Ухвала

від 25.01.2015 по справі 553/243/15-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Ленінський районний суд м.Полтави

Справа № 553/243/15-к

Провадження № 1-кс/553/63/2015

У Х В А Л А

Іменем України

25.01.2015м. м. Полтава

Ленінський районний суд м.Полтави у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши клопотання в.о.прокурора Ленінського району м. Полтави ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015170030000047від 18.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій, що спрямовані на незаконне заволодіння, привласнення та розтрату чужого майна.

Під час досудового розслідування установлено, що до УБОЗ УМВС України в Полтавській області у порядку ст. 18 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» листом Управління НБУ в Полтавській області від 09.01.2015 №03-040/3/82БТ надійшли матеріали щодо результатів позапланової перевірки відділення № 11 ПАТ «Банк «Український капітал»(м. Полтава, Майдан Незалежності, 7), проведеної у листопаді 2014 року, за перевіряємий період 10.07.2014-27.10.2014.

У ході вивчення матеріалів установлено, що за результатами вказаної перевірки виявлені схеми проведення операцій, які здійснювались клієнтами відділення та клієнтами головної установи банку, метою яких є операції, що підпадають під ознаки ризикових. За період, що перевірявся, через касу видавались грошові кошти на закупівлю сільгосппродукції, зокрема, з рахунку ФО-П ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діяльність якого має ознаки фіктивності. При цьому, грошові кошти на рахунки вказаного суб`єкта господарювання надходили у безготівковій формі від операцій по придбанню природного газу.

Крім того, за період, що перевірявся, через касу відділення було видано 33 623,4 тис. грн. на закупівлю сільськогосподарської продукції. При цьому, основна доля зазначених операцій припадає на групу пов`язаних між собою клієнтів банку (додаток 2 до листа УНБУ в Полтавській області від 09.01.2015 №03-040/3/82БТ), а саме:

- ПП «Пробус (код ЄДРПОУ 38194872) власник 100% ОСОБА_4 (ін. 2777319532);

- ТОВ «Вейланд» (код ЄДРПОУ 39081925) власник 100% ОСОБА_5 (ін. 2973319972);

- СПД-ФО ОСОБА_4 (ін. 2777319532);

- СПД-ФО ОСОБА_5 (ін. 2973319972).

Слід зазначити, що отримані готівкові кошти ПП «Пробус», ТОВ «Вейланд», СПДФО ОСОБА_4 та СПДФО ОСОБА_5 , попередньо були перераховані на поточні рахунки цих клієнтів від трьох інших юридичних осіб: ТОВ «КТД «Зернопродукт» (код ЄДРПОУ 36601015), ТОВ «Газторг Україна» (код ЄДРПОУ 36185253), що також є клієнтами банку, та ТОВ «Українська геологія» (код ЄДРПОУ 37817716), що є клієнтами АТ «Укрсиббанк» з призначенням платежів за сільськогосподарську продукцію, повернення за товар та за послуги.

Враховуючи вимоги постанови Правління національного банку України від 30.05.2014 № 328 «Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій», пунктом 8 якої зобов`язано банки обмежити видачу (отримання) готівкових коштів з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати, зазначені клієнти регулярно проводили фінансові операції зі зняття готівкових коштів у сумі, що не перевищувала 150 тис. грн., що може свідчити про намір уникнути встановлених обмежень. За період, що підлягав перевірці, наведені клієнти провели 225 таких операцій (додаток 3 до листа Управління НБУ в Полтавській області від 09.01.2015 №03-040/3/82БТ).

