Ухвала

від 16.06.2015 по справі 532/1161/15-к

КОБЕЛЯЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

532/1161/15-к

1-кс/532/160/2015

Ухвала

Іменем України

16.06.2015 Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 , про проведення обшуку (кримінальне провадження № 12013180190001084),-

Встановив:

В клопотанні слідчого, яке погоджене з прокурором, ставиться питання про проведення обшуку в домогосподарстві за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення пухо-перової суміші, гарбузового насіння, горіха, які перебувають без документів, що підтверджують походження товару, договорів купівлі-продажу пухо-перової суміші, гарбузового насіння, горіха, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та інших документів на підставі яких ОСОБА_3 здійснює підприємницьку діяльність, які можуть мати значення для досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12013180190001084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Розглянувши клопотання, заслухавши старшого слідчого СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 , який підтримав подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження № 12013180190001084, старшим слідчим СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_6 » займаються на території Кобеляцького району закупівлею пухо-перової суміші та в подальшому за підробленими документами здійснюють її експорт (а.с.4).

Даному кримінальному правопорушенню надано правову кваліфікацію за ч.2 ст. 358 КК України, та за ним розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ТОВ «Кремяртекс» (код за ЄДРПОУ 33434924), займаються на території Кобеляцького району та інших районах Полтавської області закупівлею пухо-перової суміші та в подальшому за підробленими документами здійснюють її експорт. Встановлені документи за якими останні здійснювали експорт пухо перової суміші до Білорусії та Німеччини, а саме видаткові накладні щодо закупівлі продукції у підприємців Полтавської області та Харківської області, хоча фактично операції щодо продажу пухо перової суміші не відбувалося та вказані дані про підприємців не відповідають дійсності, оскільки особи, або взагалі не зареєстровані як підприємці, або взагалі не мали взаємовідносин з вище вказаними особами, а отже документи подані до контролюючих органів являються підроблені та відповідно всі дозвільні експортні документи (сертифікати походження СТ1, ветеринарні свідоцтва, податкові звіти СПД ФОП та інші) являються нікчемними. Перелічені СПД здійснили використання завідома підроблених документів (щодо походження продукції) з метою приховання їх реальної вартості, походження та якості.

Також встановлено, що в період з 2013 року по 2015 рік ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ТОВ «Кремяртекс» (код за ЄДРПОУ 33434924) постійно здійснюють експорт пухо-перової суміші, гарбузового насіння та горіхів в країни Європи. Згідно документів, які знаходяться в матеріалах справи дану продукції вище зазначені СПД придбали у таких ФОП, як: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості свідків даних фізичних осіб підприємців, які в протоколах допитів вказали, що зазначену продукцію не поставляли.

В подальшому отримано інформацію, що пухо пір`єву суміш, горіхи та гарбузове насіння було придбано ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Кремяртекс» за готівкові кошти у громадянина ОСОБА_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , без оформлення будь-яких офіційних документів.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 на своєму автомобілі проводить збір по регіонам України та по місцевим жителям Кобеляцького району пухо-перової суміші, гарбузового насіння, горіха без будь-яких дозвільних документів, таких як ветеринарні свідоцтва, податкові накладні та ін., які в подальшому зберігає в домоволодінні по АДРЕСА_1 , в якому він проживає, на території облаштованого ангару, з метою подальшого продажу за готівкові кошти без будь-яких документів.

З метою встановлення всіх обставин справи, відшукання пухо-перової суміші, гарбузового насіння, горіха без документів про походження, виявлення підроблених документів та з подальшим проведенням ряду експертиз документів спрямованих на встановлення осіб, котрі вносили недостовірні відомості до офіційних документів реєстраційних справ платника податків та нарахування збитків завданих державі, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, оскільки слідчим не зазначено які конкретно грошові кошти (сума, номінал) знаходяться у ОСОБА_3 , та які здобуті злочинним шляхом.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вбачається, що будинок з господарськими будівлями АДРЕСА_1 належить ОСОБА_12 та ОСОБА_13 по 1/2 частці кожній (а.с.27).

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в домогосподарстві за адресою АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 власником якого в рівних частинах є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою відшукання та вилучення пухо-перової суміші, гарбузового насіння, горіха, які перебувають без документів, що підтверджують походження товару; договорів купівлі-продажу пухо-перової суміші, гарбузового насіння, горіха та інших документів, що стосуються укладення таких договорів, а також інших документів, на підставі яких ОСОБА_3 здійснює свою підприємницьку діяльність та які можуть мати значення у кримінальному провадженні № 12013180190001084, внесеному в ЄРДР 23.09.2013 року та якому надано правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 358 КК України.

Строк дії даної ухвали до 16 липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: