Постанова

від 04.02.2009 по справі 4-152/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-152/09

ПОСТАНОВА

04 лютого 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Ретьман О.А. розглянувши подання слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві Шевців В.М. про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

слідчий СУ ГУ МВС України в м. Києві Шевців В.М звернувся до суду з поданням за погодженням з першим заступником прокурора м.Києва Молодиком В.В. про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів в приміщенні Харківського Акціонерного Земельного Банку (МФО 351652), що містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Лемма-Авто», р/р№ 26004015137(978/EUR).

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в провадженні слідчого управління ГУ МВС України в м.Києві знаходиться кримінальна справа № 57-1079, що була порушена 20.11.2008 року відносно ОСОБА_3 по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190; ч.5 ст.191 КК України. В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_3 в другій половині березня 2005 року, будучи службовою особою, не забезпечив законну діяльність ТОВ «Лемма-Авто» і всупереч своїм обов'язкам, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з ОСОБА_4 підробив пакет документів, який представив в АКБ «Базис» для отримання кредиту. На підставі фіктивних документів ОСОБА_4 29 вересня 2005 року уклав кредитний договір № 16 з АКБ «Базис» для отримання кредиту в банку для ТОВ «Лемма-Авто» в сумі 105 530, 00 Євро, залоговим майном відповідно до договору виступили не отримані ТОВ «Лемма-Авто» автомобілі, тобто документи щодо залогового майна в банк були надані фіктивні. Після чого, отримані кредитні кошти в розмірі 105530, 00 Євро були перераховані ОСОБА_4 по фіктивному призначенню на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Diisseidorf Banklejtzahl: 300 400 00 Німеччина, за вказівкою ОСОБА_3, де він займав посаду прокуриста та відповідно до угоди зі гр. ОСОБА_5 з 31.03.2005 року виконував обов'язки директора.

ОСОБА_3, будучи службовою особою уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих функцій в ТОВ «Lemma technologies GmbH» та в ТОВ «Лемма-Авто», автомобілів для ТОВ «Лемма-Авто» на суму 105530, 00 Євро не поставив, а перерахованими грошовими коштами в розмірі 105530, 00 Євро, що згідно курсу НБУ складає 795695 000, 00 грн., розпорядився на власний розсуд, в результаті чого заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на виїмку документів, що становлять банківську таємницю посилаючись на те, що інформація, яка необхідна для встановлення істини по справі міститься в Харківському Акціонерному Земельному Банку (МФО 351652), де відкрито рахунок ТОВ «Лемма-Авто», р/р№ 26004015137(978/EUR 840/ USD).

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи №57-1079, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

Зазначена кримінальна справа стосується кредитних взаємовідносин між АКБ «Базис» та ТОВ «Лемма-Авто».

Кримінальна справа № 57-1079 порушена 20.11.2008 року відносно президента ТОВ «Лемма-Авто» та виконуючого обов'язки директора ТОВ «Lemma technologies GmbH» ОСОБА_3 за ч.4 ст.190; ч.5 ст.191 КК України.

З отриманих СУ ГУ МВС України в м.Києві даних, вбачаються достатні підстави вважати, що документи щодо ТОВ «Лемма-Авто», які знаходяться в Харківському Акціонерному Земельному Банку (МФО 351652), де відкрито рахунок ТОВ «Лемма-

Авто», р/р№ 26004015137(978/EUR 840/ USD) та становлять банківську таємницю, можуть містити дані, які мають доказове значення по даній кримінальній справі та необхідні для встановлення істини.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішення суду.

Керуючись ст. 14-1, ст.178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Подання слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві Шевців В.М про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки банківських документів, задовольнити.

Розкрити Харківському Акціонерному Комерційному Земельному Банку (МФО 380247), що розташований за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 4 Слідчому управлінню ГУМВС України в м.Києві інформацію, яка містить банківську таємницю стосовно ТОВ «Лемма-Авто», р/р№ 26004015137(978/EUR 840/ USD).

Дати дозвіл слідчому СУ ГУ МВС України в м.Києві капітану міліції Шевців В.М. провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні Харківського Акціонерного Комерційного Земельного Банку (МФО 380247), що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 4, а саме:

- обігово-сальдових відомостей по рахунку №26004015137(978/EUR 840/USD)

ТОВ «Лемма-Авто» (ЄДРПОУ 32620757) Харківському Акціонерному Комерційному

Земельному Банку (МФО 351652) за період з моменту відкриття і до 03.09.2004;

· платіжного доручення від 05.02.2004 в розмірі 55458, 55 Євро про перерахування на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Banklejtzahl: 300 400 00 Німеччина;

· платіжного доручення від 26.05.2004 в розмірі 51098, 28 Євро про перерахування на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Banklejtzahl: 300 400 00 Німеччина;

· платіжного доручення від 26.05.2004 в розмірі 100000, 00 Євро про перерахування на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Banklejtzahl: 300 400 00 Німеччина;

· платіжного доручення від 25.06.2004 в розмірі 50750, 80 Євро про перерахування її на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Banklejtzahl: 300 400 00 Німеччина;

· платіжного доручення від 16.07.2004 в розмірі 53000, 00 Євро про перерахування її на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Banklejtzahl: 300 400 00 Німеччина;

- документи ТОВ «Лемма-Авто», на підставі яких були отримані кредити в

Харківському Акціонерному Комерційному Земельному Банку (МФО 351652) та

документи, які свідчать про повернення цих кредитів.

Постанова оскарженню не підлягає.