Додатково слід відмітити, що для ряду вказаних клієнтів відділення № 11 ПАТ «Банк «Український капітал» (м. Полтава, Майдан Незалежності, 7), за якими проведено детальний аналіз операцій з отримання готівкових коштів, наявні наступні умови:

- незначний в порівнянні з обсягами коштів, що отримуються готівкою, статутний капітал;

- одна особа є засновником (учасником), керівником та/або бухгалтером одночасно;

- інші співробітники, крім керівника, відсутні;

- період діяльності суб`єкта господарювання не перевищує одного року з дня його державної реєстрації;

- перед відкриттям рахунку в банку у суб`єкта у господарювання відбулась зміна власників;

- кошти, які отримуються в подальшому готівкою, надходять на рахунок суб`єкта господарювання від значної кількості контрагентів та попередньо акумулюються на рахунках проміжних контрагентів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до схематичного зображення операцій встановлених за результатами перевірки відділення №11 ПАТ «Банк «Український капітал» за період з 10.07.2014 по 27.10.2014 (додаток 1 до листа УНБУ в Полтавській області від 09.01.2015 №03-040/3/82БТ) грошові кошти знімаються готівкою з рахунків ТОВ «Вейланд», ПП «Пробус», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , які мають наведені вище ознаки фіктивності та використовується для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. З`ясовано, що до діяльності ТОВ «Вейланд», ПП «Пробус», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 має відношення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_3 , належить ОСОБА_6 .

У ході виконання доручення слідчого встановлено, що у вказаному приміщенні за місцем проживання ОСОБА_6 зберігається комп`ютерна техніка та документи, у яких зафіксована діяльність відділення №11 ПАТ «Банк «Український капітал»,ТОВ «КТД «Зернопродукт», ТОВ «Вейланд», ПП «Пробус», ТОВ «Газторг Україна», ТОВ «Газторгпостач», ТОВ «Компанія «Інвестсервіс», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Українська геологія», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , їх контрагентів, інших задіяних в операціях суб`єктів господарської діяльності, зокрема, реєстраційні та установчі документи, печатки та штампи, договори з іншими суб`єктами господарювання, акти виконаних робіт/наданих послуг, товарні, податкові накладні, рахунки, квитанції, грошові чеки, договори переуступки права вимоги, журнали обліку договорів, претензійна переписка, електронні носії інформації, мобільні телефони, телефониCDMA, записні книжки, інші документи та речі, що мають доказове значення у провадженні, а також кошти, отримані злочинним шляхом.

З метою об`єктивного та повного досудового розслідування, вилучення речей та документів, що мають значення доказів по справі, з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки та документів, у яких зафіксована діяльність відділення №11 ПАТ «Банк «Український капітал»,ТОВ «КТД «Зернопродукт», ТОВ «Вейланд», ПП «Пробус», ТОВ «Газторг Україна», ТОВ «Газторгпостач», ТОВ «Компанія «Інвестсервіс», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Українська геологія», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , їх контрагентів, інших задіяних в операціях суб`єктів господарської діяльності, зокрема, реєстраційних та установчих документів, печаток та штампів, договорів з іншими суб`єктами господарювання, актів виконаних робіт/наданих послуг, товарних,податкових накладних, рахунків, квитанцій, договорів переуступки права вимоги, журналів обліку договорів, претензійної переписки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, CDMAтелефонів, записних книжок, інших документів та речей, що мають доказове значення по справі, а також коштів, отриманих злочинним шляхом (в готівковій формі), виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , зберігаються речі та документи,у яких зафіксовані факти вчинення тяжких злочинів, чорнова бухгалтерія, інші речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також грошові кошти, отримані злочинним шляхом, керуючись ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відшукання та вилучення документів та речей, що мають значення доказів у провадженні: комп`ютерної техніки та документів, у яких зафіксована діяльність відділення №11 ПАТ «Банк «Український капітал»,ТОВ «КТД «Зернопродукт», ТОВ «Вейланд», ПП «Пробус», ТОВ «Газторг Україна», ТОВ «Газторгпостач», ТОВ «Компанія «Інвестсервіс», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Українська геологія», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , їх контрагентів, інших задіяних в операціях суб`єктів господарської діяльності,зокрема реєстраційних та установчих документів, печаток, штампів, договорів з іншими суб`єктами господарювання, договорів придбання товариства та інших, актів виконаних робіт/наданих послуг, товарних накладних, рахунків, квитанцій, договорів переуступки права вимоги, журналів обліку договорів, претензійної переписки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, CDMAтелефонів, записних книжок, інших документів та речей, що мають доказове значення по справі, а також коштів, отриманих злочинним шляхом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1