Постанова

від 22.08.2012 по справі 2607/10471/12

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251

Справа № 2607/10471/12

П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді -Гребенюк В. В. ,

при секретарі -Литовченко Д. О.,

за участю прокурора - Ладного С.О., слідчого - Синицького І.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про проведення обшуку приміщення, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ОСОБА_1, за згодою прокурора Подільського району м. Києва вніс до суду подання про проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, 63.

У поданні зазначено, що у провадженні СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС перебуває кримінальна справа № 79-00227, яка порушена за фактом створення/придбання ряду підприємств невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі використовувалося підприємство ТОВ «Прайм Аутдор» за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, та відносно генерального директора ТОВ «Укравтозапчастина» (ЄДРПОУ 30722204) ОСОБА_2 та головного бухгалтера підприємства ОСОБА_3 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Прайм Аутдор» (ЄДРПОУ 33887638) та ряд інших підприємств, в період 2010-2011 років використовувались групою осіб в злочинних схемах, спрямованих на надання діючим суб'єктам підприємницької діяльності послуг з незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку, що призводило до неправомірного зменшення останніми обсягів оподаткування, внаслідок безпідставного збільшення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість.

Допитаний як свідок директор та засновник ТОВ «Прайм Аутдор» ОСОБА_4 дав свідчення, що зареєстрував вищевказане підприємство за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності на прохання невстановлених осіб.

Згідно баз даних ДПС м. Києва встановлено, що одним із СПД вигодонабувачів «конвертаційного центру» є підприємство ТОВ «Краст ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 37390760), яке мало фінансово-господарські взаємовідносини з фіктивним СПД ТОВ «Прайм Аутдор» та здійснювало переробку мокро-солених шкір ВРХ в готову продукцію «WET BLUE», відповідно до доручення фіктивного СПД ТОВ «Прайм Аутдор». Після чого готову продукцію ТОВ «Укравтозапчастина» по документах придбавала у ТОВ «Прайм Аутдор».

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію, що перероблення соленої шкіри ВРХ в готову продукцію «WET BLUE», ТОВ «Краст ОСОБА_5», згідно договору № 01/12/10 від 01.12.2010 року складеного з фіктивним СПД - ТОВ «Прайм Аутдор», здійснювало за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, д. 63.

Вищезазначене приміщення згідно довідки ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» зареєстроване на підприємство ТОВ «Юрок Плюс», використовується як завод по переробці шкір, отримати договір оренди не представилось можливим.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, д. 63, яке займає ТОВ «Краст ОСОБА_5» можуть зберіганням документів (первинні бухгалтерські та податкові документи, ВМД, CMR, транспортні накладні), електронні носії інформацій (переписка В« SkypeВ» , електронної пошти, заявки) від ТОВ «Прайм Аутдор», ТОВ «Укравтозапчастина», які можуть стати в подальшому речовими доказами по кримінальній справі, які можуть бути знищенні або втрачені службовими особами ТОВ «Краст ОСОБА_5». Вказані речі не можливо вилучити під час проведення виїмки.

Прокурор в судовому засіданні внесене подання підтримала повністю та просив задовольнити.

В судовому засіданні слідчий пояснив, що оперативним та слідчим шляхом достовірно встановлено, що осіб та адрес, на які розповсюджується імунітет не встановлено, надав до суду копію постанови про порушення кримінальної справи від 08.02.2012 року, договору купівлі - продажу від 01.07.2011 року, акт прийому - передачі хімматеріалів від 06.07.2011 року.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться у тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Під достатніми даними для проведення обшуку розуміються відомості, які містяться в показаннях свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених, заявах громадян, а також дані, отримані в ході проведення оперативно-розшукової діяльності.

Враховуючи вищевикладене, в суду наявні достатні підстави вважати, що за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, 63, можуть знаходитись бухгалтерські документи та інші первинні бухгалтерські та податкові документи, а також речі, матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі № 79-00227 чи забезпечення цивільного позову.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, 63 - задовольнити;

Провести обшук в приміщенні за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, 63.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя ОСОБА_6