Постанова

від 04.05.2011 по справі 4-896/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

cpg1251 П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 20 квітня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кузьменко В.А., розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Коротича В.П. за згодою заступника прокурора Черкаської області старшого радника юстиції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

26 вересня 2006 року між Черкаською філією АКБ "Укрсоцбанк" та ТОВ ТД "Балтія" в особі директора ОСОБА_2, було укладено генеральну угоду факторингу № 895/08-071 згідно якої банк в узгодженому договором порядку на умовах повернення, строковості та платності надає послуги факторингу, а саме оплачує клієнту гроші за поставлений ним товар партнерам.

На протязі 2006-2008 років працівники ТОВ ТД "Балтія" умисно, незаконно, з особистих корисливих спонукань, з метою отримання коштів в АКБ "Укрсоцбанк" згідно укладеної угоди факторингу, здійснили оформлення документів на право здійснення підприємницької діяльності на осіб які являлися працівниками ТОВ ТД "Балтія", і без їхнього відому та дозволу вносили до договорів купівлі -продажу товару, а також видаткових накладних недостовірні відомості про поставлений товар, його кількість та вартість, які в подальшому надали працівникам АКБ "Укрсоцбанк". На підставі вказаних документів АКБ "Укрсоцбанк" здійснював перерахунок коштів на рахунки ТОВ "ТД "Балтія", які в установлений угодою термін повернуті не були.

09.09.2010 року СВ УБОЗ УМВС України в Черкаській області було порушено кримінальну справу № НОМЕР_1 відносно працівників ТОВ ТД "Балтія" за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в ВАТ КБ «Надра»(МФО 354916), що по вул. Г.Сталінграду, 39 в м. Черкаси, приватним підприємцем ОСОБА_3 відкрито рахунок № 26002000739001.

Дослідивши письмові матеріали справи, враховуючи, що виїмка роздруківки руху коштів по рахунку приватного підприємця ОСОБА_3 № 26002000739001, відкритого в ВАТ КБ «Надра»(МФО 354916), що по вул. Г.Сталінграду, 39 в м. Черкаси має значення для зібрання доказової бази у кримінальній справі № НОМЕР_1, керуючись ст. 177, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналу юридичної справи а також роздруківки руху коштів з зазначенням контрагентів, дати і часу проведення операцій та призначення платежу, по банківському рахунку приватного підприємця ОСОБА_3 № 26002000739001, у службових осіб ВАТ КБ «Надра»(МФО 354916), що по вул. Г.Сталінграду, 39 в м. Черкаси, з моменту його відкриття і по даний час.

2. Виконання вказаної постанови доручити працівникам СУ УМВС України в Черкаській області

3.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :

---

В.А.Кузьменко

Постанова мені оголошена

---

В« _____В»

---

2011 року