Ухвала

від 21.06.2013 по справі 758/8102/13-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8102/13-к

У Х В А Л А

21 червня 2013 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Миколаєць Я.П., прокурора Малого Є.І., слідчого Вишневського А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Вишневського А.В., в рамках кримінального провадження № 12012110070000949 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції Вишневський А.В., за згодою старшого прокурора Подільського району м. Києва бриста 3-го класу Малого Є.І., звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12012110070000949 від 22.12.2012 року за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом червня 2012 року придбали ТОВ «Фалкон-2011» (код ЄДРПОУ 37649519), ТОВ «Дінапріс» (код ЄДРПОУ 36425850), ТОВ «Франкфурт Консалтинг» (код ЄДРПОУ 36939919), ТОВ «Кватро Мегатех» (код ЄДРПОУ 37853728), МПП "К.В.КОМ" (код ЄДРПОУ 25291027), ТОВ «Гудвілл КОМ» (код ЄДРПОУ36712521), ТОВ «Реалпромбуд» (код ЄДРПОУ36872226), ТОВ «Карденвол» (код ЄДРПОУ38320469, перереєструвавши на ОСОБА_3 та ОСОБА_4 із метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12013110070001023 від 07.02.2013 року за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2012 року створили та придбали ТОВ "Стім-А" (код ЄДРПОУ 38203656), ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ "Віпбудпром" (код ЄДРПОУ 37471305), ПП "Контакт-М" (код ЄДРПОУ 31958062), ТОВ "Лізінг-Сіті" (код ЄДРПОУ 37649629), ПП "Інфініті Центр" (код ЄДРПОУ 37354591),ТОВ "ДМС Голд" (код ЄДРПОУ 34981576), ПП "Унісон Дизайн" (код ЄДРПОУ 34795572), ПП "Матрікс" (код ЄДРПОУ 31989368), ТОВ "Айсіпі" (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (код ЄДРПОУ 36175926), ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ "Регіонметал-Захід" (код ЄДРПОУ 37853780), ТОВ "Сан Ред Манюфекчурінг" (код ЄДРПОУ 37727350), ТОВ «Даніус» (код ЄДРПОУ 38261414), ТОВ "Будрай" (код ЄДРПОУ 38260798), ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803, ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (код ЄДРПОУ 37614989, ТОВ "Спец-Маркет" (код ЄДРПОУ 38204141, ТОВ "Фалкон-2011" (код ЄДРПОУ 37649519, ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473, ТОВ "Атлант Буд Сіті" (код ЄДРПОУ 37614994), ТОВ "Бренд Буд Плюс" (код ЄДРПОУ 38203572), ТОВ "Будрост" (код ЄДРПОУ 38260819), ТОВ "Гойдас" (код ЄДРПОУ 38319610), ТОВ "Гонза Лесс" (код ЄДРПОУ 38320495), ТОВ "Кілт Фоллс" (код ЄДРПОУ 38321640), ТОВ "Карденвол" (код ЄДРПОУ 38320469), ТОВ "Лойд Стром" (код ЄДРПОУ 38320453), ТОВ "Студер Бейкер" (код ЄДРПОУ 38320480), ТОВ "Фокрас" (код ЄДРПОУ 38320427), ТОВ "Холоста" (код ЄДРПОУ 38320144), ТОВ "Авто Безпека" (код ЄДРПОУ 36800937), ТОВ "Кращий Крам" (код ЄДРПОУ 38258967), ТОВ "Спецторгпостач" (код ЄДРПОУ 38320521), ПП"Нива Плюс" (код ЄДРПОУ 19262108), ТОВ "Ревель" (код ЄДРПОУ 38320720), ТОВ "Тру Кам" (код ЄДРПОУ 38320081), ТОВ "Л.О.С.Т." (код ЄДРПОУ 38260033), ТОВ "Венсеремос" (код ЄДРПОУ 38464073), ТОВ "Сандел Компані" (код ЄДРПОУ 38404370), ТОВ "Дельта КЛ" (код ЄДРПОУ 35977843), ТОВ "Елбіді Груп" (код ЄДРПОУ 37270229), ТОВ "Кепітал ЛТД" (код ЄДРПОУ 38464225), ТОВ "Леонор" (код ЄДРПОУ 38464324), ТОВ "Люті Скай Мост" (код ЄДРПОУ 38320046), ТОВ "Перла-Інформ" (код ЄДРПОУ 38464162), ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736), ТОВ "ТМЦ-Спецторг" (код ЄДРПОУ 38320317), ТОВ "Аделард" (код ЄДРПОУ 38464178), ТОВ "Вікейд" (код ЄДРПОУ 38320448), зареєструвавши на «підставних» осіб із метою прикриття незаконної діяльності.

