Ухвала

від 11.06.2015 по справі 331/4079/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Провадження № 1-кс/331/1533/15

ЄУН 331/4079/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.06.2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділу КР СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 про проведення обшуку відносно матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014080020000076 від 22.07.14 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя звернувся до суду з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 32014080020000076 від 22.07.14 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що службові особи ТОВ «Компанія Капітал - Трейд» (код за ЄДРПОУ 35553207), які у період з 01.01.10 по 31.12.12 при господарських взаємовідносинах з підприємством ТОВ «Юви - С» (код за ЄДРОПОУ 36277553) ухилились від сплати ПДВ на суму 2374213 грн. та податку на прибуток на суму 2701989 грн. та на загальну суму 5076202 грн. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Капітал - Трейд» (код за ЄДРПОУ 35553207) в період з 01.01.10 по 31.12.12, а саме: угоди, додаткові угоди, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, документи, пов`язані з розрахунками та інші документи, які підтверджують взаємовідносини з ТОВ «Юви - С» (код за ЄДРОПОУ 36277553), а також їх відображення у бухгалтерському та податковому обліках. Документи ТОВ «Компанія Капітал - Трейд» (код за ЄДРПОУ 35553207) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014080020000076 від 22.07.14, тому як необхідні для проведення судових експертиз, ідентифікації осіб, які їх підписували та інше.

Відповідно до реєстраційних документів ТОВ «Компанія Капітал - Трейд» (код за ЄДРПОУ 35553207) директором зазначеного підприємства є ОСОБА_5 . Згідно рапорту ст. о/у ОУ ДПІ у Жовтневому районі м.Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області ОСОБА_6 встановлено, що підприємство знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, буд. 2.

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Капітал - Трейд» (код за ЄДРПОУ 35553207) можуть знаходиться за фактичною адресою здійснення господарської ТОВ «Компанія Капітал - Трейд» (код за ЄДРПОУ 35553207), а саме: м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, буд. 2. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у відшукуванні оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Компанія Капітал - Трейд» (код за ЄДРПОУ 35553207) по взаємовідносинам з ТОВ «Юви - С» (код за ЄДРОПОУ 36277553) за період з 01.01.10 по 31.12.12 (угоди, додаткові угоди, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, документи, які підтверджують розрахунки, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт та інші первині документи фінансово-господарської діяльності), печатки, комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі інформації, яка містить інформацію щодо зазначених господарських взаємовідносин, також документи фінансово-господарської діяльності та печатки фіктивних фірм, грошові кошти отримані при здійсненні вказаних фінансово-господарських операцій, які мають значення для розкриття правопорушення та отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор клопотання про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи підтримали.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження не виявляється за можливе, враховуючи, що лише під час проведення обшуку можливо отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, причетних до його вчинення, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку в житлі та іншому володінні особи є доведеним та обґрунтованим, з цих підстав, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 234-236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділу КР СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 про проведення обшуку відносно матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014080020000076 від 22.07.14 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та оперативно-слідчій групі на проведення обшуку в приміщенні розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, буд. 2, з метою відшукування оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських ТОВ «Компанія Капітал - Трейд» (код за ЄДРПОУ 35553207) по взаємовідносинам з ТОВ «Юви - С» (код за ЄДРОПОУ 36277553) за період з 01.01.10 по 31.12.12 (угоди, додаткові угоди, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, документи, які підтверджують розрахунки, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт та інші первині документи фінансово-господарської діяльності), печатки, комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі інформації, яка містить інформацію щодо зазначених господарських взаємовідносин, також документи фінансово-господарської діяльності та печатки фіктивних фірм, грошові кошти отримані при здійсненні вказаних фінансово-господарських операцій, які мають значення для розкриття правопорушення та отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук діє протягом одного місяця з дня постановлення та надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.06.2015