Постанова

від 04.09.2008 по справі 4-735/2008

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа

Справа № 4-735/2008 р.

 П О С

Т А Н О В А

 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

            4

вересня 2008 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М.,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста

Кіровограда ОСОБА_1 про

надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську

таємницю відносно

клієнта банку ТОВ “ТІМ-ІНФО”,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури міста Кіровограда ОСОБА_1. звернувся до суду

з  даним поданням. Вказав, що 16.07.2008

року прокуратурою м. Кіровограда порушена кримінальна

справа № 61-0230 відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, за

фактом привласнення чужого майна, яке було ввірено винуватій, вчиненого в

особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК

України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, будучи призначеною згідно наказу НОМЕР_1 від ІНФОРМАЦІЯ_2 р. на

посаду інженера-програмувальника ТОВ «Агроресурс», являючись

матеріально-відповідальною особою згідно договору про повну матеріальну

відповідальність від ІНФОРМАЦІЯ_2 року, маючи злочинний намір на заволодіння

грошовими коштами підприємства, на якому працює, за попередньою змовою з

посадовими особами ТОВ «ТІМ - Інфо» привласнила майно ТОВ «Агроресурс», яке

було їй ввірене, за наступних обставин:

11.02.2008 року ОСОБА_2, діючи умисно з корисливих мотивів та метою

особистого збагачення, достовірно знаючи, що на комп'ютерах підприємства

встановлені антивірусні програми, що перебувають у належному стані, без відому

та відповідної згоди керівництва, отримала довіреність серії НОМЕР_1 для

подальшого придбання нових антивірусних програм та комплектуючих до

комп'ютерної техніки. 12.02.2008 року службові особи ТОВ «ТІМ-Інфо», діючи за

попередньою змовою на користь ОСОБА_2, виписали рахунок - фактуру № ТІ 0000056

на придбання у них антивірусних програм та комплектуючих до комп'ютерної

техніки на загальну суму 35 011,73 грн. У подальшому гр. ОСОБА_2, перебуваючи на

підприємстві ТОВ «Агроресурс», розташованому за адресою: м. Кіровоград, вул.

Московська, 190, маючи доступ до системи електронних платежів «Клієнт - Банк»,

діючи з єдиним злочинним наміром на заволодіння грошовими коштами ТОВ

«Агроресурс», протягом часу 13.02.2008 року - 14.02.2008 року перерахувала

платіжними дорученнями №№ 64,134, 80, 83 на розрахунковий рахунок ТОВ

«ТІМ-Інфо» грошові кошти у сумі 6 011,73 грн., 

15 000 грн., 6 000 грн. та 8 000 грн. відповідно, після чого для

створення видимості законності своїм діям та проведеної операції, з метою

звітування перед бухгалтерією підприємства за отримане доручення, ОСОБА_2 здала

підписану службовими особами ТОВ «ТІМ-Інфо» та нею особисто видаткову накладну

від 13.02.2008 року№ ТІ-0000047 про отримання антивірусних програм та

комплектуючих до комп'ютерної техніки на загальну суму 35 011,73 грн., які

фактично на ТОВ «Агроресурс» поставлені не були.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи єдиний умисел на

особисте збагачення, достовірно знаючи, що на комп'ютерах підприємства у 2007

році встановлене ліцензійне програмне забезпечення «Windows XP Prjfessional» та

«Windows Ofice 2003», без відому та відповідної згоди керівництва,  ОСОБА_2 15.02.2008 року отримала довіреність

серії НОМЕР_2 для подальшого придбання програмного забезпечення «Windows XP

Prjfessional» та «Windows Ofice 2003». 12.02.2008 року службові особи ТОВ

«ТІМ-Інфо», діючи за попередньою змовою на користь ОСОБА_2, виписали рахунок -

фактуру № ТІ 0000057 на придбання у них вказаного програмного забезпечення на

загальну суму 90 001,20 грн. та рахунок фактуру № ТІ 0000054 від 11.02.2008

року на придбання  антивірусної програми

на загальну суму 900 грн. У подальшому гр. ОСОБА_2, перебуваючи на своєму

робочому місці, маючи доступ до системи електронних платежів «Клієнт - Банк»,

діючи з єдиним злочинним наміром на заволодіння грошовими коштами ТОВ

«Агроресурс», протягом часу 15.02.2008 року - 19.02.2008 року перерахувала

платіжними дорученнями №№ 102, 115, 145, 146, 117, 148 на розрахунковий рахунок

ТОВ «ТІМ-Інфо» грошові кошти у сумі 20 000 грн, 

25 000 грн., 900 грн., 15 000 грн., 15 000 грн. та 15 001,20 грн.

