Ухвала

від 03.04.2015 по справі 711/2875/15-к

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

cpg1251 Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2875/15-к

У Х В А Л А

2 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Мелещенко О.В., з участю слідчого Нестеренко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко В.В.,винесеного у кримінальному провадженні № 32014250000000122 від 18.09.2014 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язаннявідносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, не працюючого, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженого, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше судимого у 2012 році Соснівським районним судом м. Черкаси за ст. 15 ч. 1 ст. 205 КК України, вчиненні злочинів передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, -

встановив :

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко В.В.,в провадженні якої знаходиться кримінальне провадження за погодженням з прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_1, вказуючи, що він, будучи особою без визначеного роду занять, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в кінці 2013 року знаходячись поблизу ТЦ «Любава», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 208/1 домовились придбати і в подальшому перереєструвати суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Уніон Сталь» на ім'я ОСОБА_5, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

Згідно реєстраційним документам суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Уніон Сталь» перереєстровано 13.01.2014 року, за юридичною адресою: м. Черкаси, в/ч 3001, директором якого являвся ОСОБА_5 і документи від імені директора підприємства підписував ОСОБА_3, якого ОСОБА_1 та ОСОБА_4 залучили до вчинення злочину, сплативши останньому грошову винагороду вартістю 600 грн. за те, що перереєструє підприємство на ім'я ОСОБА_5 та ставитиме підписи в документах від імені директора підприємства - ОСОБА_5

Так, ОСОБА_1 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 13.01.2014 на території Черкаської області, точне місце в ході досудового слідства не встановлено, за грошову винагороду в сумі 1000 грн. перереєстрував юридичну особу - ТОВ «Уніон Сталь» на ім'я ОСОБА_5, використовуючи підроблений паспорта громадянина України за серією НС 501750 на ім'я ОСОБА_5, де в паспорт вклеєно фотокартку ОСОБА_3, який останньому надав ОСОБА_4

На початку січня 2014 року знаходячись поблизу ТЦ «Любава» в м. Черкаси, ОСОБА_1, будучи обізнаним про те, що підприємство реєструється на ім'я ОСОБА_5, з метою прикриття незаконної діяльності, за вказівкою ОСОБА_4, залучив ОСОБА_3, який підписав від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_5 документи, а саме: три протоколи зборів засновників ТОВ «Уніон Сталь», договір купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «Уніон Сталь» та зміни до статуту ТОВ «Уніон Сталь», які надав йому особисто для підпису, а ОСОБА_4 був присутнім.

На початку лютого 2014 року ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_4, відвідали приміщення нотаріальної контори, яка розташована на розі вулиць Смілянська - Хрещатик м. Черкаси, де ОСОБА_3 власноручно заповнив від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_5 офіційний документ, а саме бланк картку ПАТ «А-Банк» зі зразками підписів і видбитка печатки, де поставив в них підписи і печатку ТОВ «Уніон Сталь».

Так, ОСОБА_1, знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказами ОСОБА_4, разом з ОСОБА_3 10.02.2014 року направились в приміщення відділення ПАТ «А-Банк», що розташоване на перехрестя вул. Гоголя - Шевченка в м. Черкаси, де ОСОБА_3, діючи від імені директора підприємства ТОВ «Уніон Сталь» відкрив розрахункові рахунки № 26001010014391, № 26008010011449, № 26054010013208, № 26005010017350 і 13.02.2014 року відкрив рахунок № 26006000880091 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточними рахунками підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_1, будучи обізнаним, що ОСОБА_3 здійснювати фінансово - господарську діяльність не буде наказав останньому в той же день після відкриття розрахункових рахунків передати всі установчі документи на підприємство ТОВ «Уніон Сталь», печатку підприємства та підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_5 ОСОБА_4, який таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Так, він, повторно, умисно, разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в середині квітня 2013 року знаходячись поблизу ТЦ «Любава», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 208/1 домовились придбати і в подальшому перереєструвати суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «ВіалМаркетингг Груп» ЄРДПОУ (36779811) на ім'я ОСОБА_5, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

