Ухвала

від 30.04.2015 по справі 591/3043/15-к

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

cpg1251

Справа № 591/3043/15-к

Провадження № 1-кс/591/746/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря - Формова В.В., ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області Жернового А.М., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області Жернового А.М. у кримінальному провадженні №42015200000000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2015 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області Жерновий А.М. звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Сумської області Шапошник А. клопотанням про проведення обшуку будівлі за адресою: АДРЕСА_1, яке орендується ФОП «ОСОБА_1» (ІПН НОМЕР_1)

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області Жерновий А.М. у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши подання, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015200000000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2015 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Сумської області діє група осіб за участю співробітника правоохоронного органу, які створили «конвертаційний центр» що представляє собою ланцюг підприємств з ознаками фіктивності, з використанням яких переводяться у готівку безготівкові кошти суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки з метою виводу у тіньовий обіг доходи шляхом проведення удаваних угод з фіктивними підприємствами вказаного центру. У період з червня 2014 по березень 2015 років у тіньовий обіг виведено понад 3 млн. грн., що в свою чергу призвело до несплати службовими особами ТОВ «Укртехбізнес» (код 32943785), ТОВ «Аль-Віто» (код 39090416), ТОВ «Бінер» (код 33247348), ПП «Аріс» (код 21878439), ТОВ «Дніпронафта-Сервіс» (код 38796577), ПП «Дніпрокомплект» (код 25018797), ТОВ «Дніпропетровський Будівельник» (код 33984492) до бюджет у податків в розмірі понад 950 тис.грн.

Так встановлено, що до складу вищезазначеного «конвертаційного центру» входять наступні суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «ЗТК «Транс-Сервіс Україна» (код 39267684), ТОВ «Бінер» (код 33247348), ТОВ «Дніпробізнес-Ойл»(код 39308924), ТОВ «Дніпробудтранс» (код 39308966), ТОВ «Експотехімпорт» (код 38867951), та ПП «Константа-2007» (код 34827674), ТОВ «Кортен Трейд» (код 39700539), ТОВ «Фірма Леранта» (код 39700482), ТОВ «Селерна Плюс» (код 39600323), ТОВ «Квіста- М» (код 39600281), ТОВ «Мастер-Трейд»(код 37970237), ТОВ «Сумиагроальянс» (код 32462861).

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що документи та предмети що свідчать про незаконну діяльність ПП «Константа-2007», ТОВ «Експотехімпорт», ТОВ «ЗТК «Транс-Сервіс Україна», ТОВ «Дніпробізнес-Ойл», ТОВ «Дніпробудтранс», ТОВ «Бінер», ТОВ «Кортен Трейд», ТОВ «Фірма Леранта», ТОВ «Селерна Плюс», ТОВ «Квіста-М», ТОВ «Мастер-Трейд», ТОВ «Сумиагроальянс», знаходяться в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке орендується ФОП «ОСОБА_1» (ІПН НОМЕР_1), а саме: системні блоки комп'ютера, ноутбуки, принтери, переносні носії інформації, накази про призначення службових осіб, документи бухгалтерського та податкового обліку (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи), печатки підприємств, документальні носіїв інформації, що підтверджують причетність до вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, грошові кошти отримані в наслідок сприяння в ухиленні від сплати податків та інші предмети і документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення. Вказані речі, предмети та документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

За даними реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції Сумської області будівля за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована на праві власності за Територіальною громадою міста Суми.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні будівлі за адресою: АДРЕСА_1, яке орендується ФОП «ОСОБА_1» (ІПН НОМЕР_1), з метою вилучення речей, предметів та документів ТОВ «ЗТК «Транс-Сервіс Україна» (код 39267684), ТОВ «Бінер» (код 33247348), ТОВ «Дніпробізнес-Ойл» (код 39308924), ТОВ «Дніпробудтранс» (код 39308966), ТОВ «Експотехімпорт» (код 38867951), ПП «Константа-2007» (код 34827674), ТОВ «Кортен Трейд» (код 39700539), ТОВ «Фірма Леранта» (код 39700482), ТОВ «Селерна Плюс» (код 39600323), ТОВ «Квіста- М» (код 39600281), ТОВ «Мастер-Трейд» (код 37970237), ТОВ «Сумиагроальянс» (код 32462861), за період 2014-2015 років, а саме: системних блоків комп'ютера, ноутбуків, принтерів, переносних носів інформації, статутних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, документів бухгалтерського та податкового обліку (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації , документи податкової звітності; статутні, бухгалтерські та податкові документи, ліцензії), печаток підприємств, документальних носіїв інформації, чорнових записів, грошових коштів отриманих в наслідок сприяння в ухиленні від сплати податків.

Строк дії даної Ухвали - до 15 травня 2015 року і вона може бути використана для проникнення до вказаних приміщень будівлі лише один раз.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області Жернового А.М.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя О.Б. Капкін