Ухвала

від 06.04.2015 по справі 751/3622/15-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/3622/15-к

Провадження №1-кс/751/547/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 06 квітня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку , -

В С Т А Н О В И В :

До суду з даним клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , вказавши, що у провадженні СУ УМВС України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2014 року за №12014270000000315, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 205 КК України.

20 жовтня 2014 до СУ УМВС України в Чернігівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС відділу БКОЗ УСБУ України в Чернігівській області підполковника ОСОБА_5 з якого вбачається, що відділом БКОЗ Управління СБУ України в Чернігівській області отримано дані, про те, що мешканці м. Чернігова займаються фіктивним підприємництвом з метою власного збагачення, створюючи підприємства ( юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності (ухилення від оподаткування, сприяння суб`єктам господарювання у виведенні їх грошових коштів у тіньовий обіг та їх подальшого привласнення).

Допитаний як свідок ОСОБА_5 , показав, що в 2013 році мешканцями м.Чернігова були створені ТОВ «Укримпортгрупп» (м.Чернігів, код ЄДРПОУ 38812499), ТОВ «Укрекспорттрейд» (м.Київ, код 38965301), ТОВ «Укркоресттранс» (м.Чернігів, код ЄДРПОУ 38776943) та в 2014 році - ТОВ «Укрсівертрейд» (м.Київ, код ЄДРПОУ 39150255), ТОВ «КБЕ-Транс» (м.Чернігів, код ЄДРПОУ 39152807), ТОВ «ТТК Стрім» (м.Чернігів, код ЄДРПОУ 39171919), ТОВ «Сіверпромторг» (м.Бровари,код ЄДРПОУ 39171861), ТОВ «ТД «Монтажник» (м.Чернігів, код ЄДРПОУ 39170852).

Члени злочинної групи зареєстрували вказані підприємства на себе та на підставних осіб. Для проведення фінансових операцій на вказані підприємства були відкриті банківські рахунки у відділеннях «Укрсоцбанк» та «Укрсиббанк».

Крім того в 2014 році службові особи комунального підприємства «Облсвітло» Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, код ЄДРПОУ 03357725) за попередньою змовою із особами, причетними до створення суб`єктів господарювання, у вказаний протиправний спосіб (з використанням реквізитів та банківського рахунку ТОВ «Укрекспорттрейд») заволоділи грошовими коштами підприємства в розмірі 8,8 тис.грн.

В ході досудового розслідування встановлено те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 .

Згідно Ухвали апеляційного суду Чернігівської області від 26 листопада 2014 року проведено негласну (розшукову) слідчу дію, а саме: зняття інформації з телефону ОСОБА_6 . За результатами вказаної негласної (слідчої) розшукової дії підтверджено інформацію про те, що ОСОБА_6 , причетний до створення комерційних підприємств з метою прикриття протиправної діяльності, яка полягає у здійсненні фінансових операцій під фіктивні економічні угоди по переведенню безготівкових коштів у готівку. З цією метою спілкується з особами яких залучив до протиправної діяльності та представниками банківських установ в яких відкриті рахунки вказаних підприємств.

На виконання доручення слідчого з відділу БКОЗ УСБУ України в Чернігівській області надійшла інформація, про те, що ОСОБА_6 з іншими особами, які в 2012-2014 роках для прикриття злочинної діяльності ( здійснення фінансових операцій під фіктивні економічні угоди по переведенню безготівкових коштів у готівку) створили мережу підприємств ( юридичних осіб), зберігають знаряддя злочинної діяльності в офісних приміщеннях №, 518, 708, 709, 710, 717 та 718 за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 139.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності не нерухоме майно, нежитлова будівля, що розташована за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги,139 належить на праві приватної власності Чернігівській обласній спілці споживчих товариств.

Враховуючи викладене, тяжкість кримінального правопорушення, а також те, що в офісних приміщеннях № 518, 708, 709, 710, 717 та 718 нежитлової будівлі, що розташована за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги,139, можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення, а саме: реєстраційні документи підприємств, первинні документи діяльності підприємств, банківські документи, податкова звітність, печатки, комп`ютерна техніка для управління грошовими коштами на банківських рахунках підприємств з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Банк», записні книги, нотатки, грошові кошти, мобільні телефони за допомогою яких здійснювались розмови щодо організації та ведення злочинної діяльності, виявлення яких надасть змогу зібрати відомості про вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в офісних приміщеннях № 518, 708, 709, 710, 717 та 718 нежитлової будівлі, що розташована за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги,139, яка належить на праві приватної власності Чернігівській обласній спілці споживчих товариств.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав .

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки достатньо підстав вважати, що в офісних приміщеннях № 518, 708, 709, 710, 717 та 718 нежитлової будівлі, що розташована за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги,139, можуть знаходитись докази кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234-236 КПК України, суд, -

Ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 на проведення обшуку в офісних приміщеннях : № 518, 708, 709, 710, 717 та 718 нежитлової будівлі, що розташована за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 139, яка належить на праві приватної власності Чернігівській обласній спілці споживчих товариств, з метою відшукання і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме: реєстраційних документів підприємств, первинних бухгалтерських та господарських документів підприємств, банківських документів, документів податкової звітності, печаток суб`єктів господарської діяльності, комп`ютерної техніки з програмно-технічним комплексом «Клієнт Банк», записних книг, нотатків, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались розмови щодо організації та ведення злочинної діяльності.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1