Постанова

від 10.05.2012 по справі 436/3447/12

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

436/3447/12

4/436/214/12

10.05.2012 г .судья Самарского районного суда г. Днепропетровск Сухоруков А.А., рассмотрев представление ст.следователя прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска ОСОБА_1 о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района г.Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбуждённому по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога должностными лицами ЧП В«КапавтостарВ»по признакам составов преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что предприятия ЧП В«ЛибертексВ» , код 36839537, ЧП В«ТорктранспроектВ» , код 36295939, ООО В«Миртех сервисВ» , код 36161101, ЧП В«Мирсан сервисВ» , код 34774172, ЧП В«АдаманВ» , код 36839524, ЧП В«КапавтостарВ» , ЧП В«Гранит-КомпВ» . код 35935007; входят в структуру В«конвертационного центраВ» , реквизиты и текущие счета указанных СПД используются в противоправных схемах по минимизации налоговых платежей путем осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций, безосновательного завышения субъектами предпринимательской деятельности налогового кредита по НДС.

Предприятием ЧП В«АдаманВ» , код 36839524, открыт текущий счет №026005010000167 в ПАО "ИнтерКредитБанк", МФО 307424, о проведение выемки документов по которому ходатайствует следователь.

Представление следователя согласовано с прокурором.

Согласно ст.60 Закона Украины В«О банках и банковской деятельностиВ»какая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на законных основаниях, является банковской тайной. Ч.3 ст.178 УПК Украины предусмотрено, что выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованному с руководителем соответствующего учреждения.

Изучив предоставленные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеются точнее данные о том, что предметы и документы, имеющие значение для дела, находятся в ПАО "ИнтерКредитБанк".

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать согласие на проведение выемки в ПАО "ИнтерКредитБанк" МФО 307424, документов ЧП В«АдаманВ» , код 36839524, по счету №026005010000167 в том числе:

-юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе "Клиент-банк", актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

-платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета до даты предъявления постановления, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счетам №026005010000167 на бумажном и магнитном носителях;

-документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов №026005010000167, (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и др.).

Копию постановления направить прокурору Самарского района г.Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ: А.А. Сухоруков