08.02.2012 року кримінальні провадження, які зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12012110070000949 від 22.12.2012 року та № 12013110070001023 від 07.02.2013 року об'єднані у одне провадження під № 12012110070000949 від 22.12.2012 року. Допитані у якості свідків ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_19, які відносяться до малозабезпеченої категорії населення, показали, що зареєстрували вищезазначені суб'єкти господарської діяльності за грошову винагороду на прохання ОСОБА_20 та ОСОБА_21

Під час досудового встановлено, що дані підприємства користуються розрахунковими рахунками, відкритими у АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599), а саме: ТОВ "Стім-А" (код ЄДРПОУ 38203656) №26009103000086, ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492) №26008103000087, ТОВ "Віпбудпром" (код ЄДРПОУ 37471305) №26004103000070, ПП "Контакт-М" (код ЄДРПОУ 31958062) №26008103000009, ТОВ "Лізінг-Сіті" (код ЄДРПОУ 37649629) №26003103000071, ПП "Інфініті Центр" (код ЄДРПОУ 37354591) №26008103000054, ТОВ "ДМС Голд" (код ЄДРПОУ 34981576) №26005103000057, ПП "Унісон Дизайн" (код ЄДРПОУ 34795572) №26000103000052, ПП "Матрікс" (код ЄДРПОУ 31989368) №26003103000026, ТОВ "Айсіпі" (код ЄДРПОУ 38123927) №26006103000056, ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (код ЄДРПОУ 36175926) №26004103000025, ТОВ "Регіонметал-Захід" (код ЄДРПОУ 37853780) №26003103000060, ТОВ "Сан Ред Манюфекчурінг" (код ЄДРПОУ 37727350) №26005063000120, ТОВ «Даніус» (код ЄДРПОУ 38261414) №26004063000273, ТОВ "Будрай" (код ЄДРПОУ 38260798) №26003063000263, ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803) №26002063000264, ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (код ЄДРПОУ 37614989) №26009103000053, ТОВ "Спец-Маркет" (код ЄДРПОУ 38204141) №26008063000279, ТОВ "Фалкон-2011" (код ЄДРПОУ 37649519) №26005103000068, ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473) №26007103000066, ТОВ "Атлант Буд Сіті" (код ЄДРПОУ 37614994) №26008103000065, ТОВ "Бренд Буд Плюс" (код ЄДРПОУ 38203572) №26001103000095, ТОВ "Будрост" (код ЄДРПОУ 38260819) №26001063000265, ТОВ "Гойдас" (код ЄДРПОУ 38319610) №26005063000272, ТОВ "Гонза Лесс" (код ЄДРПОУ 38320495) №26000063000288, ТОВ "Кілт Фоллс" (код ЄДРПОУ 38321640) №26002063000305, ТОВ "Карденвол" (код ЄДРПОУ 38320469) №26008063000280, ТОВ "Лойд Стром" (код ЄДРПОУ 38320453) №26004063000314, ТОВ "Студер Бейкер" (код ЄДРПОУ 38320480) №26009063000290, ТОВ "Фокрас" (код ЄДРПОУ 38320427) №26008063000291, ТОВ "Холоста" (код ЄДРПОУ 38320144) 26009063000278, ТОВ "Авто Безпека" (код ЄДРПОУ 36800937) №26001103000062, ТОВ "Кращий Крам" (код ЄДРПОУ 38258967) №26009103000075, ТОВ "Спецторгпостач" (код ЄДРПОУ 38320521) №26003063000285, ПП"Нива Плюс" (код ЄДРПОУ 19262108) №26001063000287, ТОВ "Ревель" (код ЄДРПОУ 38320720) №26004063000295, ТОВ "Тру Кам" (код ЄДРПОУ 38320081) №26000063000277, ТОВ "Л.О.С.Т." (код ЄДРПОУ 38260033) №26006103000067, ТОВ "Дельта КЛ" (код ЄДРПОУ 35977843) №26008063000309, ТОВ "Елбіді Груп" (код ЄДРПОУ 37270229) №26005063000283, ТОВ "Кепітал ЛТД" (код ЄДРПОУ 38464225) №26001063000362, ТОВ "Леонор" (код ЄДРПОУ 38464324) №26006063000356, ТОВ "Люті Скай Мост" (код ЄДРПОУ 38320046) №26001063000276, ТОВ "Перла-Інформ" (код ЄДРПОУ 38464162) №26000063000363, ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736) №26005063000294, ТОВ "ТМЦ-Спецторг" (код ЄДРПОУ 38320317) №26000103000096, ТОВ "Аделард" (код ЄДРПОУ 38464178) №26003063000360, ТОВ "Вікейд" (код ЄДРПОУ 38320448) №26003063000296. На дані рахунки надходять грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд вищевказаними особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

20.06.2013 року винесено постанову про визнання коштів речовим доказами, які знаходяться на рахунках вище вказаних підприємств.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили. При цьому: 6) гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.

