Постанова

від 09.06.2008 по справі 4-472/08

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

          Справа НОМЕР_5-472/08

                                                                    П

О С Т А Н О В А

іменем  України 

09 червня 2008 року суддя Ленінського районного суду м.Кіровограда Циганаш

І.А. , розглянувши подання ст.слідчого  з

ОВС  СВ 

УМВС України в Кіровоградській області підполковника міліції  ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які

становлять банківську таємницю у філії “Відділення Промінвестбанку у

м.Кіровоград”  , -

Встановив:

        Старший з ОВС  СВ 

УМВС України в Кіровоградській області підполковника міліції  ОСОБА_1 звернулася до суду з поданням  про 

надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.

    Подання

мотивоване тим, що в її провадженні знаходиться  об'єднана кримінальна справа №01-6266, порушена

17.01.2008 року відносно ІНФОРМАЦІЯ_1 приватного підприємства “Мить”

Олександрійського району ОСОБА_2.,ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н. за ознаками злочину,

передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману

грошовими коштами АБ “Промінвестбанк” в особливо великих розмірах.

В ході розслідування даної

кримінальної справи встановлено що в період з ІНФОРМАЦІЯ_3 року пор

ІНФОРМАЦІЯ_19 року ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП “Мить” Олександрійського району

Кіровоградської області ОСОБА_2 незаконно шляхом обману та зловживання довірою

заволодів грошовими коштами Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного

банку (Закрите акціонерне товариство) в загальній сумі 2 630 800 грн., чим

завдав вказаній банківській установі майнові збитки в особливо великих

розмірах.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 року ОСОБА_2

надав до філії “Відділення Промінвестбанку в м.Олександрія Кіровоградської

області” документи від імені фізичної особи - підприємця м.Олександрії ОСОБА_3

на одержання кредиту в сумі 480000 грн. для придбання обладнання для свиноферми,

на підставі яких вказаною філією Промінвестбанку було надано кредит ФОП

ОСОБА_3. у вказаній сумі та відкрито позичковий рахунок НОМЕР_1. На підставі

платіжного доручення НОМЕР_7 від ІНФОРМАЦІЯ_3 року ФОП ОСОБА_3 банком було

перераховано 480000 грн. на банківський рахунок приватному підприємцю ОСОБА_4

за обладнання для свиноферми. Однак, в подальшому ОСОБА_2 розпорядився

грошовими коштами в сумі 480000 грн. на власний розсуд, кредит не повернуто,

чим завдано АБ “Промінвестбанк” майнові збитки у вказаній сумі.

ІНФОРМАЦІЯ_4 року ОСОБА_2 надав до

філії “Відділення Промінвестбанку в м.Олександрія Кіровоградської області”

документи від імені фізичної особи - підприємця м.Олександрії ОСОБА_5 на

одержання кредиту в сумі 250000 грн. для придбання автомобіля “Мерседес” та

труб металевих, на підставі яких вказаною філією Промінвестбанку було надано

кредит ФОП ОСОБА_5 . у вказаній сумі та відкрито позичковий рахунок НОМЕР_2. На

підставі платіжного доручення НОМЕР_7 від ІНФОРМАЦІЯ_4 року ФОП ОСОБА_5 банком

було перераховано 100000 грн. на банківський рахунок ПП “Автометсервіс”, за

автомобіль “Мерседес”. ІНФОРМАЦІЯ_5 року на підставі платіжного доручення

НОМЕР_3 було перераховано 150000 грн. на розрахунковий рахунок приватного

підприємця ОСОБА_6 за 4000 п/м труб металевих. Однак, в подальшому ОСОБА_2

розпорядився грошовими коштами в сумі 250000 грн. на власний розсуд, кредит не

повернуто, чим завдано АБ “Промінвестбанк” майнові збитки у вказаній сумі.

ІНФОРМАЦІЯ_6 року ОСОБА_2 надав до

філії “Відділення Промінвестбанку в м.Олександрія Кіровоградської області”

документи від імені ПП “Мить” на одержання кредиту в сумі 900800 грн. для

придбання трактора “jhon Deere”, на підставі

яких вказаною філією Промінвестбанку було надано кредит ПП “Мить” у вказаній

сумі та відкрито позичковий рахунок НОМЕР_15. На підставі платіжного доручення

НОМЕР_7 від ІНФОРМАЦІЯ_6 року ПП “Мить” 

банком було перераховано 900800 грн. на банківський рахунок ТОВ

“Торговий Дім “Промтрактор-сервіс Україна”, за трактор “jhon Deere”. Однак, в подальшому ОСОБА_2

розпорядився грошовими коштами в сумі 900800 грн. на власний розсуд, кредит не

повернуто, чим завдано АБ “Промінвестбанк” майнові збитки у вказаній сумі.

