Ухвала

від 11.06.2015 по справі 335/5631/15-к

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/5631/15-к 1-кс/335/2973/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Запорізькій області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080000000005, за ознаками ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з процесуальним прокурором звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, в якому зазначає, що службові особи ТОВ "Буд-Енерго-Стандарт", у період 2013-2014 років, після отримання бюджетних коштів від КП«Управління капітального будівництва» (код ЄДРПОУ 4054151), шляхом зловживання службовим становищем, здійснюючи безтоварні операції з поставки обладнання під час реконструкції міського Палацу спорту «Юність» у м. Запоріжжі, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Пірол СКФ" (код ЄДРПОУ 38881578), ТОВ "Нолас-нолас 2011" (код ЄДРПОУ 37922010), ТОВ "Грандпліт" (код ЄДРПОУ 37911145), ТОВ «ТФМ «Сиурат-2011» (код ЄДРПОУ 37867091), ТОВ"Компанія "Топ Трейд" (код ЄДРПОУ 37407585) вчинили привласнення та розтрату бюджетних коштів.

У результаті вказаних протиправних дій, державі нанесено збитків на загальну суму 3708 000 грн., що є особливо великим розміром.

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області здійснено аналітичне дослідження від 05.01.2015 №1/2/08-01-16-03-12 фінансово-господарської діяльності ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт».

При проведенні дослідження встановлено, що КП «Управління капітального будівництва» міста Запоріжжя 24 жовтня 2012 року по результатах тендеру, уклало угоду з ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» на реконструкцію міського Палацу спорту «Юність». Угода укладена на загальну суму 93,62млн. грн.

Згідно з аналізом діяльності підприємства встановлено, що основним видом діяльності є надання будівельних послуг, проте в штаті підприємства працює лише 6 осіб.

Протягом 2013-2014 років, під маскуванням виконання господарської угоди, укладеної між КП «Управління капітального будівництва» та ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт», учасниками злочинної схеми були оформлені документи первинного бухгалтерського та податкового обліку щодо постачання від ряду «фіктивних» СГД на ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» кліматичного припливно-витяжного та охолоджуючого обладнання (далі обладнання). Сума поставки такого обладнання становить 4311тис. грн., у т.ч. ПДВ 862,2тис. грн.

Проте встановлено, що службові особи ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт», за попередньою змовою з учасниками «конвертаційного» центру, фактично не здійснювали на ПС «Юність» м.Запоріжжя поставку та встановлення обладнання, а отримавши у грудні 2013 року від КП«Управління капітального будівництва», у безготівковій формі бюджетні грошові кошти, перерахували їх через ТОВ «WM-Україна» на банківські рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а саме - ТОВ «Пірол СКФ», ТОВ «Нолас-Нолас 2011», ТОВ «Грандплит», ТОВ«ТФМ «Сиурат-2011», ТОВ «Компанія «Топ Трейд». Через ланцюг вказаних СГД, з використанням карткових рахунків ТОВ«Компанія «Топ Трейд», зазначені кошти проконвертовані в готівку та розподілені між учасниками злочинної схеми.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд підприємств з ознаками «фіктивності», у т.ч. ТОВ «Пірол СКФ», ТОВ «Нолас-Нолас», ТОВ «Грандпліт», через які ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» з метою привласнення та розтрати перераховувало бюджетні грошові кошти, фактично створені з метою прикриття незаконної діяльності. По цих обставинах СУ ФР ГУ ДФС в області проводиться досудове розслідування №32014080280000037 по факту фіктивного підприємництва.

Зазначене підтверджується свідченнями ОСОБА_4 , яка є засновником та колишнім директором та бухгалтером ТОВ «Пірол СКФ».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ«ТФМ «Сиурат-2011» ОСОБА_5 , пояснив, що директором цього підприємства він був призначений формально, за грошову винагороду, яку він отримав від іншої особи. Намірів та мети здійснення будь-якою діяльністю від імені ТОВ «ТФМ «Сиурат-2011» ОСОБА_5 не мав, будь-якої діяльності не здійснював.

