28.01.2008 p., №5 від 04.02.2008 p., №3 від 07.02.2008 p., №6 від 13.02.2008 p., №11 від 14.02.2008 p., №1 від 25.02.2008 p., №2 від 22.02.2008 p., №3 від 05.03.2008 p., №5 від 07.03.2008 p., №5 від 13.03.2008 p., №2 від 20.03.2008 p., №7 від 15.04.2008 p., №11 від 14.05.2008 p., №1 від14.02.2008 p., №8 від 13.02.2008 p., №3 від 12.02.2008 p., №2 від 19.12.2007 p., №2 від 18.12.2007 p., №2 від 17.12.2007 p., №2 від 14.12.2007 p., №3 від 13.12.2007 p., №2 від 12.12.2007 p., №4 від 05.12.2007 p., №1 від 29.11.2007 p., №3 від 23.11.2007 p., №2 від 20.11.2007 p., №5 від 21.11.2007 p., №1 від 02.11.2007 p., №1 від 01.11.2007 p., №1 від 18.10.2007 p., №1 від 12.12.2007 p., №1 від 11.12.2007 p., №6 від 06.12.2007 р.

В подальшому ОСОБА_2, в невстановлений слідством час, повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів, шляхом використання завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України, НОМЕР_1, на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця села Бондурівка Чечельницького району Вінницької області, виданого 18.06.2002 року Чечельницьким РВ УМВС України у Вінницькій області, в який вклеєна його особиста фотокартка, використав заяви на видачу готівки, заяви на переказ готівки з рахунків фізичних осіб - громадянина ОСОБА_6, ОСОБА_5 та чеків на зняття готівки з рахунку ТОВ «Астраторгсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 35691637), ТОВ «Універсал Сервіс Альянс» (код ЄДРПОУ 34804877) та ТОВ «Бізнес-Діалог ДЦ» (код ЄДРПОУ 35290400), здійснивши переказ грошових коштів, видачу грошових коштів, згідно заяв на видачу: № 1 від 18.10.2007 року на суму 1020500, 00 Євро; № 1 від 01.11.2007 року на суму 429500, 00 Євро; № 1 від 02.2007 року на суму 639000, 00 Євро; № 2 від 20.11.2007 року на суму 550000, 00 Євро; № 5 від 21.11.2007 року на суму 815000, 00 Євро; № 3 від 23.11.2007 року на суму 313000, 00 Євро; № 1 від 29.11.2007 року на суму 317500, 00 Євро; № 4 від 05.12.2007 року на суму 503500, 00 Євро; № 6 від 06.12.2007 року на суму 816500, 00 Євро; № 1 від 11.12.2007 року на суму 536000, 00 Євро; № 1 від 12.12.2007 року на суму 737000, 00 Євро; № 2 від 12.12.2007 року на суму 2000000, 00 доларів США; № 3 від 13.12.2007 року на суму 5300000, 00 доларів США, № 2 від 14.12.2007 року на суму 3700000, 00 доларів США; № 2 від

2007 року на суму 2000000, 00 доларів США; № 2 від 18.12.2007 року на суму 2800000, 00 доларів США; № 2 від 19.12.2007 року на суму 2800000, 00 доларів США; № 3 від 23.01.2008 року на суму 500000, 00 Євро; № 3 від

року на суму 256000, 00 Євро; № 5 від 04.02.2008 року на суму 358500, 00 Євро; № 3 від 07.02.2008 року на суму 894000, 00 Євро; № 3 від

08.02.2008 року на суму 3000000, 00 доларів США; № 3 від 12.02.2008 року на суму 6000000, 00 доларів США; № 6 від 13.02.2008 року на суму 723500, 00 Євро; № 8 від 13.02.2008 року на суму 4000000, 00 грн.; № 1 від 14.02.2008 року на суму 5000000, 00 доларів США; № 11 від 14.02.2008 року на суму 883000, 00 Євро; № 2 від 22.02.2008 року на суму 532500, 00 Євро; № 1 від 25.02.2008 року на суму 289000, 00 Євро; № 3 від 05.03.2008 року на суму 214500, 00 Євро; № 5 від 07.03.2008 року на суму 1269500, 00 Євро; № 5 від 13.03.2008 року на суму 607000, 00 Євро; № 2 від 20.03.2008 року на суму 328000, 00 Євро; № 7 від 15.04.2008 року на суму 295500, 00 Євро; № 11 від 14.05.2008 року на суму 149000, 00 Євро, а також їх зняття готівкою за допомогою чеків, для цілей, зазначених в грошових чеках, на закупівлю сільгосппродуктів на суму: чек №247362 від 02.06.2008 року в розмірі 2397759, 00 грн.; чек №222392 від 02.06.2008 року на суму 1595350, 00 грн.; чек №247364 від 03.06.2008 року на суму 1849095, 00 грн.; чек №222393 від 03.06.2008 року на суму 12265125, 00 грн., чек №247713 від 03.06.2008 року на суму 338625, 00 грн.; чек №222394 від 04.06.2008 року на суму 1448150, 00 грн.; чек №247365 від 04.06.2008 року на суму 981450, 00 грн.

Згідно висновку експерта № 391 від 28.07.2008 року, підписи в чеках ТОВ «Універсал Сервіс Альянс» №222392 від 02.06.08, №247362 від 02.06.08, №222393 від 03.06.08, №247364 від 03.06.08, №247713 від 03.06.08, №222394 від 04.06.08, №247365 від 04.06.08 в графі «Указанную в настоящем чеке сумму получил»; підписи в заявах на переказ готівки №1 від 16.04.2008р., №3 від 21.04.2008р., №5 від 22.04.2008р., №4 від 23.04.2008р., №6 від 24.04.2008р., №3 від 13.05.2008р., №3 від14.05.2008р., №2 від 15.05.2008р., №7 від 16.05.2008р., №5 від 19.05.2008р., №1 від 10.04.2008р., №1 від 14.04.2008р., №1 від 08.04.2008р., №3 від 02.04.2008р., №5 від 01.04.2008р., №8 від 31.03.2008р. в графі «підпис платника»; рукописні записи в чеках ТОВ «Універсал Сервіс Альянс» №222392 від 02.06.08, №247362 від 02.06.08, №222393 від 03.06.08, №247364 від 03.06.08, №247713 від 03.06.08, №222394 від 04.06.08, №247365 від 04.06.08 у графах «цифрами», «число, месяц прописью», «сумма прописую», «закупки сельхозпродуктов «сумма», «отметки, удостоверяющие личность получателя»; підписи в заявах на видачу готівки №3 від 08.02.2008р., №3 від 23.01.2008р., №3 від 28.01.2008р., №5 від 04.02.2008р., №3 від 07.02.2008р., №6 від 13.02.2008р., №11 від 14.02.2008р., №1 від 25.02.2008р., №2 від 22.02.2008р., №3 від 05.03.2008р., №5 від 07.03.2008р., №5 від 13.03.2008р., №2 від 20.03.2008р., №7 від 15.04.2008р., №11 від 14.05.2008р., №1 від14.02.2008р., №8 від 13.02.2008р., №3 від 12.02.2008р., №2 від 19.12.2007р., №2 від 18.12.2007р., №2 від 17.12.2007р., №2 від 14.12.2007р., №3 від 13.12.2007р., №2 від 12.12.2007р., №4 від 05.12.2007р., №1 від 29.11.2007р., №3 від 23.11.2007р., №2 від 20.11.2007р., №5 від 21.11.2007р., №1 від 02.11.2007р., №1 від 01.11.2007р., №1 від 18.10.2007р., №1 від 12.12.2007р., №1 від 11.12.2007р., №6 від 06.12.2007р. в графі «підпис отримувача», виконані особисто ОСОБА_2.

В судовому засіданні підсудний заявив клопотання про закриття відносно нього кримінальної справи на підставі Закону України "Про амністію" від 12.12.2008 року, у зв'язку з тим, що він має на утриманні неповнолітнього сина, батьківських прав відносно нього не позбавлявся.

Прокурор проти задоволення заявленого клопотання не заперечує.

Захисник підтримала заявлене підсудним клопотання.

