Ухвала

від 27.04.2015 по справі 640/6353/15-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 640/6425/15-к Головуючий 1 інстанції: ОСОБА_1

Провадження №11сс/790/611/15 Доповідач: ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2015 року м. Харків

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Харківської області в складі:

головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретаря - ОСОБА_5 ,

за участю прокурора - ОСОБА_6

представника

власника майна - ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові апеляційну скаргу ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 8 квітня 2015 року,-

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 8 квітня 2015 року в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_9 про арешт майна, що належить ОСОБА_8 у кримінальному провадженню №32014220000000053 задоволено частково.

Як вказано в ухвалі слідчого судді, 06 квітня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_9 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_10 , по кримінальному провадженню № 32014220000000053 від 14.02.2014 року, про арешт майна у вигляді речей, яке перебуває у фактичному володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 :

виявлене та вилучене 31.03.2015 під час обшуку приміщень за адресою АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від

23.03.2015 року, а саме:

довіреність №43 від 06.06.2014 видана комерційному директору ОСОБА_8 з відбитком печатки ТОВ «Ойл Стандарт» (391 16135);

носій електронної інформації, жорсткий диск WD5000AAKX S/N: WMAYUS303037 500GB;

телефон SAMSUNG GT-E 1200М, ІМЕ1 НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 ;

телефон SAMSUNG GT-E 1200М, ІМЕ1 НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 ;

телефон Інтертелеком ONE TOUCH 219С, номер НОМЕР_5 ;

телефон Інтертелеком ONE TOUCH 219С, номер НОМЕР_6 ;

телефон SAMSUNG S3 mini, IMEI НОМЕР_7 , номер НОМЕР_8 ;

зошит з чорновими записами червоного кольору із зображенням собаки на 24 арк.;

блокнот із твердою обкладинкою чорного кольору із зображенням левиці на 96 арк.;

фінансово-господарська документація ТОВ «Старт Ойл» у сшиві на 296 арк.;

фінансово-господарська документація ТОВ «Аймаке Груп» у сшиві на 369 арк.;

фінансово-господарська документація ТОВ «Аймакс Груп» та ТОВ «Ойл Стандарт» у сшиві на 178

арк.;

носій електронної інформації, жорсткий диск SAMSUNG S/N: S09UJNL400348 40GB; носій електронної інформації, жорсткий диск SAMSUNG S/N: S20BJ90B606800 500GB; чорнові записи сшивом на 267 арк.;

чорнові записи в зошиті зеленого кольору із зображенням автомобіля на 18 арк.;

зошит червоного кольору на 48 арк.;

щоденник із золотистою обкладинкою на 96 арк.;

носій електронної інформації, жорсткий диск SEAGATE S/N: W2ALWZ06 500GB;

печатка ТОВ «Аймакс Груп», код 39404586;

печатка ТОВ «Технопостачання - Україна», код 35682140;

печатка ТОВ «Старт Ойл», код 39519154;

факсиміл`є;

чорнові записи на окремих аркушах паперу невеликого розміру, які поміщено в файл та опечатано;

документи TOB «Старт Ойл», TOB «Аймаке Груп» сшиті в томі на 413 арк., документи TOB «Старт Ойл», TOB «Аймаке Г руп» сшиті в томі на 352 арк., телефон SAMSUNG GT-E 1080, чорного кольору з написом 0994950381,

1МЕІ 357378/03/870737/7, з карткою мтс НОМЕР_9 ;

телефон NOKIA XI, чорного кольору з написом НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , стандарт ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з картками мтс НОМЕР_14 , київстар

НОМЕР_15 ;

зошит білого кольору з написом «номера телефонов» на 48 арк; зошити з чорновими записами сірого кольору на 48 арк.;

чорнові записи на окремих аркушах паперу невеликого розміру, які поміщено в файл та опечатано; носій електронної інформації, жорсткий диск SAMSUNG S/N: SOMQJ1MQ12714 320GB; факсиміл`є;

виявлене та вилучене 31.03.2015 під час обшуку житла ОСОБА_8 , квартири за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 23.03.2015 року, а саме:

