Вирок

від 27.05.2015 по справі 758/5160/15-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5160/15-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2015 Подільський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу про обвинувачення

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, українця, громадянин України, не працює, місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_6 , згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у період з 08.08.2014 по 04.03.2015 був засновником суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, а саме товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Інтер-Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39119445).

Незважаючи на те, що вказане товариство було перереєстроване в державних органах влади, як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_6 , взяв участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, при наступних обставинах.

Так, у липні 2014 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у Київській міській туберкульозній лікарні №1, за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 121/3, при невстановлених обставинах ОСОБА_6 вступив у попередню змову з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої розслідуються в окремому провадженні, з метою придбання та державної перереєстрації, за матеріальну винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39119445) на своє ім`я, в органах державної влади, без наміру здійснення статутної господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.

При цьому, ОСОБА_6 та особа, відносно якої матеріали справи виділені в окреме провадження, розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані. Так, ОСОБА_6 , відповідно до розробленого злочинного плану, повинний був надати свої анкетні дані, документи, що посвідчують особу, підписати статутні та інші документи по перереєстрації на своє ім`я підприємства - ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39119445). У свою чергу, особа, відносно якої матеріали справи виділені в окреме провадження, відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна була підготувати документи необхідні для придбання підприємства в органах державної влади та організувати здійснення державної реєстрації змін до установчих документів товариства, забезпечити та надати можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати придбане підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_6 у липні 2014 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у Київській міській туберкульозній лікарні №1, за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 121/3, виконуючи відведену йому роль в раніше розробленому злочинному плані, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонованих їй особою, відносно якої матеріали справи виділенні в окреме провадження, як майбутнього засновника та власника створеного фіктивного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство придбається з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, погодившись на таку пропозицію, надав зазначеній особі, з метою підготування змін до установчих та реєстраційних документів ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39119445) копії власного паспорту громадянина України, копії картки фізичної особи - платника податків, а також поставив власний підпис на чистих аркушах паперу формату А-4, які у подальшому використані особою, відносно якої матеріали справи виділені в окреме провадження, для виготовлення протоколу реєстрації №3 учасників ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» від 24.09.2014, протоколу №24/09/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» від 24.09.2014 та Договору № 1-29 купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» від 29.07.2014.

У продовження раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та особа, відносно якої матеріали справи виділені в окреме провадження, 30.07.2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, зустрівшись в невстановленому місці, направились до офісу приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Перебуваючи в офісі ПН КМНО особа, відносно якої матеріали справи виділені в окреме провадження та ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, достовірно знаючи, що придбає підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав власний паспорт громадянина України та картку фізичної особи-платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 , для нотаріального посвідчення підписів, які він поставив у новій редакції Статуту ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39119445), нібито затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» №2 від 29.07.2014.

Після підписання нової редакції Статуту ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39119445), ОСОБА_6 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, передав зазначені документи особі, відносно якої матеріали справи виділені в окреме провадження, для подальшої державної перереєстрації підприємства.

У свою чергу, особа, відносно якої матеріали справи виділені в окреме провадження, здійснюючи відведену їй роль у злочинному плані, 08.08.2014, у невстановлений досудовим розслідуванням час, зареєструвала зміни до установчих документів ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39119445) у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6.

Таким чином, ОСОБА_6 будучи засновником фіктивного підприємства - ТОВ "Інтер-Буд-Сервіс" (код ЄДРПОУ 39119445), в період часу з 08.08.2014 по 04.03.2015, забезпечив прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо здійснення вигаданих прибуткових та видаткових операцій по рахункам підприємства, складанні від його імені як службової особи ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39119445) фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів щодо реалізації товарів, робіт, послуг, складанні та видачі документів податкової звітності, з наступними юридичними особами:

