Постанова
від 09.02.2011 по справі 4-225/11
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа № 4-225/11

П О С Т А Н О В А

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко А.Г., розглянувши 8 лютого 2011 року у приміщенні суду подання начальника 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці,

в с т а н о в и в:

В провадженні слідчого відділу УСБУ в Полтавській області знаходиться кримінальна справа № 418 за фактом ухилення службовими особами ВАТ „КременчукгазВ» від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленим законом порядку, які не надійшли до державного бюджету України на суму 3390007 грн.

Згідно отриманих в ході досудового слідства бухгалтерських документів, протягом березня-червня 2010 року, ВАТ В«КременчукгазВ» , здійснюючи основний вид господарської діяльності по розподілу та постачанню газу для населення, відправило на експорт на адресу підприємств Російської Федерації, зокрема, ТОВ В«ВекторВ» (м. Москва, вул. 3-я Хорошковська, будинок 2, (буд.1), ИНН НОМЕР_1, КПП 773401001, ОРГН 1107746150930), сільськогосподарську продукцію, яка були придбані у ПП В«Херсонський завод пластикових виробівВ» (м. Херсон, вул. Запоріжська 140-Л, розрахунковий рахунок: 260070133401 в ВАТ «Сбербанк России» м. Київ, МФО 320627, код 35028611). В свою чергу, ПП В«Херсонський завод пластикових виробівВ» придбав зазначену сільгосппродукцію у ПП «БИА Плюс» (м. Одеса, вул. Приморська 27, офіс 18, розрахунковий рахунок: 260020132203 в ВАТ «Сбербанк России»м. Київ, МФО: 320627, код: 33216531), згідно договору поставки № 87 від 18.05.2009 р. В свою чергу, ПП «БИА Плюс»відобразило по своєму бухгалтерському обліку придбання даної сільгосппродукції у кількох підприємств, зокрема, ТОВ «Номіс Трейд»(код 36386019), зареєстроване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 13, кв. 25, і яке має розрахункові рахунки: 260014486 (основний, розрахунковий грн.), МФО 300056 ПАТ «Легбанк»(м. Київ); 260093203801 (розрахунковий чек, грн.), МФО 380980, ПАТ ОСОБА_2»Данієль»(м. Київ); 26009001015277 (розрахунковий чек, грн.), МФО 300506 ПАТ «Перший ОСОБА_3»(м. Київ); 260722316 МФО 300205, ПАТ «УПБ»(м. Київ).

Грошові кошти за експортні операції сільгосппродукції надходили на рахунок ВАТ В«КременчукгазВ» з рахунків американської фірми В« PARTER LCCВ» , яка обслуговується банківською установою, що розміщена на острові Кіпр в офшорній зоні.

Встановлено, що вищезазначену сільськогосподарську продукцію фактично експортували за межі України інші субВ»єкти підприємницької діяльності, які також отримали грошові кошти за її експорт, і які не мали будь-яких фінансово-господарських взаємовідносин з ВАТ В«КременчукгазВ» , ПП В«Херсонський завод пластикових виробівВ» та ПП «БИА Плюс», ТОВ «Номіс Трейд».

В зв'язку з виниклою необхідністю проведення виїмок роздруківок руху коштів ТОВ «Номіс Трейд» в ПАТ «Перший ОСОБА_3» в м. Києві , що необхідно для всебічного, повного та об'єктивного дослідження справи, суд приходить до висновку про задоволення даного подання.

Керуючись, ст.ст. 14-1, 114, 130, 178-179 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Розкрити банківську таємницю та вилучити в банку ПАТ «Перший ОСОБА_3» в м. Києві по місцю його знаходження роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26009001015277 (розрахунковий чек, грн.), МФО 300506 260014486 (розрахунковий чек, грн.), який належить ТОВ «Номіс Трейд»(код 36386019), зареєстроване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 13, кв. 25, із зазначенням контрагентів даного підприємства та призначенням платежів, за період з 1.01.2010 р. по 1.09.2010 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.Г. Савченко

СудОктябрський районний суд м.Полтави
Дата ухвалення рішення09.02.2011
Оприлюднено19.06.2015
Номер документу44940269
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-225/11

Постанова від 28.10.2011

Кримінальне

Овідіопольський районний суд Одеської області

Козирський Є. С.

Постанова від 23.08.2011

Кримінальне

Іллічівський міський суд Одеської області

Ледньова Т. В.

Постанова від 27.12.2011

Кримінальне

Генічеський районний суд Херсонської області

Шкіндер О. А.

Постанова від 30.09.2011

Кримінальне

Вінницький районний суд Вінницької області

Стадник І. М.

Постанова від 16.09.2011

Кримінальне

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Федорова Л. П.

Постанова від 15.06.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя

Ковтуненко О. В.

Постанова від 22.09.2011

Кримінальне

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Щербан П. П.

Постанова від 20.07.2011

Кримінальне

Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська

Руденко В. В.

Постанова від 13.05.2011

Кримінальне

Броварський міськрайонний суд Київської області

Кічинська О. Ф.

Постанова від 20.05.2011

Кримінальне

Броварський міськрайонний суд Київської області

Кічинська О. Ф.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні