Постанова

від 09.02.2011 по справі 4-225/11

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа № 4-225/11

П О С Т А Н О В А

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко А.Г., розглянувши 8 лютого 2011 року у приміщенні суду подання начальника 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці,

в с т а н о в и в:

В провадженні слідчого відділу УСБУ в Полтавській області знаходиться кримінальна справа № 418 за фактом ухилення службовими особами ВАТ „КременчукгазВ» від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленим законом порядку, які не надійшли до державного бюджету України на суму 3390007 грн.

Згідно отриманих в ході досудового слідства бухгалтерських документів, протягом березня-червня 2010 року, ВАТ В«КременчукгазВ» , здійснюючи основний вид господарської діяльності по розподілу та постачанню газу для населення, відправило на експорт на адресу підприємств Російської Федерації, зокрема, ТОВ В«ВекторВ» (м. Москва, вул. 3-я Хорошковська, будинок 2, (буд.1), ИНН НОМЕР_1, КПП 773401001, ОРГН 1107746150930), сільськогосподарську продукцію, яка були придбані у ПП В«Херсонський завод пластикових виробівВ» (м. Херсон, вул. Запоріжська 140-Л, розрахунковий рахунок: 260070133401 в ВАТ «Сбербанк России» м. Київ, МФО 320627, код 35028611). В свою чергу, ПП В«Херсонський завод пластикових виробівВ» придбав зазначену сільгосппродукцію у ПП «БИА Плюс» (м. Одеса, вул. Приморська 27, офіс 18, розрахунковий рахунок: 260020132203 в ВАТ «Сбербанк России»м. Київ, МФО: 320627, код: 33216531), згідно договору поставки № 87 від 18.05.2009 р. В свою чергу, ПП «БИА Плюс»відобразило по своєму бухгалтерському обліку придбання даної сільгосппродукції у кількох підприємств, зокрема, ТОВ «Номіс Трейд»(код 36386019), зареєстроване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 13, кв. 25, і яке має розрахункові рахунки: 260014486 (основний, розрахунковий грн.), МФО 300056 ПАТ «Легбанк»(м. Київ); 260093203801 (розрахунковий чек, грн.), МФО 380980, ПАТ ОСОБА_2»Данієль»(м. Київ); 26009001015277 (розрахунковий чек, грн.), МФО 300506 ПАТ «Перший ОСОБА_3»(м. Київ); 260722316 МФО 300205, ПАТ «УПБ»(м. Київ).

Грошові кошти за експортні операції сільгосппродукції надходили на рахунок ВАТ В«КременчукгазВ» з рахунків американської фірми В« PARTER LCCВ» , яка обслуговується банківською установою, що розміщена на острові Кіпр в офшорній зоні.

Встановлено, що вищезазначену сільськогосподарську продукцію фактично експортували за межі України інші субВ»єкти підприємницької діяльності, які також отримали грошові кошти за її експорт, і які не мали будь-яких фінансово-господарських взаємовідносин з ВАТ В«КременчукгазВ» , ПП В«Херсонський завод пластикових виробівВ» та ПП «БИА Плюс», ТОВ «Номіс Трейд».

В зв'язку з виниклою необхідністю проведення виїмок роздруківок руху коштів ТОВ «Номіс Трейд» в ПАТ «Перший ОСОБА_3» в м. Києві , що необхідно для всебічного, повного та об'єктивного дослідження справи, суд приходить до висновку про задоволення даного подання.

Керуючись, ст.ст. 14-1, 114, 130, 178-179 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Розкрити банківську таємницю та вилучити в банку ПАТ «Перший ОСОБА_3» в м. Києві по місцю його знаходження роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26009001015277 (розрахунковий чек, грн.), МФО 300506 260014486 (розрахунковий чек, грн.), який належить ТОВ «Номіс Трейд»(код 36386019), зареєстроване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 13, кв. 25, із зазначенням контрагентів даного підприємства та призначенням платежів, за період з 1.01.2010 р. по 1.09.2010 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.Г. Савченко