Також, допитаний директор ТОВ «Компанія «Топ Трейд» ОСОБА_6 , пояснив що вказане підприємство на своє ім`я не реєстрував і ніякого відношення до діяльності підприємства не має. Крім того, нікому не доручав займатися господарською діяльністю від його імені, а також знімати готівкові кошти у відділеннях банку. Статутних, реєстраційних, документів фінансово-господарської діяльності та печаток ТОВ «Компанія «Топ Трейд» у нього не має. На початку 2011 року він втратив свій паспорт громадянина України.

Встановлено, що між ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» та ТОВ «WM-Україна» укладений договір від 12.11.2013 №12/11-01 та додаткову угоду №1 від 12.11.2013 до цього договору відповідно до яких останнім продане ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» обладнання загальною вартістю 4311тис. грн. ТОВ «WM-Україна» відповідно до податкових накладних №15 від 25.12.2013, №16 від 25.12.2013, №106 від 25.12.2013 в ТОВ «Пірол СКФ», ТОВ «Нолас-Нолас 2011», ТОВ «Грандплит» придбано обладнання, а саме:

охолоджувач гліколю виробництва «Refrion» (Італія) тип ETHC 1490.6/2;

блок осушування повітря виробництва «Dehu Tech» (Швеція) тип DT 7500, серійний номер 681213;

кліматична припливно-витяжна установка зони льодового поля зовнішнього використання з калорифером та повітроохолоджувачем виробництва «Novenco» (Данія) тип ZCN 18/15, номер заказу 458843-1/2110237829.

Відповідно до листа ТОВ «Буд_Енерго-Стандарт» від 23.03.2015 №23/03-01 зазначене обладнання перебуває на зберіганні в ТОВ «WM-Україна».

На теперішній час у слідства виникла необхідність у вилученні в ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» (код ЄДРПОУ 37221276) оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів вказаного підприємства по взаємовідносинах з КП «Управління капітального будівництва» (код ЄДРПОУ 04054151">04054151), ТОВ «WM-Україна» (код ЄДРПОУ 32430672), ТОВ «Пірол СКФ» (код ЄДРПОУ 38881578), ТОВ «Нолас-Нолас 2011» (код ЄДРПОУ 37922010), ТОВ «ІРПІНЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ»(код 35412352), ТОВ«ФІДОМ-СТ»(код 38863852), ТОВ «АЛЬКАР-СМТ»(код 38881583), ТОВ «СІНЕРГІЯ-КР»(код 36358710), ТОВ «ПІРОЛ СКФ»(код ЄДРПОУ 38881578), ТОВ «ВКП «Укргідропостач» (код 36879072), ТОВ «Грандплит» (код 37911145), ТОВ «Кротол-плюс С» (код 38863653), ТОВ «Сервіс-КДМС» (код 38591580), ТОВ «Бест Вей Компані» (код 38783835), ТОВ «Дант Інвест плюс» (код 38809842), ТОВ «ТФМ «СИУРАТ-2011» (код 37867091), ТОВ «АГРО-ХІМ-ХОЛДІНГ» (код 37256068), ТОВ «АГРО-ПЛЮС-ХОЛДІНГ» (код 37256103), ТОВ "Агро-Шельф-8" (код за ЄДРПОУ 37757040), ТОВ «СИТИ-МАРКЕТ» (код 37256073), ТОВ «СПЕЦ КОЛОР ТРЕЙД» (код 38783620), ТОВ «ЄВРОСТИЛЬ ЛТД» (код 35095726), ТОВ «НІКА-2014» (код 39262267), ТОВ «ХОРТИЦЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» (код 39288966), ТОВ «ВІНТ-РПБ» (код 39290781), ТОВ «ТІТУЛ АВТО» (код 39290891), ТОВ «ПРОФ-ІНВЕСТ 5» (код 39291324), ТОВ «ЛІТСУР-М» (код 39291345), ТОВ «Компанія «Топ Трейд» (код 37407585), ТОВ «Арутис-С» (код 39444498), ТОВ «Босхор-5» (код 39544285), ТОВ «Еко-Лайф 07» (код 39754936), ТОВ «Глобал компані ВМ» (код 39641710), ТОВ «Грин Сервіс ВК» (код 39695331), ТОВ «Комбі Маркет 2012» (код 39583256), ТОВ «Юкон торг ВС (код 39582928), ТОВ «Техно-Збут» (код 38994767), ТОВ«Фірус-Мет 2007» (код 39436225), ТОВ «Арарат Трейд» (код 38916893), ТОВ «Фірус Мет 2007» (код 39436225) за період з 01.01.2013 року і по теперішній час.

Вказані документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт».

Ухвалою від 20.05.2015 слідчого судді Орджонікідзевського районного суду наданий дозвіл для вилучення документів ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» за юридичною та фактичною адресою вказаного підприємства за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.64.

При виконанні ухвали суду органом досудового розслідування встановлено, що за адресою м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.64 підприємство ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» фактично відсутнє. Проведений огляд приміщення за вказаною адресою. В якості свідка допитаний директор ТОВ «Триалметалгруп» (код ЄДРПОУ 39663268) ОСОБА_7 , який пояснив, що ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» за фактичною та юридичною адресою цього підприємства відсутнє, службових осіб та працівників за цією адресою не має.

У ході досудового розслідування встановлено, що фактично документи та інші предмети та речі, які є джерелом доказів по кримінальному провадженні фактично перебувають в інших місцях, у тому числі у приміщенні автомобіля «DAIMLERCHRYSLER 220», реєстраційний номер НОМЕР_1 . Так, відповідно до наявної інформації (рапорт від 25.05.2015 додається), проектна документація, частина документів господарського, податкового, первинного бухгалтерського обліку підприємств, реквізити яких використовувалися під час розкрадання бюджетних коштів при реконструкції Паласу спорту «Юність», а також електронні інформаційні системи, мобільні термінали систем зв`язку, які з аналогічною метою використовуються причетними до злочинної діяльності особами можуть знаходитися в автомобілі, на якому постійно пересувається ОСОБА_8 , який здійснює фактичну діяльність від імені фіктивних суб`єктів господарювання та забезпечує перевезення та зберігання інформації на носіях.

Отже, у органа досудового слідства є підстави вважати що речі і документи, які мають значення для досудового розслідування знаходяться в автомобілі «DAIMLERCHRYSLER 220», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Вказані документи є джерелом доказів та встановлюють обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в зв`язку з тим, що вони відображають господарські відносини з підприємством, яке в свою чергу в той же період часу, мало господарські відносини з СПД, що має ознаки фіктивності та яких насправді не відбувалось.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що інформація на паперових та магнітних електронних носіях і документи, що мають доказове значення по кримінальному провадженні, знаходяться у автомобілі «DAIMLERCHRYSLER 220», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що предмети та документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову можуть знаходитись у автомобілі «DAIMLERCHRYSLER 220», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку цього володіння.

У судовому засіданні слідчий на задоволенні клопотання наполягає.

Згідно зі ст.. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На думку слідчого судді клопотання слідчого задоволенню не підлягає виходячи з наступного. Твердження слідчого, що містяться в клопотанні, ним належним чином не підтверджені, зокрема доводи про те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні, фактично є припущенням слідчого та також нічим не підтверджені.

Тому клопотання слідчого невмотивоване, необґрунтоване, безпідставне та подано з порушенням положень Кримінально-процесуального Законодавства.

Слідчому належить оформити у відповідності до ст.. 234 КПК України клопотання, підтвердити належними доказами вказані у ньому відомості та усунути інші, вказані в ухвалі, недоліки.

Тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 371, 372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Запорізькій області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080000000005, за ознаками ч.5 ст.191 КК України про проведення обшуку в автомобілі «DAIMLERCHRYSLER 220», реєстраційний номер НОМЕР_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1