Ухвала

від 25.06.2013 по справі 758/8184/13-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8184/13-к

У Х В А Л А

25 червня 2013 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Миколаєць Я.П., прокурора Малого Є.І., слідчого Вишневського А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Вишневського А.В., в рамках кримінального провадження № 12012110070000949 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майор міліції Вишневський А.В., за згодою старшого прокурора Подільського району м. Києва бриста 3-го класу Малого Є.І., звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12012110070000949 від 22.12.2012 року за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом червня 2012 року придбали ТОВ «Фалкон-2011» (код ЄДРПОУ 37649519), ТОВ «Дінапріс» (код ЄДРПОУ 36425850), ТОВ «Франкфурт Консалтинг» (код ЄДРПОУ 36939919), ТОВ «Кватро Мегатех» (код ЄДРПОУ 37853728), МПП "К.В.КОМ" (код ЄДРПОУ 25291027), ТОВ «Гудвілл КОМ» (код ЄДРПОУ36712521), ТОВ «Реалпромбуд» (код ЄДРПОУ36872226), ТОВ «Карденвол» (код ЄДРПОУ38320469, перереєструвавши на ОСОБА_3 та ОСОБА_4 із метою прикриття незаконної діяльності. Крім того, проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12013110070001023 від 07.02.2013 за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2012 року створили та придбали ТОВ "Стім-А" (код ЄДРПОУ 38203656), ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ "Віпбудпром" (код ЄДРПОУ 37471305), ПП "Контакт-М" (код ЄДРПОУ 31958062), ТОВ "Лізінг-Сіті" (код ЄДРПОУ 37649629), ПП "Інфініті Центр" (код ЄДРПОУ 37354591),ТОВ "ДМС Голд" (код ЄДРПОУ 34981576), ПП "Унісон Дизайн" (код ЄДРПОУ 34795572), ПП "Матрікс" (код ЄДРПОУ 31989368), ТОВ "Айсіпі" (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (код ЄДРПОУ 36175926), ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ "Регіонметал-Захід" (код ЄДРПОУ 37853780), ТОВ "Сан Ред Манюфекчурінг" (код ЄДРПОУ 37727350), ТОВ «Даніус» (код ЄДРПОУ 38261414), ТОВ "Будрай" (код ЄДРПОУ 38260798), ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803, ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (код ЄДРПОУ 37614989, ТОВ "Спец-Маркет" (код ЄДРПОУ 38204141, ТОВ "Фалкон-2011" (код ЄДРПОУ 37649519, ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473, ТОВ "Атлант Буд Сіті" (код ЄДРПОУ 37614994), ТОВ "Бренд Буд Плюс" (код ЄДРПОУ 38203572), ТОВ "Будрост" (код ЄДРПОУ 38260819), ТОВ "Гойдас" (код ЄДРПОУ 38319610), ТОВ "Гонза Лесс" (код ЄДРПОУ 38320495), ТОВ "Кілт Фоллс" (код ЄДРПОУ 38321640), ТОВ "Карденвол" (код ЄДРПОУ 38320469), ТОВ "Лойд Стром" (код ЄДРПОУ 38320453), ТОВ "Студер Бейкер" (код ЄДРПОУ 38320480), ТОВ "Фокрас" (код ЄДРПОУ 38320427), ТОВ "Холоста" (код ЄДРПОУ 38320144), ТОВ "Авто Безпека" (код ЄДРПОУ 36800937), ТОВ "Кращий Крам" (код ЄДРПОУ 38258967), ТОВ "Спецторгпостач" (код ЄДРПОУ 38320521), ПП"Нива Плюс" (код ЄДРПОУ 19262108), ТОВ "Ревель" (код ЄДРПОУ 38320720), ТОВ "Тру Кам" (код ЄДРПОУ 38320081), ТОВ "Л.О.С.Т." (код ЄДРПОУ 38260033), ТОВ "Венсеремос" (код ЄДРПОУ 38464073), ТОВ "Сандел Компані" (код ЄДРПОУ 38404370), ТОВ "Дельта КЛ" (код ЄДРПОУ 35977843), ТОВ "Елбіді Груп" (код ЄДРПОУ 37270229), ТОВ "Кепітал ЛТД" (код ЄДРПОУ 38464225), ТОВ "Леонор" (код ЄДРПОУ 38464324), ТОВ "Люті Скай Мост" (код ЄДРПОУ 38320046), ТОВ "Перла-Інформ" (код ЄДРПОУ 38464162), ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736), ТОВ "ТМЦ-Спецторг" (код ЄДРПОУ 38320317), ТОВ "Аделард" (код ЄДРПОУ 38464178), ТОВ "Вікейд" (код ЄДРПОУ 38320448), зареєструвавши на «підставних» осіб із метою прикриття незаконної діяльності. 08.02.2012 кримінальні провадження, які зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12012110070000949 від 22.12.2012 та № 12013110070001023 від 07.02.2013 об'єднані у одне провадження під № 12012110070000949 від 22.12.2012.