ІНФОРМАЦІЯ_7 року ОСОБА_2 надав до

філії “Відділення Промінвестбанку в м.Олександрія Кіровоградської області”

документи від імені фізичної особи - підприємця м.Олександрії ОСОБА_7  на одержання кредиту в сумі 250000 грн. для

придбання сільгосппродукції, на підставі яких вказаною філією Промінвестбанку

було надано кредит ФОП ОСОБА_7 у вказаній сумі та відкрито позичковий рахунок

№НОМЕР_4. На підставі платіжного доручення НОМЕР_5 від ІНФОРМАЦІЯ_7 року ФОП

ОСОБА_7. банком було перераховано 96000 грн. на банківський рахунок приватному

підприємцю ОСОБА_8 за сою. ІНФОРМАЦІЯ_8 року 

платіжним дорученням НОМЕР_6 було перераховано 95260 грн. на

розрахунковий рахунок

 ПП “Мить” за ячмінь. 03.05.2006

року  платіжним дорученням НОМЕР_7 було

перераховано 58000 грн. на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_5 за кукурудзу.

ІНФОРМАЦІЯ_16 року  платіжним дорученням

НОМЕР_7 було

перераховано 700 грн. на розрахунковий рахунок ПП “Мить” за посівний

матеріал кукурудзи. Однак, в подальшому ОСОБА_2 розпорядився грошовими коштами

в сумі 249960 грн. на власний розсуд, кредит не повернуто, чим завдано АБ

“Промінвестбанк” майнові збитки у вказаній сумі.

ІНФОРМАЦІЯ_9 року ОСОБА_2 надав до

філії “Відділення Промінвестбанку в м.Олександрія Кіровоградської області”

документи від імені фізичної особи - підприємця м.Олександрії ОСОБА_9.  на одержання кредиту в сумі 250000 грн. для

придбання сільгосппродукції, на підставі яких вказаною філією Промінвестбанку

було надано кредит ФОП ОСОБА_9 у вказаній сумі та відкрито позичковий рахунок

НОМЕР_8. На підставі платіжного доручення НОМЕР_9 від ІНФОРМАЦІЯ_9 року ФОП

ОСОБА_9 банком було перераховано 41000 грн. на банківський рахунок ПП “Мить” за

сільгосппродукцію. ІНФОРМАЦІЯ_10 року 

платіжним дорученням НОМЕР_10 було перераховано 50000 грн. на

розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_5 за кукурудзу. ІНФОРМАЦІЯ_11 року  платіжним дорученням НОМЕР_7 було перераховано

60000 грн. на розрахунковий рахунок ПП “Мить” за сільгосппродукцію.

ІНФОРМАЦІЯ_12 року  платіжним дорученням

НОМЕР_6 було перераховано 3000 грн. на розрахунковий рахунок ПП “Мить” за

сільгосппродукцію.  ІНФОРМАЦІЯ_13

року  платіжним дорученням НОМЕР_5 було

перераховано 5000 грн. на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_5 за

сільгосппродукцію. ІНФОРМАЦІЯ_14 року 

платіжним дорученням НОМЕР_10 було перераховано 45300 грн. на

розрахунковий рахунок ПП “Мить” за сільгосппродукцію. ІНФОРМАЦІЯ_15 року  платіжним дорученням НОМЕР_11 було

перераховано 45000 грн. на розрахунковий рахунок ПП “Мить” за

сільгосппродукцію. ІНФОРМАЦІЯ_16 року платіжним дорученням НОМЕР_10 було

перераховано 700 грн. на розрахунковий рахунок ПП “Мить” за посівний матеріал

соняшнику. Однак, в подальшому ОСОБА_2 розпорядився грошовими коштами в сумі

250000 грн. на власний розсуд, кредит не повернуто, чим завдано АБ

“Промінвестбанк” майнові збитки у вказаній сумі.

ІНФОРМАЦІЯ_17 року ОСОБА_2 надав до

філії “Відділення Промінвестбанку в м.Олександрія Кіровоградської області”

документи від імені фізичної особи - підприємця м.Олександрії ОСОБА_10  на одержання кредиту в сумі 250000 грн. для

придбання сільгоспінвентаря, на підставі яких вказаною філією Промінвестбанку

було надано кредит ФОП ОСОБА_10 у вказаній сумі та відкрито позичковий рахунок

НОМЕР_12. На підставі платіжного доручення НОМЕР_7 від ІНФОРМАЦІЯ_17 року ФОП

ОСОБА_10 банком було перераховано 104000 грн. на банківський рахунок приватному

підприємцю ОСОБА_11 за сільгоспінвентар. ІНФОРМАЦІЯ_17 року  платіжним дорученням НОМЕР_6 було

перераховано 144000 грн. на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_12 за

сільгоспінвентар.  ІНФОРМАЦІЯ_18

року  платіжним дорученням НОМЕР_13 було

перераховано 2000 грн. на розрахунковий рахунок ПП “Мить” за ячмінь. Однак, в

подальшому ОСОБА_2 розпорядився грошовими коштами в сумі 250000 грн. на власний

розсуд, кредит не повернуто, чим завдано АБ “Промінвестбанк” майнові збитки у

вказаній сумі.

ІНФОРМАЦІЯ_19 року ОСОБА_2 надав до

філії “Відділення Промінвестбанку в м.Олександрія Кіровоградської області”

документи від імені фізичної особи - підприємця м.Олександрії ОСОБА_13., яка на

той час змінила прізвище на ОСОБА_13,  на

одержання кредиту в сумі 250000 грн. для придбання сільгосппродукції, на

підставі яких вказаною філією Промінвестбанку було надано кредит ФОП ОСОБА_13.

у вказаній сумі та відкрито позичковий рахунок НОМЕР_14. На підставі платіжного

доручення НОМЕР_7 від ІНФОРМАЦІЯ_19 року ФОП ОСОБА_13. банком було перераховано

65200 грн. на банківський рахунок ПП ОСОБА_3. за соняшник. ІНФОРМАЦІЯ_19

року  платіжним дорученням НОМЕР_6 було

перераховано 184000 грн. на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_3  за соняшник. Однак, в подальшому ОСОБА_2

розпорядився грошовими коштами в сумі 250000 грн. на власний розсуд, кредит не

повернуто, чим завдано АБ “Промінвестбанк” майнові збитки у вказаній сумі.

22.01.2008 року Наказом по

Акціонерному Комерційному промислово-інвестиційному банку філія “Відділення

Промінвестбанку в м.Олександрія Кіровоградської області” реорганізовано в

безбалансове відділення з підпорядкуванням філії “Відділення Промінвестбанку в

м.Кіровоград”

            За

таких підстав, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з метою

виконання вимог ст. 22 КПК України виникла необхідність в проведенні виїмки

вищезазначених документів у філії “Відділення Промінвестбанку в м.Кіровоград”.

          На підставі викладеного, керуючись

ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000року №

2121-Ш (із змінами і доповненнями), ст.ст. 14-1, 22, 66, 114, 130, 178, 179 Кримінально-процесуального

Кодексу України, -

Постановив:

1.                         Дозволити провести виїмку

документів у філії “Відділення Промінвестбанку в м.Кіровоград” виїмки:

-     Оригіналу платіжного доручення НОМЕР_7 від

ІНФОРМАЦІЯ_3 року ФОП ОСОБА_3 на перерахування з позичкового рахунку НОМЕР_1

480000 грн.

-     Розруківки

руху грошових коштів по позичковому рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_3

-     Оригіналу платіжного доручення НОМЕР_7 від

ІНФОРМАЦІЯ_4 року ФОП ОСОБА_5 на перерахування з позичкового рахунку НОМЕР_2

100000 грн.

-     Оригіналу

платіжного доручення НОМЕР_3 від ІНФОРМАЦІЯ_5 року ФОП ОСОБА_5 на перерахування

з позичкового рахунку НОМЕР_2 150000 грн.

-     Розруківки

руху грошових коштів по позичковому рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5

-     Оригіналу

платіжного доручення НОМЕР_7 від ІНФОРМАЦІЯ_6 року ПП “Мить” на перерахування з

позичкового рахунку НОМЕР_15 900800 грн.

-     Розруківки

руху грошових коштів по позичковому рахунку НОМЕР_15 ПП “Мить”.

-     Оригіналу

платіжного доручення НОМЕР_5 від ІНФОРМАЦІЯ_7 року ФОП ОСОБА_7 на перерахування

з позичкового рахунку №НОМЕР_4 96000 грн.

-     Оригіналу

платіжного доручення НОМЕР_6 від ІНФОРМАЦІЯ_8 року ФОП ОСОБА_7 на перерахування

з позичкового рахунку №НОМЕР_4 95260 грн.

-     Оригіналу  платіжного

доручення НОМЕР_7 від 03.05.2006 року ФОП ОСОБА_7 на перерахування з позичкового рахунку

№НОМЕР_4 58000 грн.

-     Оригіналу  платіжного

доручення НОМЕР_70 від ІНФОРМАЦІЯ_16 року ФОП ОСОБА_7 на перерахування з

позичкового рахунку №НОМЕР_4 700 грн

-    

Розруківки руху грошових коштів по позичковому рахунку №НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_7

-     Оригіналу

платіжного доручення НОМЕР_9 від ІНФОРМАЦІЯ_9 ФОП

ОСОБА_9 на

перерахування з позичкового рахунку НОМЕР_8

41000 грн.

-     Оригіналу

платіжного доручення НОМЕР_10 від ІНФОРМАЦІЯ_10

року  ФОП ОСОБА_9 на перерахування з позичкового

рахунку НОМЕР_8 50000 грн.

-     Оригіналу

платіжного доручення НОМЕР_7 від ІНФОРМАЦІЯ_11 ФОП

ОСОБА_9 на

перерахування з позичкового рахунку НОМЕР_8

60000 грн.

-     Оригіналу

платіжного доручення НОМЕР_6 від ІНФОРМАЦІЯ_12 ФОП ОСОБА_9 на перерахування з позичкового рахунку НОМЕР_8 3000 грн. 

-     Оригіналу

платіжного доручення НОМЕР_5 від ІНФОРМАЦІЯ_13 ФОП

ОСОБА_9 на

перерахування з позичкового рахунку НОМЕР_8

5000 грн.

-    

Оригіналу платіжного доручення НОМЕР_10 від ІНФОРМАЦІЯ_14 ФОП ОСОБА_9 на перерахування з позичкового рахунку НОМЕР_8 45300 грн.

-     Оригіналу

платіжного доручення НОМЕР_11 від ІНФОРМАЦІЯ_15 ФОП ОСОБА_9 на перерахування з позичкового рахунку НОМЕР_8 45000 грн.

-     Оригіналу

платіжного доручення НОМЕР_10 від ІНФОРМАЦІЯ_16 ФОП ОСОБА_9 на перерахування з позичкового рахунку НОМЕР_8 700 грн.

-     Розруківки

руху грошових коштів по позичковому рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_9

-     Оригіналу

платіжного доручення НОМЕР_7 від ІНФОРМАЦІЯ_17 ФОП ОСОБА_10 на перерахування з позичкового рахунку НОМЕР_12 104000 грн.

-     Оригіналу

платіжного доручення НОМЕР_6 від ІНФОРМАЦІЯ_17 ФОП ОСОБА_10 на перерахування з позичкового рахунку НОМЕР_12 144000 грн.

-     Оригіналу

платіжного доручення НОМЕР_13 від ІНФОРМАЦІЯ_18 ФОП ОСОБА_10 на перерахування з позичкового рахунку НОМЕР_12 2000 грн.

-     Розруківки

руху грошових коштів по позичковому рахунку НОМЕР_12  ФОП ОСОБА_10

-     Оригіналу

платіжного доручення НОМЕР_7 від ІНФОРМАЦІЯ_19 ФОП ОСОБА_13. на перерахування з позичкового рахунку НОМЕР_14 65200 грн.

-     Оригіналу

платіжного доручення НОМЕР_6 від ІНФОРМАЦІЯ_19 ФОП ОСОБА_13. на перерахування з позичкового рахунку НОМЕР_14 184000 грн.

-     Розруківки

руху грошових коштів по позичковому рахунку НОМЕР_14  ФОП ОСОБА_13.

Суддя

Ленінського

районного суду

м.Кіровограда                                                                            Циганаш І.А.