ТОВ З II "СУЗ" код ЄДРПОУ 14283674; ТОВ ФІРМА "ЛЕМІНГ ЛТД" код ЄДРПОУ 20210739; АГРОФІРМА "САДИ УКРАЇНИ" код ЄДРПОУ 20212313; ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМТЕПЛОМАШ" код ЄДРПОУ 20237744; ТОВ "РАПАН" 20243408; ТОВ "АТРІУМ" код ЄДРПОУ 20255209; ТОВ ХП "МЕХАНІК" НОМЕР_2 ; ТОВ ФІРМА "ЖЛ" код ЄДРПОУ 21865247; ТОВ ВКФ "ДИН АЛЬТ" код ЄДРПОУ 21865891; СФГ "ЛЮДМИЛА" код ЄДРПОУ 21899269; ТОВ "ДНІПРОПРОМПОСТАВКА" код ЄДРПОУ 21922005; ГВВТ "ЕМІТ" код ЄДРПОУ 22622558; ВБКФ "ОЛАНВО" код ЄДРПОУ 23074567; ПП "БАРІОН" код ЄДРПОУ 23920909; ПП "ДРУК" код ЄДРПОУ30164835; ПРАТ НТП "УКРПРОМЕНЕРГО" код ЄДРПОУ 30358542; ТОВ "МАЙСТЕР - БУД" код ЄДРПОУ 30627944; ТОВ "ДЕМК" код ЄДРПОУ 30809232; ПП "УКРТЕХПРОМ-2001" код ЄДРПОУ 31278463; ПВП "РЕМПУТБСЕРВІС" код ЄДРПОУ 31285444; ТОВ "ВП" ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ код ЄДРПОУ 31644934; ТОВ "ТЕХПРОМСЕРВІС" код ЄДРПОУ 31912211; ПП "СТРУМ- СЕРВІС" код ЄДРПОУ 31938659; ТОВ "МЕТАЛЕНЕРГОТРЕЙД" код ЄДРПОУ 32288755; ТОВ "ПТМ" код ЄДРПОУ 32433521; ПП ВКФ "ПРОМОБЛАДНАННЯ" код ЄДРПОУ 32457186; ТОВ "КРИСКОТЕХНОЛОГІЯ" код ЄДРПОУ 32812509; ПП "УКРСПЕЦТЕХНІК" код ЄДРПОУ 33292584; ПП "КОМПАНІЯ СВІТ СУВЕНІРІВ" код ЄДРПОУ 33795516; ТОВ "ОЛАМ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 33832039; ТОВ "АЙ ТІ- ЛІНКС" код ЄДРПОУ 34000307; ПП "СЕРВІС-ДОРБУД" код ЄДРПОУ 34004702; ПП "НЕСКА-СЕРВІС" код ЄДРПОУ 34195920; ТОВ "БУДСЕРВІС-3" код ЄДРПОУ 34246118; ПП "АГРЕГАТ-РЕСУРС" код ЄДРПОУ 34315591; ТОВ "ВКФ "МОДУС ДРАЙВ" код ЄДРПОУ 34685905; "ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ" код ЄДРПОУ 34758543; ТОВ "АВТОСПЕЦБУД" код ЄДРПОУ 34774214; ПП "КОРН МИКОЛАЇВ" код ЄДРПОУ 34993272; ТОВ "ЕЛЄТЄН" код ЄДРПОУ 35247528; ТОВ "ПАМАК МАГНІТ" код ЄДРПОУ 35700630; ТОВ "КОНТАКТ-СЕРВІС-УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 35701202; ПІДПРИЄМСТВО "ЩИТ" ДОГО "ІУБД" код ЄДРПОУ 35985110; ТОВ "ВІКАР ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 36574296; ТОВ "НОЖАРОВИ-ВІННИЦЯ" код ЄДРПОУ 36604016; ТОВ "ОЙЛКОМЕРС" код ЄДРПОУ 36800612; ТОВ "ПРОМОЛАЙНЕР" код ЄДРПОУ 36839990; ТОВ "ГЕФЕСТ Д" код ЄДРПОУ 36960275; ТОВ "БЕРІНГ" код ЄДРПОУ 36960280; ТОВ "ДНІПРОІНМАШ" код ЄДРПОУ 36960652; ТОВ "ТД "МЕГАНОМ ДНІПРО" код ЄДРПОУ 37005753; ТОВ "ТК "АТК УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 37007284; ТОВ "АГРОБУД І К" код ЄДРПОУ 37115627; ТОВ "ПІВДЕНЬ-БУД" код ЄДРПОУ 37218085; ТОВ "УК КРОК" код ЄДРПОУ 37368143; ТОВ "НІЛ-2011» код ЄДРПОУ 37452486; ТОВ "ПРОМЛІТ" код ЄДРПОУ 37762217; ТОВ "ЕПІКОЛ" код ЄДРПОУ 38000604; ТОВ "СЕМ" код ЄДРПОУ 38141333; "ВОЛЬТ ЕНЕРГО" код ЄДРПОУ 38261765; ТОВ "СМД УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 38321504; ТОВ "ВП "НАФТОМАШ" код ЄДРПОУ 38354938; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МОРІСОЛЬ" код ЄДРПОУ 38510779; ТОВ "СКЛАД 