Ухвала

від 13.02.2013 по справі 758/1868/13-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1868/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2013 року за участю секретаря Миколаєць Я.П., прокурора Малого Є.І., слідчого Музичука О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Музичука О.В., в рамках кримінального провадження № 32012110070000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС капітан податкової міліції Музичук О.В за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Малий Є.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання огрунтовано тим, що в провадженні СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110070000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_1 за попередньою домовленістю з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 створили/придбали з метою прикриття незаконної діяльності наступні СПД, ТОВ "Партнер Центр" (код ЄДРПОУ 36509473), ТОВ «АСК «Сітібуд» (код ЄДРПОУ 36645513), ТОВ «АБК «Наше Місто» (код ЄДРПОУ 37883307), ТОВ «Едва Естейт» (код ЄДРПОУ 37703130), ТОВ «Іст Реалтігруп» (код ЄДРПОУ 37700543), ТОВ «Компанія «Добробуд» (код ЄДРПОУ 32664752), ТОВ «Спільне інвестування» (код ЄДРПОУ 34730512) , ТОВ «БК «Стандарт С» (код ЄДРПОУ 37884426), ТОВ «Іст сейл маркет» , (код ЄДРПОУ 37813842), ТОВ «БК «Турам» (код ЄДРПОУ 37144113), ТОВ «ТК «Акцепт» (код ЄДРПОУ 37813837), ТОВ «Галард Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38005712), ТОВ «Віндстейт» (код ЄДРПОУ 37884410), ТОВ «ТПП «Ресурс - Регіон - Трейд» (код ЄДРПОУ 37047002), ТОВ «Річленд компані» (код ЄДРПОУ 36148929), ТОВ «ТД «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696), ТОВ «Арт Майстерня» (код ЄДРПОУ 37849580), ТОВ «Корпоративні комунікації «Квіо» (код ЄДРПОУ 38051109), ТОВ «Єдина справа - КВ» (код ЄДРПОУ 36385676), ТОВ «Трейд Глобал Систем» (код ЄДРПОУ 37318035), ТОВ «КГ «Медіа Маркет» (код ЄДРПОУ 36303483), ТОВ «Річ Альянс» (код ЄДРПОУ 37450227), ТОВ «Пауер - Трейд» (код ЄДРПОУ 38148721).

Засновниками вказаних підприємств являються малозабезпечені особи які за матеріальну винагороду взяли участь у їх створенні\придбанні з метою прикриття незаконної діяльності вищевказаних осіб.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Трейд Глобал Систем» (код ЄДРПОУ 37318035) відкрито рахунок в ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669) за № 260033011234.

На даний рахунок надходять грошові кошти залучені внаслідок здійснення злочинної діяльності. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку фактично використовуються на власний розсуд вищевказаними особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі неможливо.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № 260033011234, що належить ТОВ «Трейд Глобал Систем» (код ЄДРПОУ 37318035), а саме: роздруківки руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; картки із зразками підписів і відбитка печатки суб'єкта підприємницької діяльності; заяви на відкриття (закриття) рахунку та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування по рахунку; договір про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені суб'єкта підприємницької діяльності при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій; документи листування та інші документи, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трейд Глобал Систем» (код ЄДРПОУ 37318035) при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, мають значення речових доказів по кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий внесене до суду клопотання підтримав.

У судовому засіданні слідчий клопотання не підтримав посилаючись на те, що ухвалою від 13 лютого 2013 року слідчого судді Сєрбіної Н.Г. надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку № 260033011234, що належить ТОВ «Трейд Глобал Систем» (код ЄДРПОУ 37318035), з можливістю отримання їх копії на паперовому та електронному носіях, прокурор також клопотання слідчого не підтримав.

Представник ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» у судовому засіданні просив клопотання залишити без задоволення.

Заслухавши слідчого, прокурора, представника ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні, у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді від 13 лютого 2013 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку № 260033011234, що належить ТОВ «Трейд Глобал Систем» (код ЄДРПОУ 37318035), з можливістю отримання їх копії на паперовому та електронному носіях, у зв'язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Музичука О.В., в рамках кримінального провадження № 32012110070000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку № 260033011234, що належить ТОВ «Трейд Глобал Систем» (код ЄДРПОУ 37318035) - відмовити;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддяВ.В. Гребенюк