Ухвала

від 16.06.2015 по справі 554/7837/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 16.06.2015 Справа № 554/7837/15-к

Провадження № 1-кс/554/3765/2015

У Х В А Л А

16 червня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про проведення обшуку, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170010000352 від 08.07.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Згідно заяви ОСОБА_3 ТОВ «Карпатигаз» при здійсненні спільної діяльності за договором з ПАТ «Укргазвидобування» по видобутку вуглеводнів відображали отримання фактично невиконаних робіт або ТМЦ за завищеними цінами від ПП «Технікс» та ТОВ «НВП «Нафтогазсервіс», які у подальшому отримані кошти спрямовували на рахунки фірм з ознаками фіктивності м.Харкова та м.Києва.

Протягом 2011-2015р.р. ТОВ «Карпатигаз» (ЄДРПОУ 30162340, м.Київ) здійснюючи у відповідності до договору про спільну діяльність від 10.06.2002 року №3 з ПАТ «Укргазвидобування» капітальний ремонт та обслуговування свердловин, а також видобуток вуглеводнів (сира нафта, природний газ, газовий конденсат) на території Полтавської та Харківської областей залучало підрядні організації, у т.ч. ПБП «Технікс» (м.Полтава, ЄДРПОУ 31174870) для виконання робіт з капітального ремонту свердловин (№№23, 75, 79, 97, 103, 167 Котелевського ГКР, №3 Родниківського ГКР, №119 Куличихінського ГКР, №№9, 14, 41, 102, 103 Новотроїцького НГКР, №37 Старо-Солохівського ГКР, №№42, 82 Солохівського ГКР, №№71, 78, 79 Валюхівського ГКР, №58 Східно-Полтавського ГКР та №82 Розпашнівського ГКР) на загальну суму 293 987 478грн.

При цьому ПБП «Технікс» залучало інші субпідрядні організації, у т.ч. які мали ознаки фіктивності, що свідчить про умисне штучне завищення вартості вказаних робіт та як наслідок незаконне заволодіння коштами державного підприємства ПАТ «Укргазвидобування».

Згідно вилученого у даному кримінальному провадженні 13.05.2015 року в ДПІ у м.Полтаві Акту від 08.10.2014 року №5530/16-01-22-02/31174870 «Про результати проведення позапланової виїзної документальної перевірки ПБП «Технікс» (код ЄДРПОУ 31174870)» зафіксовано факт безтоварності операцій з ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» код ЄДРПОУ 37440072, а також наявність Акту ДПІ у м.Полтаві від 22.07.2014 року про неможливість проведення зустрічної звірки №664/16-01-22-06/37440072, тобто фактичне переховування платника податків від проведення перевірок.

Виходячи з тексту копій вказаного акту перевірки, а також вилучених в ТОВ «Карпатигаз» копій документів бухгалтерського обліку ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» виконували для ПБП «Технікс» роботи по об`єктах: свердловини №№92, 99 Котелевського НГКР, свердловина №106 Яблунівського НГКР, свердловина №96 Розпашнівського НГКР, свердловина №№37, 58 Східно-Полтавського НГКР, свердловина №71 Валюхівського НГКР з використанням агрегатів цементувальних УНБ1-125х320 на базі автомобілів д.н.з. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на об`єктах замовником по яких було саме ТОВ «Карпатигаз».

Згідно листа ДПІ у м.Полтаві ДФС України від 10.04.2015 року №3191/8/16-01-17-03-25 директором ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» є ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який протягом 2011-2014р.р. отримував зарплату у вказаному товаристві, а також в ТОВ «Теплобудпласт» (ЄДРПОУ 36274641) у даний час триває процедура припинення, а також в ТОВ «Еста ВеллСервісез Україна» (ЄДРПОУ 37439837). Крім того, ОСОБА_4 є керівником та головним бухгалтером новостворених ним ТОВ «Велнадрасервіс» (ЄДРПОУ 39725025) та ТОВ «Велінвестторг» (ЄДРПОУ 39728026).

Вказана інформація свідчить про системний характер використання ОСОБА_4 у різний період часу різних, у т.ч. із співзвучними назвами суб`єктів господарювання у ланцюгу освоєння коштів державних підприємств з метою виведення їх у тіньовий сектор економіки під виглядом виконання специфічних робіт у галузі бурових та добувних робіт.

У зв`язку з цим 15.04.2015 року у даному кримінальному провадженні призначена позапланова документальна перевірка ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД», у т.ч. по питаннях взаємовідносин з ПБП «Технікс», яка до теперішнього часу залишається не проведеною. При проведенні даної перевірки та наступної судово-економічної експертизи необхідним є дослідження оригіналів документів бухгалтерського та податкового обліку щодо виконання робіт для ПБП «Технікс» та ТОВ «Карпатигаз», а також використання при цьому матеріалів, отриманих від ТОВ «Діслав» (ЄДРПОУ 38075051), ТОВ «Альянс ТрейдКомпані» (ЄДРПОУ 39146820), ТОВ «Техремсервіс» (ЄДРПОУ 36864351), ТОВ «Фірма Селеста» (ЄДРПОУ 39182501), ТОВ «НВП «Дніпронафтогазремонт» (ЄДРПОУ 33309105), ПП «Конкорд» (ЄДРПОУ 30728714), ТОВ «Італінокс Донбас» (ЄДРПОУ 32255536), ТОВ «УЦП» (ЄДРПОУ 34914295), ТОВ «Сервіс-Трейд-Груп» (ЄДРПОУ 38948595), ТОВ «Інтербуд-Центр» (ЄДРПОУ 38950646), ТОВ «Теплобудпласт», ТОВ «Еста ВеллСервісез Україна», ТОВ «Велнадрасервіс», ТОВ «Велінвестторг».

Відповідно до вказаних вище копій документів бухгалтерського обліку ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» вказує свою адресу як м.Полтава, вул. Грушевського, 2, корп.4 кв.34, хоча фактично вказана адреса є місцем проживання ОСОБА_4 . Водночас, фактичним місцем знаходження офісу ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» та ТОВ «Техремсервіс» є офісне приміщення №302 за адресою: м.Полтава, вул. Фрунзе, 5.

Вказане підтверджується копією договору підряду на виконання капітального ремонту свердловини №1Аб-КРС від 03.07.2014 року, наданого ТОВ «СКС КРС» на запит слідчого. Згідно цього договору ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» зазначається як адреса для листування офіс №302 за адресою: м.Полтава, вул. Фрунзе, 5 та контактний номер телефону НОМЕР_3 .

Крім того, у мережі Інтернет розміщене оголошення ТОВ «Техремсервіс» з зазначенням номеру телефону НОМЕР_3 та вказана контактна адреса: м.Полтава, вул. Фрунзе, 5.

За даними ДФС України директором та засновником ТОВ «Техремсервіс» є ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та вказана адреса співпадає з податковою адресою ТОВ «Техремсервіс».

Згідно зібраних даних ОСОБА_5 являється компаньйоном ОСОБА_4 та неформальним власником ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД», приймає безпосередню участю у діяльності товариства щодо надання послуг у галузі добування вуглеводнів з використанням спеціального обладнання, придбаного спільно з ОСОБА_4 - агрегатів цементувальних УНБ1-125х320 на базі автомобілів КрАЗд.н.з. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Так, згідно витягу Інформаційного центру Мінюсту України 11.11.2007 року ПП «Прикарпатбудсервіс» (ЄДРПОУ 32330665) на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були видані генеральні довіреності стосовно спеціальних автомобілів КрАЗ 256Б1 1990р.в. та КрАЗ НОМЕР_4 1993р.в., що свідчить про їх сумісне придбання вказаних автомобілів.

Згідно довідки УДАІ УМВСУ в Полтавській області ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» є власником спеціальних автомобілів КрАЗ 256Б1 д.н.з. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Згідно вилучених у ТОВ «Карпатигаз» актів виконання ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» робіт для ПБП «Технікс» саме вказані агрегати цементувальні УНБ1-125х320 на базі КрАЗд.н.з. НОМЕР_1 і НОМЕР_2 .

Крім того, згідно витягу Інформаційного центру Мінюсту України 20.10.2010 року на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 була виписана генеральна довіреність на автомобіль «ТойотаЛендкрузер» д.н.з. НОМЕР_5 , що свідчить про їх спільне придбання вказаного авто та дружні стосунки між собою.

Також згідно зібраних у ході розслідування даних ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» та ТОВ «Техремсервіс» здійснюють перерахування на адресу Громадською організацією «Фонд захисту і підтримки талановитих дітей» коштів за оренду офісу за адресою: м.Полтава, вул. Фрунзе, 5.

Відповідно до Інформаційної довідки Державної реєстраційної служби Полтавського МУЮ відомості про речові права на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , а також заборони їх відчудження відсутні.

