Ухвала

від 10.06.2015 по справі 757/19961/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19961/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12015000000000133 від 14.03.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності рахуються за ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , ВАТ «СЕБ Банк» (ЄДРПОУ 14351016), ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , ПВКП «БОГДАН» (код ЄДРПОУ 30257070), ТОВ Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин» (код ЄДРПОУ 02030494), ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ТОВ «ВТФ «СОФІЯ» та ТОВ «ЄВРОПЛАСТ-ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 33844877) та фактично використовується для ведення фінансовогосподарської та банківської діяльності ПуАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) та іншими невстановленими особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014 2015 років ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили на території Вінницької області ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ «АГРАНА ДЖУС Україна» (код ЄДРПОУ 37695570), ТОВ «АГРАНА ФРУТ Україна» (код ЄДРПОУ 20118399), ТОВ «ПФАННЕР БАР» (код ЄДРПОУ 30425482), Фермерське господарство «НІВАЛСАД» (код ЄДРПОУ 35248888), ТОВ «ДАЯНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 22074068) та ТОВ «НАТСІ» (код ЄДРПОУ 35170073) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ВАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), ПуАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім того, впродовж 2014 2015 років, зазначені особи, повторно підробили документи, які подаються для проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_43 , ФОП ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_45 , ФОП ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_48 , ФОП ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_49 , ФОП ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_50 , ФОП ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_51 , ФОП ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_52 , ФОП ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_53 , ФОП ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_54 , ФОП ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_55 , ФОП ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_57 , ФОП ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_58 , ФОП ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_59 , ФОП ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_60 , з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України створення вищевказаних фіктивних підприємств, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), ПуАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 23 млн. грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Дії невстановлених осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою встановлення осіб, які причетні до реєстрації та діяльності вищезазначених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, а також з метою встановлення осіб, які здійснюють вищезазначену незаконну діяльність проведено ряд слідчих дій та оперативних заходів, за результатами проведення яких встановлено, що групою осіб, до складу якої входять ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, створено схему злочинної діяльності, направлену на надання послуг підприємствам реального сектору економіки по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та як наслідок умисному ухиленні від сплати податків, заволодіння чужим майном та привласнення державних коштів. Дана незаконна діяльність полягає у документальному оформленні фіктивних господарських взаємовідносин по придбанню товарів/послуг підприємствами реального сектору економіки у вищезазначених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності. В дійсності, фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності ніяких товарів/послуг в адресу підприємств реального сектору економіки не поставляють, а отримані кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки, шляхом перерахування їх через ланцюг інших фіктивних підприємств, незаконно переводять в готівку та присвоюють через поточні банківські рахунки, відкриті у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) та ПуАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175).

В ході проведення заходів оперативного характеру встановлено, що відкриття та використання банківських рахунків ТОВ «АГРАНА ДЖУС Україна», ТОВ «АГРАНА ФРУТ Україна», ТОВ «ПФАННЕР БАР», Фермерське господарство «НІВАЛСАД», ТОВ «ДАЯНА ЛТД», ТОВ «НАТСІ» та ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_41 , ФОП ОСОБА_42 , ФОП ОСОБА_43 , ФОП ОСОБА_44 , ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_56 , ФОП ОСОБА_57 , ФОП ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_59 , ФОП ОСОБА_60 , ФОП ОСОБА_61 , ФОП ОСОБА_62 , ФОП ОСОБА_63 , ФОП ОСОБА_64 , ФОП ОСОБА_65 , ФОП ОСОБА_66 , ФОП ОСОБА_67 , ФОП ОСОБА_68 та інші були придбані (створені) ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими мають банківські рахунки, які відкриті тільки в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), ПуАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) з метою прикриття незаконної діяльності групи осіб з переведення безготівкових грошових коштів в готівку, таким чином надаючи можливість іншим суб`єктам підприємницької діяльності ухилятися від сплати податків, привласнювати чуже майно та привласнювати державні кошти. Грошові кошти, які надходять в безготівковій формі на банківські рахунки, в подальшому обготівковуються, минаючи при цьому систему оподаткування.

Крім того, встановлено, що службові особи Вінницького регіонального ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) та ПуАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) перебувають в злочинній змові з особами, які організували вищезазначену незаконну діяльність.

Проведеними заходами оперативного характеру по кримінальному провадженню, встановлено, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 доволі пильні до зацікавленості сторонніх осіб до організації та здійснення їх діяльності, на виклики до контролюючих органів особисто не з`являється, а у випадку підозри, можуть знищити предмети та документи, які містять відомості, що відображають їх злочинну діяльність. В ході здійснення діяльності, використовують методи та засоби конспірації для фактичного позбавлення контролюючих органів можливості зафіксувати та задокументувати їх злочини.

