Ухвала

від 18.11.2014 по справі 295/17695/14-к

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/17695/14-к

1-кс/295/7123/14

У х в а л а

18.11.2014 року

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 ,

за участю представника скаржника, адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на бездіяльність слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 12014060020003950 щодо неповернення майна, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Альфа Техно Імпорт» (у тексті також Товариство) звернулось до слідчого судді із вказаною скаргою в якій послалось на те, що 15 жовтня 2014 року в товаристві було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 29 вересня 2014 року. Заявник зазначає, що виходячи з мотивувальної і резолютивної частин ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира надавався дозвіл на проведення обшуку в товаристві для вилучення документів, які стосуються проведення тендеру ДП «Антонов», а також документів щодо використання коштів цього державного підприємства і виконання договору №309-2012 від 06 серпня 2012 року, укладеного із останнім, а також підлягали вилученню електронні носії інформації, за допомогою яких могли бути виконані вказані документи. ТОВ «Альфа Техно Імпорт» зазначає у своїй скарзі, що ряд вилучених документів мають відношення до зареєстрованого кримінального провадження, в рамках якого проводився обшук, і виконання договору товариства з ДП «Антонов». Такі документи вказували на реальне виконання договірних зобов`язань товариством, здійснення поставки товару ДП «Антонов» на всю суму договору в період із січня по квітень 2013 року та відсутність факту привласнення коштів. Серед таких документів ТОВ «Альфа Техно Імпорт» назвало: видаткова накладна № 35 від 29.04.2013 року; довіреність 12ААГ № 714950 від 29.04.2013 року, видана від ДП «АНТОНОВ» на ім`я ОСОБА_6 для отримання цінностей від ТОВ «Альфа Техно Імпорт»; товарно-транспортна накладна № 35 від 29.04.2013 року; видаткова накладна № 20 від 15.03.2013 року; довіреність 12ААГ № 714846 від 12.03.2013 року, видана від ДП «АНТОНОВ» на ім`я ОСОБА_7 для отримання цінностей від ТОВ «Альфа Техно Імпорт»; товарно-транспортна накладна № Р20 від 15.03.2013 року; договір № 309-2012 від 06.08.2012 року; додаток № 1 до Договору № 309-2012 від 06.08.2012 року специфікація товару; видаткова накладна № 7 від 25.01.2013 року; довіреність 12ААГ № 714760 від 25.01.2013 року; товарно-транспортна накладна № Р7 від 25.01.2013 року; податкова накладна № 252 від 17.12.2012 року; договір № 011812 від 18.12.2012 року; додаток № 1 до Договору № 011812 від 18.12.2012 року специфікація товару; додаток № 2 до Договору № 010507 від 05.07.2012 року специфікація від 29.11.12 року; додаткова угода № 1 про зміну і доповнення договору 011812 від 18.12.2012 року від 24.12.2012 року; додаток № 2 до Договору № 011812 від 18.12.2012 року специфікація товару; видаткова накладна № РН-0000026 від 29.04.2013 року; товарно-транспортна накладна № 26 від 29.04.2013 року; видаткова накладна № РН-0000017 від 13.03.2013 року; товарно-транспортна накладна № 21 від 13.03.2013 року; видаткова накладна № РН-0000003 від 16.01.2013 року; рахунок-фактура № СФ-0000112 від 24.12.2012 року; податкова накладна № 7 від 24.12.2012 року; податкова накладна № 8 від 24.12.2012 року; податкова накладна № 3 від 19.12.2012 року.

У скарзі ТОВ «Альфа Техно Імпорт» звертає увагу на те, що слідчим під час обшуку були вилучені документи і майно, перелік яких не був прямо визначений в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку і які жодного відношення до виконання договору товариством з ДП «Антонов» не мали. Такі документи, згідно наведено переліку в скарзі, мали відношення до взаємовідносин ТОВ «Альфа Техно Імпорт» із ТОВ «Семикс», ТОВ «Транслем», ТОВ «Ерідл», ТОВ «Торговий дім «Хеппі Трейд», ПП «Ворк Супорт» та ТОВ «Торг Консар». Посилаючись на положення ст.ст. 171, 236 КПК України ТОВ «Альфа Техно Імпорт» просило слідчого суддю зобов`язати слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області повернути такі документи як тимчасово вилучене майно оскільки слідчий не звертався у порядку, передбаченому КПК України, із клопотанням про накладення арешту на таке майно. Окрім цього, ТОВ «Альфа Техно Імпорт» також просило зобов`язати слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області невідкладно розглянути клопотання ТОВ «Альфа Техно Імпорт» в частині закриття кримінального провадження на підставі ст. 284 ч. 1 п. 1 КПК України і про результати його розгляду повідомити заявника посилаючись на те, що товариство зверталось до слідчого із зазначеним клопотанням ще 28.10.2014 року однак на момент звернення до слідчого судді із скаргою так і не одержало відповіді, що суперечить вимогам ст.220 КПК України.

В судовому засіданні представник ТОВ «Альфа Техно Імпорт» підтримав вимоги скарги з підстав у ній викладених та просив її задовольнити. Додав, що та частина документів, яку просить повернути товариство, не стосувалось предмету досудового розслідування, а саме шахрайських дій з боку працівників ТОВ «Альфа Техно Імпорт», що полягали у не поставці запчастин до автомобілів на ДП «Антонов» та заволодінні грошовими коштами державного підприємства. Самі відносини товариства із ДП «Антонов» по реалізації запчастин тривали із 05.08.2012 по 29.04.2013 року, коли відбулась остання поставка за договором. Вказав, що повернуті мають бути і вилучений системний блок, тому що в ухвалі не був зазначений його серійний номер, через що не можливо було ідентифікувати ту техніку, дозвіл на вилучення якої був прямо наданий слідчим суддею.

Слідчі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення скарги, вважаючи її необґрунтованою. В обґрунтування своїх заперечень послались на те, що ТОВ «Альфа Техно Імпорт» заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ДП «Антонов» переводило їх на ТОВ «Семикс», ТОВ «Транслем», ТОВ «Ерідл», ТОВ «Торговий дім «Хеппі Трейд», ПП «Ворк Супорт», ТОВ «Торг Консар», що мають ознаки фіктивності. Вказали, що повернення до ТОВ «Альфа Техно Імпорт» вилучених документів є недоцільним бо це може призвести до зміни або знищення таких документів, а у зверненні із клопотанням про арешт таких документів не було необхідності у зв`язку із тим, що на даному етапі досудового розслідування в рамках кримінального провадження №12014060020003950 від 25.07.2014 року ще нікому не повідомлялось про підозру. Слідчий ОСОБА_5 , заперечуючи проти задоволення скарги в частині зобов`язання розглянути клопотання про закриття провадження, послалась на те, що відповідне клопотання ТОВ «Альфа Техно Імпорт» розглянуте, на підтвердження чого надала копію відповіді.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали скарги та оглянувши ряд документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження №12014060020003950 від 25.07.2014, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена, зокрема, бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Як передбачено положенням ч. 5, 7 ст.236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. При обшуку слідчий, прокурор, зокрема, має право оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як встановлено у судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 від 29.09.2014 року у справі №295/14747/14-к було задоволено клопотання про проведення обшуку та надано дозвіл на обшук в житлі та іншому володінні особи, а саме за місцезнаходженням ТОВ «Альфа Техно Імпорт» (і.к. 33442207) за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Вітрука, 9-В, офіси №307, №218 та №222, з метою відшукання та вилучення документів щодо придбання товарів, робіт та послуг протягом 2012-2014 років, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення, а саме: тендерної документації (документації конкурсних торгів), оголошення про проведення тендерних торгів (процедури закупівлі), оголошення про результати тендерних торгів (процедури закупівлі), протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційної документації, кваліфікаційної пропозиції, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, оголошення про результати процедури закупівлі, повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, документації щодо забезпечення виконання договору про закупівлю (включаючи такі види забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, депозит), наказів про створення тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів), положення про тендерний комітет (комітет з конкурсних торгів), функціональних обов`язків членів тендерного комітету, річного плану державних закупівель за 2012-2014 роки, протоколи засідань тендерного комітету, тендерних пропозицій учасників, звітів про проведення тендерних торгів, договорів про придбання робіт, товарів, послуг та додаткових договорів до них, первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків за укладеними договорами про придбання товарів, виконання робіт, послуг, видаткових та прибуткових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих послуг тощо, документів щодо якості, відповідності та походження товарів, робіт, послуг, іншої документації щодо виконання договірних зобов`язань та проведених розрахунків, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, карт пам`яті, дисків для лазерних систем зчитування тощо), за допомогою яких могли бути виконані вказані документи; інших предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та стосуються виключно кримінального провадження №12014060020003950.

Слідчим суддею також встановлено, що слідчим відділом Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12014060020003950 по факту заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), а саме заволодіння працівниками ТОВ «Альфа Техно Імпорт» шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ДП «Антонов».

Під час проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Альфа Техно Імпорт» були вилучені видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, договори та додатки до них, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунки-фактури, що стосуються взаємовідносин ТОВ «Альфа Техно Імпорт» із ДП «Антонов», ТОВ «Будтехніка САЕЗ», ТОВ «Семикс», ТОВ «Транслем», ТОВ «Ерідл», ТОВ «Торговий дім «Хеппі Трейд», ПП «Ворк Супорт» та ТОВ «Торг Консар», а також установчі документи заявника, довіреності, та два системних блоки, один із яких сервер.

Слідчий суддя, аналізуючи предмет досудового розслідування, що здійснюється СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області в рамках кримінального провадження №12014060020003950, визначену попередню правову кваліфікацію, коло осіб, яким повідомлено про підозру, приходить до висновку про задоволення клопотання в частині зобов`язання слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області повернути ТОВ «Альфа Техно Імпорт» вилучені документи, перелік яких наведений в прохальній частині скарги, та котрі стосуються взаємовідносин ТОВ «Альфа Техно Імпорт» із ТОВ «Семикс», ТОВ «Транслем», ТОВ «Ерідл», ТОВ «Торговий дім «Хеппі Трейд», ПП «Ворк Супорт», ТОВ «Торг Консар». В цій частині слідчим суддею тільки не задоволено клопотання в поверненні податкової накладної №14003 від 30.09.2013 року, видаткової накладної №5817 від 18.11.2013, товарно-транспортної накладної №Р8517 від 19.11.2013, акту №ОУ-1623 від 21.05.2013, квитанцій, видаткової накладної №ХТ-0820/06 від 20.08.2013, акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) №12524 від 26.02.2013, податкової накладної №14515 від 30.10.2013 у зв`язку із тим, що документи із відповідної назвою або такими реквізитами не були вилучені під час проведення обшуку згідно змісту складеного за його наслідками протоколу від 15.10.2014 року.

Слідчий суддя відхиляє заперечення слідчого про те, що вказані підприємства мають ознаки фіктивності, сформували сумнівний податковий кредит з ПДВ по відносинам із скаржником, ухиляються від сплати податків і саме на них ТОВ «Альфа Техно Імпорт» переводило одержані від ДП «Антонов» шахрайським шляхом кошти, тому що досудове розслідування проводиться не за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205 209, 212 КК України, а за фактом шахрайства працівників ТОВ «Альфа Техно Імпорт» під час виконання договірних зобов`язань із ДП «Антонов». Окрім цього, слідчими не було надано належних доказів фіктивності таких підприємств, а в судовому засіданні взагалі заявлено, що дані суб`єкти господарювання тільки перевіряються на предмет «фіктивності».

Слідчий суддя також відмовляє в задоволенні скарги щодо зобов`язання повернути два вилучених системних блоки оскільки дозвіл на вилучення електронних носіїв інформації, в т.ч. і комп`ютерної техніки, був наданий слідчим суддею, а відсутність в тексті ухвали ідентифікаційного номеру таких блоків не є безумовною підставою для визнання такого майна тимчасового вилученим та його повернення, тому що КПК України не зобов`язує слідчого в клопотанні про проведення обшуку зазначити виключні ідентифікуючі ознаки відшукуваних речей.

Згідно положень статей 168, 169, 171 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку. При цьому таке майно має бути негайно повернути особі, у якої воно було вилучено, якщо не було подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна слідчим або прокурором клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Як встановлено в судовому засіданні і не заперечувалось слідчим, таке клопотання подано не було, а тому є всі наявні підставі для його повернення ТОВ «Альфа Техно Імпорт».

Також слідчий суддя не вважає, що слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 було вирішено клопотання скаржника про закриття провадження № 12014060020003950 на підставі п.1 ч.1 ст.284 КПК України, оскільки із наданого листа-відповіді від 06.11.2014 року за №15176 вбачається, що слідчим було вирішено питання про відсутність підстав для зупинення досудового розслідування по кримінальному провадження, а не його закриття, як це просило в поданому клопотанні ТОВ «Альфа Техно Імпорт».

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення скарги ТОВ «Альфа Техно Імпорт» і в частині зобов`язання слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 розглянути клопотання ТОВ «Альфа Техно Імпорт» в частині закриття кримінального провадження на підставі ст. 284 ч. 1 п. 1 КПК України (вх..№10659 від 30.10.2014) в порядку, передбаченому ст. 220 КПК України.

Згідно ч. 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 22, 167-169, 171, 220, 236, 303, 307 КПК України,

УХВАЛИВ:

Скаргу ТОВ «Альфа Техно Імпорт» задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 повернути ТОВ «Альфа Техно Імпорт» тимчасово вилучене майно, а саме:

Договір про надання посередницьких послуг № 10813 від 01.08.2013 року, м. Житомир, укладений між ТОВ «Альфа Техно Імпорт» (замовник) та ТОВ «СЕМИКС» (виконавець).

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-14509 від 30.09.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «СЕМИКС» виконані послуги (посередницькі послуги). Загальна вартість наданих послуг 213600,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-14003 від 29.08.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «СЕМИКС» виконані послуги (посередницькі послуги). Загальна вартість наданих послуг 396000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 14509 від 30.09.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «СЕМИКС» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 213600,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт надання послуг № 12035 від 25.12.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ТРАНСЛЕМ» виконані послуги (консультаційні послуги з питань керування, стратегічного та оперативного планування, визначення напрямків розвитку бізнесу, підготовки фінансової інформації і юридичних послуг). Загальна вартість наданих послуг 1800000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 12035 від 25.12.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТРАНСЛЕМ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 1800000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 8517 від 18.11.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТРАНСЛЕМ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 272678,21 грн. (в т.ч. ПДВ).

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг № 5/2013 від 08.01.2013 року, м. Львів. Укладений між ТОВ «Альфа Техно Імпорт» (замовник) та ТОВ «ЕРІДЛ» (виконавець).

Акт здачі-прийнятгя робіт (надання послуг) № 1256 від 24.04.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ЕРІДЛ» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 675000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 2083 від 27.03.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ЕРІДЛ» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 360000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1708 від 25.02.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ЕРІДЛ» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 200000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 2202 від 31.01.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ЕРІДЛ» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 108000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 1256 від 24.04.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ЕРІДЛ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 675000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 1623 від 31.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ЕРІДЛ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 258090,00 грн.. (в т.ч. ПДВ).

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 2264 від 31.07.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ЕРІДЛ» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 400000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 2259 від 31.07.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ЕРІДЛ» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 600000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 2083 від 27.03.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ЕРІДЛ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 360000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 1708 від 25.02.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ЕРІДЛ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 200000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 2202 від 31.01.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ЕРІДЛ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 108000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 2264 від 31.07.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ЕРІДЛ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 400000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 2259 від 31.07.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ЕРІДЛ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 600000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Договір № 17/07/2013-01 від 17.07.2013 року, м. Дніпропетровськ. Укладений між ТОВ «Альфа Техно Імпорт» (покупець) та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЕППІ ТРЕЙД» (остачальник). Сума договору 770000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт прийому-передачі товару згідно Договору № 17/07/2013-01 від 17.07.2013 року, м. Дніпропетровськ від 20.08.2013 року. Сума переданого товару становить 770000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 1913 від 20.08.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЕППІ ТРЕЙД» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 71000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 1817 від 19.08.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЕППІ ТРЕЙД» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 699000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт надання послуг № ОУ-1414/12 від 26.12.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ПП «ВОРК СУПОРТ» виконані послуги (послуга з комерційного посередництва). Загальна вартість наданих послуг 350000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт надання послуг № ОУ-1366/12 від 25.12.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ПП «ВОРК СУПОРТ» виконані послуги (послуга з комерційного посередництва). Загальна вартість наданих послуг 350000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт надання послуг № ОУ-1473/12 від 27.12.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ПП «ВОРК СУПОРТ» виконані послуги (послуга з комерційного посередництва). Загальна вартість наданих послуг 400000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 1473 від 27.12.2013 року. Видана від постачальника ПП «ВОРК СУПОРТ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 400000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 1414 від 26.12.2013 року. Видана від постачальника ПП «ВОРК СУПОРТ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 350000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 1366 від 25.12.2013 року. Видана від постачальника ПП «ВОРК СУПОРТ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 350000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг № 312 від 03.12.2012 року, м. Житомир. Укладений між ТОВ «Альфа Техно Імпорт» (замовник) та ТОВ «ТОРГ КОНСАР» (виконавець).