Допитані у якості свідків ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_19, які відносяться до малозабезпеченої категорії населення, показали, що зареєстрували вищезазначені суб'єкти господарської діяльності за грошову винагороду на прохання ОСОБА_20 та ОСОБА_21

14.02.2013 ухвалою слідчого судді надано тимчасовий доступ до даних щодо вхідних та вихідних телефонних з'єднань з посиланням на реєстратор та прив'язкою до базових станцій у тому числі до № 063-767-26-83 та № 063-747-16-57. Із рапорту старшого оперуповноваженого ВПМ ДПІ у Києво - Святошинському районі Київської області ДПС Кончаківського В.М. вбачається, що за результатами проведення аналізу вхідних та вихідних телефонних з'єднань з посиланням на реєстратор та прив'язкою до базових станцій № 063-767-26-83 та № 063-747-16-57, якими користується ОСОБА_20 та проведеного опитування мешканців будинку АДРЕСА_2 встановлено, що у кв. АДРЕСА_1, яка належить родині ОСОБА_23 фактично проживає ОСОБА_20, який використовує її як жиле та офісне приміщення. Згідно довідки ВСП "Відрадненський" №1544 від 18.06.2013 власником особового рахунку квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 являються гром. ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27

З огляду на викладене, вказане приміщення може використовуватись ОСОБА_20 для підшукування "підставних" осіб та залучення їх до протиправної діяльності за допомогою комп'ютерної техніки через соціальну мережу "ВК", а також ведення бухгалтерського обліку, складання реєстраційних, фінансово-господарських документів, бухгалтерської та податкової звітності підприємств з ознаками фіктивності, комунікації ОСОБА_20 та невстановлених осіб між собою, а також із третіми особами за допомогою телефону, комп'ютерної техніки щодо фіктивного підприємництва, зберігання печаток, готівкових коштів, чорнових записів, які можуть зберігатись на паперових, магнітних та оптичних носіях інформації щодо створення, реєстрації та діяльності підприємств з ознаками фіктивності. Таким чином, відшукувані речі і документи можуть мати значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та підлягають подальшому експертному дослідженню.

Враховуючи вищевикладене, із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у зв'язку з чим, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий та прокурор внесене до суду клопотання підтримали.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, у зв'язку з наступним.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з ухвали слідчого судді від 14.02.2013 року було надано тимчасовий доступ до даних щодо вхідних та вихідних телефонних з'єднань з посиланням на реєстратор та прив'язкою до базових станцій у тому числі до № 063-767-26-83 та № 063-747-16-57. З рапорту старшого оперуповноваженого ВПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ДПС ОСОБА_22 вбачається, що за результатами проведення аналізу вхідних та вихідних телефонних з'єднань з посиланням на реєстратор та прив'язкою до базових станцій №063-767-26-83 та № 063-747-16-57, якими користується ОСОБА_20 та проведеного опитування мешканців будинку АДРЕСА_2 встановлено, що у кв. АДРЕСА_1, яка належить родині ОСОБА_24 фактично проживає ОСОБА_20, який використовує її як жиле та офісне приміщення. Згідно довідки ВСП "Відрадненський" №1544 від 18.06.2013 власником особового рахунку квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 являються гром. ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27

Щодо надання дозволу на проведення обшуку із метою відшукання та вилучення документів, які використовуються невстановленими особами, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України в ухвалі слідчого судді має бути зазначено речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Таким чином, клопотання в цій частині не конкретизовано та належними та допустимими доказами не обґрунтовується, внаслідок чого можливе порушення прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб, у зв'язку з чим у даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для надання дозволу на обшук та необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку.

Керуючись статтями 131 - 132, 234 - 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Вишневського А.В., в рамках кримінального провадження № 12012110070000949 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про арешт майна - задовольнити частково;

Надати начальникові відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневському Андрію Вікторовичу дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1, власником особового рахунку якого є ОСОБА_23 за місцем проживання ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_1 із метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпеченням «Клієнт - Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печатки, готівкові кошти, нотатки із чорновими записами, які використовуються ОСОБА_20 із метою не допущення їх знищення;

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити;

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;

Виготовлено дві копії ухвали.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВ.В. Гребенюк