Проведеним оглядом інтернет ресурсу (сайту) www.bank.gov.ua, який є офіційною сторінкою Національного банку України, встановлено що відділення ПуАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького, буд. 15.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно № 35705425 від 31.03.2015 року, нежитлове приміщення розташоване за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Козицького, буд. 15 на праві власності рахуються за ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , ВАТ «СЕБ Банк» (ЄДРПОУ 14351016), ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , ПВКП «БОГДАН» (код ЄДРПОУ 30257070), ТОВ Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин» (код ЄДРПОУ 02030494), ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ТОВ «ВТФ «СОФІЯ» та ТОВ «ЄВРОПЛАСТ-ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 33844877).

У сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді.

В інший спосіб, ніж проведення обшуку у відділенні ПуАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького, буд. 15 неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення правопорушення, речей і документів, які вказані в зазначеному в клопотанні та мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, слідчий просить клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015000000000133 від 14.03.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом підробки документів, які подаються для державної реєстрації фізичних осіб підприємцівпідприємців, повторно за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності рахуються за ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , ВАТ «СЕБ Банк» (ЄДРПОУ 14351016), ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , ПВКП «БОГДАН» (код ЄДРПОУ 30257070), ТОВ Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин» (код ЄДРПОУ 02030494), ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ТОВ «ВТФ «СОФІЯ» та ТОВ «ЄВРОПЛАСТ-ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 33844877), та фактично використовується для ведення фінансовогосподарської та банківської діяльності ПуАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення «знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12015000000000133», оскільки, слідчим, яким подане клопотання, не вказано родових ознак останніх, що позбавляє можливості перевірити значення цих речей та документів для цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12015000000000133 від 14.03.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності рахуються за ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , ВАТ «СЕБ Банк» (ЄДРПОУ 14351016), ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , ПВКП «БОГДАН» (код ЄДРПОУ 30257070), ТОВ Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин» (код ЄДРПОУ 02030494), ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ТОВ «ВТФ «СОФІЯ» та ТОВ «ЄВРОПЛАСТ-ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 33844877), та фактично використовується для ведення фінансовогосподарської та банківської діяльності ПуАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність по створенню та організації конвертації коштів, виведення їх в тіньовий сектор економіки та незаконному їх заволодінні, а саме:

- підроблених документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських документів ТОВ «АГРАНА ДЖУС Україна» (код ЄДРПОУ 37695570), ТОВ «АГРАНА ФРУТ Україна» (код ЄДРПОУ 20118399), ТОВ «ПФАННЕР БАР» (код ЄДРПОУ 30425482), Фермерське господарство «НІВАЛСАД» (код ЄДРПОУ 35248888), ТОВ «ДАЯНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 22074068) та ТОВ «НАТСІ» (код ЄДРПОУ 35170073) та ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_43 , ФОП ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_45 , ФОП ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_48 , ФОП ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_49 , ФОП ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_50 , ФОП ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_51 , ФОП ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_52 , ФОП ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_53 , ФОП ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_54 , ФОП ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_55 , ФОП ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_57 , ФОП ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_58 , ФОП ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_59 , ФОП ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_60 та інших підприємств, предметів і оригіналів документів, печаток інших підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських документів даних фіктивних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, комп`ютерів на яких здійснюється складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; іншого майна здобутого злочинним шляхом, а також інших предметів та документи, які мають доказове значення по справі;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП;

- інформації про рух коштів по рахункам, що належать ТОВ «АГРАНА ДЖУС Україна» (код ЄДРПОУ 37695570), ТОВ «АГРАНА ФРУТ Україна» (код ЄДРПОУ 20118399), ТОВ «ПФАННЕР БАР» (код ЄДРПОУ 30425482), Фермерське господарство «НІВАЛСАД» (код ЄДРПОУ 35248888), ТОВ «ДАЯНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 22074068) та ТОВ «НАТСІ» (код ЄДРПОУ 35170073) та ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_43 , ФОП ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_45 , ФОП ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_48 , ФОП ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_49 , ФОП ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_50 , ФОП ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_51 , ФОП ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_52 , ФОП ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_53 , ФОП ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_54 , ФОП ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_55 , ФОП ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_57 , ФОП ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_58 , ФОП ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_59 , ФОП ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_60 за період з 01.01.2014 по день проведення обшуку;

- готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/19961/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1