Ухвала

від 03.04.2015 по справі 711/2876/15-к

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

cpg1251 Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2876/15-к

У Х В А Л А

3 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Мелещенко О.В., з участю прокурора Мартинюк М.П., слідчого Нестеренко В.В., адвоката ОСОБА_1,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко В.В.,винесеного у кримінальному провадженні № 32014250000000122 від 18.09.2014 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, не працюючого, раніше не судимого, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, -, -

встановив :

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко В.В.,в провадженні якої знаходиться кримінальне провадження за погодженням з прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_2, вказуючи, що він,будучи особою без визначеного роду занять, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в кінці 2013 року знаходячись поблизу ТЦ «Любава», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 208/1 домовились придбати і в подальшому перереєстрували суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Уніон Сталь» ЄРДПОУ (38305208) на ім'я ОСОБА_6, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

Згідно реєстраційним документам суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Уніон Сталь» перереєстровано 13.01.2014 року, за юридичною адресою: м. Черкаси, в/ч 3001, директором якого являвся ОСОБА_6 і документи від імені директора підприємства підписував ОСОБА_4, якого ОСОБА_2 та ОСОБА_5 залучили до вчинення злочину, сплативши останньому грошову винагороду вартістю 600 грн. за те, що перереєструє підприємство на ім'я ОСОБА_6 та ставитиме підписи в документах від імені директора підприємства - ОСОБА_6

Так, ОСОБА_2, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5, надав вказівку ОСОБА_4 щодо перереєстрації юридичної особи - ТОВ «Уніон Сталь» на ім'я ОСОБА_6, використовуючи підроблений паспорта громадянина України за серією НС 501750 на ім'я ОСОБА_6, де в паспорт вклеєно фотокартку ОСОБА_4 невстановленою в ході досудового слідства особою, який передав останньому.

На початку січня 2014 року знаходячись поблизу ТЦ «Любава» в м. Черкаси, ОСОБА_2, будучи обізнаним про те, що підприємство реєструється на ім'я ОСОБА_6, з метою прикриття незаконної діяльності, залучив ОСОБА_5, який в свою чергу підшукав ОСОБА_4, з метою підписання від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_6 документів, а саме: три протоколи зборів засновників ТОВ «Уніон Сталь», договір купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «Уніон Сталь» та зміни до статуту ТОВ «Уніон Сталь», які надав йому для підпису ОСОБА_5, а ОСОБА_2 був присутнім.

На початку лютого 2014 року ОСОБА_2 надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_7 відкрити рахунки на юридичну особу ТОВ «Уніон Сталь» від імені ОСОБА_6, надавши ОСОБА_4 установчі документи на підприємство, печатку підприємства і паспорт на ім'я ОСОБА_6, з вклеєною фотографією ОСОБА_4, що в подальшому останні зробили.

У вказаний період часу ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_2, відвідали приміщення нотаріальної контори, яка розташована на розі вулиць Смілянська - Хрещатик м. Черкаси, де ОСОБА_4 власноручно заповнив від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_6 офіційний документ, а саме бланк картку ПАТ «А-Банк» зі зразками підписів і видбитка печатки, де поставив в них підписи і печатку ТОВ «Уніон Сталь».

ОСОБА_2 наказав ОСОБА_5 та ОСОБА_4 після відкриття розрахункових рахунків у банківських установах передати йому всі установчі документи на підприємство ТОВ «Уніон Сталь», печатку підприємства та підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_6, і таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті здійснювати фінансово - господарської діяльності юридичною особою ТОВ «Уніон Сталь» .

Так, він, повторно, умисно, разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в середині квітня 2013 року знаходячись поблизу ТЦ «Любава», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 208/1 домовились придбати і в подальшому перереєструвати суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Віал ОСОБА_8» ЄРДПОУ (36779811) на ім'я ОСОБА_6, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

Згідно реєстраційним документам суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Віал ОСОБА_8» перереєстровано 05.05.2014 року, за юридичною адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224 офіс № 19, директором якого являвся ОСОБА_6 і документи від імені директора підприємства підписував ОСОБА_4, якого ОСОБА_2 та ОСОБА_5 залучили до вчинення злочину, сплативши останньому грошову винагороду вартістю 800 грн. за те, що перереєструє підприємство на ім'я ОСОБА_6 та ставитиме підписи в документах від імені директора підприємства - ОСОБА_6

Так, ОСОБА_2, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5, надав вказівку ОСОБА_4 щодо перереєстрації юридичної особи - ТОВ «Віал ОСОБА_8» на ім'я ОСОБА_6, використовуючи підроблений паспорта громадянина України за серією НС 501750 на ім'я ОСОБА_6, де в паспорт вклеєно фотокартку ОСОБА_4 невстановленою в ході досудового слідства особою, який передав останньому.

На початку травня 2014 року знаходячись поблизу ТЦ «Любава» в м. Черкаси, ОСОБА_2, будучи обізнаним про те, що підприємство реєструється на ім'я ОСОБА_6, з метою прикриття незаконної діяльності, залучив ОСОБА_5, який в свою чергу підшукав ОСОБА_4, з метою підписання від імені директора ТОВ «Віал ОСОБА_8» ОСОБА_6 документи, а саме: протоколи зборів засновників ТОВ «Віал ОСОБА_8», договір купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «Віал ОСОБА_8» та зміни до статуту ТОВ «Віал ОСОБА_8», які надав йому для підпису ОСОБА_5, а ОСОБА_2 був присутнім.

На початку травня 2014 року ОСОБА_2 надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_7 відкрити рахунки на юридичну особу ТОВ «Віал ОСОБА_8» від імені ОСОБА_6, надавши ОСОБА_4 установчі документи на підприємство, печатку підприємства і паспорт на ім'я ОСОБА_6, з вклеєною фотографією ОСОБА_4, що в подальшому останні зробили.

У вказаний період часу ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_2, відвідали приміщення нотаріальної контори, яка розташована на розі вулиць Шевченка - Смілянська м. Черкаси, де ОСОБА_4 власноручно заповнив від імені директора ТОВ «Віал ОСОБА_8» ОСОБА_6 офіційний документ, а саме бланк картку ПАТ «А-Банк» зі зразками підписів і видбитка печатки, де поставив в них підписи і печатку ТОВ «Віал ОСОБА_8» та в подальшому заповнив від імені директора ТОВ «Віал ОСОБА_8» ОСОБА_6 офіційний документ, а саме бланк картку ПАТ «КБ «Хрещатик банк» зі зразками підписів і видбитка печатки, де поставив в них підписи і печатку ТОВ «Віал ОСОБА_8».

ОСОБА_2, маючи на меті не здійснювати фінансово - господарської діяльності юридичною особою ТОВ «Віал ОСОБА_8», наказав ОСОБА_5 та ОСОБА_4 після відкриття розрахункових рахунків у банківських установах передати йому всі установчі документи на підприємство ТОВ «Віал ОСОБА_8», печатку підприємства та підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_6, і таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності, не

На початку травня 2014 року в м. Черкаси ОСОБА_2 разом та за попередньою змовою з невстановленою особою погодили схему вчинення шахрайських дій відносно підприємств, які надають послуги по перевезенню вантажів, діючи у спосіб, що надає можливість досягти злочинного результату у невстановленому розслідуванням місці та час залучили до вчинення злочину співучасника ОСОБА_9, роль якого полягала у використанні підробленого паспорту, підписанні фіктивних документів, прийнятті участі в створенні фіктивного підприємства для прикриття незаконної діяльності, відкриття банківських рахунків, зняття готівкових коштів.

Прийнявши участь у підробленні паспорта на ім'я ОСОБА_6 з метою подальшого його використання ОСОБА_9 в м. Черкаси ОСОБА_2 та невстановлена особа, у невстановленому місці та час в м. Черкаси передали підроблений паспорт громадянина України останньому та в подальшому з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, не виконання податкових зобов'язань 05.05.2014 року створили (придбали) ТОВ «Віал ОСОБА_8» з метою прикриття незаконної діяльності, за юридичною адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224.

На початку червня 2014 року розмістили оголошення на Інтернет сайті «Ларді Транс» з інформацією щодо перевезення кукурудзи з Луганської області смт. Привілля до м. Іллічівськ, Одеської області, де зазначили вартість перевезення кукурудзи за 1 тону - 480 гривень. І того ж дня ОСОБА_2 на вказаному сайті розмістив установчі документи ТОВ «Віал ОСОБА_8», де було зазначено, що директором ТОВ «Віал ОСОБА_8» являвся ОСОБА_6

ОСОБА_2, реалізовуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, заздалегідь не маючи намірів виконувати зобов'язання щодо здійснення оплати за отримані транспортні послуги, від імені директора ТОВ «Віал ОСОБА_8» ОСОБА_6, в червні 2014 року знаходячись в приміщенні офісу № 208, що за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 73/1 в електронному вигляді уклав три договорів з ФОП «ОСОБА_10В.», а саме: договір за № 10/14 від 12.06.2014, згідно умов якого ТОВ «Віал ОСОБА_8» доручає, а ФОП «ОСОБА_10В.» приймає на себе зобов'язання доставити ввірений йому для перевезення вантаж (кукурудзу) вартістю 450 грн. за 1 тону водієм ОСОБА_11 транспортним засобом марки «Івеко» з д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепом ВВ 5945 ХТ по маршруту Троїцьке - Іллічівськ.

12.06.2014 ФОП «ОСОБА_10В.» на виконання умов вищезазначених договорів надало транспортні послуги з перевезення вантажу (кукурудзи) ТОВ «Віал ОСОБА_8» на загальну суму 18 312 грн., проте ОСОБА_12 спільно з невстановленою особою, діючи у вказаний період часу, шляхом обману, який виразився у приховуванні дійсних намірів не виконувати зобов'язання щодо перерахування коштів на поточний банківських рахунок ФОП «ОСОБА_10В.» за отримані послуги, прикриваючись даними підставної особи - директора ТОВ «Віал ОСОБА_8» ОСОБА_6 від імені якого укладено фіктивні договори, умисно, з корисливих мотивів придбали право на майно ФОП «ОСОБА_10В.», а саме право оренди транспортних засобів, яке надало можливість отримати послуги з перевезення вантажу на суму 18 312 грн., у зв'язку з чим спричинили ОСОБА_10 збитків на вищевказану суму.

Так, він повторно, реалізовуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, заздалегідь не маючи намірів виконувати зобов'язання щодо здійснення оплати за отримані транспортні послуги, від імені директора ТОВ «Віал ОСОБА_8» ОСОБА_6, в червні 2014 року знаходячись в приміщенні офісу № 208, що за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 73/1 в електронному вигляді уклав три договори з ПП «ТП Мегатранс», а саме: договір за № 12/14 від 14.06.2014, згідно умов якого ТОВ «Віал ОСОБА_8» доручає, а ПП «ТП Мегатранс» приймає на себе зобов'язання доставити ввірений йому для перевезення вантаж (кукурудзу) вартістю 480 грн. за 1 тону водієм ОСОБА_13 транспортним засобом марки «КАМАЗ» з д.н.з. НОМЕР_2 та причіпом АХ 8008 ХТ по маршруту Троїцьке - Іллічівськ, договір за № 14/14 від 16.06.2014, згідно умов якого ТОВ «Віал ОСОБА_8» доручає, а ПП «ТП Мегатранс» приймає на себе зобов'язання доставити ввірений йому для перевезення вантаж (кукурудзу) вартістю 480 грн. за 1 тону водієм ОСОБА_14 В.В. транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_3 та причіпом АХ 8080 ХТ по маршруту Троїцьке - Іллічівськ, водієм ОСОБА_14 транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_4 та причіпом АХ 4448 ХТ по маршруту Троїцьке - Іллічівськ, водієм ОСОБА_15 транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_5 та причіпом АХ 0111 ХР по маршруту Троїцьке - Іллічівськ, водієм ОСОБА_16 транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_6 та причіпом АХ 8880 ХР по маршруту Троїцьке - Іллічівськ, водієм ОСОБА_17 транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_7 та причіпом АХ 0800 ХР по маршруту Троїцьке - Іллічівськ, договір за № 18/14 від 19.06.2014, згідно умов якого ТОВ «Віал ОСОБА_8» доручає, а ПП «ТП Мегатранс» приймає на себе зобов'язання доставити ввірений йому для перевезення вантаж (кукурудзу) вартістю 480 грн. за одну тону водієм ОСОБА_18 транспортним засобом марки «РЕНО» з д.н.з. НОМЕР_8 та причіпом АС 2655 ХТ по маршруту Троїцьке - Іллічівськ, водієм ОСОБА_19 транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_9 та причіпом АТ 9787 ХХ по маршруту Троїцьке - Іллічівськ.

В період з 14.06.2014 року по 19.06.2014 року представники ПП «ТП Мегатранс» на виконання умов вищезазначених договорів надали транспортні послуги з перевезення вантажу (кукурудзи) ТОВ «Віал ОСОБА_8» на загальну суму 154 214 грн. 40 коп., проте ОСОБА_12 спільно з невстановленою особою, діючи у вказаний період часу, шляхом обману, який виразився у приховуванні дійсних намірів не виконувати зобов'язання щодо перерахування коштів на поточний банківських рахунок ПП «ТП Мегантранс» за отримані послуги, прикриваючись даними підставної особи - директора ТОВ «Віал ОСОБА_8» ОСОБА_6 від імені якого укладено фіктивні договори, умисно, з корисливих мотивів придбали право на майно ПП «ТП Мегатранс», а саме право оренди транспортних засобів, яке надало можливість отримати послуги з перевезення вантажу на суму 154 214 грн. 40 коп., у звязку з чим спричинили вказаному підприємству збитків на вищевказану суму.

27.03.2015 року ОСОБА_2оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Заслухавши в судовому засіданні думку прокурора та слідчого, які підтримали внесене клопотання та просили його задовольнити, враховуючи думку підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснювати дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для нього підстав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ст.194 КПК України , під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування не наведені, у відповідності до ст. ст. 177 - 178 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту, а також не враховані обставини, які повинні враховуватися при обранні запобіжного заходу, а саме: що підозрюваний має постійне місце проживання, раніше не судимий, перебуває в цивільному шлюбі та утримує двох малолітніх дітей, з'являється на виклик до слідчого.

Слідчий суддя вважає за необхідне не застосувати до підозрюваного запобіжний захід в виді домашнього арешту, а застосувати до нього запобіжний захід в виді особистого зобов'язання, з покладенням на нього у відповідності ст. 194 КПК України певних обов'язків.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176 - 181, 184, 194 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу в виді домашнього арешту відносно ОСОБА_2 відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.

Зобов'язати ОСОБА_2 прибувати до слідчого СУ УМВС України в Черкаській області за першою вимогою, не відлучатися із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_20