Ухвала

від 03.06.2015 по справі 265/3194/15-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (М. МАРІУПОЛЬ)

11-сс/775/164/2015(м)

265/3194/15-к

Головуючий 1 інстанції: ОСОБА_1

Категорія: 303 ч. 1 КПК України Доповідач: ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 червня 2015 року Колегія суддів судової палати у кримінальних

справах апеляційного суду Донецької області

у складі: головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

за участю прокурора ОСОБА_6

заявників ОСОБА_7 , ОСОБА_8

адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Маріуполі апеляційні скарги заявників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 22 травня 2015 року про часткове задоволення клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_11 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12015050790000904 від 1 квітня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_11 проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР під № 12015050790000904 від 1 квітня 2015 року.

В клопотанні про арешт майна слідчий зазначив, що 1 квітня 2015 року до Орджонікідзевського РВ надійшла заява від ОСОБА_12 , в якій вона вказала про те, що посадові особи Маріупольського професійного ліцею сфери послуг та торгівлі підробили документи ліцею з метою їх подальшого використання.

Вказану заяву внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050790000904 від 01.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

3 квітня 2015 року до чергової частини Орджонікідзевського РВ звернулася ОСОБА_13 , з заявою про те, що посадові особи Маріупольського професійного ліцею шляхом обману та зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 500 грн., чим спричинили їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказану заяву внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050790000918 від 03.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

20 травня 2015 року згідно ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя були проведені чотири обшуки за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_14 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , а також в Маріупольському професійному ліцею сфери послуг та торгівлі, в ході яких було вилучено майно, документи та гроші, а саме: за місцем мешкання ОСОБА_14 вилучені журнал виробничого навчання групи № 9 за 2007-2008 роки на 32 арк.; зошит план виховної роботи № 11; виробничі характеристики в кількості 16 штук; блокнот с чорновими записами; блокнот «Метінвест»; чек ПАТ КБ «Приватбанк» № 14129775089; чек ПАТ КБ «Приватбанк» № 13677854263; чек ПАТ КБ «Приватбанк» № 14129766351; чек ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; чек ПАТ КБ «Приваибанк» № НОМЕР_2 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; банківська картка АТ «Укрссиббанку» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_15 ; чек ПАТ АТ «Укрсиббанка» від 05.06.2014 року; чек від 03.08.2014 року; чек ПАТ АТ «Укрсиббанк» від 30.04.2014 року; чек від 20.02.14 року; документи на банківську картку ПАТ АТ «Укрсиббанку» № НОМЕР_5 на ОСОБА_15 ; договір № 3223; банківська кредитна картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; свідоцтво НОМЕР_8 від 28.06.2010 року на ім`я ОСОБА_16 ; додаток до свідоцтва № НОМЕР_9 ; свідоцтво НОМЕР_10 від 28.06.2009 року на ім`я ОСОБА_17 ; додаток № 544194; додаток до диплому НОМЕР_11 ; медична довідка на ім`я ОСОБА_18 ; додаток до диплома НОМЕР_12 ; додаток до диплому НОМЕР_12 ; додаток до диплому НОМЕР_12 ; додаток до диплому НОМЕР_13 ; додаток до диплому НОМЕР_13 ; сім зошитів з чорновими записами ОСОБА_14 ; сторінка 31; два зошити календарно-наукового плану; копія сторінок паспорту НОМЕР_14 ; папка групи 10 «Працевлаштування» на 32 стор.; папка «Повар» 1У розряду; виробничі характеристики та 30 сторінок з текстом; папка с 11 стор не заповнені, з печаткою та підписами; порожні квитанції в кількості 4 шт.; чорнові записи ОСОБА_14 на 30 листах; незаповнені бланки з печатками та підписами в кількості 184 шт.; конверт з написом «Перерахування 2.07 -2600» з грошовими коштами в сумі 1000 грн.; конверт з написом «Група 10 Перерахування» з грошовими коштами в сумі 2400 грн. та 100 доларів США; конверт з написом «група 10 повар-кондитер перерахування» з грошовими коштами в сумі 3000 грн. та чеком «Ощадбанку» №0591. копія паспорту на ім`я ОСОБА_19 , ВК НОМЕР_15 ; копія паспорту на ім`я ОСОБА_20 , НОМЕР_16 ; копія паспорту на ім`я ОСОБА_21 , НОМЕР_17 ; заява ОСОБА_22 о прийняті на навчання в ліцею; лист до директора ліцею; мед. довідка на ім`я ОСОБА_22 ; копія свідоцтва о народженні, ІНН, свідоцтво про середню освіту на ОСОБА_22 , додаток до свідоцтва; довідка з місця роботи на ОСОБА_23 ; свідоцтво про базову освіту на ОСОБА_22 , копія свідоцтва про смерть ОСОБА_24 .

В ліцеї вилучені: блокнот з особовими записами ОСОБА_7 , в якому записані грошові розрахунки в доларах США; додаток до диплому НОМЕР_18 (чистий бланк); список учнів на 1 арк. « № 20 Килина»; список учнів групи №9, № 11, № 13, № 10 на 4 арк.; санітарний паспорт співробітників ліцею на 3 арк.; пояснення ОСОБА_25 ; список учнів-сиріт 2010-2013 рік (зарахування) на 5 арк.; інформація в прокуратуру про сиріт на 2 арк.; наказ № 172 від 20.09.10 року на 1 арк.; наказ № 161 від 02.09.10 року на 1 арк.; списки учнів на 2 арк.; списки учнів 11 групи на 1 арк.; копія реквізитів р/р ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_26 ; щоденник на 2 арк., заповнений без анкетних даних учнів; щоденник ОСОБА_27 на 6 арк. (анкетні дані написані олівцем); відомість на отримання учнівських білетів за 2010-2011 роки на 1 арк.; порожній бланк виписка з наказу, типовий договір з печаткою ФОП « ОСОБА_28 »; акт, виписка з наказу, типовий договір з печаткою «Епоха милосердя» порожній бланк; акт, виписка з наказу, типовий договір порожні бланки з печаткою «АТБ-маркет»; акт, виписка з наказу, типовий договір з печаткою дитячого садка № 114; незаповнена виробнича характеристика з печаткою дитячого садка № 149; порожній типовий договір зі штампом ресторану «Фрегат»; типовий договір з дитячим садком № 119, порожній бланк з печаткою закладу; копія списку групи № 2; копія списку групи № 10; порожні бланки актів з печаткою «Схід» 4 шт.; порожні бланки виробничої характеристики на 18 арк. з печатками ФОП.; 19 порожніх аркушів з печатками; зошит з чорновими записами ОСОБА_14 ; журнал реєстрації інструктажів; список 11 групи; заповнений щоденник без вказівки анкетних даних студента; журнал інструктажів групи ОСОБА_14 ; квитанції ПАТ КБ «Приватбанку» на Вороб`єва, ОСОБА_29 ; квитанція про оплату Гриновецької на суму 250 грн.; квитанція про оплату в фонд соціального розвитку ліцею на Авдокушину; квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» про оплату ОСОБА_30 ; аркуш зі списком осіб та грошовими сумами; квитанція до прибуткового касового ордеру б/н на суму 500 грн. з печаткою, без дати на ім`я ОСОБА_31 ; квитанція до прибуткового касового ордеру б/н, від 16.10.14 р. на ім`я ОСОБА_32 на суму 1000 грн. зі штампом «оплачено»; копія квитанції б/н, б\д на суму 1000 грн. на ім`я ОСОБА_33 ; копія квитанції до прибуткового касового ордеру б/н, б\д, на ім`я ОСОБА_34 на суму 500 грн.; копія квитанції до прибуткового касового ордеру б/н, б/д від 30.09.14 р. на суму 500 грн.; квитанція до прибуткового касового ордеру б/н, б/д на ім`я ОСОБА_35 на суму 1000 грн.; копія квитанції до ордеру на суму 500 грн. на ім`я ОСОБА_36 ; копія квитанції до ордеру б/н від 28.08.2014 року ОСОБА_37 на суму 500 грн.; копія квитанції б/н на суму 1000 грн. на ім`я ОСОБА_34 ; банковська картка АТ «Укрсиббанка» на ім`я ОСОБА_38 № НОМЕР_19 ; свідоцтво на ім`я ОСОБА_39 НОМЕР_20 та додаток до нього НК № 47824894; квитанція б/н, б\д на ім`я ОСОБА_40 на суму 500 грн. зі штампом «сплачено»; 18 виписок з приказу незаповнені, з печатками; чотири акти обстеження робочого місця, незаповнені з печатками ФОП; три акти визначення готовності місця, незаповнені з печатками ФОП; зворотній талон незаповнений з печаткою; три типових договори незаповнені з печатками; 17 виробничих характеристик незаповнені зі штампами підприємств; виписка з приказу незаповнена з печаткою підприємства; порожні аркуші з печатками ФОП в кількості 7 арк.; виписка з приказу з печаткою, незаповнена; зворотній талон незаповнений з печаткою; зошит «Контрактна група № 2» з зазначенням грошових сум; згода на обробку персональних даних ОСОБА_41 , ОСОБА_18 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_12 ; картки випускника на ім`я ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 ; списки учнів із зазначенням грошових коштів; свідоцтво НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_50 від 23.03.2015 року; свідоцтво НОМЕР_22 на ОСОБА_51 від 30.04.2015 року; свідоцтво НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_52 від 30.04.2015 року; свідоцтво НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_53 від 30.04.2015 року; свідоцтво НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_54 від 23.03.2015 року; чотири додатки до свідоцтва на ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , Дунську, ОСОБА_57 ; додаток до свідоцтва НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_50 ; порожнє свідоцтво про присвоєння кваліфікації; квитанція ПАТ КБ «Приватбанку» на суму 182 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_26 від 14.05.2015 року; атестат ОСОБА_58 НОМЕР_27 від 30.06.09р., додаток до атестату; диплом ОСОБА_59 НОМЕР_28 від 01.02.09 року та додаток до свідоцтва; диплом ОСОБА_60 НОМЕР_29 від 01.02.09 року та додаток до диплому; свідоцтво на ім`я ОСОБА_58 від 01.02.2014 року та додаток до свідоцтва; флеш-картка на 8 Гб «Кінгстон»; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на 705 грн. «за свідоцтво»; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на 45 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на 1050 грн.; чек ПАТ КБ «Приаватбанк» на 306 грн.; санітарний паспорт співробітників ліцею на 2014 р.; журнал реєстрації договорів; журнал з заявками підприємств на працевлаштування; блокнот Кряжевських з записами груп та грошових коштів; протокол перевірки групи 18; протокол перевірки знань групи 18; два протоколи перевірки знань 11 групи; книга наказів по стипендії 2010-2011 років; книга наказів по нарахуванню стипендії за 2012, 2013, 2014 р.; списки учнів, які не отримали банківські картки на 3 арк.; 4 накладні, незаповнені з печатками та підписами ФОП ОСОБА_61 ; рахунок № на 4 арк. з печаткою та підписом ФОП ОСОБА_61 ; 5 незаповнених накладних з печатками та підписом ФОП ОСОБА_61 ; 2 порожніх рахунки незаповнені з печаткою ФОП ОСОБА_61 та підписом; 2 чистих аркуші А-4 з печаткою ФОП ОСОБА_62 та підписом; 6 аркушів А-4 з печаткою ОСОБА_63 та підписом; кредитна картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_30 ; картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_31 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.09.13 р. на суму 2650 грн.; картка банківська ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_32 , універсальна; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 738, 22 грн. від 20.07.12 р.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 23.07.12 року на суму 538, 22 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 26.07.12 року на суму 488, 22 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.11.12 року на суму 5453, 35 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.11.12 р. на суму 2007, 40 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.11.12 р. на суму 2600 грн.; чек ПАТ КБ Приватбанк» від 20.11.12 р. на суму 2406, 45 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.11.12р. на суму 4000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.11.12р. на суму 2250 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.11.12р. на суму 155,50 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.09.13р. на суму 1800 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 31.10.14 р. на суму 1100 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 31.10.14 грн. на суму 60 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 01.02.12 грн. на суму 5330 грн. 40 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.02.12р. на суму 2000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 14.05.12р. на суму 950 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.05.12р. на 700 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.05.12р. на 800 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 01.06.12р. на суму 3500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.07.12 р. на 5000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.07.12 р (невірний пін-код); чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.07.12р. (ліміт видачі); чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.07.12 р. на суму 4103, 41 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.07.12 р. на суму 2500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 06.07.12 р на 600 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.07.12р. на суму 1003 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 27.07.12 на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 12.08.12 р на суму 2000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.08.12 р. на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 04.09.12 р. на суму 4171,11 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.09.12 на суму 1000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.12 на суму 1200 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.12р. на суму 5052,95 грн.; відомість на виплату харчування за 10.10. рік по Лебедевій; відомість № 12 від 29.12.11р. компенсації за харчування учнів - сиріт за 12.11 рік; меморіальний ордер № 1 за 12.2011 рік; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_33 в кількості 35 штук; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_34 ; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_35 - 24 штуки; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_36 штук; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_37 в кількості 5 шт.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_38 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_39 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_40 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_41 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_42 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_41 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_43 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_39 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_44 - 2 штуки; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_41 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_45 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_34 ; порожній пошкоджений конверт з пін-кодом 4931 по картці 5163990001157217; відомість № 37 допомоги сиротам за червень, липень 2011 р.; відомість № 35 майстра Киліної за липень 2011 р.; відомість № 35 майстра ОСОБА_14 за липень 2011 р.; відомість № 09 за березень 2010 р матеріальна допомога; відомість № 12 за квітень 2010 р.; відомість № 73 за жовтень 2011 р.; відомість № 71 за жовтень 2011 р.; відомість № 66 за жовтень 2011 р.; відомість № 56 за жовтень 2011 р.; відомість № 57 за жовтень 2011 р.; відомість № 86 за грудень 2010 р.; відомість № 82 за грудень 2010 р.; відомість № 78 за грудень 2010 р.; відомість № 66 за листопад 2010 р.; відомість № 54 за жовтень 2010 р.; відомість № 39 за вересень 2010 р.; відомість № 39 за вересень 2010 р.; відомість № 39 за вересень 2010 (премії); відомість № 38 сиротам за вересень 2010 р.; відомість № 37 за вересень 2010 р.; відомість № 37 на виплату матеріальної допомоги за вересень 2010 р.; відомість № 37 матеріальної допомоги за вересень 2010 р.; відомість № 34 стипендії за вересень 2010 р.; відомість № 10 матеріальної допомоги за 02.11; відомість № 10 за 02.11 матеріальної допомоги; відомість № 41 матеріальної допомоги сиротам за серпень 2011 р.; відомість № 39 за серпень 2011 р. (стипендія); відомість № 40 за серпень 2012 р. (стипендія); відомість № 39 за серпень 2011 р. (стипендії); відомість № 38 за серпень 2011 р. (стипендії); відомість № 38 за серпень 2011 р. (стипендії); відомість № 83 по харчуванню за листопад 2011 р.; відомість № 82 матеріальна допомога за листопад 2011 р.; відомість № 81 матеріальна допомога та премії за листопад 2011 р.; відомість № 81 матеріальної допомоги за листопад 2011р.; відомість № 81 матеріальної допомоги за листопад 2011р.; відомість № 79 на стипендію за листопад 2011 р.; відомість № 79 стипендії за листопад 2011 р.; відомість № 78 за листопад 2011 р. за харчування; відомість № 77 на допомогу 08,09,10- 2011 р.; відомість № 74 компенсації за харчування за 10.2011 р; відомість № 55 матеріальної допомоги за 09.2011 р.; відомість № 47 індексації стипендії за 09.2010 р.; відомість № 40 за 09.2010 (індексація); відомість № 53 замість харчування за 09.11 р.; відомість № 43 стипендії за 09.2011 р.; відомість № 41 виплати зарплати за червень, липень, 2011 р. на 2 арк.; пам`ятка клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_64 на 2 арк. про видачу кредитної картки; кредитна картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_46 ; картка ПАТ КБ «Приватбанка» № НОМЕР_47 ; картка «VISA» ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_48 ; картка «VISA» ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_49 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14р. платник Кокоріна, отримувач ОСОБА_65 на суму 418,91 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14р. платник ОСОБА_66 , отримувач ОСОБА_66 на суму 783, 40 грн; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14р. платник ОСОБА_67 отримувач ОСОБА_67 на суму 207,62 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 року платник ОСОБА_68 , отримувач ОСОБА_68 на суму 305,93 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник ОСОБА_69 , отримувач ОСОБА_69 на суму 317, 86 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник ОСОБА_70 , отримувач вона ж на суму 411, 58 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14р. платник ОСОБА_71 отримувач він же на суму 101,98 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник ОСОБА_72 , отримувач вона ж на суму 1106,01 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник та отримувач ОСОБА_73 на суму 101,98 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14р. платник та отримувач ОСОБА_74 на суму 211,29 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14р. платник та отримувач ОСОБА_75 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» платник та отримувач ОСОБА_76 на суму 211,29 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 30.08.13 на суму 3450 грн. по картці НОМЕР_50 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_50 на суму 5000 грн. від 01.10.14 р.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 18.04.14 по картці НОМЕР_51 на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 24.02.15 р. по картці НОМЕР_50 на суму 1700 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 26.03.2014 р. по картці НОМЕР_50 на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.14 р. по картці НОМЕР_50 на суму 2100 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 08.07.14 р. по картці НОМЕР_50 на суму 4000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 14.12.14 р. по картці НОМЕР_34 на суму 1540 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.14 р. по картці НОМЕР_34 на суму 1500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 05.10.13 р. по картці НОМЕР_52 на суму 100 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.08.12 по картці НОМЕР_37 на суму 3500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.08.12 р. по картці НОМЕР_37 на суму 1000 грн.; відомість на виплату стипендії за січень 2013 р. на 4 арк.; відомість № 1 на виплату стипендії за січень 2013 р. на 2 арк.; відомість № 12 за січень 2013 р на 4 арк.; відомість № 2 на виплату стипендії за 02.2013 р. на 2 арк.; відомість № 3 на виплату стипендії за березень 2013 р.; відомість № 3 за березень 2013 р. на 4 арк.; відомість № 5 на виплату стипендії за травень 2013 р на 8 арк.; відомість № 6 за червень 2013 р на 2 арк.; відомість № 8 за червень 2014 р. на 2 арк.; відомість № 10 на виплату за 10.2013 р.; відомість № 9 за вересень 2013 р на 2 арк.; відомість № 9 за вересень 2013 р на 4 арк.; відомість на виплату компенсації замість харчування за 12.2013 р.; відомість на виплату компенсації за 09.2013 р.; відомість на виплату компенсації за 10.2013 р.; відомість на виплату компенсації за 04.2013 р.; відомість на виплату компенсації за 03.2013 р.; відомість № 4 на виплату стипендії за квітень 2014 р на 2 арк.; відомість № 43 на виплату стипендії за квітень 2013 р. на 2 арк.; відомість на стипендію за 12.2013 р. на 3 арк.; відомість на стипендію за 12.2013 р. на 3 арк.; відомість № 12 на стипендію за 12.2013 р.; відомість № 6 на виплату стипендії за червень 2013 р. на 2 арк.; відомість № 22 від 29.03.13 р. на виплату заробітної плати; відомість № 7 на виплату стипендії за липень 2013 р.; відомість № 2 на виплату стипендії за лютий 2013 р на 2 арк.; відомість на стипендію за листопад 2013 р.; відомість № 2 за лютий 2013 р. на 4 арк.; відомість №м 11 на виплату стипендії за листопад 2013 р. на 2 арк.; відомість № 3 за березень 2013 р. на 2 арк.; відомість № 3 на виплату стипендії за березень 2012 р на 5 арк.; відомість № 6 на виплату стипендії за червень 2012 р. на 3 арк.; відомість № 6 на виплату стипендії за червень 20-12 р на 2 арк.; відомість на виплату стипендії за грудень 2012 р.; відомість № 2 на виплату стипендії за лютий 2012 р. на 2 арк.; відомість № 7 на виплату стипендії за липень 2012 р.; відомість № 8 на виплату стипендії за серпень 2012 р. на 2 арк.; чорнові записи нарахування стипендії учням ліцею в зошиті; зошит без обкладинки - чорнові записи нарахування стипендії; договір про приймання платежів від 07.06.2011 р.; відомість на виплату компенсації сиротам за 11.2013 р.; відомість № 5 від 14.05.2012 р за травень 2012 р.; відомість № 2 від 31.01.2012 р. за січень 2012 р.; відомість № 6 від 21.06.2012 р. за червень 2012 р.; відомість № 70 від 11.12 за червень 2012 р.; відомість № 09 за лютий 2012 майстер Киліна; відомість № 06 за лютий 2012 р майстер Киліна; відомість № 06 за лютий 2012 р. майстер Киліна; відомість № 02 за січень 2012 р майстер Киліна; відомість № 02 за січень 2012 р. майстер Ломакіна; відомість № 11 за березень 2012 р.; відомість № 10 за березень 2012 р.; відомість № 15 за квітень 2012 р.,; відомість № 15за квітень 2012 р.; відомість № 15 за квітень 2012 р. стипендія; відомість № 23 допомога за квітень 2012 р.; відомість № 03 за січень 2012 р.; відомість № 24 за травень 2012 р.; відомість № 19 за травень 2012 р.; відомість № 17 за січень-березень 2012 р.; відомість № 1 за січень 2012 р на 3 арк.; відомість № 4 за квітень 2012 р на 2 арк.; відомість № 5 за травень 2012 р на 3 арк.; відомість за вересень 2012 р на 2 арк.; відомість № 10 за жовтень 2012 р на 4 арк.; відомість № за грудень 2012 р на 8 арк.; відомість компенсації за грудень 2012 р на 1 арк.; відомість № 70 нарахування за листопад 2012 р.; відомість № 17 допомоги за січень-березень 2012 р.; відомість № 1 на стипендію за січень 2010 р. на 6 арк.; відомість № 2 за лютий 2010 р. на стипендію на 3 арк.; відомість № 3 за березень 2010 р. на стипендію на 3 арк.; відомість № 4 стипендія за квітень 2010 на 5 арк.; відомість № 5 за березень 2010 р. на 5 арк.; відомість № 6 за червень 2010 р. на 3 арк.; відомість № 7 за липень 2010 р. на 3 арк.; відомість б/н за серпень 2010 на 5 арк.; відомість № 9 за вересень 2010 на 3 арк.; відомість № 10 за жовтень 2010 на 3 арк.; відомість б/н за листопад 2010 на 3 арк.; відомість № 12 за грудень 2010 на 3 арк.; відомість № 1 за січень 2011 р на 5 арк.; відомість № 2 за лютий 2011 р на 4 арк.; відомість № 3 за березень 2011 на 5 арк.; відомість б/н за квітень 2011 р. на 4 арк.; відомість б/н за травень 2011 на 1 арк.; відомість № 6 за червень 2011 р. на 4 арк.; відомість № 7 від 31.07.2011 (ЧАЕС) на 1 арк.; відомість № 8 за серпень 2011 р на 3 арк.; відомість б/н за липень 2011 р. на 9 арк.; відомість б/н за вересень 2011 на 9 арк.; відомість № 11 за листопад 2011 р на 4 арк.; відомість б/н за жовтень 2011 р. на 10 арк.; відомість б/н за грудень 2011 р. на 17 арк.; системний блок «BEVOD» С/Н 0704000940/.