Товарно-транспортна накладна № 6004 від 13.05.2013 року. Видана від ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 13131,00 грн..

Видаткова накладна № 6006 від 13.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 8187,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 15033 від 31.05.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ТОРГ КОНСАР» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 479310,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Видаткова накладна № 15034 від 31.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 258455,16 грн. (в т.ч. ПДВ).

Товарно-транспортна накладна № 15034 від 13.05.2013 року. Видана від ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 258455,16 грн..

Видаткова накладна № 6502 від 14.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 352576,02 грн. (в т.ч. ПДВ).

Товарно-транспортна накладна № 6502 від 14.05.2013 року. Видана від ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 352576,02 грн..

Видаткова накладна № 5025 від 11.06.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 14054,15 грн. (в т.ч. ПДВ).

Товарно-транспортна накладна № 5025 від 11.06.2013 року. Видана від ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 14054,15 грн..

Видаткова накладна № 3 від 01.06.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 77956,70 грн. (в т.ч. ПДВ).

Товарно-транспортна накладна № 3 від 01.06.2013 року. Видана від ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 77956,70 грн..

Видаткова накладна № 6005 від 13.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 4257,60 грн. (в т.ч. ПДВ).

Видаткова накладна № 6004 від 13.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 685,80 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 11528 від 24.04.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ТОРГ КОНСАР» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 675000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 14017 від 29.04.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ТОРГ КОНСАР» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 300000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 13016 від 27.03.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ТОРГ КОНСАР» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 450000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Видаткова накладна № 14689 від 30.01.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 7011,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Товарно-транспортна накладна № 14689 від 30.01.2013 року. Видана від ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 7011,00 грн..

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 13506 від 28.01.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ТОРГ КОНСАР» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 200000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 12010 від 25.01.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ТОРГ КОНСАР» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 200000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 12506 від 26.02.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ТОРГ КОНСАР» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 820000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт надання послуг № 14515 від 30.10.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ТОРГ КОНСАР» виконані послуги (послуга з комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 255000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 11528 від 24.04.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 675000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 3 від 01.06.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 77956,70 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 6005 від 13.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 4257,60 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 6004 від 13.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 685,80 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 6006 від 13.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 8187,60 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 6502 від 14.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 352576,02 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 15034 від 31.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 258455,16 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 15033 від 31.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 479310,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Видаткова накладна № 8005 від 17.09.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 22425,60 грн. (в т.ч. ПДВ).

Рахунок-фактура № 8005 від 17.09.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 22425,60 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 14521 від 30.07.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ТОРГ КОНСАР» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 800000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 13522 від 28.08.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ТОРГ КОНСАР» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 594000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 14522 від 30.09.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ТОРГ КОНСАР» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 320400,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 15092 від 31.07.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ТОРГ КОНСАР» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 675000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 9019 від 19.12.2012 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ТОРГ КОНСАР» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 1060000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 14017 від 29.04.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 360000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 13016 від 27.03.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 450000 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 13506 від 28.01.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 200000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 12506 від 26.02.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 820000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 12010 від 25.01.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 200000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 14689 від 30.01.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 7011,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 8005 від 17.09.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 22425,60 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 5025 від 11.06.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 14054,15 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 14522 від 30.09.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 320400,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 14521 від 30.07.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 800000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 13522 від 28.08.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 594000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 15092 від 31.07.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 675000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 12524 від 26.12.2012 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 130000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 12021 від 25.12.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 54397,51 грн. (в т.ч. ПДВ).

Податкова накладна № 9019 від 19.12.2012 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 1060000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Зобов`язати слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 розглянути клопотання ТОВ «Альфа Техно Імпорт» в частині закриття кримінального провадження на підставі ст. 284 ч. 1 п. 1 КПК України (вх..№10659 від 30.10.2014) в порядку, передбаченому ст. 220 КПК України і про результати його розгляду повідомити заявника.

У задоволенні решти вимог скарги ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на бездіяльність слідчого щодо неповернення майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя/підпис/ ОСОБА_1 .

З оригіналом згідноСлідчий суддя ОСОБА_1