Крім того, згідно довідки УДАІ УМВС України в Полтавській області від 12.06.2015 року №11/9-3002 з 26.07.2013 року автомобіль «Acura MDX» д.н.з. НОМЕР_6 , 2008р.в. належить ОСОБА_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» та ТОВ «Техремсервіс» за однією і тією ж адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зберігають документи бухгалтерського та податкового обліку вказаних товариств, а також пов`язаних з ними СГД - ТОВ «Теплобудпласт», ТОВ «Еста ВеллСервісез Україна», ТОВ «Велнадрасервіс», ТОВ «Велінвестторг», у т.ч. по взаємовідносинах з ПБП «Технікс», а також суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності (не знаходяться за місцем реєстрації, є пов`язаними між собою та ін.), у т.ч. ТОВ «Діслав» (ЄДРПОУ 38075051), ТОВ «Альянс ТрейдКомпані» (ЄДРПОУ 39146820), ТОВ «Техремсервіс» (ЄДРПОУ 36864351), ТОВ «Фірма Селеста» (ЄДРПОУ 39182501), ТОВ «НВП «Дніпронафтогазремонт» (ЄДРПОУ 33309105), ПП «Конкорд» (ЄДРПОУ 30728714), ТОВ «Італінокс Донбас» (ЄДРПОУ 32255536), ТОВ «УЦП» (ЄДРПОУ 34914295), ТОВ «Сервіс-Трейд-Груп» (ЄДРПОУ 38948595), ТОВ «Інтербуд-Центр» (ЄДРПОУ 38950646), ТОВ «Будресрс-К» (ЄДРПОУ 38688468), ТОВ «Скіфія-Транзит» (ЄДРПОУ 39204315), ТОВ «Гєніус» (ЄДРПОУ 38361793), ТОВ «Левиском» (ЄДРПОУ 38350912), ТОВ «Альпек» (ЄДРПОУ 38239808), ПП «Астарта Трейд-М» (ЄДРПОУ 38170799), ТОВ «Фест-Груп» (ЄДРПОУ 38866020) та ін.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні документів ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» та ТОВ «Техремсервіс», які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки за наявною інформацією ОСОБА_4 і ОСОБА_5 висловлювали наміри припинити діяльність товариства та у випадку звернень правоохоронних органів по питаннях надання для перевірок документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства з СГД ризикової категорії, негайно їх знищити або сховати.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

Слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до пункту 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку.Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, звертаю увагу на вимоги п.6 ч.2 ст.235 КПК України згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

ЄСПЛ у своєму рішенні від 7липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Таким чином, посилання слідчого в клопотанні на відшукання«грошових коштів, здобутих злочинним шляхом» є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу проведення обшуку на виявлення таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.6 ч.2 ст.235 КПК України, і тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Відмовляючи в зазначеній частині клопотання, слідчий суддя також виходить з того, що досудовим слідством не було надано жодного доказу, що грошові кошти, речі та цінності, які можливо знаходяться по даній адресі, були здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшукуза місцем податкової адреси ТОВ «Техремсервіс» за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД», ТОВ «Теплобудпласт», ТОВ «Еста ВеллСервісез Україна», ТОВ «Велнадрасервіс», ТОВ «Велінвестторг», у т.ч. по взаємовідносинах з ПБП «Технікс», а також суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності (не знаходяться за місцем реєстрації, є пов`язаними між собою та ін.), у т.ч. ТОВ «Діслав» (ЄДРПОУ 38075051), ТОВ «Альянс ТрейдКомпані» (ЄДРПОУ 39146820), ТОВ «Техремсервіс» (ЄДРПОУ 36864351), ТОВ «Фірма Селеста» (ЄДРПОУ 39182501), ТОВ «НВП «Дніпронафтогазремонт» (ЄДРПОУ 33309105), ПП «Конкорд» (ЄДРПОУ 30728714), ТОВ «Італінокс Донбас» (ЄДРПОУ 32255536), ТОВ «УЦП» (ЄДРПОУ 34914295), ТОВ «Сервіс-Трейд-Груп» (ЄДРПОУ 38948595), ТОВ «Інтербуд-Центр» (ЄДРПОУ 38950646), ТОВ «Будресурс-К» (ЄДРПОУ 38688468), ТОВ «Скіфія-Транзит» (ЄДРПОУ 39204315), ТОВ «Гєніус» (ЄДРПОУ 38361793), ТОВ «Левиском» (ЄДРПОУ 38350912), ТОВ «Альпек» (ЄДРПОУ 38239808), ПП «Астарта Трейд-М» (ЄДРПОУ 38170799), ТОВ «Фест-Груп» (ЄДРПОУ 38866020) та інших підприємств-вигодонабувачів, щодо виконання робіт, надання послуг, реалізації товарів яких фактично не було, а також документів щодо взаєморозрахунків з постачальниками та покупцями ТМЦ, робіт, послуг, податкової звітності за період з 2012 року по 16.06.2015 року, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та існуючі домовленості щодо поставки ТМЦ та виконання робіт, інформація про здійсненні платежі за допомогою системи «Клієнт банк», чорнові записи щодо здійснених фінансово-господарських операцій по «конвертації» грошових коштів .

У іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1