12" код ЄДРПОУ 38525963; ТОВ "ПМТО МОНОЛИТ ИНВЕСТ" код ЄДРПОУ 38528786; ТОВ "НПФ "ІНТЕРПРИЛАД" код ЄДРПОУ 38771573; ТОВ "ОРДЖО ПЛЮС" код ЄДРПОУ 38772357; ТОВ "ЗВЕЛИЧ" код ЄДРПОУ 38782936; ТОВ "АКАМА" код ЄДРПОУ 38836656; ТОВ "ДНІПРОТРАНС ЛТД" код ЄДРПОУ 38837644; ТОВ "УКРМАШЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" код ЄДРПОУ 38876057; ТОВ "ТЕХНОТОН ЕНЕРГО" код ЄДРПОУ 38893520; ТОВ "СФ-СИСТЕМС" код ЄДРПОУ 38928123; ТОВ "ЛІДЕР КОНСТРАКШЕН" код ЄДРПОУ 39025593; ТОВ "ТРЕЙД-КОМ" код ЄДРПОУ 39083970; ТОВ "ТД "АТК УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 39090479; ТОВ "ПРОЕКТКОДТЕСТ" код ЄДРПОУ 39096931; ТОВ "ОРЕКС-ЕЛЕКТРИК" код ЄДРПОУ 39143258; ТОВ "ДПЕГ" код ЄДРПОУ 39144031; ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП" код ЄДРПОУ 39231807; ТОВ "МОРІСОЛЬ" код ЄДРПОУ 39274450; ТОВ "СПЕЦ-ДЕТАЛЬ" код ЄДРПОУ 39292642; ТОВ "МАПІХИМСНАБ" код ЄДРПОУ 39363058; ФОП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ 1790615919; ФОП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 » ФОП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ФОП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями, що вразились у пособництві фіктивному підприємництві, тобто у сприянні придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), шляхом надання засобів, з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

29.04.2015 року між прокурором прокуратури Деснянського району м.Києва ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_6 укладено угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст.472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор ОСОБА_3 та підозрюваний ОСОБА_6 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваного за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_6 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені п.п. 1, 4 п.1 ч.4 ст.4 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_6 і призначення узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. ст.314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 29.04.2015 року про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_3 та підозрюваним (обвинуваченим) ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 визнати винним у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України та призначити узгоджене сторонами цієї угоди покарання у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.

Речові докази по справі, які приєднані до матеріалів кримінального провадження залишити зберігати при матеріалах провадження.

Стягнути з ОСОБА_6 в доход держави грошові кошти в сумі 3634 (три тисячі шістсот тридцять чотири) грн. 20 коп. за проведення експертиз.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КК України, до Апеляційного суду м.Києва через Подільський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

СуддяОСОБА_1