Ухвала

від 05.06.2015 по справі 757/19471/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19471/15-к

Примірник

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

05.06.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Світ Деревини плюс» (код ЄДРПОУ 37726928) та ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а також за адресою реєстрації директора ДП «НТК «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14307765) ОСОБА_5 , у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2015 за № 22015101110000093 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як зазначено у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в період з грудня 2014 року по лютий 2015 року невстановлені службові особи Державного підприємства «Науково-технічний комплекс «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14307765) розтратили державні грошові кошти в особливо великих розмірах на загальну суму 735 000, 00 грн., шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підприємств, що містять ознаки фіктивності, серед яких зокрема ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087).

Слідчий вказує, що на даний час у слідства виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: первинних фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ДП «НТК «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14307765) та ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087), ДП «НТК «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14307765) та ТОВ «Сучасне спеціалізоване обладнання та технології» (код ЄДРПОУ 36691706), а саме: договорів, контрактів щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно- матеріальних цінностей, а також специфікації до них, додаткових угод рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товару, товаротранспортних, видаткових, прибуткових та податкових накладних та інших документальних матеріалів, що підтверджують факт вчинення вказаними суб`єктами господарської діяльності господарських операцій в період з 01.12.2014 р. по теперішній час, роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки ДП «НТК «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14307765) із ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087), печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватись невстановленими особами у протиправній діяльності, електронних та магнітних носіїв інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом, а також інших речей та документів на яких містяться дані щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися в приміщенні за вищевказаною адресою.

Разом з цим, з поданого клопотання та документів, долучених в його обґрунтування, не вбачається, яке відношення ТОВ «Сучасне спеціалізоване обладнання та технології» (код ЄДРПОУ 36691706) має до кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється досудове розслідування, а відтак слідчим не доведено обставин відповідно до пунктів 2-4 ч. 5 ст. 234 КПК України в частині, що стосується ТОВ «Сучасне спеціалізоване обладнання та технології» (код ЄДРПОУ 36691706). У зв`язку з викладеним слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення речей та документів відносно ТОВ «Сучасне спеціалізоване обладнання та технології» (код ЄДРПОУ 36691706) роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки між ДП «НТК «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14307765) та ТОВ «Сучасне спеціалізоване обладнання та технології» (код ЄДРПОУ 36691706).

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення у вказаному приміщенні печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватись невстановленими особами у протиправній діяльності та інших речей та документів, на яких містяться дані щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки слідчим, яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №22015101110000093, на проведення обшуку за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Світ Деревини плюс» (код ЄДРПОУ 37726928) та ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а також за адресою реєстрації директора ДП «НТК «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14307765) ОСОБА_5 , у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема: первинних фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин між ДП «НТК «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14307765) та ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087), а саме: договорів, контрактів щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно- матеріальних цінностей, а також специфікації до них, додаткових угод, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товару, товаротранспортних, видаткових, прибуткових та податкових накладних та інших документальних матеріалів, що підтверджують факт вчинення вказаними суб`єктами господарської діяльності та господарських операцій в період з 01.12.2014 р. по теперішній час, роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки між ДП «НТК «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14307765) та ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087), печаток та штампів ТОВ «Глобалтрейд груп», електронних та магнітних носіїв інформації, які можуть мати відношення до кримінального провадження, а також грошових коштів, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, отримані за вказаних у фабулі правопорушення обставин.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/19471/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

05.06.2015