Вислухавши підсудного ОСОБА_2, його захисника, думку прокурора, перевіривши матеріали справи, суд знаходить клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ст. 1 п. «в» Закону України "Про амністію" від 12.12.2008 року, підлягають звільненню від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, засуджені за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України, та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України ... особи, не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилось 18 років, або дітей-інвалідів незалежно від їх віку.

Згідно ст. 6 цього ж Закону звільняються від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених Законом від 12.12.2008 року, особи, які підпадають під дію статті 1 цього Закону і кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи не розглянуті судами, а так само розглянуті судами, але вироки не набрали законної сили, про злочини, вчинені до набрання чинності цим Законом.

ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні злочинів, які є злочином середньої тяжкості та нетяжкими злочинами, відповідно до ст. 12 КК України, та за найбільш суворий з яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п'яти років, вчинив їх до набрання чинності Законом України "Про амністію" від 12.12.2008 року, має на утриманні неповнолітню дитину - сина ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, батьківських прав відносно нього не позбавлявся.

У зв'язку із зазначеними обставинами, ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, а кримінальна справа відносно ОСОБА_2 підлягає закриттю на підставі ст. 1 п. "в" Закону України "Про амністію" від 12.12.2008 року.

Підстав, за яких би на нього не поширювалася амністія, не встановлено.

Речові докази по справі: документи, вилучені в ході виїмок (т. 1 а.с. 183, т.2 а.с. 28, 42, 58) - зберігати в матеріалах кримінальної справи; грошові кошти в сумі 330147 доларів США, 20000 євро та 496180 грн., які 18.06.2008 року були вилучені у ОСОБА_2 під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 та які покладені на депозитні рахунки ДПА у м. Києві (т. 2 а.с. 5-8, 193-196), передати в доход держави, як кошти, здобуті злочинним шляхом, оскільки ОСОБА_2 не доведено законність походження такої суми коштів та належність їх йому (ОСОБА_2 не працює з 31.05.2008 року; згідно пред'явленого обвинувачення за ч. 2 ст. 200 КК України, яке в повному обсязі було визнано підсудним ОСОБА_2, останній шляхом використання завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України, НОМЕР_1, на ім'я ОСОБА_3, підробив та використав заяви на видачу готівки, заяви на переказ готівки з рахунків фізичних осіб - громадянина ОСОБА_6, ОСОБА_5 та чеки на зняття готівки з рахунку ТОВ «Астраторгсервіс плюс», ТОВ «Універсал Сервіс Альянс» та ТОВ «Бізнес-

Діалог ДІД», здійснивши переказ грошових коштів, видачу грошових коштів, а також їх зняття готівкою за допомогою чеків, що надало йому змогу отримати готівкові кошти на суму 20 875 554 грн.; одержання грошових коштів в позику від гр. ОСОБА_9, окрім нотаріально незавіреної розписки про отримання ним в позику коштів в сумі 450000 доларів США, 25000 євро та 100000 грн., нічим не підтверджено, тим більше, що ОСОБА_2 та ОСОБА_9 надали протиречиві покази щодо обставин отримання цих коштів в позику).

Суд вважає також необхідним стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 1 п. "в", 6, 8, 9, 12 Закону України "Про амністію" від 12.12.2008 року, ст.ст. 6 п. 4, 282 КПК України, суд

постановив:

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України закрити на підставі ст. 1 п. "в", 6 Закону України "Про амністію" від 12.12.2008 року, звільнивши його від кримінальної відповідальності.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2, у вигляді підписки про невиїзд з постійного місця проживання, скасувати.

Речові докази по справі: документи, вилучені в ході виїмок (т. 1 а.с. 183, т.2 а.с. 28, 42, 58) - зберігати в матеріалах кримінальної справи; грошові кошти в сумі 330147 доларів США, 20000 євро та 496180 грн., які 18.06.2008 року були вилучені у ОСОБА_2 під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 та які покладені на депозитні рахунки ДПА у м. Києві (т. 2 а.с. 5-8, 193-196), передати в доход держави, як кошти, здобуті злочинним шляхом.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві судові витрати за проведення експертиз в розмірі 2190 (дві тисячі сто дев'яносто) грн. 50 коп.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва на протязі 7 діб з дня її оголошення через районний суд.