гроші в сумі 46 000 грн. в пакеті з написом «Динамо»;

гроші в сумі 40 600 грн в пакеті з написом «ЧП ОСОБА_11 т. 056 3778282»;

мобільний телефон SAMSUNG білого кольору;

мобільний телефон SAMSUNG синього кольору;

смартфон IPhone з задньою кришкою білого кольору;

телефон без назви на корпусі чорного кольору;

телефон SAMSUNG темно-сірого кольору слайдер з написом DUOS над екраном; телефон NOKIA чорного кольору;

телефон NOKIA чорного кольору з наявними потертостями екрану та кнопок;

телефон SAMSUNG білого кольору, без задньої кришки та акумулятора ІМЕІ НОМЕР_16 ;

телефон SAMSUNG білого кольору;

телефон NOKIA чорного кольору без акумулятора ІМЕІ НОМЕР_17 ; смартфон FLY темно сірого кольору;

телефон NOKIA чорного кольору з білою вставкою на корпусі; записна книжка з обкладкою темно-коричневого та бежевого кольорів на 96 арк; електронний носій інформації SD MEMORY CARD SDC 32М CANON синього кольору; електронний носій інформації флеш накопичувач з написом DT SE9 16GB; ноутбук ASER ASPIRE ONE чорного кольору S/N LUSF50C05021208 25D3400; картки на бензин А-95 ENERGY -20 л. в кількості 8 пачок по 20 талонів на загальну кількість палива 3200 літрів;

картки на бензин А-95 - 20 л. в кількості 20 талонів на загальну кількість 200 літрів; картки на бензин А-95 - 20 л. в кількості 15 штук на загальну кількість 300 літрів; картки на бензин А-95 -20л. в кількості 15 штук на загальну кількість 300 літрів; картки на бензин ДТ ENERGY - 20 л. в кількості 40 штук на загальну кількість 800 літрів; картки на бензин ДТ ENERGY - 60 л. в кількості 20 штук на загальну кількість 1200 літрів; картки на бензин ДТ ENERGY - 60 л. в кількості 16 штук на загальну кількість 960 літрів;

картки на бензин ДТ ENERGY - 15 л. в кількості 40 штук на загальну кількість 600 літрів;

картки на бензин ДТ ENERGY - 40 л. в кількості 20 штук на загальну кількість 800 літрів;

картки на бензин ДТ ENERGY - 30 л. в кількості 20 штук на загальну кількість 600 літрів;

виявлене та вилучене 31.03.2015 під час обшуку транспортного засобу ОСОБА_8 , автомобіля Daewoo Lanos, номерний знак НОМЕР_18 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від

23.03.2015 року, а саме:

чекова книжка для отримання готівки за №№ з НОМЕР_19 до 0282150 по рахунку № НОМЕР_20 ОТП Банк по ГОВ «Нарбул» (код 38878145)без грошового чеку НОМЕР_21 з печатками ТОВ «Нарбул» на двох грошових чеках;

телефон SAMSUNG DUOS чорного кольору; телефон SAMSUNG DUOS чорного кольору; телефон NOKIA чорного кольору; телефон SONY XPERIA смартфон темного кольору;

платіжне доручення №49 від 18.02.2015 в AT «ОТП Банк» платника ТОВ «ТД «Гарант»;

договір №302/2/2015 про розміщення вкладу «на вимогу» для корпоративних клієнтів від 10.02.2015 між AT «ОТГІ Банк» та ТОВ «Старт Ойл» код 39519154, з додатками до нього на 12 арк.;

договір №302/2/2015 про розміщення вкладу «на вимогу» для корпоративних клієнтів від 10.02.2(0; між AT «ОТП Банк» та ТОВ «Аймакс Груп» код 39404586, з додатками до нього на 12 арк.;

скетч картки на отримання палива на АЗС на ДП ENERGY - 40 л. - 20 шт на загальну кількість 800 літрів, на ДП ENERGY - 20 л. - 9 шт на загальну кількість 180 літрів;

виявлене та вилучене 31.03.2015 під час обшуку приміщень та території за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Базова, буд.4-А, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.03.2015 року, а саме:

чисті бланки товаро-транспортних накладних з відбитком печатки ТОВ «Технопостачання-Україна» з №290276 по 290300;

чисті бланки товаро-транспортних накладних з відбитком печатки ТОВ «Технопостачання-Україна» з №290301 по 290325

чисті бланки подорожніх листів вантажних автомобілів з №429840 по 429899 (серія 01 АБТ) з відбитком печатки ТОВ «Технопостачання-Україна».

