Ухвала

від 09.10.2013 по справі 295/16205/13-к

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

cpg1251

Справа №295/16205/13-к

1-кс/295/6515/13

У Х В А Л А

09.10.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду Кузнєцов Д.В., при секретарі Андрушко І. С., за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 42013060000000026 старшим слідчим ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області Вербичем С. А., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42013060000000026 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2, ст. 205, ч.2 ст.212 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2008-2012 років, невстановлені слідством особи організували створення/придбання фіктивних суб'єктів господарювання ТОВ В«ЛатонаВ» (ЄДРПОУ 31466776), ТОВ В«БК В«ЯнтарВ» (ЄДРПОУ 35626992), ТОВ В«ЕдельвейсВ» (ЄДРПОУ 19361137), ТОВ В«Колос МВ» (ЄДРПОУ 36427862), ТОВ В«Омега стильВ» (ЄДРПОУ 36270118), ТОВ В«ТД АяксВ» (ЄДРПОУ 36188474), ТОВ В«Консоль-ультраВ» (ЄДРПОУ 35410287), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у створенні умов для реально діючих підприємств в умисному ухиленні від сплати податків.

У ході досудового розслідування було вилучено рух коштів по рахункам вищевказаних СГД. Проведеним аналізом було встановлено, що грошові кошти з рахунку ТОВ В«БК В«ЯнтарВ» (ЄДРПОУ 35626992) в подальшому перераховувались на банківський рахунок №2600930965, що належить ТОВ В«ПРІМАВЕРА-ПАКВ» (код ЄДРПОУ 32848962), відкритого у ПАТ В«ДіамантбанкВ» (код МФО 320854).

Слідчий зазначає, що у ПАТ В«ДіамантбанкВ» (код МФО 320854, адреса: м. Київ, вул. Контрактова площа, 10А) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ В«ПРІМАВЕРА-ПАКВ» (код ЄДРПОУ 32848962) договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ В«ПРІМАВЕРА-ПАКВ» (код ЄДРПОУ 32848962), оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи В«клієнт-банкВ» , договори на обслуговування системи В«клієнт-банкВ» , акти про введення системи В«клієнт-банкВ» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи В«клієнт-банкВ» , документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані відомості являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які мають право першого та другого підписів в документах, щодо перерахування коштів з рахунку, періодів та сум перерахованих коштів, призначення платежів, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків. А тому довести дані обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом не передбачається можливим.

Оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області Вербичу С. А. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (виїмку) у ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854), а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №2600930965 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритих у ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854) для ТОВ В«ПРІМАВЕРА-ПАКВ» (код ЄДРПОУ 32848962), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2009 по теперішній час.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №2600930965(УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) у ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854), а саме:

в—Џ обліково - реєстраційної справи ТОВ В«ПРІМАВЕРА-ПАКВ» , в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ В«ПРІМАВЕРА-ПАКВ» , договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ В«ПРІМАВЕРА-ПАКВ» оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

в—Џ документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.01.2009 по теперішній час.

в—Џ заяви клієнта про встановлення системи В«клієнт-банкВ» .

в—Џ договору на обслуговування системи В«клієнт-банкВ» .

в—Џ акту про введення системи В«клієнт-банкВ» в експлуатацію.

в—Џ документів, які засвідчують встановлення системи В«клієнт-банкВ» .

в—Џ документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

в—Џ платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №2600930965(УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в період з 01.01.2009 по теперішній час.

в—Џ корінців чеків на отримання готівки по рахунку №2600930965 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в період з 01.01.2009 по теперішній час.

в—Џ відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ В«ПРІМАВЕРА-ПАКВ» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Встановити строк дії ухвали до 09.11.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов