Постанова

від 10.05.2012 по справі 436/3424/12

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

436/3424/12

4/436/191/12

10.05.2012 г .судья Самарского районного суда г. Днепропетровск Сухоруков А.А., рассмотрев представление ст.следователя прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска ОСОБА_1 о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района г.Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбуждённому по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога должностными лицами ЧП В«КапавтостарВ»по признакам составов преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что предприятия ЧП В«ЛибертексВ» , код 36839537, ЧП В«ТорктранспроектВ» , код 36295939, ООО В«Миртех сервисВ» , код 36161101, ЧП В«Мирсан сервисВ» , код 34774172, ЧП В«АдаманВ» , код 36839524, ЧП В«КапавтостарВ» , ЧП В«Гранит-КомпВ» . код 35935007; входят в структуру В«конвертационного центраВ» , реквизиты и текущие счета указанных СПД используются в противоправных схемах по минимизации налоговых платежей путем осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций, безосновательного завышения субъектами предпринимательской деятельности налогового кредита по НДС.

Кроме того установлено, что ряд предприятий, среди которых ООО В«Строй-КомВ» , код 37149169, ООО В«ПротежеВ» , код 35497719, ЧП В«ЮвентаВ» , код 32794202, в предоставляемой в ГНИ по месту регистрации налоговой отчётности отображают сведения о приобретении товаров (работ, услуг) у предприятий, входящих в структуру В«конвертационного центраВ» .

Указанные предприятия осуществляют оптовую и розничную торговлю сантехническим оборудованием на территории Украины от имени компании В«ВиззардВ» , юридическое лицо с таким названием официально в Украине не зарегистрировано. Так, в период 2009-2011 годов предприятие ООО В«ПротежеВ»перечислило на расчетный счета предприятий В«конвертационного центраВ»(ЧП В«АдаманВ» , ЧП В«ЛибертексВ» , ЧП В«ТорктранспроектВ») фигурантам денежные средства на сумму свыше 8 млн. грн. по операциям, которые носят бестоварный характер, таким образом отразив данные операции в налоговом учете уклонились от улаты налогов в особо крупных размерах.

Предприятием ЧП "Ювента" код 32794202, открыт текущий счет №002600104210044, в ПАОКБ В«ПРАВЭКС-БАНКВ» , МФО 321983, о проведение выемки документов по которому ходатайствует следователь.

Представление следователя согласовано с прокурором.

Согласно ст.60 Закона Украины В«О банках и банковской деятельностиВ»какая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на законных основаниях, является банковской тайной. Ч.3 ст.178 УПК Украины предусмотрено, что выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованному с руководителем соответствующего учреждения.

Изучив предоставленные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеются точнее данные о том, что предметы и документы, имеющие значение для дела, находятся в ПАОКБ В«ПРАВЭКС-БАНКВ» .

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать согласие на проведение выемки в ПАОКБ В«ПРАВЭКС-БАНКВ» , МФО 321983, документов ЧП "Ювента", код 32794202, по счету №002600104210044 в том числе:

-юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе "Клиент-банк", актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

-платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета до даты предъявления постановления, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счетам №002600104210044 на бумажном и магнитном носителях;

-документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов №002600104210044, (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и др.).

Копию постановления направить прокурору Самарского района г.Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ: А.А. Сухоруков