товаро-транспортна накладна від 18.01.15 на 1 арк.

подорожній лист №478991 (серія 04АМР) вантажного автомобіля від 18.01.15 товаро-транспортна накладна №356621 від 18.01.15

подорожній лист №478999 (серія 04АМР) вантажного автомобіля від 20.01.15

товаро-транспортна накладна №356618 від 12.01.15

подорожній лист №478983 вантажного автомобіля від 12.01.15

довіреність №21 від 13.03.14

договір СТД №7428620 від 18.04.11 р. на 2 арк.

частина документів з відбитком печатки ТОВ «ТД Гарант» та підписами ОСОБА_12 на 6-ти арк. заявка на поставку ГСМ від Бройлерного бизнес-направления від 28.07.14 на серпень 2014, вересень 2014, на 2 арк.

чистий договір поставки нафтопродуктів №21061 від 03.06.13 на 4 арк. чистий договір поставки нафтопродуктів №18045 від 18.04.13 на 4 арк.

не підписаний акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.06.13 по 30.06.13 між ТОВ «АСД Експрес» та Укрпропангаз.

не підписаний акт звірки станом на 30.06.13 між ПП «ВКФ Карелія» та ТОВ «Дніпробетон». довіреність №39 від 03.06.2014 на 1 арк.

товарно-транспортна накладна №24 від 21.06.2013 ТОВ «Баркон-Т» на 1 арк.

товарно-транспортна накладна №30 від 12.07.2013 ТОВ «Баркон-Т» на 1 арк.

товарно-транспортна накладна №51 від 14.09.2013 ТОВ «Баркон-Т» на 1 арк.

товарно-транспортна накладна №210813 від 21.08.2013 ТОВ «Баркон-Т» на 1 арк.

товарно-транспортна накладна №42 від 14.08.2013 ТОВ «Баркон-Т» на 1 арк.

товарно-транспортна накладна №56 від 17.09.2013 ТОВ «Баркон-Т» на 1 арк. товарно-транспортна накладна №54 від 16.09.2013 ТОВ «Баркон-т» на 1 арк.

чисті бланки довіреності з відбитком печатки ТОВ «Аймакс Груп» та стоїть підпис ОСОБА_12 на 1 арк. кожна у кількості 9 шт.

Рахунок фактура СФ-0000073 від 27.03.15 виписаний ТОВ «Старт Ойл» на 1 арк.

чисті бланки довіреностей на яких знаходиться реквізити ТОВ «Старт-Ойл» печатка ТОВ «Старт-Ойл» та підпис ОСОБА_12 у кількості 11 шт. кожна 1 арк.

довідка про середню заробітну плату (дохід) гр. ОСОБА_13 який працює на ТОВ «Нарбул» на 1 арк. довідка про середню заробітну плату (дохід) гр. ОСОБА_13 з 19.03.12 по 3.07.13 який працював на ТОВ «АСД-Експрес» на 1 арк.

довідка про середню заробітну плату (дохід) гр. ОСОБА_13 з 01.01.14 по 31.01.15 який працював на ГОВ «Ойл-Стандарт» на 1 арк.

видаткова накладна №РН-0000073 від 27.03.15 виписана ТОВ «Старт-Ойл» на 1 арк. договір поставки між ТОВ «Старт-Ойл» та ФОП ОСОБА_14 від 27.03.15 підписаний зі сторони ТОВ «Старт-Ойл» на 4 арк.