На підставі вищевикладеного, з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів які знаходяться на вказаному рахунку, та в подальшому розгляду питання про їх долю, та конфіскації в дохід держави, у зв'язку з чим, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий та прокурор внесене до суду клопотання підтримали.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, у зв'язку з наступним.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, підлягає частковому задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено в судовому засіданні необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для арешту майна, на час розгляду клопотання в суді жодній особі повідомлення про підозру вручено не було, про наслідки арешту майна для інших осіб було зазначено.

Одночасно, аналізуючи вищезазначені положення КПК України, зокрема ч. 5 ст. 173 КПК України, судом враховано, що слідчим в клопотанні не обґрунтована вимога про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, оскільки така вимога прямо КПК України не передбачена, а передбачена кримінально процесуальним законом можливість заборони розпорядження або користування майном, забезпечує в повному обсязі цілям арешту майна під час досудового розслідування, а тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 167, 170 - 173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Вишневського А.В., в рамках кримінального провадження № 12012110070000949 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про арешт майна - задовольнити частково;

Накласти арешт на речові докази в кримінальному провадженні № 12012110070000949 грошові кошти, що знаходяться в АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599), що належать ТОВ "Стім-А" (код ЄДРПОУ 38203656) №26009103000086, ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492) №26008103000087, ТОВ "Віпбудпром" (код ЄДРПОУ 37471305) №26004103000070, ПП "Контакт-М" (код ЄДРПОУ 31958062) №26008103000009, ТОВ "Лізінг-Сіті" (код ЄДРПОУ 37649629) №26003103000071, ПП "Інфініті Центр" (код ЄДРПОУ 37354591) №26008103000054, ТОВ "ДМС Голд" (код ЄДРПОУ 34981576) №26005103000057, ПП "Унісон Дизайн" (код ЄДРПОУ 34795572) №26000103000052, ПП "Матрікс" (код ЄДРПОУ 31989368) №26003103000026, ТОВ "Айсіпі" (код ЄДРПОУ 38123927) №26006103000056, ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (код ЄДРПОУ 36175926) №26004103000025, ТОВ "Регіонметал-Захід" (код ЄДРПОУ 37853780) №26003103000060, ТОВ "Сан Ред Манюфекчурінг" (код ЄДРПОУ 37727350) №26005063000120, ТОВ «Даніус» (код ЄДРПОУ 38261414) №26004063000273, ТОВ "Будрай" (код ЄДРПОУ 38260798) №26003063000263, ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803) №26002063000264, ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (код ЄДРПОУ 37614989);

Заборонити ТОВ "Стім-А" (код ЄДРПОУ 38203656) №26009103000086, ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492) №26008103000087, ТОВ "Віпбудпром" (код ЄДРПОУ 37471305) №26004103000070, ПП "Контакт-М" (код ЄДРПОУ 31958062) №26008103000009, ТОВ "Лізінг-Сіті" (код ЄДРПОУ 37649629) №26003103000071, ПП "Інфініті Центр" (код ЄДРПОУ 37354591) №26008103000054, ТОВ "ДМС Голд" (код ЄДРПОУ 34981576) №26005103000057, ПП "Унісон Дизайн" (код ЄДРПОУ 34795572) №26000103000052, ПП "Матрікс" (код ЄДРПОУ 31989368) №26003103000026, ТОВ "Айсіпі" (код ЄДРПОУ 38123927) №26006103000056, ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (код ЄДРПОУ 36175926) №26004103000025, ТОВ "Регіонметал-Захід" (код ЄДРПОУ 37853780) №26003103000060, ТОВ "Сан Ред Манюфекчурінг" (код ЄДРПОУ 37727350) №26005063000120, ТОВ «Даніус» (код ЄДРПОУ 38261414) №26004063000273, ТОВ "Будрай" (код ЄДРПОУ 38260798) №26003063000263, ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803) №26002063000264, ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (код ЄДРПОУ 37614989) розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на їх рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету;

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити;

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВ.В. Гребенюк