Ухвала

від 08.04.2015 по справі 760/7165/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

760/7165/15-к

1-кс/760/1681/15

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

08 квітня 2015 року м. Київ

Солом`янський районний суд міста Києва

у складі :слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №12014100090011941 від 26.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про проведення обшуку у домоволодінні (житловому приміщенні) за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності (свідоцтво про право власності НОМЕР_1 від 17.02.2009 року) належить директору ТОВ «Мисливські стежки України» (код ЄДРПОУ 39036736) ОСОБА_5 з метою відшукання, фіксації та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, з метою відшукання і вилучення предметів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904), мотивуючи свої вимоги наступним.

В провадженні ВКР СУФР МГУ ДФС ЦО з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №12014100090011941 внесене до ЄРДР 26.12.2014 року, щодо вчинення службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Підставами внесення до ЄРДР матеріалів кримінального провадження стали заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрації ПАТ «Міський Комерційний Банк» ОСОБА_6 .

Так, службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою з невстановленими особами з метою заволодіння коштами банку видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 39560840), ТОВ «Агро-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Амбрела Деволопмент Інвестмент Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «ДекорТрансСервіс» (код ЄДРПОУ 34353904), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Еверест 12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Корн Групп» (код ЄДРПОУ 35997865), ТОВ «Кікко Бест» (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ «Константа Груп» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ «Ріл Мейт» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Мисливські стежки України» (код ЄДРПОУ 34353904),ТОВ «Беверлі Рокс» (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ «Агроритм» (код ЄДРПОУ 374749343), які в подальшому повернуті банку не були.

Сторона кримінального провадження зазначає, що в ході перевірки встановлено, що 01.08.2013 року було укладено кредитний договір №1023/980-ЮО від 01.08.2013 року між ПАТ «Міський Комерційний Банк» - в особі Голови правління ОСОБА_7 та директора ТОВ «Ріл Мейт» - ОСОБА_8 про відкриття кредитної лінії ,яка не може перевищувати 30 000 000 грн. починаючи з 01.08.2013 року. В подальшому сума кредиту згідно додаткових договорів була збільшена на суму 91 000 000 грн. кредитні кошти повернуті банку не були.

Допитана директор ТОВ «Ріл Мейт» ОСОБА_8 пояснила, що про ТОВ «Ріл Мейт» нічого не знає, підприємство ніколи не реєструвала, кредитних договорів не підписувала, договір про відкриття кредитної лінії в ПАТ «Міський комерційний банк» ніколи не підписувала. З травня 2013 року і по сьогоднішній день перебуває в місцях позбавлення волі.

Також, 25.06.2013 року був укладений кредитний договір №1012/980-ЮО від між ПАТ «Міський комерційний банк» в особі Голови Правління ОСОБА_7 та ТОВ «Стройбудпостач» в особі директора ОСОБА_9 про відкриття кредитної лінії у сумі 15 840 000 000 грн. в подальшому на підставі додаткових договорів сума кредиту була збільшена до 71 000 000 грн.

Допитана директор ТОВ «Стройбудпостач» ОСОБА_9 , повідомила, що нічого не знає про ТОВ «Стройбудпостач», підприємство ніколи не реєструвала, кредитних договорів не підписувала, договір про відкриття кредитної лінії в ПАТ «Міський комерційний банк» ніколи не підписувала. У 2013 році втратила паспорт.

21.01.2014 року між ПАТ Міський комерційний банк» в особі Голови Правління ОСОБА_7 та ТОВ «Агро-93» в особі директора ОСОБА_10 було укладено кредитний договір №1093/980-ЮО про відкриття кредитної лінії у сумі 115 000 000 грн.

Допитаний директор ОСОБА_10 повідомив, що ТОВ «Агро-93» йому не відоме. Підприємство ніколи не реєстрував, кредитних договорів не підписував, договір про відкриття кредитної лінії в ПАТ «Міський комерційний банк» ніколи не підписував.

Так, встановлено, що предметом застави яка слугувало зобов`язанням по поверненню кредитних коштів у кредитних договорах були земельні ділянки, які розташовані на території Яблунівської, Бишівської, Лишнянської сільських рад Макарівскього району Київської області, а саме: №3222788900:02:002:0003 Яблунівська сільська рада, Макарівського району, Київської області; №3222788900:04:002:0003 Яблунівська сільська рада, Макарівського району, Київської області; №3222788900:02:002:0004 Яблунівська сільська рада, Макарівського району, Київської області; №3222788900:04:004:0005 Яблунівська сільська рада, Макарівського району, Київської області; №3222788900:04:004:0004 Яблунівська сільська рада, Макарівського району, Київської області; №3222788900:04:002:0002 Яблунівська сільська рада, Макарівського району; №3222788900:04:002:0010 Яблунівська сільська рада, Макарівського району; №3222780600:07:021:0117 Башівська сільська рада, Макарівський район, Київська область; №33222780600:07:021:0118 Башівська сільська рада, Макарівський район, Київська область; №3222780600:07:021:0116 Башівська сільська рада, Макарівський район, Київська область; №3222784200:05:006:0271 Лишнянська сільська рада Макарівський район, Київська область; №322278200:05:006:0269 Лишнянська сільська рада Макарівський район, Київська область; №32227888900:04:002:0011 Яблунівська сільська рада, Макарівського району, Київської області; 3222788900:04:002:00001 Яблунівська сільська рада, Макарівського району, Київської області.