товарно-транспортна накладна виписана ТОВ «Старт-Ойл» 27.03.15 №0000073 на 1 арк. дозвіл на погодження маршруту з управлінням ДАІ від 14.01.15 №104-117НВ:

дозвіл на погодження маршруту з управлінням ДАІ від 14.01.15 №104-118НВ;

дозвіл на погодження маршруту з управлінням ДАІ від 14.01.15 №104-119 НВ;

зошит у клітинку заповнений чорнилами різного кольору в твердій обкладинці на якій намальовані слони на 22 арк.;

зошит з чорновими записами у лінію форматом A4 без обкладинки, заповнений чорнилами синього чорного кольору на 45 арк.;

9-ть градусників різного об`єму та цифрового позначення.; пластмасова лійка-1 шт.;

OCTANE METER (TU 4215-002-60283547-2006) 1 шт. скляна пробірка об`ємом 1000мл. 1 шт. скляна пробірка об`ємом 2000мл. 1 шт.

вантажний автомобіль DAF реєстраційний номер НОМЕР_22 з автоцистерною реєстраційний номер НОМЕР_23 ;

вантажний автомобіль RENO реєстраційний номер НОМЕР_24 з автоцистерною реєстраційний номер НОМЕР_25 ;

вантажний автомобіль SCANIA реєстраційний номер НОМЕР_26 з автоцистерною реєстраційний номер НОМЕР_27 ;

пересувні насоси в кількості 3 штук; ємкість з написом №1, об`ємом 50 куб.м.; ємкість з написом №4, об`ємом 50 куб.м.; ємкість з написом №11, об`ємом 50 куб.м.; ємкість з написом №1, об`ємом 26 куб.м.; ємкість з написом №2, об`ємом 26 куб.м.; ємкість з написом №3, об`ємом 26 куб.м.; ємкість з написом №4, об`ємом 26 куб.м.; ємкість з написом №5, об`ємом 26 куб.м. ємкість з написом №6, об`ємом 26 куб.м.; ємність з написом №7, об`ємом 26 куб.м.; ємність з написом №8, об`ємом 26 куб.м.; ємкість без написів, об`ємом 5 куб.м.; ємкість без написів, об`ємом 8 куб.м.;

територію та приміщення за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Базова, 4-А.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32014220000000053 зареєстрованого в ЄРДР 14.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «АСД-Експрес», пособництва в ухиленні від сплати податків службовими особами ТОВ «Техносервіс», незаконного виготовлення ОСОБА_8 спільно з групою невстановлених осіб, підакцизних товарів (бензину та дизельного палива) шляхом використання обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2013-2015 років, ОСОБА_8 1969 р.н. спільно з групою невстановлених осіб, організовано протиправну схему з ухилення від сплати акцизного податку, шляхом незаконного виготовлення нафтопродуктів (бензину та дизельного палива), використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, спеціально пристосовані приміщення та територію за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Базова, 4-А а також реквізити та рахунки підконтрольних підприємств ТОВ «Старт Ойл», ТОВ «АСД-Експрес», ТОВ «Техносервіс», ТОВ «Гермес Ойл», ТОВ «Ойл Фактор», ТОВ «Фактор Ново», ПП «Терра Експо», ТОВ «Мега Інвест 2011», ТОВ

«ТД «Гарант», ПГІ ВКФ «Карелія», ТОВ «Баркон Т», ТОВ «Нарбул», ТОВ «Нафтопостачсервіс», ТОВ «Ойл

Стандарт», ТОВ «Технопостачання - Україна», ТОВ «Аймакс Груп».

31.03.2015 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 23.03.2015, проведено обшуки нежитлових офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_3 ; житла ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 ; транспортного засобу ОСОБА_8 автомобіля Daewoo Lanos, номерний знак НОМЕР_18 ; нежитлових приміщень та території за адресою: АДРЕСА_4 .

За результатами обшуків офісних приміщень, житла та транспортного засобу ОСОБА_8 було виявлено та вилучено, речі які мають суттєве значення для кримінального провадження, в тому числі гроші, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, печатки, комп`ютерну техніку, засоби зв`язку, носії електронної інформації, чорнові записи, документи, які є засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

За результатами обшуку нежитлових приміщень та території за адресою: АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено речі які є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди: обладнання, насоси, прилади, резервуари, ємкості транспортні засоби, автоцистерни, нафтопродукти, суміші, речовини, рідини які можуть бути компонентам; для незаконного виготовлення нафтопродуктів. Таким чином, виявлені та вилучені під час обшуків 31.03.2015 року речі, документи, гроші є доказами вчинення кримінального правопорушення з ухилення від сплати податків та пособництва в ухиленні від сплати податків, шляхом незаконного виготовлення нафтопродуктів.

3.04.2015 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку 31.03.2015: незаконно виготовлені нафтопродукти, суміші, речовини, рідини які можуть бути компонентами для незаконного виготовлення нафтопродуктів, що містяться в резервуарах, ємкостях, автоцистернах за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України: «Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу».

Слідчий зазначає, що враховуючи викладене та дані, що містяться в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені 31.03.2015 в ході обшуків нежитлових офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_3 ; житла ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 ; транспортного засобу ОСОБА_8 автомобіля Daewoo Lanos, номерний знак НОМЕР_18 ; нежитлових приміщень та території за адресою: АДРЕСА_4 , інші речі, в тому числі гроші та документи, необхідні для встановлення фактів та обставин, мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення та відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України , у зв`язку з чим просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий його підтримав.

Представник власника майна ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_15 , у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна, посилаючись на невідповідність його вимогам кримінально-процесуального законодавства, оскільки процесуальний статус ОСОБА_8 не визначено, відсутні дані відносно того, кому пред`явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за вказаним кримінальним провадженням, не встановлений розмір шкоди, не надано оцінку вартості майна, відсутні документи, що підтверджують право власності на нього, а також слідчим не доведено розумність та співрозмірність обмеження прав власника майна та необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та представника ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_15 , дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32014220000000053, зареєстрованого в СРДР 14.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «АСД-Експрес», пособництва в ухиленні від сплати податків службовими особами ТОВ «Техносервіс» та вчинення ОСОБА_8 спільно з групою невстановлених осіб незаконного виготовлення підакцизних товарів (нафтопродуктів) шляхом використання обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна може бути накладено лише на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України: «Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу».

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. З ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової ^ інформації, яка отримана під час обшуків 31.03.2015 нежитлових офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_3 ; житла ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 ; транспортного засобу ОСОБА_8 - автомобіля Daewoo Lanos, номерний знак НОМЕР_18 ; нежитлових приміщень та території за адресою: АДРЕСА_4 , на речах, предметах кримінального правопорушення, які використовувалось як засоби чи знаряддя його вчинення та зберегли на собі його сліди, що відповідають критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КГІК України, як тимчасово вилучене майно, та які можуть бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

При цьому, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання слідчого про арешт території та приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , так як відповідно до положень ч.І ст. 170 КПК України метою накладення арешту на майно є позбавлення можливості його відчужувати. Як встановлено судом, право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 не зареєстровано, атому в накладенні арешту на нього, у розумінні вимог КПК, немає необхідності.

Також, у частині арешту вантажних автомобілів DAF реєстраційний номер НОМЕР_22 з автоцистерною реєстраційний номер НОМЕР_23 ; RENO реєстраційний номер НОМЕР_24 з автоцистерною реєстраційний номер НОМЕР_25 та SCANIA реєстраційний номер НОМЕР_26 з автоцистерною реєстраційний номер НОМЕР_27 , слідчий суддя вважає за можливим накласти арешт на дані транспортні засоби лише на 7 робочих днів тобто до 20.04.2015 р. включно, для забезпечення проведення необхідних слідчих дій - відібрання зразків палива або інших сумішей, що містяться в автоцистернах, про що пояснив слідчий в судовому засіданні, так як санкцією ч. 2 ст. 204 КК України передбачено конфіскацію незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, а не транспортних засобів, на яких воно перевозилось, а можлива конфіскація майна, яку передбачено санкцією ч. З ст. 212 КК України, може бути застосована лише до майна підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Згідно з доданими до клопотання матеріалами та пояснення слідчого встановлено, що у зазначеному кримінальному провадженні жодній особі не пред`явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України. Крім того, належність на праві власності цих вантажних транспортних засобів з автоцистернами саме ОСОБА_8 також викликає сумніви, оскільки технічні паспорти на це майно або належним чином їх посвідчені копії суду надано не було, а адвокат ОСОБА_15 має в своєму розпорядженні копії рахунків-фактур, які дають підстави вважати, що право власності на ці транспортні засоби з автоцистернами належить іншій особі.

ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання на арешт майна.

Апеляцію обгрунтовує тим, що слідчим суддею при винесенні оскаржуваної ухвали допущено істотне порушення вимог кримінально процесуального закону.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу, вивчивши матеріали справи та кримінального провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з врахуванням наступного. Як вбачається з клопотання слідчого про арешт майна, останній посилався на необхідність цього для забезпечення доказової бази в провадженні, посилаючись по суті на те, що данне майно може бути предметом кримінального правопорaушення, у тому числі пов`язаного з його незконним обігом і відносяться до речових доказів. Відповідно до ст.98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження , в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій , гроші , цінності та інші речі , набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами. Згідно до п.3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно що є предметом кримінального правопорушення. Відповідно до п.4 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям , зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України. Задоволнивши клопотання слідчого з посиланням на зміст ч.1ст.170 КПК України слідчий суддя врахував, що в ньому йдеться не про арешт майна підозрюваного, а арешт майна, передбачений ч.2 ст. 170 КПК України, що здійснюється для забезпечення доказової бази в кримінальномупровадженні. Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування , виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. Тому відсутність повідомлення про підозру в кримінальному провадженні не позбавляє прокурора та слідчого права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, про що йдеться в ч.2 ст. 170 КПК України. З матеріалів вбачається, що є достатні підстави вважати, що майно вказане в клопотанні відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Посилання апелянта на порушення слідчим суддею ст.171 КПК України спростовуються судовими матеріалами. Посилання на порушення ст.173 КПК України безпідставні, вимоги данної норми слідчим суддею виконані, а ст.175 КПК України чітко регламентує що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.Більш того, ОСОБА_8 в апеляційній скарзі зазначає що слідчим суддею накладено арешт на майно, яке в своїй більшості йому не належить. Документального ж підтвердження права власності чи володіння на конкретне арештоване майно ОСОБА_8 до апеляційного суду не надав хоча просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання на арешт майна. Між тим, оскарженою ухвалою відмовлено в задоволенні клопотання щодо накладеня арешту на земельну ділянку та нерухоме майно по адресі: АДРЕСА_4 Крім того вантажний автомобіль DAF реєстраційний номер НОМЕР_22 з автоцистерною реєстраційний номер НОМЕР_23 , вантажний автомобіль RENO реєстраційний номер НОМЕР_24 з автоцистерною реєстраційний номер НОМЕР_25 , вантажний автомобіль SCANIA реєстраційний номер НОМЕР_26 з автоцистерною реєстраційний номер НОМЕР_27 які не належать апелянту арештовано лише на 7 днів. Таким чином апелянтом в апеляції не вказано, а при апеляційному розгляді не доведено в якому ж обсязі він правомочний ставити питання щодо скасування арешту майна.З урахуванням зазначеного, доводи апеляції ОСОБА_8 щодо незаконності ухвали слідчого судді про накладення арешту є передчасними і не обґрунтованими . Крім того, власник чи володілець майна при наявності відповідних документів в силу вимог ст.174 КПК України не позбавлений права звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту на майно. Враховуючи викладене, колегія суддів вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, підстав для її скасування, за доводами апеляційної скарги, не вбачає. Керуючись ст.ст. 392,404,405,407,418,419,422,423 КПК України, колегія суддів,- У Х В А Л И ЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 8 квітня 2015 року щодо накладення арешту на майно, що перебувало у фактичному володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й відповідно до вимог ст. 424 КПК України оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий:

Судді: