Постанова

від 19.06.2008 по справі 4-500/08

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Копія

               Копія                                                 Справа

№4-500/08

                                                            П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19

червня  2008 року Ленінський районний суд

м. Кіровограда в складі:

головуючого:

Циганаш І.А.

при

секретарі: Балануци О.М.

за

участю прокурора: Дьолог В.В.

за

участю адвоката: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому

засіданні в м. Кіровограді подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в

Кіровоградській області, старшого лейтенанта міліції   ОСОБА_2 про обрання міри запобіжного заходу

у вигляді взяття під варту відносно підозрюваного ОСОБА_3,  ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., уродженця м. Ананіїв,

Одеської області, українця, гр. України, освіта незакінчена вища ,

одруженого,  працюючого ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП

«ОСОБА_3», раніше не судимого зареєстрованого: АДРЕСА_1,проживає АДРЕСА_2,  -

ВСТАНОВИВ :

           Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській

області, старший лейтенант міліції  

ОСОБА_2 звернулася до суду з поданням про обрання запобіжного заходу у

вигляді взяття під варту відносно ОСОБА_3, підозрюваного  у вчинені злочинів, передбачених ч.4 ст. 190

та ч.2,3  ст. 358  КК України.

         В ході розслідування

кримінальної справи встановлено, що  у

вересні 2006р. між ТОВ «АРД Фінанс» та ВАТ «Родовід банк» укладено генеральний

договір про співробітництво мета якого: для банку - надання кредитів фізичним

особам, а для товариства -  надання

фізичним особам на договірних засадах платних послуг з документального

супроводження їхнього кредитування банком.

         З часу укладення цього договору, банком надавалися

кредити фізичним особам за сприянням ТОВ «АРД Фінанс» в м. Кіровограді.

Уповноваженим представником

Товариства в м. Кіровограді, у відповідності до договору №НОМЕР_1 від

ІНФОРМАЦІЯ_3. та довіреності НОМЕР_2 від ІНФОРМАЦІЯ_4р., виступав ОСОБА_3, на

якого, згідно вказаних документів та посадової інструкції від ІНФОРМАЦІЯ_5р.,

були покладені обов'язки регіонального менеджера з продажу послуг ТОВ «АРД

Фінанс».

-     Крім того,

ОСОБА_3, у відповідності до довіренності НОМЕР_3 від ІНФОРМАЦІЯ_6р. був

уповноважений ВАТ «Родовід банк» на здійснення від його імені дій, щодо

укладення, зміни, припинення, розірвання кредитних договорів з фізичними

особами, договорів поруки, застави, що забезпечують виконання таких зобовязань

та вчиняти всі інші юридичні дії неповязані з вказаною довіреністю.

Представляючи інтереси ВАТ

«Родовід банк», маючи повноваження посадової особи та наміри протиправного їх

використання з метою нетрудового збагачення, ОСОБА_3, в кінці

січня 2007р. став

на злочинний шлях незаконного заволодіння банківськими коштами.

Втягнувши у злочинну

діяльність мешканців м. Кіровограда          

ОСОБА_4, ОСОБА_5 та приватного підприємця ОСОБА_6, ОСОБА_3, діючи

спільно і узгоджено з ними, в період часу з 26 січня по 23 березня 2007р.,

систематично, безоплатно, вилучав кошти банку під виглядом зовні правомірних

дій, - здійснення документального супроводження по кредитуванню ВАТ «Родовід

банк» фізичних осіб.

При цьому, виконуючи умови

злочинної змови, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 

підшукували громадян, які мали потребу в кредитних коштах, а ОСОБА_6,

надавав незаконні бланки рахунків та накладних з відтисками печатки і підписами

приватного підприємця ОСОБА_7, на отримання начебто ними металопластикової

продукції в ПП «ОСОБА_7», інтереси якого він представляв згідно довіреності від

ІНФОРМАЦІЯ_7р. та з яким ОСОБА_3 уклав договір про співпрацю як представник ТОВ

«АРД Фінанс» №НОМЕР_4 від ІНФОРМАЦІЯ_8р.

У свою чергу ОСОБА_3,

використовуючи службові повноваження та зловживаючи ними надавав підлеглим йому

операторам завідомо незаконні вказівки щодо:

- заповнення бланків

рахунків та накладних від імені ОСОБА_7, про відпуск продукції та учинення

підписів про її отримання від імені покупців;

- оформлення від імені

позичальників заяв-анкет з недостовірними анкетними даними та неправдивими

відомостями про їх платоспроможність;

- надання цих

фальсифікованих документів банку для прийняття рішення щодо кредитування;

Після отримання дозволу

банку на оформлення кредитних документів, ОСОБА_3, надавав операторам незаконні

розпорядження на оформлення від імені позичальників кредитних договорів, інших

необхідних документів. Приховуючи від позичальників ці обставини, через              ОСОБА_4, та невстановлених осіб,

вчиняючи в цих документах від імені позичальників відповідні записи та підписи,

надавав їх до банку.

Перераховані ВАТ «Родовід

банк» на рахунок ПП «ОСОБА_7», як наслідок зазначених злочинних дій, кредитні

кошти у якості оплати за начебто відпущений позичальникам товар, ОСОБА_6,

згідно домовленості з учасниками викрадення, знімав з рахунку ПП «ОСОБА_7»

готівку грошовими чеками від імені ОСОБА_7 та надавав ОСОБА_8

Після розподілу останнім

викрадених грошей, співучасники обертали їх 

кожен на свою користь.

У зазначеному періоді,

ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, вказаним способом, тобто під виглядом

отримання кредитів фізичними особами, були викрадені банківські кошти від

імені: ОСОБА_9 у сумі 6690,00 грн.; ОСОБА_10 у сумі 6680,00 грн.; ОСОБА_11 у

сумі  7000,00 грн.; ОСОБА_12 у сумі

8500,00 грн.; ОСОБА_13 у сумі 7100,00 грн.; ОСОБА_14 у сумі 6280,00 грн.;

ОСОБА_15 у сумі 9900,00 грн.; ОСОБА_16 у сумі 6950,00 грн.; ОСОБА_17 у сумі

8000,00  грн.; ОСОБА_18 у сумі  6100,00 грн.; ОСОБА_19 у сумі 7850,00 грн.;

ОСОБА_20 у сумі 10000,00 грн; ОСОБА_21 у сумі 6300,00 грн.; ОСОБА_22 у сумі

7400,00 грн.; ОСОБА_23 у сумі 7000,00 грн.; ОСОБА_24 у сумі 10550,00 грн.;

ОСОБА_25 у сумі 6200,00 грн.; ОСОБА_26 у сумі 6300,00 грн.; ОСОБА_27 у сумі

7750,00 грн.; ОСОБА_28 у сумі 7000,00 грн.; ОСОБА_29 у сумі 8900,00 грн.;

ОСОБА_30 у сумі 7010,00 грн.; ОСОБА_31 у сумі 6900,00 грн.; ОСОБА_32 у сумі

10000грн.; ОСОБА_33 у сумі 6500,00 грн.; ОСОБА_34 у сумі 10000 грн.; ОСОБА_35 у

сумі 6990,00 грн.; ОСОБА_36 у сумі 10000,00 грн.,  а всього, на загальну суму - 215600 грн., чим ВАТ

«Родовід банк» були завдані матеріальні збитки на вказану суму.

14.06.2008р. в порядку ст. 115 КПК України був затриманий ОСОБА_3     

Заслухавши пояснення ОСОБА_3, 

слідчого, вислухавши думку прокурора, адвоката, дослідивши письмові

матеріали справи в їх сукупності, вважаю, що подання підлягає задоволенню,

оскільки підозрюваний  ОСОБА_3 , що він

підозрюється в скоєнні особливо тяжкого, корисливого злочину, санкція якого

передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років, може

переховуватися від слідства та суду, також, враховується і те, що на даний час,

слідством не встановлено обставин, які б могли пом'якшити покарання вказаній особі,

крім того, перебуваючи на волі, ОСОБА_3 зможе вчинити дії направленні на

приховання слідів злочину, попередити спільників, - осіб, які слідством на

даний час не встановлені.

               Керуючись ст.ст. 148,

150, 155, 156, 165-2, КПК України,-

П О С Т А Н О В И В   :

          Обрати відносно ОСОБА_3,  ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження міру запобіжного заходу у

вигляді тримання під вартою, терміном на 2 місяці .

    Строк

відраховувати з моменту затримання.

Постанова може бути оскаржена на протязі 3-ох діб до Апеляційного суду

Кіровоградської області.

Суддя

Ленінського райсуду                                                           

м. Кіровограда                                                                                            

Циганаш І.А.