Ухвала

від 04.04.2014 по справі 711/3092/14-к

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний судм.Черкас

Справа № 711/3092/14-к

У Х В А Л А

02 квітня 2014 рокуПридніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення первинних бухгалтерських документів, -

встановив:

02 квітня 2014 року слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що 03.09.2012 між Головним управлінням капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації (Департаментом капітального будівництва ЧОДА) та ПП «Сфера - Пласт», укладено угоду №4 про виконання підрядних робіт з будівництва «міжселищного газопроводу, до сіл Бабанка, Косенівка, Танське, Доброводи Уманського району, Черкаської області» на суму 10 млн. грн., при кошторисній вартості об`єкту 11 203,1 тисяч грн., з яких планується фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету 6 000 тис. грн. та рахунок субвенцій Уманського району бюджету 315,8 тис. грн. В грудні 2012 року службовими особами ПП «Сфера - Пласт», за попередньою змовою з службовими особами Головним управлінням капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації, до управління здані фіктивні акти виконаних робіт, шляхом підробки документів про відрядження працівників та завищення вартості використаних матеріалів та обладнання з залученням суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності ПП «Хладком» (код ЄДРПОУ 33173402), ТОВ «Укр Євро Трейд» (код ЄДРПОУ 37307782) та ПП «Полєм - Опт» (код ЄДРПОУ 34923965).

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 28.02.2014 зареєстроване кримінальне провадження № 12014250000000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Також службовими особами ПП «Сфера Пласт», без погодження з генеральним проектантом та без внесення змін до проектно-кошторисної документації замість труби газової сталевої вартістю близько 270 грн. за погонний метр здійснено укладку труби поліетиленової марки SDR 11 PE 100 вартістю близько 160 грн. за погонний метр.

Таким чином службові особи Головного управлінням капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації, разом та за попередньою змовою з ПП «Сфера - Пласт», шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, чим державним інтересам завдано збитків.

Також, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що ПП «Сфера - Пласт» зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить громадянці ОСОБА_5 . Згідно рапорту оперативних співробітників встановлено, що фактично ПП «Сфера - Пласт» здійснює свою господарську діяльність в приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить громадянці ОСОБА_6 , громадянину ОСОБА_7 , ПП «Вордтекс Преміум» та громадянину ОСОБА_8 .

В судовому засіданні прокурор дане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Дане кримінальне правопорушення 28.02.2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250000000085.

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного знаходження ПП «Сфера - Пласт» можуть знаходитися фінансово-господарські документи ПП «Сфера - Пласт», які підтверджують господарські відносини з ПП «Хладком» (код ЄДРПОУ 33173402), ТОВ «Укр Євро Трейд» (код ЄДРПОУ 37307782), ПП «Полєм - Опт» (код ЄДРПОУ 34923965) та Департаментом капітального будівництва Черкаської ОДА.

При проведені аналізу відомостей в поданих деклараціях з податку на додану вартість та додатків 5 (Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) до даних декларацій, встановлені факти документального відображення фінансово господарських операцій ПП «Сфера Пласт» з ПП «Хладком» , ТОВ «Укр Євро Трейд». В подальшому було з`ясовано, що такі взаємовідносини полягали у начебто виконанні останніми субпідрядних робіт на об`єктах будівництва, де генеральним підрядником виступало ПП «Сфера - Пласт», а також постачання будівельних матеріалів для їх використання при проведенні будівельних (монтажних) робіт по вищевказаним об`єктам.

17.03.2014 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси, було надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПП «Сфера Пласт». 24.03.2014 під час оголошення ухвали суду на проведення тимчасового доступу до необхідної документації, засновник вказаного підприємства ОСОБА_9 , будь-які фінансово-господарські документи видавати відмовився.

За результатами проведених конкурсних торгів в період часу з початку листопада 2011 року по кінець грудня 2013 року, укладено договори між ГУКБ ЧОДА та ПП «Сфера Пласт» на виконання робіт по наступних об`єктах: проведення робіт центральної районної лікарні (реконструкція поліклінічного та приймального відділення, будівництво відділення інтенсивної терапії); будівництво спального корпусу Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Кам`янського району; реконструкція Нижнього парку Шевченківського національного заповідника в м. Каневі Черкаської області; реконструкція парку пам`ятки садово-паркового мистецтва ХIХ ст., прилеглої території до маєтку ОСОБА_10 , та оновлення експозиції музею Т.Г.Шевченка у с. Будище Звенигородського району; міжселищний газопровід до сіл Бабанка, Косенівка, Танське, Доброводи Уманського району Черкаської області; школа с. Родниківка Уманського району (добудова); нижній парк Шевченківського національного заповідника в м. Каневі реконструкція; реконструкція фасадів будівлі науково дослідного відділу «Літературна Канівщина» Шевченківського національного заповідника (заміна віконних блоків). Під час проведення першочергових слідчих дій підтверджено взаємостосунки ПП «Сфера Пласт» з вищезгаданими підприємствами з ознаками фіктивності під час виконання будівельних робіт на вищевказаних об`єктах.

При проведені аналізу відомостей в поданих деклараціях з податку на додану вартість та додатків 5 (Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) до даних декларацій, встановлені факти документального відображення фінансово господарських операцій ПП «Сфера Пласт» з ПП «Хладком» , ТОВ «Укр Євро Трейд». В подальшому було з`ясовано, що такі взаємовідносини полягали у начебто виконанні останніми субпідрядних робіт на об`єктах будівництва, де генеральним підрядником виступало ПП «Сфера - Пласт», а також постачання будівельних матеріалів для їх використання при проведенні будівельних (монтажних) робіт по вищевказаним об`єктам.

В разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів службовими особами ПП «Сфера - Пласт» будуть створені можливості для їх знищення чи переховування.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перешкоджання можливості знищення первинних документів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали первинних бухгалтерських документів ПП «Сфера - Пласт», які підтверджують фінансово господарські відносини з з ПП «Хладком» (код ЄДРПОУ 33173402), ТОВ «Укр Євро Трейд» (код ЄДРПОУ 37307782), ПП «Полєм - Опт» (код ЄДРПОУ 34923965) та Департаментом капітального будівництва Черкаської ОДА, а саме: проектно-кошторису документацію, дозвільні документи на будівництво (ліцензії), експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза», щодо розгляду експертної документації, акти приймання виконаних будівельних робіт, договори будівельного підряду з додатками до них, договори на виконання субпідрядних робіт, накладні, податкові, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, акти прийому-передачі, довідки, платіжні доручення, комп`ютерна техніка, печатки та штампи фіктивних СГД, магнітні та електронні носії інформації, на яких міститься електрона документація) ПП «Сфера Пласт» за період з 01.01.2011 по 27.03.2014 та інших документів, підтверджуючих факти виконання будівельних (ремонтних) робіт та інших документів на підставі яких здійснювалися перерахування коштів в якості оплати (передоплати), що стосуються виконання генеральним підрядником будівельних та інших ремонтних робіт, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, можуть знаходитись за місцем фактичного знаходження ПП «Сфера - Пласт», за адресою: Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Геронимівська, 1А, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення, а тому керуючись ст.ст.110, 234, 236, 309 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою фактичного знаходження ПП «Сфера - Пласт» Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Геронимівська, 1А, яке на праві приватної власності належить громадянці ОСОБА_6 , громадянину ОСОБА_7 , ПП «Вордтекс Преміум» та громадянину ОСОБА_8 з метою відшукання і вилучення первинних бухгалтерських документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 на проведення обшуку за адресою фактичного знаходження ПП «Сфера - Пласт» Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Геронимівська, 1А з метою відшукання і вилучення первинних бухгалтерських документів ПП «Сфера - Пласт», які підтверджують фінансово господарські відносини з ПП «Хладком» (код ЄДРПОУ 33173402), ТОВ «Укр Євро Трейд» (код ЄДРПОУ 37307782), ПП «Полєм - Опт» (код ЄДРПОУ 34923965) та Департаментом капітального будівництва Черкаської ОДА. а саме: проектно-кошторису документацію, дозвільні документи на будівництво (ліцензії), експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» щодо розгляду експертної документації, акти приймання виконаних будівельних робіт, договори будівельного підряду з додатками до них, договори на виконання субпідрядних робіт, накладні, податкові, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, акти прийому-передачі, довідки, платіжні доручення, комп`ютерна техніка, печатки та штампи фіктивних СГД, магнітні та електронні носії інформації, на яких міститься електрона документація) ПП «Сфера Пласт» за період з 01.01.2011 по 27.03.2014 та інших документів, підтверджуючих факти виконання будівельних (ремонтних) робіт та інших документів на підставі яких здійснювалися перерахування коштів в якості оплати (передоплати), що стосуються виконання генеральним підрядником будівельних та інших ремонтних робіт, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, а також інших предметів та документів на паперових та електронних носіях, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя: ОСОБА_1