Ухвала
від 01.04.2015 по справі 711/2702/15-к
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

cpg1251 Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2702/15-к

У Х В А Л А

01 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретарі Мелещенко О.В., слідчого Нестеренко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12014250000000429 від 09.10.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190КК України, -

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В ході досудового слідства було встановлено, що крім ТОВ «Віал ОСОБА_2» учасники злочинної групи зареєстрували на ім'я ОСОБА_3 ОСОБА_4 «Уніон Сталь» (ЄДРПОУ - 38305208, юридична адреса: м. Черкаси, в/ч 3001), котре має ознаки фіктивності.

В ході допиту ОСОБА_3, встановлено, що у 2000 році він втратив паспорт громадянина України на його ім'я НС 501750, а також ідентифікаційний номер на його ім'я НОМЕР_1. Після втрати паспорта громадянина України він отримав інший паспорт громадянина України НС 880080, який видали 22.12.2000.

В ході допиту ОСОБА_5, останній показав, що дійсно у травні 2014 року до нього звернувся його товариш ОСОБА_6, який сказав, що можна заробити грошей. Зі слів ОСОБА_6 ОСОБА_5 стало відомо, що необхідно було зареєструвати підприємство ТОВ «Віал ОСОБА_2» на ім'я ОСОБА_3, але підписувати документи від імені директора підприємства буде ОСОБА_5

Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 09.10.2014 року за №12014250000000429.

Під час проведення досудового розслідування установлено, було оглянуто 02.03.2015 року за участі спеціаліста ОСОБА_7 електронну пошту vial_grup@mail.ru за участі ОСОБА_8 і було встановлено, що у АТ «ОТП Банк» відкрито рахунок № 26207455058963 на ім'я ОСОБА_3.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26207455058963 , який відкритий в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, з можливістю вилучення їх копій .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко Віті Володимирівні та старшому о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_9, з можливістю вилучення оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, обслуговуванню, закриттю) картки № 4363 2383 0001 2332 , відкрита в АТ «ОТР Банк», МФО 300528 (юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме: оригіналів договорів з додатками, документів, які надавались при відкритті картки (при укладенні договору), анкети, чеки, квитанції, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 05.05.2014 по 20.12.2014, а також матеріали відео- та фотофіксації осіб, які знімали готівкові грошові кошти з даної картки.

За згодою головного офісу АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 провести тимчасовий документ до документів у Черкаському відділенні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6 з можливістю подальшого вилучення.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_10

СудПридніпровський районний суд м.Черкас
Дата ухвалення рішення01.04.2015
Оприлюднено09.07.2015
Номер документу45155861
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —711/2702/15-к

Ухвала від 01.04.2015

Кримінальне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Демчик Р. В.

Ухвала від 01.04.2015

Кримінальне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Демчик Р. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні