Ухвала

від 09.06.2015 по справі 331/3972/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

cpg1251

Провадження № 1-кс/331/1477/2015

ЄУН 331/3972/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.06.2015 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Федченко І.М., при секретарі Симонець Ю.Ю., за участю прокурора Шевчук О.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області майор міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080020000051 від «06» січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого суду м. Запоріжжя надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів..

У клопотанні зазначено, що 05.01.2015 до Жовтневого РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області від УСБ України в Запорізькій області надійшли матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення з боку невстановлених осіб під час проведення банківських операцій у відділенні № 392 АТ «УкрСіббанка», розташованого за адресою м. Запоріжжя вул. Чекістів, б. 23.

27.11.2014 УСБ України в Запорізькій області отримано звернення Управлінням Національного банку України в Запорізькій області щодо можливих фактів обготівковування коштів у відділенні № 392 АТ «УкрСіббанка», розташованого за адресою м. Запоріжжя вул. Чекістів, б. 23

У процесі аналізу статистичної звітності та інформації, отриманої від АТ «УкрСиббанк», Управлінням Національного банку України в Запорізькій області встановлено, що у відділені № 392 АТ «УкрСиббанка», розташованим за адресою м. Запоріжжя вул. Чекістів, 23 в період часу з 26 серпня по 08 жовтня 2014 року довіреною особою - ОСОБА_2 регулярно, кожного банківського дня, в значних обсягах, до 4,6 млн. гривень, здійснювались операції із зняття готівкових коштів з рахунків групи фізичних осіб (31 особа), яких поєднує дата відкриття карткових та вкладних рахунків у відділенні (18-19 серпня 2014 року), дата закриття рахунків (10.10.2014), платники за переказами коштів, що надходили на карткові рахунки у безготівковій формі, та цільове призначення цих переказів.

Вбачається, що схема проведення фінансових операцій була наступною: фізичні особи (31 особа) за два дні 18 та 19 серпня 2014 року відкрили у відділені № 392 АТ «УкрСиббанка», розташованим за адресою м. Запоріжжя вул. Чекістів, 23 карткові рахунки з режимом функціонування поточного рахунку, уклали з банком в день відкриття карткового рахунку договір банківського вкладу «на вимогу» та надали у відділені довіреність на ім'я ОСОБА_2 на право здійснення операцій за картковим рахунком, без використання платіжної картки та вкладним рахунком. В подальшому, з 26 серпня по 9 листопада на карткові рахунки зазначених фізичних осіб кожного банківського дня надходили кошти у безготівковій формі з одним й тим самим призначенням платежу «поворотна фінансова допомога» від трьох юридичних осіб Дніпропетровського регіону, а саме ТОВ «ВІТА-ФЛЕКС», (ЄРДПОУ 38528959) місцезнаходження м. Дніпропетровськ вул. Червона, 15, ТОВ «ТЕРСІТ-ФІНАНС», (ЄРДПОУ 37901205), ТОВ «ТСП-СЕРВІС» (ЄРДПОУ 38528990). Надання поворотної фінансової допомоги здійснювалось на підставі договорів, укладених цими юридичними особами з власниками карткових рахунків - фізичними особами (31 особа) у період часу з 2 по 18 серпня 2014 року з сумою допомоги за кожним договором від 19 млн. грн. до 25 млн. грн.. При цьому згідно з анкетами, які було подано до банку власниками рахунків у трудових чи будь яких інших відносинах з цими юридичними особами вони не перебувають и не перебували, а більшість є непрацюючими та студентами. Загальна сума знятої у такий спосіб готівки ОСОБА_2 за серпень-вересень 2014 року становить 109,9 млн. гривень. Всі ці рахунки, карткові та вкладні закрито за підписом єдиної довіреної особи - ОСОБА_2 в один день - 10 листопада 2014 року.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням. Так необхідно вилучити:

- роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ «ВІТА-ФЛЕКС», (ЄРДПОУ 38528959) № 26002300007826 який був відкритий у АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612) за період часу з 14.05.2014 по теперішній час з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також оригінали наступних документів:

- заява про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково - касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

- заяв на отримання чекових книжок;

- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу В«Клієнт-БанкВ» , В«інтернет-банкВ» , В« SMS послугиВ» , а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку;

- договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на рахунку ТОВ «ВІТА-ФЛЕКС», (ЄРДПОУ 38528959) за період часу з 14.05.2014 по теперішній час.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Приймаючи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження не виявляється за можливе окрім використання в якості доказів відомостей, що містяться в перелічених вище документах, встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах провадження є достатньо підстав вважати, що вищезазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, необхідно надати доступ до вказаних документів, у зв'язку з чим, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції - ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до документів, що містять банківську таємницю:

- роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ «ВІТА-ФЛЕКС», (ЄРДПОУ 38528959) № 26002300007826 який був відкритий у АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612) за період часу з 14.05.2014 по теперішній час з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також оригінали наступних документів:

- заява про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково - касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

- заяв на отримання чекових книжок;

- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу В«Клієнт-БанкВ» , В«інтернет-банкВ» , В« SMS послугиВ» , а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку;

- договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на рахунку ТОВ «ВІТА-ФЛЕКС», (ЄРДПОУ 38528959) за період часу з 14.05.2014 по теперішній час, які повинні знаходитись за адресою місцезнаходження АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612): м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52. Бізнес-центр «Леонардо».

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.М.Федченко

09.06.2015