відповідно, після чого для створення видимості законності своїм діям та

проведеної операції, з метою звітування перед бухгалтерією підприємства за отримане

доручення, ОСОБА_2 здала підписані службовими особами ТОВ «ТІМ-Інфо» та нею

особисто видаткові накладні від 19.02.2008 року № ТІ-0000055 та № ТІ-0000054

про отримання антивірусної програми та «Windows XP Prjfessional» та «Windows

Ofice 2003» на загальну суму 90 901,20 грн., які фактично на ТОВ «Агроресурс»

поставлені не були.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи єдиний умисел на

особисте збагачення, без відому та відповідної згоди керівництва, ОСОБА_2

07.03.2008 року отримала довіреність серії НОМЕР_3 для подальшого придбання

телефонної станції «Panasonic PX-3080» на загальну суму 65 000 грн. 11.03.2008

року службові особи ТОВ «ТІМ-Інфо», діючи за попередньою змовою на користь

ОСОБА_2, виписали рахунок - фактуру № ТІ 0000083 на придбання у них телефонної

станції «Panasonic PX-3080» на загальну суму 65 000 грн. У подальшому гр.

ОСОБА_2, перебуваючи на своєму робочому місці, маючи доступ до системи

електронних платежів «Клієнт - Банк», діючи з єдиним злочинним наміром на

заволодіння грошовими коштами ТОВ «Агроресурс», протягом часу 11.03.2008 року -

12.03.2008 року перерахувала платіжними дорученнями №№ 327 та 351 на

розрахунковий рахунок ТОВ «ТІМ-Інфо» грошові кошти у сумі 35 000 грн. та 30 000

грн. відповідно, після чого для створення видимості законності своїм діям та

проведеної операції, з метою звітування перед бухгалтерією підприємства за

отримане доручення, ОСОБА_2 здала підписану службовими особами ТОВ «ТІМ-Інфо»

та нею особисто видаткову накладну від 11.03.2008 року № ТІ-0000076 про

отримання телефонної станції «Panasonic PX-3080» на загальну суму 65 000 грн.,

яка фактично на ТОВ «Агроресурс» поставлена не була.

Своїми умисними діями ОСОБА_2, за попередньою змовою з

посадовими особами ТОВ «ТІМ - Інфо», привласнила грошові кошти підприємства ТОВ

«Агроресурс», які були їй ввірені, на загальну суму 190 912 грн. 93 коп., чим

спричинила ТОВ «Агроресурс» матеріальних збитків на вказану суму.

Дослідивши матеріали подання, кримінальної справи та

враховуючи, що по кримінальній справі виникла необхідність у проведенні виїмки  документів по

рахункам ТОВ «ТІМ-Інфо» (ЄДРПОУ 22223901) №№ 26064000044001, 26008000044001 (в українських

гривнях), відкритих у Кіровоградській філії АТ „Індекс - банк " МФО

323765,  вважаю,

що проведення виїмки є доцільним, а подання - мотивованим.

Керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

            Подання  старшого слідчого

прокуратури міста Кіровограда ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки

документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ “ТІМ-ІНФО”  задовольнити.

            Надати дозвіл на розкриття

банківської таємниці та  на проведення  виїмки  документів, які становлять банківську

таємницю, відносно клієнта банку ТОВ «ТІМ-Інфо» (ЄДРПОУ 22223901 м. Кіровоград)

в Кіровоградській філії АТ „Індекс - банк " (МФО 323765, м. Кіровоград),

по рахункам №№ 26064000044001, 26008000044001 (в українських гривнях) з моменту

відкриття рахунку до 01 вересня 2008 року, а саме:

·        

роздруківки

руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку з щосекундною

реєстрацією із зазначенням часу (год., хвилин, секунд) проведення  платежів на паперовому носії інформації,

завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за

період з моменту відкриття рахунків до 01 вересня 2008 року з розшифровкою

кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним

рахункам ТОВ «ТІМ-Інфо»;

·        

заяви про

відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець

повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку,

довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на

отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати

роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ «ТІМ-Інфо», статутні документи, копії паспортів засновників та

директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків,

довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та

головних бухгалтерів на даному підприємстві;

·        

карток із

зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «ТІМ-Інфо», що діяли з моменту відкриття рахунків

по 01 вересня 2008 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право

підпису та розпорядження коштами підприємства;

·        

чеків на

отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках

ТОВ «ТІМ-Інфо»;

·        

договору та

доповнень до нього, укладеного з ТОВ «ТІМ-Інфо» про надання банківських послуг з використанням

програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів якими

встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по

зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу до 01 вересня 2008

року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону, через який

здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного

комплексу "Клієнт-Банк";

документів, якими підтверджується

звернення ТОВ «ТІМ-Інфо» до банківської установи про надання інформації щодо

зміни залишків на рахунку підприємства, та документів, якими підтверджуються

факти передачі (надання) банком по системі "Клієнт-Банк" інформації

про зміну залишків на рахунку даного підприємства з визначенням номера

абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного

програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк по 01 вересня 2008 року.

            Проведення виїмки доручити оперативним працівникам СДСБЕЗ

Кіровоградського МВ УМВС України в області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                                                                              

Льон С.М.