Ухвала

від 07.04.2014 по справі 592/3336/14-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/3336/14-к

Провадження № 1-кс/592/980/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , особи, відносно якої вирішується клопотання про арешт майна ОСОБА_4 , представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на речі та документи, вилучені 03.04.2014 року під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12014200440000380 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України,

перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського МВ УМВС України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12014200440000380 від 23.01.2014 року за ч.4 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2013 році ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, вступили у злочинну змову з службовими особами УДМС України в Сумській області, направлену не неодноразове вимагання та одержання останніми неправомірної вигоди за вирішення питань щодо прискорення процедури подачі документів та отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Розмір неправомірної вигоди становить біля 2000грн. з кожного громадянина. Вказані дії службові особи УДМС України в Сумській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 вчиняють систематично, оформляючи паспорти громадянина України для виїзду за кордон 5-10 особам щодня, тобто сума неправомірної вигоди за один день складає від 10000грн. до 20000грн. Внаслідок такої змови протягом березня-квітня 2014 року службові особи УДМС України в Сумській області за пособництва ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливою метою, вимагали та 03.04.2014 року отримали від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 10900грн. за вирішення питань щодо прискорення процедури подачі документів та отримання паспортів громадянина України для виїзду за кордон для самої ОСОБА_7 та її знайомих. Під час досудового розслідування отримані докази причетності до зазначених дій начальника Ковпаківського РВ у м.Суми УДМС України в Сумській області ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням установлено, що у своїй злочинній діяльності службові особи УДМС України в Сумській області за пособництва ОСОБА_6 та ОСОБА_4 використовували мобільний зв`язок для підтримання зв`язку між собою та обговорення своїх намірів, окрім цього використовувалася реєстраційна документація, яка велася працівниками УДМС України в Сумській області, робочі журнали, блокноти тощо. 03.04.2014 року у рамках цього кримінального провадження були проведені слідчо-оперативні заходи, направлені на фіксування та виявлення слідів та обставин кримінального правопорушення, пов`язаного з передачею ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 10900грн. як неправомірної вигоди ОСОБА_4 для подальшої їх передачі службовим особам УДМС України в Сумські області. Внаслідок проведення зазначених заходів виник невідкладний випадок, пов`язаний з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у скоєнні злочину, а саме службових осіб УДМС України в Сумській області, серед яких начальник Ковпаківського РВ у м.Суми УДМС України в Сумській області ОСОБА_8

03.04.2014 року за місцем роботи ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 з метою відшукання речових доказів був проведений обшук без ухвали слідчого судді на проведення обшуку. Під час обшуку були вилучені речі та документи, які містять доказову інформацію у кримінальному провадженні, зокрема

-Грошові купюри з явними ознаками хімічної речовини, яка була використана для помічення грошових купюр, серед яких:

-Грошові купюри номіналом 100 грн.:

-ЕГ № 4842580; ЕЕ №4922306; ЗИ №1276386; ВХ №3974408; ГЕ №00315332;

-КГ №3717525; ЕБ №0677490; КК №2764314; БП №9385296; КМ №7428943;

-ЕЯ №6138205; ВВ №5296300; ЕЕ №2979083; БП №9097559; ЕЯ №5311826;

-ЕЕ №1433546; КС №2822398; ЕЕ №4749035; КИ №8568486; ББ №2888481;

-ЕБ №4761191; КИ №9130656; ЕГ №2154253; ВЧ №7771945; ВЗ №6996932;

-ЗЗ №3251546; АА №4957049; БХ №8014508; КИ №6828258; БП №2924956;

-КЗ №8896068; ЕД №0862512; КВ №3704114; АД №6868478; ЕЦ №4038914;

-КС №1817100; АЖ №3616168; ЕЦ №0368404; ЕЯ №7079674; ЕВ №1143269;

-ЕЖ №6273209 вказані грошові купюри мають ознаки свічення за допомогою лампи ультрафіолетової лампи та на загальну суму 4100 (чотири тисячі сто) гривень, 41 купюра по 100 гривень.

-Грошові купюри номіналом в 500 гривень:

-АА №8180305; ЗГ №7613532; МГ №2991844; ЗИ №6031290; ЗГ №9864277;

-ЗГ №4280120; ВБ №8448244;

-Грошові купюри номіналом в 200 гривень:

-ВЕ 9885782; ВЦ №3316382; ВА №1002597;

-Грошові купюри номіналом в 100 гривень:

-АД №044 11 02; ГЕ №4752179; ЕФ №5648466; ЕФ №6032512; ЕЖ №7562326;

-ЕЄ №0304143; КЙ №8837153; ГГ №8325512; ГЦ №6526984; ВЄ №8332823;

-КА №6111062; ЕД №1933627; ВЖ №5230131; ЕВ №9681506; ВВ №7810131;

-КГ №1382553; ЗБ №4527490; ЗД №0014842; БМ №6186218; ВЦ №5385825;

-КА №9323305; КК №7900802; КД №3420812; ББ №9091898; КВ №2034388;

-ЕЩ №8077967;

-АВ №3234622 всі вказані купюри на загальну суму 6800 (шість тисяч вісімсот) гривень мають ознаки освітлення.

-Піджак чоловічий чорного кольору з слідами світіння речовини зеленого кольору біля лівої нагрудної кишені (на лацкані), а також інші речі та документи, які перелічені в протоколі обшуку від 03.04.2014 року.

Слідчий зазначає про необхідність здійснити арешт вище перерахованих речей та документів, вилучених 03.04.2014 року під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , які перелічені в протоколі обшуку від 03.04.2014 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити .

У судовому засіданні ОСОБА_4 , його представник пояснили, що лише грошові купюри та документи, які стосуються особи ОСОБА_7 можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. Інші вилучені речі та документи не мають значення для проведення досудового розслідування. Вилучення всіх речей і документів, які знаходилися в кабінеті, де перебував ОСОБА_4 , призвели до неможливості здійснення ним підприємницької діяльності, є грубим порушенням його прав

Вивчивши клопотання та додані матеріали, заслухавши учасників розгляду, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного:

У провадженні слідчого відділу Сумського МВ УМВС України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12014200440000380 від 23.01.2014 року за ч.4 ст.368 КК України, а саме, що протягом березня-квітня 2014 року службові особи УДМС України в Сумській області за пособництва ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливою метою, вимагали та 03.04.2014 року отримали від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 10900грн. за вирішення питань щодо прискорення процедури подачі документів та отримання паспортів громадянина України для виїзду за кордон для самої ОСОБА_7 та її знайомих.

03.04.2014 року за місцем роботи ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 з метою відшукання речових доказів був проведений обшук без ухвали слідчого судді на проведення обшуку. Під час обшуку були вилучені речі та документи згідно з протоколом обшуку від 03.04.2014 року.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України ухвалою слідчого судді від 04.04.2014 року наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи (кабінету) ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, за наданими слідчим доказами грошові кошти з явними ознаками хімічної речовини та піджак чоловічий чорного кольору з слідами світіння зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, зазначені грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, зокрема:

- Грошові купюри з явними ознаками хімічної речовини, яка була використана для помічення грошових купюр, серед яких:

-Грошові купюри номіналом 100 грн.:

-ЕГ № 4842580; ЕЕ №4922306; ЗИ №1276386; ВХ №3974408; ГЕ №00315332;

-КГ №3717525; ЕБ №0677490; КК №2764314; БП №9385296; КМ №7428943;

-ЕЯ №6138205; ВВ №5296300; ЕЕ №2979083; БП №9097559; ЕЯ №5311826;

-ЕЕ №1433546; КС №2822398; ЕЕ №4749035; КИ №8568486; ББ №2888481;

-ЕБ №4761191; КИ №9130656; ЕГ №2154253; ВЧ №7771945; ВЗ №6996932;

-ЗЗ №3251546; АА №4957049; БХ №8014508; КИ №6828258; БП №2924956;

-КЗ №8896068; ЕД №0862512; КВ №3704114; АД №6868478; ЕЦ №4038914;

-КС №1817100; АЖ №3616168; ЕЦ №0368404; ЕЯ №7079674; ЕВ №1143269;

-ЕЖ №6273209 вказані грошові купюри мають ознаки свічення за допомогою лампи ультрафіолетової лампи та на загальну суму 4100 (чотири тисячі сто) гривень, 41 купюра по 100 гривень.

-Грошові купюри номіналом в 500 гривень:

-АА №8180305; ЗГ №7613532; МГ №2991844; ЗИ №6031290; ЗГ №9864277;

-ЗГ №4280120; ВБ №8448244;

-Грошові купюри номіналом в 200 гривень:

-ВЕ 9885782; ВЦ №3316382; ВА №1002597;

-Грошові купюри номіналом в 100 гривень:

-АД №044 11 02; ГЕ №4752179; ЕФ №5648466; ЕФ №6032512; ЕЖ №7562326;

-ЕЄ №0304143; КЙ №8837153; ГГ №8325512; ГЦ №6526984; ВЄ №8332823;

-КА №6111062; ЕД №1933627; ВЖ №5230131; ЕВ №9681506; ВВ №7810131;

-КГ №1382553; ЗБ №4527490; ЗД №0014842; БМ №6186218; ВЦ №5385825;

-КА №9323305; КК №7900802; КД №3420812; ББ №9091898; КВ №2034388;

-ЕЩ №8077967;

-АВ №3234622 всі вказані купюри на загальну суму 6800 (шість тисяч вісімсот) гривень мають ознаки освітлення.

- Піджак чоловічий чорного кольору з слідами світіння речовини зеленого кольору біля лівої нагрудної кишені (на лацкані).

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Вважаю необхідним накласти арешт на майно, вилучене 03.04.2014 року під час проведення обшуку, а саме грошові купюри з явними ознаками хімічної речовини, яка була використана для помічення грошових купюр, серед яких:

- Грошові купюри номіналом 100 грн.:

-ЕГ № 4842580; ЕЕ №4922306; ЗИ №1276386; ВХ №3974408; ГЕ №00315332;

-КГ №3717525; ЕБ №0677490; КК №2764314; БП №9385296; КМ №7428943;

-ЕЯ №6138205; ВВ №5296300; ЕЕ №2979083; БП №9097559; ЕЯ №5311826;

-ЕЕ №1433546; КС №2822398; ЕЕ №4749035; КИ №8568486; ББ №2888481;

-ЕБ №4761191; КИ №9130656; ЕГ №2154253; ВЧ №7771945; ВЗ №6996932;

-ЗЗ №3251546; АА №4957049; БХ №8014508; КИ №6828258; БП №2924956;

-КЗ №8896068; ЕД №0862512; КВ №3704114; АД №6868478; ЕЦ №4038914;

-КС №1817100; АЖ №3616168; ЕЦ №0368404; ЕЯ №7079674; ЕВ №1143269;

-ЕЖ №6273209 вказані грошові купюри мають ознаки свічення за допомогою лампи ультрафіолетової лампи та на загальну суму 4100 (чотири тисячі сто) гривень, 41 купюра по 100 гривень.

-Грошові купюри номіналом в 500 гривень:

-АА №8180305; ЗГ №7613532; МГ №2991844; ЗИ №6031290; ЗГ №9864277;

-ЗГ №4280120; ВБ №8448244;

-Грошові купюри номіналом в 200 гривень:

-ВЕ 9885782; ВЦ №3316382; ВА №1002597;

-Грошові купюри номіналом в 100 гривень:

-АД №044 11 02; ГЕ №4752179; ЕФ №5648466; ЕФ №6032512; ЕЖ №7562326;

-ЕЄ №0304143; КЙ №8837153; ГГ №8325512; ГЦ №6526984; ВЄ №8332823;

-КА №6111062; ЕД №1933627; ВЖ №5230131; ЕВ №9681506; ВВ №7810131;

-КГ №1382553; ЗБ №4527490; ЗД №0014842; БМ №6186218; ВЦ №5385825;

-КА №9323305; КК №7900802; КД №3420812; ББ №9091898; КВ №2034388;

-ЕЩ №8077967;

-АВ №3234622 всі вказані купюри на загальну суму 6800 (шість тисяч вісімсот) гривень мають ознаки освітлення.

- Піджак чоловічий чорного кольору з слідами світіння речовини зеленого кольору біля лівої нагрудної кишені (на лацкані).

Підставами застосування арешту даного тимчасово вилученого майна є необхідність визнання вилучених предметів речовими доказами, проведення судово-хімічних експертиз.

Інше тимчасово вилучене майно підлягає поверненню ОСОБА_4 згідно з ст..169 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно піджак чоловічий чорного кольору з слідами світіння зеленого кольору біля лівої нагрудної кишені (на лацкані) та гроші, а саме грошові купюри з явними ознаками хімічної речовини, яка була використана для помічення грошових купюр, серед яких:

-Грошові купюри номіналом 100 грн.:

-ЕГ № 4842580; ЕЕ №4922306; ЗИ №1276386; ВХ №3974408; ГЕ №00315332;

-КГ №3717525; ЕБ №0677490; КК №2764314; БП №9385296; КМ №7428943;

-ЕЯ №6138205; ВВ №5296300; ЕЕ №2979083; БП №9097559; ЕЯ №5311826;

-ЕЕ №1433546; КС №2822398; ЕЕ №4749035; КИ №8568486; ББ №2888481;

-ЕБ №4761191; КИ №9130656; ЕГ №2154253; ВЧ №7771945; ВЗ №6996932;

-ЗЗ №3251546; АА №4957049; БХ №8014508; КИ №6828258; БП №2924956;

-КЗ №8896068; ЕД №0862512; КВ №3704114; АД №6868478; ЕЦ №4038914;

-КС №1817100; АЖ №3616168; ЕЦ №0368404; ЕЯ №7079674; ЕВ №1143269;

-ЕЖ №6273209 вказані грошові купюри мають ознаки свічення за допомогою лампи ультрафіолетової лампи та на загальну суму 4100 (чотири тисячі сто) гривень, 41 купюра по 100 гривень.

-Грошові купюри номіналом в 500 гривень:

-АА №8180305; ЗГ №7613532; МГ №2991844; ЗИ №6031290; ЗГ №9864277;

-ЗГ №4280120; ВБ №8448244;

-Грошові купюри номіналом в 200 гривень:

-ВЕ 9885782; ВЦ №3316382; ВА №1002597;

-Грошові купюри номіналом в 100 гривень:

-АД №044 11 02; ГЕ №4752179; ЕФ №5648466; ЕФ №6032512; ЕЖ №7562326;

-ЕЄ №0304143; КЙ №8837153; ГГ №8325512; ГЦ №6526984; ВЄ №8332823;

-КА №6111062; ЕД №1933627; ВЖ №5230131; ЕВ №9681506; ВВ №7810131;

-КГ №1382553; ЗБ №4527490; ЗД №0014842; БМ №6186218; ВЦ №5385825;

-КА №9323305; КК №7900802; КД №3420812; ББ №9091898; КВ №2034388;

-ЕЩ №8077967;

-АВ №3234622 всі вказані купюри на загальну суму 6800 (шість тисяч вісімсот) гривень мають ознаки освітлення, зазначене майно та гроші були вилучені згідно з протоколом обшуку від 03.04.2014 року.

Повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно згідно з протоколом обшуку від 03.04.2014 року, а саме:

- Грошові купюри номіналом в 200 гривень 6 штук на загальну суму 1200 гривень;

- Грошові купюри номіналом в 100 гривень 6 штук на загальну суму 600 гривень;

- Грошові купюри номіналом в 50 гривень 3 штуки на загальну суму 150 гривень;

- Грошова купюра номіналом в 20 гривень 1 штука;

- Грошові купюри номіналом в 2 гривні 2 штуки на загальну суму 4 гривні;

- Грошові купюри номіналом 1 гривню 3 штуки на загальну суму 3 гривні;

- Грошові купюри номіналом в 200 гривень 42 штуки на загальну суму 8400 гривень;

- Грошові купюри номіналом в 20 гривень 25 штук на загальну суму 500 гривень;

- Грошова купюра номіналом в 500 гривень 1 штука на загальну суму 500 гривень;

- Грошові купюри номіналом в 100 гривень 12 штук на загальну суму 1200 гривень;

- Грошові купюри номіналом в 50 гривень 25 штук на загальну суму 1250 гривень;

- 100 доларів США у кількості 2 штук на загальну суму 200 доларів США;

- 50 доларів США у кількості 1 шт. на загальну суму 50 доларів США;

- 20 доларів США у кількості 1 шт. на загальну суму 20 доларів США;

- 300 Євро купюрами номіналом у 50 Євро у кількості 6 шт.;

- 100 Євро у кількості 1 шт.;

- 150 Євро купюрами номіналом у 50 Євро у кількості 3 шт.

- грошові кошти в сумі 35 грн.,

- файл з копіями паспортних даних ОСОБА_9 , в якому також знаходиться грошові кошти в сумі 600грн.

- грошові кошти 37 доларів США по 1 долару США.

- грошові кошти корейського банку 1000 вон однією купюрою.

- Грошові кошти 5 поундс однією купюрою

- Грошові кошти в сумі 5000 турецьких манат.

- Грошові кошти 5000вєтнамських данг,

- Грошові кошти в сумі 1 поунт.

- Грошові кошти в сумі 10 000 донг в`єтнамських.

- Грошові кошти16 доларів США по 2 долара США.

-Копї паспортів громадян україни ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

-Оригінал свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_13 та повторне свідоцтво про народження ОСОБА_14 .

-Оригінал нотаріально завіреної заяви від ОСОБА_15 , файл з фотокартками 4 шт. з написом ОСОБА_16 та копія паспортних даних

ОСОБА_17 з відповіддю на звернення ОСОБА_18 .

- Файл з копіями паспортних даних ОСОБА_19 .

- Копія паспортних даних ОСОБА_20 .

- Аркуш паперу формату А4 з написом кульковою ручкою синього кольору.

- Грошові кошти в сумі 10 євро і чек з Приват Банку на суму 13485грн. на одержувача ОСОБА_21 .

-Ноутбук МSI, модель MS6833В з зарядним пристроєм № 040532.

-Чотири папки з документами і книга по заробітній платі.

- Почтові повідомлення про вручення,

-Сертифікати страхування, квитанції про сплату.

-Коробка білого кольору з поштовими чеками.

-Блокнот з записами коричневого кольору.Блокнот з записами бордового кольору.

-Зошит в клітинку з записами червоно-зеленого колору.

- Блокнот з записами синьо-сіро-чорного кольору.

-Файл з ксерокопіями паспортних даних ОСОБА_22 та закордонний паспорт вказаної громадянки з двома фотокартками.

-Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами.

-Блокнот коричневого кольору з чорновими записами.

-Печатка ФОП ОСОБА_4 ІДН НОМЕР_1 .

-Печатка ТОВ «Тест плюс» № 37430279.

-Печатка ТОВ «Радуга» № 23634664.

-Трудова книжка на імя ОСОБА_23 сірого кольору.

-Чек б/н від 25.03.2014 формату А3.

- Коробка синього кольору з печаткою Дитячого юнацького спортивного клубу з вільної боротьби «Радуга» № НОМЕР_2 і штамп вказаної організації.

-Фіскальний чек № 1819009962.

-Мобільний телефон НОКІА сіро-чорного кольору, модель не відома, з сім-картою оператора ЮМС № НОМЕР_3 .

-Банківська картка ОТП Банку на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_4 .

-Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_5 .

-Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

-Банківська картка ОТП Банку на імя ОСОБА_4 № НОМЕР_7 .

-Банківська картка ОТП Банк на імя ОСОБА_4 № НОМЕР_8 .

-Системний блок сірого кольору без серійного номеру.

-Системний блок сірого кольору «Персональний комп`ютер «Соларес» із штрих кодом 4820010620014.

-Чекова книжка синього кольору ТОВ «Новий дім+» Райффайзен Банк Аваль « за номерами від 2400851 до 2400875.

-Грошові купюри дві купюри номіналом дві штуки на загальну суму 150грн. серій ЕИ № 1033328, ЕЮ № 7702037, КБ 2933315.

-Копія свідоцтва про шлюб на ОСОБА_24 , довіреність від 03.04.2014 року від приватного нотаріуса ОСОБА_25

- Тарифи на послуги кур`єрського зв`язку «КСД» - 2 арк.;

- Копія закордонного паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк;

- Договір про доставку поштових відправлень на 1 арк.;

- Договір № 46 від 14.01.2013 на доставку поштових відправлень та періодичних друкованих видань юридичним особам на 1 арк.;

-Заява про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду на 1арк.;

-Копія заяви про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду на 1арк.;

-Копії пам`яток для видачі паспортів на 3 арк.;

-Пам`ятки для отримання візи з метою воз`єднання сім`ї на 4 арк;

-Пам`ятка з оплати послуг Візового Центру на 2 арк.;

-Копія свідоцтва про правоздатність шлюбу від 23.09.2013 - на 1 арк.;

-Рукописна заявка № 1001 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Бланк заяви для отримання довідки про відсутність (наявність) судимості на 1 арк., 7 шт.;

-Бланк заяви доручення на 1 арк., 4 шт.;

-Бланк заяви на обробку персональних даних на 1 арк., 2 шт.;

-Бланк заяви щодо надання платних послуг на 1 арк., 2 шт.;

-Копія паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_27 на 3 арк.;

-Нотаріально завірена заява від ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копія закордонного паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_27 на 3 арк.;

-Копії документів на італійській мові на ім`я ОСОБА_29 на 12 арк.;

-Нотаріально завірені копії документів на італійській мові з перекладом на ім`я ОСОБА_30 на 11 арк.;

-Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_28 на з арк..;

-Копія закордонного паспорта громадянина Литовської республіки на ім`я ОСОБА_31 на 1 арк.;

-Копія довідки щодо подання візової заяви на ім`я ОСОБА_32

-Копія закордонного паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 на 2 ар.

-Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_33 на 2 ар.

-Копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_33 на 1 ар.

-Копія документу на італійській мові на ім`я ОСОБА_34 на 1ар.

-Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_35 на 2 ар.

-Копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_35 на 1 ар.

-Нотаріально завірена довіреність на ім`я ОСОБА_36 на 1 ар.

-Копія довідки про зареєстрований шлюб на ім`я ОСОБА_37 на 1 ар.

-Копія довідки на ім`я ОСОБА_37 про реєстрацію шлюбу на 1 ар.

-Копія свідотства про народження на ім`я ОСОБА_38 на 1 ар.

-Копя свідотства про шлюб на ім`я ОСОБА_39 та ОСОБА_40 на 1 ар.

-Копія закордонного паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_41 та ОСОБА_42 на 1 ар.

-Копія резюме на ім`я ОСОБА_43 на 1 ар.

-Копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_44 на 1 ар.

-Копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_45 на 1 ар.

-Копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_46 на 1 ар.

-Копія закордонного паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_47 на 1 ар.

-Копія закордонного паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_48 на 1 ар.

-Копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_49 на 1 ар.

-Нотаріально завірена довіреність на ім`я ОСОБА_23 на 1 ар.

-Нотаріально завірена заява від ОСОБА_50 на 1 ар.

-Довідка на ім`я ОСОБА_50 від 28.03.2008 на 1 ар.

-Довідка 6/1807 на 1 ар.

-Довідка 113658 від 27.02.08 на 1 ар.

-Копія закордонного паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_51 на 1 ар.

-Копія закордонного паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_52 на 1 ар

-Копії документів італійською мовою на ім`я ОСОБА_52 на 4 ар.

-Копія свідотства про одрухення між ОСОБА_53 та ОСОБА_54 на 1 ар.

-Копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_52 на 1 ар.

-Копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_55 на 1 ар.

-Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_56 на 1 ар.

-Довіреність на ім`я ОСОБА_23 на 1 ар.

-Нотаріально завірена довіреність на ім`я ОСОБА_23 та ОСОБА_57 на 2 ар.

-Довідка 1311 /0979 від 04.10.05 на ім`я ОСОБА_58 на 1 ар.

- Нотаріально завірена довіреність на ім`я ОСОБА_59 на 1 ар.

-Нотаріально завірена довіреність на ім`я ОСОБА_23 на 6 ар.

-Копія свідотства про народження на ім`я ОСОБА_60 на 1 ар.

-Копія закордонного паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_61 на 1 ар.

-Копії документів на італійській мові на ім`я ОСОБА_61 на 3 ар.

-Копія свідотства про народження на ім`я ОСОБА_62 на 1 ар.

-Копія закордонного паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_63 на 2 ар.

-Копія закордонного паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_64 1 ар.

-Копія паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_64 на 1ар.

-Копії документів на італійській мові на ім`я ОСОБА_64 на 11 ар.

-Копія паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_65 на4 ар.

-Копія закордонного паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_65 на 1 ар.

-Копія свідотства про народження на ім`я ОСОБА_65 на 1 ар.

-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_66 на 1 ар. 2 шт.

-Копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_66 на 1 ар. 2 шт.

-Копії документів на італійській мові на ім`я ОСОБА_67 на 9 ар.

-Свідотство про розірвання шлюбу між ОСОБА_68 та ОСОБА_67 на 1 ар.

-Копія закордонного паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_69 на 1 ар.

-Довідка на ім`я ОСОБА_67 від 16.01.2004 31-0281 з перекладом на 2 ар.

-Свідотство про народження на ім`я ОСОБА_70 з перекладом на 3 ар.

-Копія закордонного паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_67 на 1 ар.

-Копії документів на італійській мові на 6 ар.

-Копії документій 6 ар.

-Бланк договору на 5 ар.

-Від 23.10.2009 03-10 /3047 Вимога від Антимонопольного комітету на 1 ар.

-Відповідь на 2 ар.

-Почтові чеки 5 шт.

-Медична довідка на ім.`я ОСОБА_71 на 1 ар.

- Звітність про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2013 рік на 1 аркуші.

-Звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зговір за 2013 рік на 2 аркушах.

-Довіреність № 1 від 09.10.2013 року на ОСОБА_4 з квитанціями № 1 та № 2, а також реєстраційна картка на 4 аркушах.

-Договір від 10.01.2013 року між праватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_72 та МоцненкоВ.В. на 1 аркуші.

-Рахунок № 14 від 21.05.2013 року від постачальника підприємця ОСОБА_4 , платник ОСОБА_72 на суму 7000грн. на одному аркуші до якого зверху прикріплено корінець чека на 7 000 грн. 00коп. від 21.05.2013 року на одному аркуші та акт № 1 виконаних робіт від 21.05.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 17 від 29.09.2013 року від постачальника підприємця ОСОБА_4 , платник ОСОБА_72 на суму 5 000грн. на одному аркуші до якого зверху прикріплено корінець чека на 5 000 грн. 00коп. від 29.06.2013 року на одному аркуші та акт № 2 виконаних робіт від 29.06.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 20 від 17.07.2013 року від постачальника підприємця ОСОБА_4 , платник ОСОБА_72 на суму 6 000грн. на одному аркуші до якого зверху прикріплено корінець чека на 6 000 грн. 00коп. від 20.07.2013 року на одному аркуші та акт № 3 виконаних робіт від 20.07.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 21 від 30.08.2013 року від постачальника підприємця ОСОБА_4 , платник ОСОБА_72 на суму 7 000грн. на одному аркуші до якого зверху прикріплено корінець чека на 7 000 грн. 00коп. від 30.08.2013 року на одному аркуші та акт № 4 виконаних робіт від 30.08.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 20 від 24.09.2013 року від постачальника підприємця ОСОБА_4 , платник ОСОБА_72 на суму 7 000грн. на одному аркуші до якого зверху прикріплено корінець чека на 7 000 грн. 00коп. від 24.09.2013 року на одному аркуші та акт № 5 виконаних робіт від 24.09.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 21 від 26.10.2013 року від постачальника підприємця ОСОБА_4 , платник ОСОБА_72 на суму 7 000грн. на одному аркуші до якого зверху прикріплено корінець чека на 7 000 грн. 00коп. від 26.10.2013 року на одному аркуші та акт № 6 виконаних робіт від 26.10.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 23 від 29.11.2013 року від постачальника підприємця ОСОБА_4 , платник ОСОБА_72 на суму 7 000грн. на одному аркуші до якого зверху прикріплено корінець чека на 7 000 грн. 00коп. від 29.11.2013 року на одному аркуші та акт № 7 виконаних робіт від 29.11.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 26 від 13.12.2013 року від постачальника підприємця ОСОБА_4 , платник ОСОБА_72 на суму 5 000грн. на одному аркуші до якого зверху прикріплено корінець чека на 5 000 грн. 00коп. від 13.12.2013 року на одному аркуші та акт № 8 виконаних робіт від 13.12.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 28 від 28.12.2013 року від постачальника підприємця ОСОБА_4 , платник ОСОБА_72 на суму 4 000грн. на одному аркуші до якого зверху прикріплено корінець чека на 4 000 грн. 00коп. від 28.12.2013 року на одному аркуші та акт № 9 виконаних робіт від 28.12.2013 року на 1 аркуші.

-Договір від 09.01.2013 року між праватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_72 та ОСОБА_4 на 1 аркуші.

-Рахунок № 9 від 04.07.2013 року на суму 6 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 6 000грн. від 04.07.2013 року на 1 аркуші, акт № 3 виконаних робіт від 04.07.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 11 від 28.07.2013 року на суму 3 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 3 000грн. від 28.07.2013 року на 1 аркуші, акт № 4 виконаних робіт від 28.07.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 12 від 06.08.2013 року на суму 5 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 5 000грн. від 06.08.2013 року на 1 аркуші, акт № 5 виконаних робіт від 06.08.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 14 від 27.08.2013 року на суму 6 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 6 000грн. від 27.08.2013 року на 1 аркуші, акт № 6 виконаних робіт від 27.08.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 16 від 16.09.2013 року на суму 6 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 6 000грн. від 16.09.2013 року на 1 аркуші, акт № 7 виконаних робіт від 27.08.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 18 від 10.10.2013 року на суму 6 000грн. на 1 аркуші, корінець чека від 10.10.2013 року на 1 аркуші, акт № 8 виконаних робіт від 10.10.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 20 від 29.10.2013 року на суму 5 000грн. на 1 аркуші, корінець чека від 30.10.2013 року на 1 аркуші, акт № 9 виконаних робіт від 30.10.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 21 від 10.11.2013 року на суму 4 000грн. на 1 аркуші, корінець чека від 10.11.2013 року на 1 аркуші, акт № 10 виконаних робіт від 09.11.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 22 від 20.11.2013 року на суму 5 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 5000грн. від 30.11.2013 року на 1 аркуші, акт № 11 виконаних робіт від 30.11.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 24 від 14.12.2013 року на суму 5 000грн. на 1 аркуші, корінець чека від 14.12.2013 року на 1 аркуші, акт № 12 виконаних робіт від 14.12.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 25 від 29.12.2013 року на суму 4 000грн. на 1 аркуші, корінець чека від 30.12.2013 року на 1 аркуші, акт № 13 виконаних робіт від 30.12.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 2 від 15.04.2013 року на суму 4 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 4000грн. від 20.04.2013 року на 1 аркуші, акт № 1 виконаних робіт від 20.04.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 5 від 17.06.2013 року на суму 4 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 4000грн. від 25.06.2013 року на 1 аркуші, акт № 2 виконаних робіт від 25.06.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 10 від 06.07.2013 року на суму 6 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 6000грн. від 06.07.2013 року на 1 аркуші, акт № 4 виконаних робіт від 06.07.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 13 від 07.08.2013 року на суму 4 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 4000грн. від 07.08.2013 року на 1 аркуші, акт № 5 виконаних робіт від 07.08.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 15 від 26.08.2013 року на суму 6 000грн. на 1 аркуші, корінець чека від 26.08.2013 року на 1 аркуші, акт № 6 виконаних робіт від 26.08.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 17 від 17.09.2013 року на суму 6 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 6000грн. від 17.09.2013 року на 1 аркуші, акт № 7 виконаних робіт від 17.09.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 19 від 20.10.2013 року на суму 5 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 5000грн. від 20.10.2013 року на 1 аркуші, акт № 8 виконаних робіт від 20.10.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 23 від 21.11.2013 року на суму 4 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 4000грн. від 21.11.2013 року на 1 аркуші, акт № 9 виконаних робіт від 21.11.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 11 від 05.04.2013 року на суму 55000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 5500грн. від 05.04.2013 року на 1 аркуші, акт № 1 виконаних робіт від 05.04.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 5 від 30.05.2013 року на суму 4 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 4000грн. від 30.05.2013 року на 1 аркуші, акт № 3 виконаних робіт від 30.05.2013 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 3 від 30.04.2013 року на суму 5500грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 5500грн. від 30.04.2013 року на 1 аркуші, акт № 2 виконаних робіт від 30.04.2013 року на 1 аркуші.

-Договір від 09.01.2013 року між праватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_73 та ОСОБА_4 на 1 аркуші.

-Рахунок № 5 від 12.03.2013 року на суму 3500грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 3500грн. від 16.05.2013 року на 1 аркуші, акт № 1 виконаних робіт від 16.05.2013 року на 1 аркуші.

-Квитанція № ПН2845 від 31.01.2014 року ПАТ «Український інноваційний банк» на суму 450грн., платник ОСОБА_4

-Квитанція № ПН2845РКО від 31.01.2014 року «Український інноваційний банк» на суму 4,00грн., платник ОСОБА_4

-Квитанція № ПН2557 від 28.01.2014 року «Український інноваційний банк» на суму 1450,00грн., платник ОСОБА_4

-Квитанція № ПН2557РКО від 28.01.2014 року «Український інноваційний банк» на суму 10,88грн., платник ОСОБА_4

-Квитанція № ПН3617 від 21.01.2014 року «Український інноваційний банк» на суму 2750,00грн., платник ОСОБА_4

-Квитанція № ПН3617РКО від 21.01.2014 року «Український інноваційний банк» на суму 20,63грн., платник ОСОБА_4

-Квитанція № 2 за 4 квартал 2013 року від 30.01.2014 року платник ОСОБА_4

-Квитанція № 1 від 30.01.2014 року платник ОСОБА_4

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_4 за 1 квартал 2013 року на 2 аркушах.

- Квитанція № ПН2714 від 28.10.2014 року «Український інноваційний банк» на суму 1100,00грн., платник ОСОБА_4

-Квитанція № 2 від 28.10.2013 року платник ОСОБА_4

-Квитанція № ПН7637 від 17.10.2014 року «Український інноваційний банк» на суму 1300,00грн., платник ОСОБА_4

-Квитанція № 1 від 28.10.2013 року платник ОСОБА_4

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_4 за 3 квартал 2013 року на 3 аркушах.

-Квитанція № ПН6132 від 26.07.2014 року «Український інноваційний банк» на суму 1150,00грн., платник ОСОБА_4

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_4 за півріччя 2013 року на 4 аркушах.

-Квитанція № ПН9787 від 17.05.2014 року «Український інноваційний банк» на суму 225,00грн., платник ОСОБА_4

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_4 за 1 квартал 2013 року на 2 аркушах.

-Квитанція № ПН 3911 від 10.12.2013 року «Український інноваційний банк» на суму 620,00грн., платник ОСОБА_4 на 1 аркуші.

-Квитанція № ПН 4411 від 08.11.2013 року «Український інноваційний банк» на суму 600,00грн., платник ОСОБА_4 на 1 аркуші.

-Квитанція № ПН 3133 від 13.09.2013 року «Український інноваційний банк» на суму 398,00грн., платник ОСОБА_4

-Квитанція № ПН 2239 від 06.08.2013 року «Український інноваційний банк» на суму 398,00грн., платник ОСОБА_4

-Квитанція № ПН 3832 від 08.07.2013 року «Український інноваційний банк» на суму 396,00грн., платник ОСОБА_4

-Квитанція № ПН 3158 від 06.06.2013 року «Український інноваційний банк» на суму 400,00грн., платник ОСОБА_4

-Квитанція № ПН 5508 від 08.04.2013 року «Український інноваційний банк» на суму 400,00грн., платник ОСОБА_4

-Квитанція № ПН 5821 від 15.03.2013 року «Український інноваційний банк» на суму 400,00грн., платник ОСОБА_4

-Квитанція № ПН 4488 від 17.01.2013 року «Український інноваційний банк» на суму 400,00грн., платник ОСОБА_4

-Один аркуш паперу форматом А4 з рукописним написом кульковою ручкою синього та чорного кольорів.

-Повідомлення від січня 2013 року до ДПІ в м. Сумах від підприємця ОСОБА_4 на 1 аркуші.

-Заява на реєстрацію для отримання посилених сертифікатів відкритих ключів ФОП ОСОБА_4 на 3 аркушах.

-Довіреність № 1 від 11.01.2013 року, якою ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_74 на 1 аркуші.

-Звітність про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2012 рік на 2 аркушах.

-Реєстраційна картка на ОСОБА_4 на 1 аркуші.

-Заява від 24.05.2012 року ОСОБА_4 до ДПІ в Сумській області на 1 аркуші.

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування на 2 аркушах.

-Рахунок № 2 від 04.07.2012 року на суму 6 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 6000грн. від 04.07.2012 року на 1 аркуші, акт № 1 виконаних робіт від 04.07.2012 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 4 від 20.07.2012 року на суму 8 400грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 8400грн. від 20.07.2012 року на 1 аркуші, акт № 2 виконаних робіт від 20.07.2012 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 6 від 26.07.2012 року на суму 4 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 4000грн. від 26.07.2012 року на 1 аркуші, акт № 3 виконаних робіт від 26.07.2012 року на 1 аркуші.

-Рахунок № від 06.08.2012 року на суму 8400грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 8400грн. від 06.08.2012 року на 1 аркуші, акт № 4 виконаних робіт від 06.08.2012 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 10 від 15.08.2012 року на суму 7 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 7000грн. від 15.08.2012 року на 1 аркуші, акт № 5 виконаних робіт від 15.08.2012 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 12 від 24.08.2012 року на суму 6 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 6000грн. від 24.08.2012 року на 1 аркуші, акт № 6 виконаних робіт від 24.08.2012 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 14 від 06.09.2012 року на суму 6 300грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 6300грн. від 06.09.2012 року на 1 аркуші, акт № 7 виконаних робіт від 06.09.2012 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 16 від 13.09.2012 року на суму 2 600грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 6000грн. від 13.09.2012 року на 1 аркуші, акт № 8 виконаних робіт від 13.09.2012 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 18 від 21.09.2012 року на суму 2 300грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 6000грн. від 21.09.2012 року на 1 аркуші, акт № 9 виконаних робіт від 21.09.2012 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 17 від 20.09.2012 року на суму 2 300грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 2300грн. від 20.09.2012 року на 1 аркуші, акт № 9 виконаних робіт від 20.09.2012 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 16 від 12.09.2012 року на суму 2 600грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 2600грн. від 12.09.2012 року на 1 аркуші, акт № 8 виконаних робіт від 12.09.2012 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 13 від 05.09.2012 року на суму 6 300грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 6300грн. від 05.09.2012 року на 1 аркуші, акт № 7 виконаних робіт від 05.08.2012 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 11 від 23.08.2012 року на суму 6 100грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 6100грн. від 23.08.2012 року на 1 аркуші, акт № 5 виконаних робіт від 23.08.2012 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 9 від 14.08.2012 року на суму 7 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 7 000грн. від 14.08.2012 року на 1 аркуші, акт № 6 виконаних робіт від 14.08.2012 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 7 від 03.08.2012 року на суму 8 400грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 8400грн. від 03.08.2012 року на 1 аркуші, акт № 4 виконаних робіт від 03.08.2012 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 5 від 25.07.2012 року на суму 4 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 4 000грн. від 25.07.2012 року на 1 аркуші, акт № 3 виконаних робіт від 25.07.2012 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 3 від 19.07.2012 року на суму 8 400грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 8400грн. від 19.07.2012 року на 1 аркуші, акт № 2 виконаних робіт від 19.07.2012 року на 1 аркуші.

-Рахунок № 1 від 02.07.2012 року на суму 6 000грн. на 1 аркуші, корінець чека на суму 6000грн. від 02.07.2012 року на 1 аркуші, акт № 1 виконаних робіт від 02.07.2012 року на 1 аркуші.

-Договір від 10.01.2012 року між нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_75 та ОСОБА_4 на 1 аркуші.

-Додаток 5 звітність про суми нарахованого доходу застрахованих осіб на 2 арк.;

-Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність на 1 арк.;

-Довіреність від 1 лютого 2011 року на 1 арк.;

-Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку від 04.01.12 на 1 арк.;

-Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку від 06.10.2011 на 1 арк.;

-Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку від 01.07.2011 на 1 арк.;

-Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку від 01.04.2011 на 1 арк.;

-Довідка без дати з березня 2011 року, підписана ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Заява без дати від 2011 року, підписана ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Податковий розрахунок за 1 квартал 2011 року на 1 арк.;

-Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності з прикріпленим чеком на 1 арк.;

-Виписка із Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України на 1 арк.;

-Податкові декларації з податку на доходи фізичних осіб на 5 арк.;

-Довіреність від 1 лютого 2011 року на 1 арк.;

-Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України від 25 січня 2011 року на 2 арк.;

-Звіт про нарахування та сплату суми страхових внесків на загальнобов`язкове державне пенсійне страхування за 2010 рік на 1 арк.;

-Платіжні чеки з А-БАНКУ у кількості 7 штук;

-Доплата в ПФ на 1 арк.;

-Квитанція №ПН 6319 на 1 арк.;

-Квитанція №ПН 4143 на 1 арк.;

-Квитанція №ПН 3470 на 1 арк.;

-Квитанція №ПН1670 на 1 арк.;

-Платіжні чеки з А-БАНКУ у кількості 7 штук;

-Квитанція №ПН 4114 на 1 арк.;

-Квитанція №ПН 3671 на 1 арк.;

-Квитанція №ПН 1648 на 1 арк.;

-Квитанція №ПН 6484 на 1 арк.;

-Записи із датами на 1 арк.;

-Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на 1 арк.;

-Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за четвертий квартал 2010 року на 1 арк.;

-Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за третій квартал 2010 року на 1 арк.;

-Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за другий квартал 2010 року на 1 арк.;

-Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за перший квартал 2010 року на 1 арк.;

-Чеки з А-БАНК у кількості 6 штук;

-Копія факсу від 22.07.2010 на арк.;

-Копії чеків з А-БАНК у кількості 14 штук;

-Копії чеків з Приват Банку у кількості 3 штук;

-Чек з Приват Банку від 10.02.2010;

-Чеки з А-БАНК у кількості 6 штук від 11.11.2010, 07.10.2010, 06.09.2010, 05.08.2010, 07.06.2010, 18.05.2010;

-Чеки з Приват Банку у кількості 3 штук від 07.04.2010, 09.03.2010, 10.02.2010;

-Платіжне доручення №56 від 19.06.2009 на 1 арк.;

-Ярлик-розписка примірник відправника від 15.01.2010 на 1 арк.;

-Індивідуальні відомості про застраховану особу від 15 січня 2010 року на 2 арк.;

-Звіт про нарахування та сплату суми страхових внесків на загалнобов`язкове державне пенсійне страхування за 2009 рік ОСОБА_4 1 арк.;

-Звіт про нарахування та сплату суми страхових внесків на загалнобов`язкове державне пенсійне страхування за 2009 рік ОСОБА_76 1 арк.;

-Звіт про нарахування та сплату суми страхових внесків на загалнобов`язкове державне пенсійне страхування за 2009 рік ОСОБА_4 1 арк.;

-Звіт про нарахування та сплату суми страхових внесків на загалнобов`язкове державне пенсійне страхування за 2009 рік ОСОБА_4 1 арк.;

-Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за четвертий квартал 2009 року на 1 арк. з прикріпленим чеком Приват Банку від 02.10.2009;

-Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за третій квартал 2009 року на 1 арк. з прикріпленими чеками Приват Банку від 15.09.2009 та 11.08.2009;

-Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за другий квартал 2009 року на 1 арк.;

-Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за перший квартал 2009 року на 1 арк. З прикріпленим чеком Приват Банку від 06.03.2009, заява на переказ готівки від 04.02.2009, квитанція №30062 від 14.01.2009;

-Чеки з Приват Банку від 02.10.09, 11.08.09,01.07.09, 13.05.09,05.11.09,02.10.09, 15.09.09, 11.08.09, 30.06.09, 12.06.09, 11.05.09, 02.04.09;

-Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на 1 арк.;

-Ярлик-розписка від 6 січня 2009 року на 2 арк.;

-Ярлик розписка від 6 січня 2009 року на 1 арк.;

-Індивідуальні відомості про застраховану особу на 1 арк. ;

-Звіт про нарахування та сплату суми внесків на загальнообов`язкове державнепенсіне страхування за 2008 рік на 1 арк.;

-Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності за 2009 рік на 1 арк.;

-Звіт суб`єкта малого підприємства фізичної особи платника єдиного податку за четвертий квартал 2008 року на 1 арк.;

-Заява на переказ готівки №КП-220/1 від 06 жовтня 2008 року;

-Квитанція №20820 від 31.10.2008;

-Декларація з податку на прибуток підприємства за 2007 рік від 20.12.2007 року на 1 арк.;

-Декларація з податку на прибуток підприємства за 2007 рік без дати складання на 1 арк.;

-Податковий розрахунок комунального податку за 2007 рік на 1 арк.;

-Декларація з податку на прибуток підприємства за 2007 рік від 07.05.2007 на 1 арк.;

-Декларація з податку на прибуток підприємства за 2007 рік без дати складання на 1 арк.;

-Податковий розрахунок комунального податку за 2007 рік без дати складання на 1 арк.;

-Податковий розрахунок комунального податку без року та дати на 1 арк.;

-Касова книга;

-Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки;

-Книга по зарплаті;

-Паспорт гр-на України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_77 ;

-Копія паспорту та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_77 10.07.1967 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.;

-Блокнот зі шкіри коричньового кольору, в якому знаходяться наступні речі: аркуш паперу форматом А-4 із записами кульковою ручкою синього кольору, частина аркушу із записами олівцем, копія паспорту ОСОБА_78 на 1 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_79 на 1 арк.;

-Кпія посвідчення ОСОБА_80 на 1 арк.;

-Копія паспорту гр-на України для виїзду за кордон ОСОБА_81 на 2 арк.;

-Копія паспорту гр-на України та ідентифікаційного номеру на ОСОБА_82 на 3 арк.;

-Процедура верифікації правильності фотографії на 1 арк.;

-Копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_79 на 1 арк.;

-Копія паспорту гр-на України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_83 на 1 арк.;

-Свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_84 . ОСОБА_85 на 1 арк.;

-Копія паспорту гр-на України для виїзду за ОСОБА_86 на 1 арк. та копія ідентифікаційного номеру на 1 арк.;

-Копія паспорта гр-на України на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Порожній бланк договіру про цільову підготовку студента на замовлення підприємства, установи, організації на 1 арк.;

-Свідоцтво про шлюб між ОСОБА_87 та ПаоащукОленойБорисівной на 1 арк.;

-Копія паспорту гр-на України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_88 на 1 арк.;

-Договір №393 про тимчасове користування місце для розташування рекламного засобу на 3 арк.;

-Паспорт на розміщення об`єкту зовнішньої реклами;

-Талони зняття з реєстрації місця проживання в Україні у кількості двох штук;

-Заява про зняття з реєстрації місця проживання на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А-3, із записами кульковою ручкою синього кольору;

-Копія паспорту ОСОБА_89 на 1 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_90 та ідентифікаційного номеру на 3 арк.;

-Трудова книжка ОСОБА_91 ;

-Папка білого кольору з емблемою ОТП Банк, в якій знаходяться копії паспортів гр-н України та громадян України для виїзду за кордон.

-довідка № 1341 від 15.03.2001 про включення до єдиного державного реєстру підприємства та організації ТОВ Радуга ЛТД 2 арк.

-свідоцтво № 1819012451 від 15.06.2009 1 арк.

-протокол № 4 від 08.01.20101 про призначення директора ТОВ „Радуга ЛТД 1 арк.

-свідоцтво № 23634664 про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності від 14.02.1996 1 арк.

-установчий договір від 16.01.1996 про створення та діяльність ТОВ „Радуга ЛТД 4 арк.

-статут ТОВ „Радуга ЛТД 9 арк.

-ліцензія № 005129 від 19.04.2001 1 арк.

-державна статистична звітність ТОВ „Радуга ЛТД 2 арк.

-акт перевірки від 20.06.2003 ТОВ „Радуга ЛТД 2 арк.

-копія свідоцтва № 23634664 про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ „Радуга ЛТД від 14.02.1996 1 арк.

-зміни до статуту ТОВ „Радуга ЛТД № 5927 від 20.03.2001 1 арк.

-копія ліцензії № 005129 від 19.04.2001 1 арк.

-фотокопія статуту ТОВ „Радуга ЛТД 9 арк.

-фотокопія змін до статуту ТОВ „Радуга ЛТД № 5927 від 20.03.2001 1 арк.

-акт санітарно-епідеміологічного обстеження об`єкта від 06.04.2004 1 арк.

-акт № 165 е від 17.05.2004 прием сдачи выполненных работ, услуг ООО «Радуга» - 1 арк.

-акт перевірки ТОВ „Радуга від 18.05.2004 1 арк.

-акт перевірки ТОВ „Радуга від 03.12.2004 2 арк.

-акт приема-передачи учредительно учетной документации ООО „Радуга ЛТД від 13.02.2001 2 арк.

-протокол зборів учасників про створення ТОВ „Радуга ЛТД 16.01.2001 4 арк.

-заява про видачу ліцензії ТОВ „Радуга ЛТД від 05.04.2001 1 арк.

-акт изьятия документа від 20.07.2002 - 1 арк.

-дополнение к договору на аренду помещения под офис от 01.07.2002 1 акр.

-журнал реєстрації довіреностей СК „Радуга ЛТД ЄДРПОУ 23634664 -24 арк.

-бланки довіреностей

-податкова накладна від 12.06.2003 ТОВ „Радуга ЛТД 1 арк.

-довіреність № 824353 від 11.06.2003 на ОСОБА_4 1 арк.

-довіреність № 824352 від 30.03.2001 на ОСОБА_4 1 арк.

-акт № 15/1/300770567 про результати невиїзної документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства від 04.12.2007 1 арк.

-податкові повідомлення 2007 р 2 арк.

-Банківські квитанції 2007 р. 3 арк.

-податковий розрахунок комунального податку за 2007 р. -8 арк.

-декларація з податку на прибуток підприємства за 2007 р.- 7 арк.

-запит ДПІ 2011 р. № 58692/10/15-106 від 22.07.2011 1арк.

-договір на аренду имущества и помещения від 01. 07.2002 ТОВ „Радуга ЛТД 1 арк.

-агентська угода від 29.01.2004 між ОСОБА_4 та ТОВ „Юніверс 1 арк.

-акт про результати невиїзної документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства від 14.11.2007 № 7274/152/23634664- 1 арк.

-договір № 1189 від 12.03.2001 страхування відповідальності туристичної організації 1 арк.

-договір № 1 від 12.03.2001 ТОВ „Радуга 3 арк.

-договір № 165-Е від 17.05.2004 1 арк.

-додаткова угода № 3979 від 08.07.2002 ТОВ „Радуга ЛТД 1 арк.

Папка «Чешская республика»

-Свідоцтво про шлюб, серія НОМЕР_9 від 01.02.2014 на 1 аркуші.

-Копія закордонного паспорту «Sabure Natalaja Latvijas» серія LV3438313від 26.05.2009 на 1 аркуші.

-Копія паспорту ОСОБА_92 , серія НОМЕР_10 від 31.10.2006 на 3 аркушах.

-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_92 від 03.07.2006 на 1 аркуші.

-Копія закордонного паспорту ОСОБА_92 серія НОМЕР_11 від 26.10.2006 на 1 аркуші.

-Копія закордонного паспорту ОСОБА_92 серія НОМЕР_12 від 04.02.2014 на 1 аркуші.

-Копія закордонного паспорту ОСОБА_93 серія НОМЕР_13 від 10.09.2013 на 1 аркуші.

-Копія закордонного паспорту Шевчук Ірини серія НОМЕР_14 від 02.08.2012 на 1 аркуші.

-Свідоцтво про народження ОСОБА_93 , серія НОМЕР_15 на 1 аркуші.

-Копія свідоцтва про народження з перекладом ОСОБА_93 , серія НОМЕР_15 на 3 аркуші.

-Дозвіл на виїзд від ОСОБА_94 серія ВТР №413707 з перекладом на 3 аркушах.

-Дозвіл на виїзд від ОСОБА_95 серія ВТР №329355 з перекладом на 2 аркушах.

-Копія паспорту ОСОБА_96 , серія НОМЕР_16 від 23.03.1999 на 3 аркушах.

-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_96 від 01.03.2004 на 1 аркуші.

-Копія диплому спеціаліста ОСОБА_97 серія НОМЕР_17 від 15.06.2001 з перекладом на 2 аркушах.

-Довідка ОСОБА_98 від 12.09.2012 з перекладом на 3 аркушах.

- Копія закордонного паспорту ОСОБА_99 серія НОМЕР_18 від 20.06.2011 на 1 аркуші.

-Копія паспорту ОСОБА_98 , серія НОМЕР_19 від 01.07.1999 на 1 аркуші.

-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_98 від 29.01.2004 на 1 аркуші.

-Довіреність ОСОБА_98 , серія ВРХ №779997 від 22.09.2012 на 1 аркуші.

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_95 , серія НОМЕР_20 від 14.01.1997 на 1 аркуші.

-Копія закордонного паспорту ОСОБА_100 серія НОМЕР_21 від 19.08.2011 на 1 аркуші.

-Копія закордонного паспорту Строна Данііла серія НОМЕР_22 від 05.06.2013 на 1 аркуші.

-Копія закордонного паспорту Строна Олександра серія НОМЕР_23 від 09.01.2000 на 2 аркушах.

-Копія банківської картки ОСОБА_101 на 1 аркуші.

-Заява ОСОБА_101 серія ВТІ №292370 від 05.06.2013 на 1 аркуші.

-Копія закордонного паспорту Коринської Ольги серія НОМЕР_24 від 20.09.2007 з додатком на 2 аркушах.

-Довідка ОСОБА_102 від 03.12.2012 з додатком на 2 аркушах.

-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_102 від 14.06.2002 на 1 аркуші.

-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_103 серія НОМЕР_25 від 28.08.2007 на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_102 , серія НОМЕР_26 від 10.12.2001 на 2 аркушах.

-Свідоцтво про шлюб, серія НОМЕР_27 від 10.11.2009 з додатком на 2 аркушах.

-Довідка ОСОБА_104 серія ІНК № 682490 від 02.08.2010 з перекладом на 3 аркушах.

- Медична довідка ОСОБА_104 від 20.08.2010 з перекладом на 3 аркушах.

-перелік землевпорядних організацій які виконують землевпорядні роботи по м. Суми на 1 аркуші ;

-ксерокопія паспорту на гр. ОСОБА_59 на 1 аркуші;

-список документів для короткотермінової візи Шенгенська віза до Норвегії,Ісландії на 2 аркушах;

-перелік документів для поїздки у Норвегію на 2 аркуші;

-бланк заяви про реєстрацію розірвання шлюбу на 3 аркуші;

-заява на розірвання шлюбу між гр. ОСОБА_105 та ОСОБА_106 від 09.08.2013;

-бланки доручення на 3 аркушах;

-бланки доручення для посольства Швейцарії в Україні на 2 аркушах;

-прескурант цін на 1 аркуші;

-графік прийому відвідувачів на 1 аркуші;

-реквізити для безготівкового поповнення картки MasterCard у Otpbank на 1 аркуші;

-резюме на гр. Зимогляд Иван на 1 аркуші;

-перелік технічних характеристик від Toyota Центр Суми «Артмотор» на 1 аркуші;

-дані на доручення наступних осіб: ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 ;

- 185 аркуші тексту іноземного походження;

- копія довіреності від 29.01.2010 на 1 аркуші;

-копія справки № 7 від 04.03.2011 на 1 аркуші;

-копія рішення суду про розлучення від 21.10.2009 на 2 аркушах;

-довідка № 131/235 від 18.03.2010 на 1 аркуші;

-витяг з свідоцтва про шлюб від 27.01.2010 на 1 аркуші;

-індивідуальний реєстраційний лист від 25.02.2008 на 1 аркуші;

-копія «Свидетельства о расторжении брака» від 29.10.2007 на 2 аркушах.

Копію ухвали для виконання негайно направити старшому слідчому СВ Сумського МВ ОСОБА_3 , прокурор прокуратури м.Суми ОСОБА_110 , ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1