Ухвала
від 01.04.2015 по справі 711/2700/15-к
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

cpg1251 Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2700/15-к

У Х В А Л А

01 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретарі Мелещенко О.В., слідчого Нестеренко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12014250000000429 від 09.10.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190КК України, -

встановив:

Старший СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в період червня 2014 року між ТОВ «Віал ОСОБА_2» м. Черкаси та ПП «ТП Мегатранс» було укладено договори на перевезення вантажу (кукурудзи) за маршрутом м. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області. Згідно укладених договір № 12/14 від 14.06.2014 року, № 14/14 від 16.06.2014 та 18/14 від 19.06.2014 ціна за одну тону перевезення становить 480 грн. Так, ТОВ «Віал ОСОБА_2», умисно, з корисливих мотивів і зловживаючи довірою не провели розрахунок з ПП «ТП Мегатранс» згідно передбачених договорів перевезення вантажу, чим завдали матеріальної шкоди ПП «ТП Мегатранс» на загальну суму 154 214, 40 грн. Таким чином, діями службових осіб ТОВ «Віал ОСОБА_2» заподіяно збитків ПП «ТП Мегатранс» в великих розмірах.

Встановлено, що крім ТОВ «Віал ОСОБА_2» учасники злочинної групи зареєстрували на ім'я ОСОБА_3 ТОВ «Уніон Сталь» (ЄДРПОУ - 38305208, юридична адреса: м. Черкаси, в/ч 3001), котре має ознаки фіктивності.

В ході допиту ОСОБА_3, встановлено, що у 2000 році він втратив паспорт громадянина України на його ім'я НС 501750, а також ідентифікаційний номер на його ім'я НОМЕР_1. Після втрати паспорта громадянина України він отримав інший паспорт громадянина України НС 880080, який видали 22.12.2000.

В ході допиту ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стало відомо, що було зареєстровано ТОВ «Дженерал - Інвест» на ім'я ОСОБА_6, де всі установчі документи від імені директора ТОВ «Дженерал - Інвест» підписував ОСОБА_4, і коли товариство зареєстрували, необхідно було відкрити банківські рахунки у банках, що в подальшому й зробили.

Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 09.10.2014 року за №12014250000000429.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що учасники злочинної групи здійснювали незаконнірозрахункові операції через банківські рахунки ТОВ «Дженерал - Інвест» (ЄДРПОУ - 34980635), а саме через банківський рахунок № 26001455003619 , юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43 за період з 01.08. 2014 по 02.03.2015.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26001455003619 , який відкритий в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, та документи по їх юридичному оформленню (відкриттю, обслуговуванню, закриттю) , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, суд приходить до висновку про необхідністьнадання тимчасового доступу до документів, а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26001455003619 , який відкритий в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, та документи по їх юридичному оформленню (відкриттю, обслуговуванню, закриттю) , з можливість їх вилученн .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко В.В. задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко В.В. та старшому о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7, з можливістю вилучення оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, обслуговуванню, закриттю) рахунка № 26001455003619, який належать ТОВ «Дженерал - Інвест» (ЄДРПОУ - 34980635), зареєстрованому за адресою: м. Київ, просп.. ОСОБА_8, 20, відкритий в ПАТ «ОТР Банк», МФО 300528 (юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43 ), а саме: юридичних справ, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.08.2014 по 02.03.2015.

За згодою головного офісу ПАТ «ОТР Банк» (МФО 300528), що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Жилянська, 43, провести тимчасовий доступ до документів у Черкаському відділенні ПАТ «ОТР Банк», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6.

Строк дії цієї ухвали становить двадцять днів з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_9

СудПридніпровський районний суд м.Черкас
Дата ухвалення рішення01.04.2015
Оприлюднено09.07.2015
Номер документу45155765
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —711/2700/15-к

Ухвала від 01.04.2015

Кримінальне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Демчик Р. В.

Ухвала від 01.04.2015

Кримінальне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Демчик Р. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні