Постанова

від 07.09.2012 по справі 2607/11051/12

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251

Справа № 2607/11051/12

П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді -Гребенюк В. В. ,

при секретарі -Литовченко Д. О.,

за участю прокурора - Малого Є.І., слідчого - Музичука О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ОСОБА_1, про проведення обшуку приміщення, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ОСОБА_1, за згодою першого заступника прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_2 вніс до суду подання про проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Василя Верховинця №10, оф. 429, що використовується ТОВ "Спецрем-буд-сервіс" (код ЄДРПОУ 36826960).

У поданні зазначено, що у провадженні СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС, знаходиться кримінальна справа № 77-00186 порушена за створення/придбання з метою прикриття незаконної діяльності ряду підприємств в тому числі ТОВ «Мінераліс» (код ЄДРПОУ 32486018), ТОВ «Мінераліс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36692123), ТОВ «ПВФ «Вентелектрообладнання» (код ЄДРПОУ 31751752), ТОВ «Укрземсервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35913491), ТОВ «ПМК 555» (код ЄДРПОУ 34933632), ТОВ «Лекс Гарант» (код ЄДРПОУ 36411936) та ПП «Зернь» (код ЄДРПОУ 36391868) за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності створені/придбані ТОВ «Мінераліс» (код ЄДРПОУ 32486018), ТОВ «Мінераліс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36692123), ТОВ «ПВФ «Вентелектрообладнання» (код ЄДРПОУ 31751752), ТОВ «Укрземсервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35913491), ТОВ «ПМК 555» (код ЄДРПОУ 34933632), ТОВ «Лекс Гарант» (код ЄДРПОУ 36411936) та ПП «Зернь» (код ЄДРПОУ 36391868), які задіяні в злочинній схемі, а саме через рахунки вказаних підприємств, суб'єкти господарювання (без ознак фіктивності), незаконно переводили безготівкові кошти в готівкові під виглядом легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг.

Згідно показів свідків встановлено наступне: засновник ТОВ «Мінераліс» ОСОБА_3 показав, що з 2004 року він призначив на посаду директора підприємства ОСОБА_4 З 2009 року ОСОБА_3 показав, що діяльність ОСОБА_4 на даній посаді носить протизаконний характер, оскільки нею здійснювались операції, що носили безтоварний характер та свідчили про переведення безготівкових грошових коштів в готівку без реального здійснення робіт з приводу поставки товару чи надання послуг; засновники та директора ТОВ «ПМК 555» (код ЄДРПОУ 34933632) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показали, що зареєстрували підприємство за грошову винагороду на прохання ОСОБА_4 та ОСОБА_7, жодної фінансово-господарської діяльності на підприємстві не вели; засновник та директор ПП «Зернь» (код ЄДРПОУ 36391868) ОСОБА_8 показав, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду на прохання ОСОБА_7, фінансово-господарської діяльності на підприємстві не вів.

Допитано як свідка ОСОБА_7, який показав, що безпосередньо здійснював організацію діяльності по конвертації грошових коштів за участю підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі ТОВ «Мінераліс» (код ЄДРПОУ 32486018), ТОВ «Мінераліс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36692123), ТОВ «ПВФ «Вентелелектрообладнання» (код ЄДРПОУ 31751752). Для ТОВ «Біг Дачмен Україна» (код ЄДРПОУ 35132847) підприємства ТОВ «Мінераліс» (код ЄДРПОУ 32486018), ТОВ «Мінераліс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36692123), ТОВ «ПВФ «Вентелелектрообладнання» (код ЄДРПОУ 31751752).

Також встановлено, що одним з підприємств-вигодонабувачів, яке мало взаємовідносини з вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності є ТОВ "Спецрем-буд-сервіс" (код ЄДРПОУ 36826960), а саме перераховували грошові кошти на підприємства ТОВ «Мінераліс», ТОВ «ПМК 555» (код ЄДРПОУ 34933632) та ПП «Зернь» (код ЄДРПОУ 36391868).

03.08.2012 року головному бухгалтеру ТОВ "Спецрем-буд-сервіс" (код ЄДРПОУ 36826960) ОСОБА_9 оголошено постанову про проведення виїмки оригіналів первинних документів по взаємовідносинам з підприємствами з ознаками фіктивності.

28.08.2012 року в якості свідка допитано директора ТОВ "Спецрем-буд-сервіс" (код ЄДРПОУ 36826960) ОСОБА_10, який повідомив, що документи вилучені працівниками Служби Безпеки України, але до податкової міліції надав копію протоколу виїмки документів де зазначено, що виїмку провів старший слідчий СУ ГУМВС України у Київській області.

Проведеними оперативно - розшуковими заходами встановлено, що ТОВ "Спецрем-буд-сервіс" (код ЄДРПОУ 36826960) орендує офісне приміщення за адресою: 03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця №10, оф. 429, яке перебуває у власності громадянки ОСОБА_11, що підтверджується договором оренди нежитлового приміщення №01/01-12 від 10.01.2012р. У вказаному офісному приміщені можуть зберігатись фінансово-господарські документи, готівка та інші речі, які можуть свідчити про вчинення злочину та мають доказове значення по справі, а саме переписка та записи щодо спілкування посадових осіб ТОВ «Спецрем-буд-сервіс» з гром. ОСОБА_4 та ОСОБА_7

На підставі вище викладеного, та беручи до уваги те, що в офісному приміщенні за адресою: 03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця № 10, оф. 429 можуть зберігатись, печатки, документи, грошові кошти, предмети, речі, які можуть свідчити про вчинення злочину та мають доказове значення по справі та з метою недопущення їх знищення, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним поданням.

Прокурор в судовому засіданні внесене подання підтримав повністю та просив його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий пояснив, що оперативним та слідчим шляхом достовірно встановлено, що осіб та адрес, на які розповсюджується імунітет не встановлено. Надав в судовому засіданні пояснення згідно яких 03.08.2012 року головному бухгалтеру ТОВ "Спецрем-буд-сервіс" ОСОБА_9 було оголошено постанову про проведення виїмки оригіналів первинних документів по взаємовідносинам з підприємствами з ознаками фіктивності, а лише 28.08.2012 року при допиті в якості свідка директора ТОВ "Спецрем-буд-сервіс" ОСОБА_10, останній повідомив, що документи вилучені працівниками Служби Безпеки України, в той час, як до податкової міліції надано копію протоколу виїмки документів де зазначено, що виїмку провів старший слідчий СУ ГУМВС України у Київській області Циба Н.Д.

Згідно рапорту ОСОБА_12 під час телефонної розмови з старшим слідчим СУ ГУМВС України у Київській області Цибою Н.Д., останній повідомив, що виїмку документів в ТОВ "Спецрем-буд-сервіс", не здійснював.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться у тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Під достатніми даними для проведення обшуку розуміються відомості, які містяться в показаннях свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених, заявах громадян, а також дані, отримані в ході проведення оперативно-розшукової діяльності.

Враховуючи вищевикладене, в суду наявні достатні підстави вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Василя Верховинця, № 10, оф. 429, що використовується ТОВ "Спецрем-буд-сервіс" (код ЄДРПОУ 36826960), можуть знаходитись можуть зберігатись печатки, документи, фінансово-господарські документи, які можуть свідчити про вчинення злочину та мають доказове значення по справі № 77-00186 чи забезпечення цивільного позову.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Василя Верховинця, № 10, оф. 429, що використовується ТОВ "Спецрем-буд-сервіс" (код ЄДРПОУ 36826960) - задовольнити;

Провести обшук в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Василя Верховинця, № 10, оф. 429, що використовується ТОВ "Спецрем-буд-сервіс" (код ЄДРПОУ 36826960).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_13