Власником вказаних земельних ділянок, згідно договорів іпотеки являлось підприємство ТОВ «Мисливські стежки України» в особі директора ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що було встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана адреса є адресою проживання головного бухгалтера ПАТ «Міський комерційний банк» - ОСОБА_11 . Інформацією оперативних співробітників підтверджено факт проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_11 за однією адресою.

Стороною кримінального провадження, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, було встановлено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний Банк» в ході допитів пояснили, що фактично перевірка наявності та оцінки заставного майна, яке слугувало зобов`язанням по поверненню кредитних коштів не здійснювалась. На вказівку керівництва банку лише формально підписувались експертні висновки оцінки майна до договорів кредитування.

Допитані працівники ПАТ «Міський комерційний Банк» підтвердили причетність головного бухгалтера ОСОБА_11 неправомірних фінансових операцій по видачі кредитних коштів банку. Згідно показань свідків, ОСОБА_11 була «людиною з кола» власників та керівників банку.

Слідчий стверджує, що в нього є достатні підстави вважати що за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігатися: фінансово-господарські документи ПАТ «Міський комерційний банк» щодо відкриття кредитних рахунків фіктивними підприємствами: ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 39560840), ТОВ «Агро-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Амбрела Деволопмент Інвестмент Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «ДекорТрансСервіс» (код ЄДРПОУ 34353904), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Еверест 12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Корн Групп» (код ЄДРПОУ 35997865), ТОВ «Константа Груп» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ «Ріл Мейт» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Кікко Бест» (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ «Мисливські стежки України» (код ЄДРПОУ 34353904), ТОВ «Беверлі Рокс» (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ «Агроритм» (код ЄДРПОУ 374749343) та інших; інших первинні документи які свідчать про здійснення фінансово-господарської діяльності вказаними підприємствами; документи, що стосуються реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мисливські стежки»; документи щодо надання в заставу земельних ділянок, документів щодо права власності на земельні ділянки в Макарівському районі, Київської області, а також інші первинні документи, які містять дані про вчинення злочину; чорнові записи з номерами телефонів осіб причетних до скоєння злочину, позначками, примітками, що мають відношення до скоєння злочину; бланки документів щодо відкриття кредитних рахунків, розрахунками та іншими даними; особисті комп`ютери, електронні флеш носії інформації на яких міститься інформація щодо скоєння злочину; грошові кошти отримані злочинним шляхом за рахунок виданих фіктивним підприємствам кредитів.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на мотиви обґрунтування клопотання, які викладені слідчим суддею вище, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та наявність правових підстав для проведення обшуку у домовладінні АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення запитуваних слідчим речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234, 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ ДФС Центрального офісу з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку домоволодіння (житловому приміщенні) за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності (свідоцтво про право власності НОМЕР_1 від 17.02.2009 року) належить директору ТОВ «Мисливські стежки України» (код ЄДРПОУ 39036736) ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: фінансово-господарських документів ПАТ «Міський комерційний банк» щодо відкриття кредитних рахунків фіктивними підприємствами: ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 39560840), ТОВ «Агро-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Амбрела Деволопмент Інвестмент Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «ДекорТрансСервіс» (код ЄДРПОУ 34353904), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Еверест 12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Корн Групп» (код ЄДРПОУ 35997865), ТОВ «Константа Груп» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ «Ріл Мейт» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Кікко Бест» (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Мисливські стежки України» (код ЄДРПОУ 34353904), ТОВ «Беверлі Рокс» (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ «Агроритм» (код ЄДРПОУ 374749343) документів, що стосуються реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мисливські стежки», а також документи щодо надання в заставу земельних ділянок, документів щодо права власності на земельні ділянки в Макарівському районі Київської області, бланки документів щодо відкриття кредитних рахунків, розрахунками та іншими даними; особисті комп`ютери, електронні флеш носії інформації, на яких міститься інформація щодо скоєння злочину.

Визначити строк дії ухвали упродовж 14 діб , який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження №760/7165/15-к(1-кс/760/1681/15)

Примірник 2 старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1