За місцем мешкання ОСОБА_8 вилучені: чекова книжка на 25 чеків, що містить заповнені чеки і корінці від них, серіями від ЛЕ 5294101 до ЛЕ 5294125, виписка по рахунку - рахунок № НОМЕР_53 від 7.08.2012 року, платник ПАТ «Азовзагальмаш», на суму 57202,73 грн.; меморіальні ордери МПЛСУіТ код ОКПО 02542780, а саме: № 3 за серпень 2014, на суму 3778,64 грн., № 3 за травень 2914 на суму 3461,66 грн., № 1 за листопад 2011 року, на суму 105443,48 грн., № 1 за березень 2013 року на суму 30227,25 грн., № 1 за жовтень 2011 року на суму 127256,14 грн., № 1 за грудень 2013 року на суму 19104,30 грн., № 1 за лютий 2013 року на суму 16541,20 грн., № 3 за січень 2014 на суму 1253,00 грн., № 1 за березень 2014 на суму 60995,51 грн., № 1 за липень 2012 року на суму 8360,96 грн., № 1 за квітень 2012 року на суму 20960,14 грн., № 1 за липень 2011 року на суму 51167,01 грн., № 1 за серпень 2013 року на суму 47508,44 грн., № 1 за грудень 2011 року на суму 55663,00 грн., № 1 за серпень 2012 року на суму 11350,63 грн., № 1 за грудень 2013 року на суму 19104,30 грн., № 1 за червень 2012 року на суму 16564,39 грн., № 1 за жовтень 2011 року на суму 127256,14 грн., № 1 за вересень 2011 року на суму 139855,26 грн., № 6 за грудень 2011 року на суму 62364,04 грн., № 2 за грудень 2012 року на суму 550429,73 грн., № 1 за жовтень 2013 року на суму 88475,20 грн., № 3 за березень 2014 на суму 18324,97 грн., № 2-а за серпень 2013 року на суму 8096,57 грн., № 3 за серпень 2013 року на суму 44634,27 грн., № 2 за серпень 2013 року на суму 251909,98 грн., № 3-а за вересень 2913 на суму 5200,00 грн., № 3-а за квітень 2013 року на суму 5839,00 грн., № 2 за грудень 2013 року на суму 524388,57 грн., № 2 за березень 2013 року на суму 276968,29 грн., № 2 за жовтень 2013 року на суму 332796,70 грн., № 3-а за січень 2014 на суму 5954,50 грн., № 2 за серпень 2012 року на суму 277720,79 грн., № 3-а за квітень 2012 року на суму 6110,40 грн., № 3 за листопад 2011 року на суму 35310,45 грн., № 8 за вересень 2012 року на суму 525,60 грн., № 3-а за вересень 2011 року на суму 6000,00 грн., № 1 за листопад 2013 року на суму 25213,51 грн., № 3-а за липень 2011 року на суму 12900,00 грн., № 1 за липень 2013 року на суму 24347,25 грн., № 2-а за квітень 2012 року на суму 130,00 грн., № 1 за квітень 2014 на суму 4650,60 грн., № 2 за квітень 2014 на суму 470039,45 грн., № 2 за лютий 2014 на суму 317212,24 грн., № 2-а за квітень 20 на суму 9272,91 грн., № 2 за травень 2013 року на суму 373455,08 грн., № за серпень 2011 року на суму 12785,00 грн., № 2-а за грудень 2013 року на суму 10059,80 грн., № 2-а за січень 2014 на суму 2977,77 грн., № 2 за січень 2014 на суму 131217,00 грн., № 3-а за березень 2014 на суму 4774,50 грн., № 3-а за лютий 2014 на суму 794,50 грн., № 2 за березень 20 року на суму 621062,09 грн., № 1 за серпень 2011 року на суму 29745,40 грн., № 1 за червень 2013 року на суму 41347,32 грн., № 1 за січень 2013 року на суму 18790,85 грн., № 1 за вересень 2013 року на суму 83354,37 грн., № 1 за травень 2013 року на суму 19655,57 грн., № 1 за квітень 2013 року на суму 16145,40 грн., № 3-а за червень 2014 на суму 18108,92 грн., № 1 за грудень 2013 року на суму 23564,30 грн., № 8 за червень 2014 на суму 2428,59 грн., без заповнених граф; чорновий аркуш ордера № 6 без дати, заповнений із зворотного боку в графах від 16 до 22; реєстр платіжних доручень від 30.07.2014 року на суму 9100,00 грн.; заявки на видачу готівки та переказ грошей на рахунку: від 04.07.2014 року на суму 6100, 00 грн., № 13 від 13.03.2015 року на суму 79211,77 грн., № 13 від 13.03.2015 року на суму 79211,77 грн., № 14 від 13.03.2015 року на суму 65300,00 грн., № 14 від 13.03.2015 року на суму 65300,00 грн., № 14 від 13.03.2015 року на суму 65300,00 грн., від 17.12.2013 року на суму 390,00 грн., без підпису, з мокрою печаткою МПЛСУіТ, від 03.07.2014 року на суму 130,00 грн., звіт про використання коштів на відрядження № 42 від 22.04.2014 року на суму 101,47 грн., на ім`я ОСОБА_66 ; звіт педзарплати МПЛСУіТ з 01.09.2011 року; «Додаток до річного плану закупівель 2014 р.»; «РЕЄСТРИ бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів»: -№45 від 10.10.2014 р, №76 від 15.10.2014 р, № 1 від 20.01.2014 р, № 9 від 18.02.2014 р, № 1 від 20.01.2014 р, №3 від 17.01.2014 р, №3 від 17.01.2014 р, № 1 від 17.01.2014 р, № 9 від 18.02.2014 р, № 62 від 08.12.2014 р, №61 від 10.12.2014 р, №58 від 12.12.2014 р, № 58 від 01.12.2014 р, №58 від 01.12.2014г., №61 від 12.12.2014 р, №61 від 12.12.2014 p, №61 від 12.12.2014 p, аркуші формату А-4 без тексту з мокрою печаткою у кількості 10 штук; файл, що містить документи, що підтверджують витрати на відрядження, всього на 152-х аркушах; фактичний список - розрахунок оплати за проживання в гуртожитку за договором № 0500/3 від 06.11.2014 року; аркуш формату А-4 з чорновими записами; відомості нарахування розподілу та виплати учням компенсації замість харчування в кількості 18-ти штук; акти звірки талонів, призначених на харчування з числа дітей-сиріт, без печаток і підписів, на 6-ти аркушах; пластикова карта № НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_77 , видана банком «ERSTE»; чеки з атрибутами «ГГУМБ» про зняття готівкових коштів: від 30.10.2014 року на суму 250,00 грн., від 30.12.2014 року на суму 1700,00 грн., від 06.01.2015 року на суму 3800,00 грн., від 05.02.2015 року на суму 150,00 грн.; ноутбук «ASUS» модель P50IJ-SO164 серійний номер BCNXA 351446625А; дві комп`ютерні дискети, без маркування; списки осіб, які подали заявки на перерахунок: № 394 від 28.04.2014 року, № 378 ль 26.02.2014 року, № 386 від 27.03.2014 року, № 410 від 26.06.2014 року, № 354 від 29.10.2013 року; реєстри платіжних доручень розподільників бюджетних коштів: від 18.07.2014 року на суму 118700,00 грн., від 18.07.2014 року на суму 118700,00 грн., від 29.07.2014 року на суму 118700,00 грн., від 30.07.2014 року на суму 130,00 грн.; наказ № 132 від 04.08.2014 року; талони на направлення на роботу № 1 від 18.06.2014 року, № 4 від 19.06.2014 року; картки із зразками підписів та слідів друку в 2-х примірниках»; «Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2014 рік»; «Звіти про заборгованість за бюджетних коштів»: на 01.01.2013 р., на 01.01.2014 р., на 01.01.2014 р., відомості компенсації за харчування учнів сиріт: № 6 від 31.05.2012 рік, за травень 2012 рік, за березень 2013 року, № 4 від 20.04.2012 року, відомості на виплату стипендії: № 1 за 03.2010 рік, № 3 від 30.05.2011 рік, № 2 від 28.04.2011 рік, № 1 від 26.04.2011 рік, № 9 за 09.2013 рік, чорновий аркуш із зазначенням прізвищ та сум, відомість на виплату допомоги за 10.2011 року, відомості нарахування, розподілу та виплати учням за: 09.2012 р., 09.2011 р., 10.2011р., 08.2012р., заява ОСОБА_78 , без дати, про надання матеріальної допомоги; 2 прибутково-касових ордера без номерів і дати на суму: 10000,00 грн., 10000 грн.,; прибутково-касовий ордер без номера від 13.06.2013 року на суму 1300,00 грн., аркуш формату А-4, із зазначенням атрибутів МПЛСУіТ, без тексту та підпису, з мокрою печаткою; три диски DVD-R з позначенням: 1 диск - mplspit (укр), 2 диск - mplspit (рус), 3 диск - «Програма для податкової mplspit».

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України.

21 травня 2015 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна.

В обґрунтування клопотання слідчий визначив підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вилучені документи та предмети зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення і якщо не застосувати заборону розпоряджатися вилученим майном, це може призвести до їх зникнення, утрати чи пошкодження, або можуть наступити інші наслідки, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 22 травня 2015 року клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_11 про арешт майна задоволено частково. Накладено арешт на тимчасове вилучене у ОСОБА_14 , під час проведення обшуку майно: журнал виробничого навчання групи №9 за 2007-2008 р. 32 арк.; зошит план виховної роботи № 11; виробничі характеристики в кількості 16 штук; чек КБ «Приватбанк» № 14129775089; чек ПАТ КБ «Приватбанк» № 13677854263; чек ПАТ КБ Приватбанк» №14129766351; чек ПАТ КБ «Приватбанк» №14129783335; чек ПАТ КБ «Приватбанк» 13678121504; чек ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; банківську картку АТ «Укрссиббанку» № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_15 ; чек ПАТ АТ «Укрсиббанка» від 05.06.2014; чек від 08.2014; чек ПАТ АТ «Укрсиббанк» від 30.04.2014; чек від 20.02.14; документи на банківську картку ПАТ АТ «Укрсиббанку» № НОМЕР_5 на ОСОБА_15 ; договір № 3223; банківську кредитну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_56 ; свідоцтво НОМЕР_8 від 28.06.2010 на ім`я ОСОБА_16 ; додаток до свідоцтва № НОМЕР_9 ; свідоцтво НОМЕР_10 від 28.06.2009 на ім`я ОСОБА_17 ; додаток 44194; додаток до диплому НОМЕР_11 ; медичну довідку на ім`я ОСОБА_18 ; додаток до діплома 12К №593798; додаток до диплому НОМЕР_12 ; додаток до диплому НОМЕР_12 ; додаток до диплому НОМЕР_13 ; додаток до диплому НОМЕР_13 ; сторінку 31; два зошити календарно-наукового плану; папку групи 10 «Працевлаштування» на 32 стор.; папку «Повар» IV ряду; виробничі характеристики та 30 сторінок з текстом; папку з 11 сторінок не заповнені, з печаткою та підписами; порожні квитанції в кількості 4 шт.; незаповнені бланки з печатками та підписами в кількості 184 шт.; чек «Ощадбанку» №0591; заяву ОСОБА_22 о прийняті на навчання ліцею; лист до директора ліцею; мед довідка на ім`я ОСОБА_22 ; додаток до свідоцтва; довідку з місця роботи на ОСОБА_23 ; свідоцтво про базову освіту на ОСОБА_22 .

Накладено арешт на тимчасове вилучене у ОСОБА_8 , під час проведення обшуку майно у вигляді документів, а саме: чекову книжка на 25 чеків, що містить заповнені чеки і корінці від них, серіями від ЛЕ 5294101 до ЛЕ 5294125; виписку по рахунку - рахунок № НОМЕР_53 від 7.08.2012 року, платник ПАТ «Азовзагальмаш», на суму 57202,73 грн.; меморіальні ордери МПЛСУіТ код ОКПО 02542780, а саме: №3 за серпень 2014, на суму 3778,64 грн., №3 за травень 2914 на суму 3461,66 грн., №1 за листопад 2011 року, на суму 105443,48 грн., №1 за березень 2013 року на суму 30227,25 грн., №1 за жовтень 2011 року на суму 127256,14 грн., №1 за грудень 2013 року на суму 19104,30 грн., №1 за лютий 2013 року на суму 16541,20 грн., №3 за січень 2014 на суму 1253,00 грн., №1 за березень 2014 на суму 60995,51 грн., №1 за липень 2012 року на суму 8360,96 грн., №1 за квітень 2012 року на суму 20960,14 грн., №1 за липень 2011 року на суму 51167,01 грн., №1 за серпень 2013 року на суму 47508,44 грн., №1 за грудень 2011 року на суму грн., №1 за серпень 2012 року на суму 11350,63 грн., №1 за грудень 2013 року на суму 19104,30 грн., №1 за червень 2012 року на суму 16564,39 грн., №1 за жовтень 2011 року на суму грн., №1 за вересень 2011 року на суму 139855,26 грн., №6 за грудень 2011 року на суму 62364,04 грн., №2 за грудень 2012 року на суму 550429,73 грн., №1 за жовтень 2013 року на суму 88475,20 грн., №3 за березень 2014 на суму 18324,97 гри., №2-а за серпень 2013 року на суму 8096,57 грн., №3 за серпень 2013 року на суму 44634,27 грн., №2 за серпень 2013 року на суму 251909,98 грн., №3-а за вересень 2913 на суму 5200,00 грн., №3-а за квітень 2013 року на суму 5839,00 грн., №2 за грудень 2013 року на суму 524388,57 грн., №2 за березень 2013 року на суму 276968,29 грн., №2 за жовтень 2013 року на суму 332796,70 грн., №3-а за січень 2014 на суму 5954,50 грн., №2 за серпень року на суму 277720.79 грн., №3-а за квітень 2012 року на суму 6110,40 грн., №3 за листопад 2011 року на суму 35310,45 грн., №8 за вересень 2012 року на суму 525,60 грн., №3-а за вересень 2011 року на суму 6000,00 грн., №1 за листопад 2013 року на суму 25213,51 грн., №3-а за липень 2011 року на суму 12900,00 грн.. №1 за липень 2013 року на суму 24347,25 грн., №2-а за квітень 2012 року на суму 130,00 грн., №1 за квітень 2014 на суму 4650,60 грн., №2 за квітень 2014 на суму 470039,45 грн., №2 за лютий 2014 на суму 317212,24 грн., №2-а за квітень 20_ на суму 9272,91 грн., №2 за травень року на суму 373455,08 грн., № за серпень 2011 року на суму 12785,00 грн., №2-а за грудень 2013 року на суму 10059,80 грн., №2-аза січень 2014 на суму 2977,77 грн., №2 за січень 2014 на суму грн., №3-а за березень 2014 на суму 4774,50 грн., №3-а за лютий 2014 на суму 794,50 грн., №2 за березень 20 року на суму 621062,09 грн., №1 за серпень 2011 року на суму 29745,40 грн., №1 за червень 2013 року на суму 41347,32 грн., №1 за січень 2013 року на суму 18790,85 грн., №1 за вересень 2013 року на суму 83354,37 грн., №1 за травень 2013 року на суму 19655,57 грн., №1 за квітень 2013 року на суму 16145,40 грн., №3-а за червень 2014 на суму 18108.92 грн.. №1 за грудень 2013 року на суму 23564,30 грн., №8 за червень 2014 на суму 2428,59 грн. без заповнених граф; чорновий аркуш ордера №6 без дати, заповнений із зворотного боку в графах від 16 до 22; реєстр платіжних доручень від 30.07.2014 року на суму 9100,00 грн.; заявки на видачу готівки та переказ грошей на рахунку: від 04.07.2014 року на суму 6100, 00 грн., №13 від 13.03.2015 року на суму 79211,77 грн., №13 від 13.03.2015 року на суму 79211,77 грн., №14 від 13-.03.2015 року на суму грн., №14 від 13.03.2015 року на суму 65300,00 грн., №14 від 13.03.2015 року на суму 65300.0 грн., від 17.12.2013 року на суму 390,00 грн. без підпису, з мокрою печаткою МПЛСУіТ від 03.07.2014 року на суму 130,00 грн.; звіт про використання коштів на відрядження №42 від 22.04.2014 року на суму 101,47 грн. на ім`я ОСОБА_66 ; звіт педзарплати МПЛСУіТ з 01.09.2011 року; «Додаток до річного плану закупівель 2014 р.»; «РЕЄСТРИ бюджетних зобов`язань розпорядніків бюджетних коштів»: № 45 від 10.10.2014 р., № 76 від 15.10.2014 р., №1 від 20.01.2014 р., №9 від 18.02.2014 р„ №1 від 20.01.2014 р„ №3 від 17.01.2014 р„ №3 від 17.01.2014 р.. №1 від 17.01.2014 р„ №9 від 18.02.2014 р., №62 від 08.12.2014 р., №61 від 10.12.2014 р., № 58 від 12.12.2014 р„ №58 від 01.12.2014 р., №58 від 01.12.2014 р„ №61 від 12.12.2014 р., №61 від 12.12.2014 р.. №61 від 12.12.2014 р., аркуші формату А-4 без тексту з мокрою печаткою у кількості 10 штук; файл, що містить документи, що підтверджують витрати на відрядження, всього на 152-х аркушах; фактичний список - розрахунок оплати за проживання в гуртожитку за договором № 0500/3 від 06.11.2014 року; аркуш формату А-4 з чорновими записами; відомості нарахування розподілу та виплати учням компенсації замість харчування в кількості 18-ти штук; акти звірки талонів, призначених на харчування з числа дітей-сиріт, без печаток і підписів, на 6-ти аркушах; чеки з атрибутами «ПУМБ» про зняття готівкових коштів: від 30.10.2014 року на суму 250,00 грн.,від 30.12.2014 року на суму 1700,00 грн., від 06.01.2015 року на суму 3800,00 грн., від 05.02.2015 року на суму 150,00 грн.; списки осіб, які подали заявки на перерахунок: №394 від 28.04.2014 року, №378 ль 26.02.2014 року, №386 від 27.03.2014 року,№410 від 26.06.2014 року, №354 від 29.10.2013 року, реєстри платіжних доручень розподільників бюджетних коштів: від 18.07.2014 року на суму 118700,00 грн., від 18.07.2014 року на суму 118700,00 грн., від 29.07.2014 року на суму 118700,00 грн., від 30.07.2014 року на суму 130,00 грн.; наказ № 132 від 04.08.2014 року; талони на направлення на роботу №1 від 18.06.2014 року; № 4 від 19.06.2014 року; картки із зразками підписів та слідів друку в 2-х примірниках; «Зведення показніків спеціального фонду кошторису на 2014 рік»; «Звіти про заборгованість за бюджетних коштів»: на 01.01.2013 p., на 01.01.2014 p., на 01.01.2014 p., відомості компенсації за харчування учнів сиріт: №6 від 31.05.2012 рік, за травень 2012 рік, за березень 2013 року, №4 від 20.04.2012 року; відомості на виплату стипендії: №1 за 03.2010 рік, №3 від 30.05.2011 рік, №2 від 28.04.2011 рік, №1 від 26.04.2011 рік, №9 за 09.2013 рік; чорновий аркуш із зазначенням прізвищ та сум; відомість на виплату допомоги за 10.2011 року; відомості нарахування, розподілу та виплати учням за: 09.2012г., 09.2011г., 10.2011г., 08.2012г.; заява ОСОБА_78 , без дати, про надання матеріальної допомоги; 2 прибутково-касових ордера без номерів і дати на суму: 10000,00 грн., 10000 грн.; прибутково-касовий ордер без номера від 13.06.2013 року на суму 1300,00 грн.; аркуш формату А-4, із зазначенням атрибутів МПЛСУіТ, без тексту та підпису, з мокрою печаткою.

Накладено арешт на тимчасове вилучене в приміщеннях Маріупольського професійного ліцею сфери послуг та торгівлі, під час проведення обшуку майно у вигляді речей та документів, а саме: додаток до диплому НОМЕР_18 (чистий бланк); список учнів на 1 арк. «№ 20 Килина»; список учнів групи №9, №11, №13, №10 на 4 арк.; санітарний паспорт співробітників ліцею на 3 арк.; пояснення ОСОБА_25 ; список учнів-сиріт 2010-2013 рік (зарахування) на 5 арк.; інформацію в прокуратуру про сиріт на 2 арк.; наказ №172 від 20.09.10 на 1 арк.; наказ № 161 від 02.09.10 на 1 арк.; списки учнів на 2 арк.; списки учнів 11 групи на 1 арк.; копія реквізитів р/р ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_26 ; щоденник, на 2 арк., заповнений без анкетних даних учнів; щоденник ОСОБА_27 на 6 арк. (анкетні дані написані олівцем); відомість на отримання учнівських білетів за 2010-2011 на 1 арк.; порожній бланк виписка з наказу, типовий договір з печаткою ФОП « ОСОБА_28 »; акт, виписка з наказу, типовий договір з печаткою «Епоха милосердя» порожній бланк; акт, виписка з наказу, типовий договір порожні бланки з печаткою «АТБ-маркет»; акт, виписка з наказу, типовий договір з печаткою дитячого садка № 114; незаповнена виробнича характеристика з печаткою дитячого садка № 149; порожній типовий договір зі штампом ресторану «Фрегат»; типовий договір з дитячим садком №119; порожній бланк з печаткою закладу; копія списку групи № 2; копія списку групи №10; порожні бланки актів з печаткою «Схід» 4 шт.; порожні бланки виробничої характеристики на 18 арк. з печатками ФОП; 19 порожніх аркушів з печатками; журнал реєстрації інструктажів; список 11 групи; заповнений щоденник без вказівки анкетних даних студента; журнал інструктажів групи ОСОБА_14 ; квитанції ПАТ КБ «Приватбанку» на Вороб`єва, ОСОБА_29 ; квитанція про оплату Гриновецької на суму 250,00 грн.; квитанція про оплату в фонд соціального розвитку ліцея на Авдокушину; квитанція Г1АТ КБ «Приватбанк» про оплату ОСОБА_30 ; аркуш зі списком осіб та грошовими сумами; квитанція до прибуткового касового ордеру б/н на суму 500,00 грн з печаткою, без дати на ім`я ОСОБА_31 ; квитанція до прибуткового касового ордеру б/н, від 16.10.14 р на ім`я ОСОБА_32 на суму 1000 грн зі штампом «оплачено»; копію квитанції б/н, б\д на суму 1000 грн. на ім`я ОСОБА_33 ; копію квитанції до прибуткового касового ордеру б/н, б\д, на ім`я ОСОБА_34 на суму 500 грн.; копію квитанції до прибуткового касового ордеру б/н, б/д від 30.09.14 р. на суму 500 грн.; квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н, б/д на ім`я ОСОБА_35 на суму 1000 грн.; копію квитанції до ордеру на суму 500 грн на ім`я ОСОБА_36 ; копію квитанції до ордеру б/н від 28.08.2014 ОСОБА_37 на суму 500 грн.; копію квитанції б/н на суму 1000 грн. на ім`я ОСОБА_34 ; банковська картка AT «Укрсиббанка» на ім`я ОСОБА_38 № НОМЕР_19 ; свідоцтво на ім`я ОСОБА_39 НОМЕР_20 та додаток до нього НК № 47824894; квитанцію б/н, б\д на ім`я ОСОБА_40 на суму 500,00 грн. зі штампом «сплачено»; 18 виписок з приказу незаповнені. з печатками; чотири акти обстеження робочого місця, незаповнені з печатками ФОП; три акти визначення готовності місця, незаповнені з печатками ФОП; зворотній талон незаповнений з печаткою; три типових договори незаповнені з печатками; 17 виробничих характеристик незаповнені зі штампами підприємств; виписку з приказу незаповнена з печаткою підприємства; порожні аркуші з печатками ФОГ1 в кількості 7 арк.; виписку з приказу з печаткою, незаповнена; зворотній талон незаповнений з печаткою; зошит «Контрактна група № 2» з зазначення грошових сум; згода на обробку персональних даних ОСОБА_41 , ОСОБА_18 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_12 ; картки випускника на ім`я ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 ; списки учнів із зазначенням грошових коштів; свідоцтво НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_50 від 23.03.2015; свідоцтво НОМЕР_22 на ОСОБА_51 від 30.04.2015; свідоцтво НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_52 від 30.04.2015; свідоцтво НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_53 від 30.04.2015; свідоцтво НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_54 від 23.03.2015 р.; чотири додатки до свідоцтва на ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_79 додаток до свідоцтва НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_50 ; порожнє свідоцтво про присвоєння кваліфікації; квитанція ПАТ КБ «Приватбанку» на суму 182 грн. на рахунок отримувача 414949***93 від 14.05.2015; Атестат ОСОБА_58 НОМЕР_27 від 30.06.09р., додаток до атестату; диплом ОСОБА_59 НОМЕР_28 від 01.02.09 та додаток до свідоцтва; диплом ОСОБА_60 НОМЕР_29 від 01.02.09 та додаток до диплому; свідоцтво на ім`я ОСОБА_58 від 01.02.2014 та додаток до свідоцтва; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на 705 грн. «за свідоцтво»; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на 45 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на 1050 грн.; чек ПАТ КБ «Приаватбанк» на 306 грн.; санітарний паспорт співробітників ліцею на 2014 р.; журнал реєстрації договорів; журнал з заявками підприємств на працевлаштування; блокнот Кряжевських з записами груп та грошових коштів; протокол перевірки групи 18; протокол перевірки знань групи 18; два протоколи перевірки знань 11 групи; книга наказів по стипендії 2010-2011; книга наказів по нарахуванню стипендії за 2012, 2013, 2014 р.; списки учні, які не отримали банківські картки на 3 арк.; 4 накладні, незаповнені з печатками та підписами ФОП ОСОБА_61 ; рахунок № на 4 арк з печаткою та підписом ФОП ОСОБА_61 ; 5 незаповнених накладних з печатками та підписом ФОП ОСОБА_61 ; 2 порожніх рахунки незаповнені з печаткою ФОП ОСОБА_61 та підписом; 2 чистих аркуші А-4 з печаткою ФОП ОСОБА_62 та підписом; 6 аркушів А-4 з печаткою ОСОБА_63 та підписом; кредитну картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_30 ; картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_31 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.09.13 на суму 2650 грн.; картку банківська ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_57 , універсальна; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 738,22 грн. від 20.07.12; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 23.07.12 на 538, 22 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 26.07.12 на суму 488, 22 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.11.12 на суму 5453, 35 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.11.12 на суму 2007,40 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.11.12 на суму 2600 грн.; чек ПАТ КБ Приватбанк» від 20.11.12 на суму 2406,45 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.11.12 на суму 4000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.1 1.12 на суму 2250 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.11.12 на суму 155,50 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.09.13 на суму 1800 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 31.10.14 на суму 1100 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 31.10.14 грн на суму 60 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 01.02.12 грн на суму 5330,40 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.02.12 на суму 2000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 14.05.12 на суму 950 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.05.12 на 700 грн.; чек ГІАТ КБ «Приватбанк» від 29.05.12 на 800 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 01.06.12 на суму 3500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.07.12 р на 5000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.07.12 р (невірний пін-код); чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.07.12 (ліміт видачі); чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.07.12 р. на суму 4103,41 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.07.12 р. на суму 2500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 06.07.12 р. на 600 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.07.12 на суму 1003 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 27.07.12 на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 12.08.12 р на суму 2000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.08.12 р. на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 04.09.12 р. насуму4171,1 1 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.09.12 на суму 1000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.12 на суму 1200 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.12 на суму 5052,95 грн.; відомість на виплату харчування за 10.10 рік по Лебедевій; відомість № 12 від 29.12.11 компенсації за харчування учнів-сиріт за 12.11 рік; меморіальний ордер № 1 за 12.2011 рік; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_33 в кількості 35 штук; чеки ПАТ КБ «Приватбанк`по картці ***4659; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_35 - 24 штуки; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_58 - 5 штук; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_37 в кількості 5 шт.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_38 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_39 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_40 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_41 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_59 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_41 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_43 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_39 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_44 - 2 штуки; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_41 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_45 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_34 ; порожній пошкоджений конверт з пін-кодом 4931 по картці 5163990001157217; відомість № 37 допомоги сиротам за червень, липень 2011 р.; відомість № 35 майстра Киліної за липень 2-11 р.; відомість № 35 майстра ОСОБА_14 за липень 2011 р.; відомість № 09 за березень 2010 р матеріальна допомога; відомість № 12 за квітень 2010 р.; відомість № 73 за жовтень 2011 р.; відомість № 71 за жовтень 2011 р.; відомість № 66 за жовтень 2011 р.; відомість № 56 за жовтень 2011 р.; відомість № 57 за жовтень 2011 р.; відомість № 86 за грудень 2010 р.; відомість № 82 за грудень 2010 р.; відомість № 78 за грудень 2010 р.; відомість № 66 за листопад 2010 р.; відомість № 54 за жовтень 2010 р.; відомість № 39 за вересень 2010 p.; відомість № 39 за вересень 2010 p.; відомість № 39 за вересень 2010 (премії); відомість № 38 сиротам за вересень 2010 p.; відомість № 37 за вересень 2010 p.; відомість № 37 на виплату матеріальної допомоги за вересень 2010 p.; відомість № 37 матеріальної допомоги за вересень 2010 p.; відомість №34 стипендії за вересень 2010 p.; відомість № 10 матеріальної допомоги за 02.11; відомість № 10 за 02.11 матеріальної допомоги; відомість № 41 матеріальної допомоги сиротам за серпень 2011 p.; відомість № 39 за серпень 2011 (стипендія); відомість № 40 за серпень 2012 (стипендія); відомість № 39 за серпень 2011 р. (стипендії); відомість № 38 за серпень 2011 р. (стипендії); відомість №38 за серпень 2011 р. (стипендії); відомість №83 по харчуванню за листопад 2011 p.; відомість № 82 матеріальна допомога за листопад 2011 p.; відомість № 81 матеріальна допомога та премії за листопад 2011 p.; відомість №81 матеріальної допомоги за листопад 2011; відомість № 81 матеріальної допомоги за листопад 2011; відомість № 79 на стипендію за листопад 2011 p.; відомість № 79 стипендії за листопад 2011 p.; відомість № 78 за листопад 2011 р. за харчування; відомість № 77 на допомогу 08,09,10- 2011 p.; відомість № 74 компенсації за харчування за 10.2011 p.; відомість № 55 матеріальної допомоги за 09.2011 p.; відомість № 47 індексації стипендії за 09.2010 p.; відомість № 40 за 09.2010 (індексація); відомість № 53 замість харчування за 09.11 p.; відомість № 43 стипендії за 09.2011 p.; відомість № 41 виплати зарплати за червень, липень, 2011 р. на 2 арк.; пам`ятка клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_64 на 2 арк про видачу кредитної картки; кредитну картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_46 ; картка ПАТ КБ «Приватбанка» № НОМЕР_47 ; картку «VISA» ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_60 ; картку «VISA» ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_61 ; чек Г1АТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник Кокоріна, отримувач ОСОБА_65 на суму 418,91 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник ОСОБА_66 , отримувач ОСОБА_66 на суму 783, 40 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 платник Шаруда отримувач Шаруда на суму 207,62 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 року платник ПІатохіна, отримувач ОСОБА_68 на суму 305,93 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник ОСОБА_69 отримувач ОСОБА_69 на суму 317, 86 грн.; чек Г1АТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 платник ОСОБА_70 , отримувач вона ж на суму 411, 58 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 p.; платник ОСОБА_71 отримувач він же на суму 101,98 грн.; чек Г1АТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник ОСОБА_72 , отримувач вона ж на суму 1106,01 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 платник та отримувач ОСОБА_73 на суму 101,98 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник та отримувач ОСОБА_74 на суму 211,29 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник та отримувач ОСОБА_80 ; чек ПАТ КБ «Приватбанк» платник та отримувач ОСОБА_76 на суму 211,29 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 30.08.13 на суму 3450 грн по картці ***4469; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_50 на суму 5000 грн від 01.10.14 р; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 18.04.14 по картці НОМЕР_51 на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 24.02.15 р. по картці НОМЕР_50 на суму 1700 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 26.03.2014 р. по картці НОМЕР_50 на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.14 р. по картці НОМЕР_50 на суму 2100 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 08.07.14 р. по картці НОМЕР_50 на суму 4000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 14.12.14 р. по картці НОМЕР_34 на суму 1540 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.14 р. по картці НОМЕР_34 на суму 1500 грн.; чек Г1АТ КБ «Приватбанк» від 05.10.13 по картці НОМЕР_52 на суму 100 грн.; чек Г1АТ КБ «Приватбанк» від 03.08.12 по картці ***5528 на суму 3500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.08.12 р. по картці НОМЕР_37 на суму 1000 грн.; відомість на виплату стипендії за січень 2013 р. на 4 арк.; відомість № 1 на виплату стипендії за січень 2013 р. на 2 арк.; відомість № 12 за січень 2013 р на 4 арк.; відомість № 2 на виплату стипендії за 02.2013 р. на 2 арк.; відомість № 3 на виплату стипендії за березень 2013; відомість № 3 за березень 2013 р. на 4 арк.; відомість № 5 на виплату стипендії за травень 2013 р на 8 арк.; відомість №6 за червень 2013 р на 2 арк.; відомість № 8 за червень 2014 р. на 2 арк.; відомість № 10 на виплату за 10.2013; відомість № 9 за вересень 2013 р на2 арк.; відомість № 9 за вересень 2013 р на 4 арк.; відомість на виплату компенсації замість харчування за 12.2013 p.; відомість на виплату компенсації за 09.2013 p.; відомість на виплату компенсації за 10.2013 p.; відомість на виплату компенсації за 04.2013 p.; відомість на виплату компенсації за 03.2013 p.; відомість № 4 на виплату стипендії за квітень 2014 р на 2 арк.; відомість № 43 на виплату стипендії за квітень 2013 р. на 2 арк.; відомість на стипендію за 12.2013 р. на 3 арк.; відомість на стипендію за 12.2013 р. на 3 арк.; відомість № 12 на стипендію за 12.2013 p.; відомість №6 на виплату стипендії за червень 2013 р. на 2 арк.; відомість № 22 від 29.03.13 р на виплату заробітної плати; відомість № 7 на виплату стипендії за липень 2013 p.; відомість № 2 на виплату стипендії за лютий 2013 р на 2 арк.; відомість на стипендію за листопад 2013 p.; відомість № 2 за лютий 2013 р. на 4 арк.; відомість №11 на виплату стипендії за листопад 2013 р. на 2 арк.; відомість № 3 за березень 2013 р. на 2 арк.; відомість № 3 на виплату стипендії за березень 2012 р на 5 арк.; відомість № 6 на виплату стипендії за червень 2012 р. на 3 арк.; відомість № 6 на виплату стипендії за червень 20-12 р на 2 арк.; відомість на виплату стипендії за грудень 2012 р.; відомість № 2 на виплату стипендії за лютий 2012 р. на 2 арк.; відомість № 7 на виплату стипендії за липень 2012 р.; відомість № 8 на виплату стипендії за серпень 2012 р. на 2 арк.; чорнові записи нарахування стипендії учням ліцею в зошиті; зошит без обкладинки чорнові записи нарахування стипендії; договір про приймання платежів від 07.06.2011 р.; відомість на виплату компенсації сиротам за 11.2013 р.; відомість № 5 від 14.05.2012 р. за травень 2012 р.; відомість № 2 від 31.01.2012 р. за січень 2012 р.; відомість № 6 від 21.06.2012 р. за червень 2012 р.; відомість № 70 від 11.12 за червень 2012 р.; відомість № 09 за лютий 2012 майстер Киліна; відомість № 06 за лютий 2012 р майстер Киліна; відомість № 06 за лютий 2012 р. майстер Киліна; відомість № 02 за січень 2012 р майстер Киліна; відомість № 02 за січень 2012 р. майстер Ломакіна; відомість № 11 за березень 2012 р.; відомість № 10 за березень 2012 р.; відомість № 15 за квітень 2012 р.; відомість №15за квітень 2012; відомість № 15 за квітень 2012 стипендія; відомість № 23 допомога за квітень 2012; відомість № 03 за січень 2012; відомість № 24 за травень 2012; відомість № 19 за травень 2012; відомість № 17 за січень-березень 2012 р.; відомість № 1 за січень 2012 р на 3 арк.; відомість № 4 за квітень 2012 р на 2 арк.; відомість № 5 за травень 2012 р. на 3 арк.; відомість за вересень 2012 р на 2 арк.; відомість № 10 за жовтень 2012 р на 4 арк.; відомість № за грудень 2012 р на 8 арк.; відомість компенсації за грудень 2012 р на 1 арк.; відомість № 70 нарахування за листопад 2012 р.; відомість № 17 допомоги за січень-березень 2012 р.; відомість № 1 на стипендію за січень 2010 р. на 6 арк.; відомість № 2 за лютий 2010 р. на стипендію на 3 арк.; відомість № 3 за березень 2010 р. на стипендію на 3 арк.; відомість № 4 стипендія за квітень 2010 на 5 арк.; відомість № 5 за березень 2010 р. на 5 арк.; відомість № 6 за червень 2010 р. на 3 арк.; відомість № 7 за липень 2010 р. на 3 арк.; відомість б/н за серпень 2010 на 5 арк.; відомість № 9 за вересень 2010 на 3 арк.; відомість № 10 за жовтень 2010 на 3 арк.; відомість б/н за листопад 2010 на 3 арк.; відомість № 12 за грудень 2010 на З арк.; відомість № 1 за січень 2011 р на 5 арк.; відомість № 2 за лютий 2011 р на 4 арк.; відомість № З за березень 2011 на 5 арк.; відомість б/н за квітень 2011 р. на 4 арк.; відомість б/н за травень 2011 на 1 арк.; відомість № 6 за червень 2011 р. на 4 арк.; відомість № 7 від 31.07.2011 (ЧАЕС) на 1 арк.; відомість № 8 за серпень 2011 р на 3 арк.; відомість б/н за липень 2011 р. на 9 арк.; відомість б/н за вересень 2011 на 9 арк.; відомість № 11 за листопад 2011 р на 4 арк.; відомість б/н за жовтень 2011 р. на 10 арк.; відомість б/н за грудень 2011 р. на 17 арк.; системний блок «Bevod» с/н 0704000940.

В задоволенні клопотання слідчого про арешт іншого тимчасово вилученого майна у вигляді речей і документів за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_14 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , в приміщеннях будівлі Маріупольського професійного ліцею сфери послуг та торгівлі відмовлено.

В своїй апеляційній скарзі та в усних доповненнях до неї заявник ОСОБА_7 , посилаючись на невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам справи, просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою в задоволенні клопотання слідчого відмовити у повному обсязі.

В обґрунтування апеляційних вимог вказує, що слідчий суддя в порушення вимог ч. 2 ст. 168 КПК України наклав арешт на системний блок «Bevod» с/н 0704000940, що належить Маріупольському ліцею сфери послуг і торгівлі, володільцем якого є вона, як директор цього ліцею, оскільки він не був зазначений в ухвалі суду від 18 травня 2015 року про проведення обшуку, а також не прийняв до уваги її пояснення , що відсутність в ліцеї цього системного блока призведе до зупинення правомірної діяльності бухгалтерії ліцею.

Звертає увагу, що слідчий суддя безпідставно прийняв до розгляду клопотання слідчого, в якому об`єднанні данні про чотири обшуки, оскільки у такому разі не зміг повністю, об`єктивно та неупереджено дослідити клопотання, яке достатньо об`ємне за змістом, а також це унеможливило учасникам розгляду дати об`єктивні свідчення по всьому обсягу клопотання.

Також вказує, що ані прокурор, ані слідчий не довели необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно та належність його до кримінального провадження. При цьому, в клопотанні слідчого не зазначений розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також відсутні особи, яким повідомлено про підозру.

В своїй апеляційній скарзі, за її змістом, заявник ОСОБА_8 на тих же підставах також просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, в якій в задоволенні клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна, відмовити у повному обсязі.

Заслухавши доповідача, заявників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , їх представників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які підтримали апеляційні скарги, думку прокурора про законність і обґрунтованість судового рішення з проханням залишити його без змін, перевіривши судові матеріали і, обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що вони підлягають задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадженні, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Арешт на майно може бути накладений, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Статтею 171 КПК України визначені вимоги до клопотання слідчого про арешт майна, а саме в ньому повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна; документи, що підтверджують право власності на майно що належить арештувати, інші матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання; докази факту завдання шкоди і розмір цієї шкоди. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Вирішення питання про арешт майна передбачено ст. ст. 172,173 КПК України.

Приймаючи рішення про часткове задоволення клопотання слідчого про арешт майна, слідчим суддею положення ст. ст. 172,173 КПК України не дотримані.

Так, слідчий суддя не звернув увагу на те, що клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, а саме слідчий не навів в клопотанні правову підставу здійснення арешту майна, докази вчинення будь- якою фізичною або юридичною особою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 2 ст. 191 КК України., а лише зазначив відомості, внесені до ЄРДР за заявами ОСОБА_12 і ОСОБА_13 .

До того ж, з початку досудового розслідування і до розгляду клопотання слідчим суддею пройшов тривалий час. Разом з тим, у клопотанні є лише посилання на пояснення заявника ОСОБА_12 про те, що посадові особи Маріупольського професійного ліцею сфери послуг та торгівлі підробили документи ліцею з метою їх подальшого використання. При цьому, з матеріалів кримінального провадження не вбачається встановлення предмету злочину, у клопотанні не зазначено, які саме документи мали місце підроблення з подальшим використанням і які необхідно вилучити. Отже, правова підстава для арешту майна, в клопотанні слідчого відсутня. До клопотання також не надано жодного протоколу допиту заявників ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , посадових осіб ліцею, у тому числі тих, у яких було проведено обшук, інших осіб, інтереси яких зачіпляються кримінальним провадженням, не вказані особи, яким повідомлено про підозру, не надано документів, які підтверджували б право власності на вилучені речі, не зазначена наявність цивільних позивачів та розмір завданої шкоди.

Не врахував слідчий суддя і те, що в клопотанні слідчого не зазначено з яких підстав виникла необхідність накладення арешту на речі, документи і гроші по заяві ОСОБА_13 , оскільки не з`ясував, яким чином відбулося заволодіння грошами, наявність даних про їх подальший рух чи використання та яке відношення мають вилучені в ліцеї, ОСОБА_14 і ОСОБА_8 .речі, документи і гроші до кримінального правопорушення, про яке заявила ОСОБА_13

Більш того, слідчий суддя, наклавши арешт на цілу низку документів та речі, не врахував розумність та співрозмірність обмеження права власності ліцею, застосував такий спосіб арешту майна, який може призвести до обмеження або зупинення роботи ліцею, вказаних його працівників, інших наслідків, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, які працюють та навчаються в ліцеї.

На підставі викладеного, колегія суддів вважає, що слідчий суддя при розгляді клопотання слідчого не правильно дійшов висновку про те, що сторона обвинувачення довела наявність передбачених законом підстав, необхідних для застосування арешту майна. Отже, апеляційні скарги заявників ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , є обґрунтованими, тому підлягають задоволенню.

Оскільки розгляд апеляційних скарг дає підстави для прийняти рішення на користь ОСОБА_14 , яка апеляційну скаргу не подавала, колегія суддів на підставі ст. 404 КПК України приймає рішення і щодо інтересів останньої.

Керуючись ст. 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційні скарги заявників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 22 травня 2015 року про часткове задоволення клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_11 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12015050790000904 від 1 квітня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_11 про арешт предметів, документів, грошових коштів, вказаних у клопотанні, відмовити.

Ухвала є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4