Згідно реєстраційним документам суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Віал ОСОБА_6» перереєстровано 05.05.2014 року, за юридичною адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224 офіс № 19, директором якого являвся ОСОБА_5 і документи від імені директора підприємства підписував ОСОБА_3, якого ОСОБА_1 та ОСОБА_4 залучили до вчинення злочину, сплативши останньому грошову винагороду вартістю 800 грн. за те, що перереєструє підприємство на ім'я ОСОБА_5 та ставитиме підписи в документах від імені директора підприємства - ОСОБА_5

Так, ОСОБА_1 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 і 05.05.2014 року на території Черкаської області, точне місце в ході досудового слідства не встановлено, за грошову винагороду перереєстрував юридичну особу - ТОВ «Віал ОСОБА_6» на ім'я ОСОБА_5, використовуючи підроблений паспорт громадянина України за серією НС 501750 на ім'я ОСОБА_5, де в паспорт вклеєно фотокартку ОСОБА_3, який останньому надав ОСОБА_4

На початку травня 2014 року ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, знаходячись в приміщенні відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, будучи обізнаним про те, що підприємство реєструється на ім'я ОСОБА_5, з метою прикриття незаконної діяльності, за вказівкою ОСОБА_4 та його, надав вказівку ОСОБА_3 підписати від імені директора ТОВ «Віал ОСОБА_6» ОСОБА_5 документи, а саме: протокол загальних зборів учасників ТОВ «Віал ОСОБА_6», договір купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «Віал ОСОБА_6» та зміни до статуту ТОВ «Віал ОСОБА_6», які надав йому особисто для підпису, а ОСОБА_4 був присутнім.

26.05.2014 року ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_4, відвідали приміщення нотаріальної контори, яке розташоване за адресою: м. Черкаси, вул.. Шевченка, 256 офіс № 1, де ОСОБА_3 власноручно заповнив від імені директора ТОВ «Віал ОСОБА_6» ОСОБА_5 офіційний документ, а саме бланк картку ПАТ «КБ «Хрещатик-Банк» зі зразками підписів і видбитка печатки, де поставив в них підписи і печатку ТОВ «Віал ОСОБА_6 груп».

Крім того, ОСОБА_1, знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказами ОСОБА_4 26.05.2014 року разом з ОСОБА_3 направився в приміщення відділення ПАТ «КБ «Хрещатик - Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47, де ОСОБА_3, діючи від імені директора підприємства ТОВ «ВіалМакетинг Груп» ОСОБА_5 відкрив поточний рахунок на юридичну особу за № 26051001144220 та картковий рахунок за № 26006001144220 і 26.06.2014 року відкрив депозитний рахунок за № 26103001144220 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточним рахунком підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ОСОБА_1, знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказами ОСОБА_4 19.05.2014 року разом з ОСОБА_3 направився в приміщення відділення ПАТ «А - Банк», що розташоване на перехресті вул. Шевченка - Гоголя в м. Черкаси, де ОСОБА_3. діючи від імені директора підприємства ТОВ «Віал ОСОБА_6» ОСОБА_5 відкрив розрахункові рахунки № 26007010012591, № 26059010014514 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточним рахунком підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_1, будучи обізнаним, що ОСОБА_3 здійснювати фінансово - господарську діяльність не буде, наказав останньому, в той же день після відкриття розрахункових рахунків, передати всі установчі документи на підприємство ТОВ «Віал ОСОБА_6», печатку підприємства та підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_5 ОСОБА_4, який таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

27 березня 2015 року ОСОБА_1В оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Заслухавши в судовому засіданні думку прокурора та слідчого, які підтримали внесене клопотання та просили його задовольнити, враховуючи думку підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо ОСОБА_1 підлягає до задоволення.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України - може переховуватись від органів досудового розслідування та незаконно впливати на свідків.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_1 у вигляді особистого зобов'язання є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам з його боку переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків, в інший спосіб перешкоджати кримінальному провадженню, знищити документи та інші докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Таким чином, суд вважає, що органом досудового розслідування наведені, у відповідності до ст.177 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу. При цьому, суд звертає увагу на те, що в наданих суду матеріалах є вагомі підстави підозрювати останнього у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та підтверджуються наданими до клопотання доказами.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176 - 178, 183, 184, 194 КПК України, суд, -

ухвалив:

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на два місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 обов'язок прибувати до слідчого СУ УМВС України в Черкаській області за першою вимогою, не відлучатися із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Копію ухвали вручити підозрюваному, направити слідчому в провадженні якого знаходиться справа, прокурору для відому.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя: ОСОБА_7