Ухвала

від 05.06.2015 по справі 757/15892/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15892/15-к

У Х В А Л А

05 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., слідчого - Подобедова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ТОВ «Ньюкост Менеджементс», ТОВ «Лакі Прайм», ТОВ «Фінанс Рілейшенз Груп», ТОВ «Фармхауз» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Представник ТОВ «Ньюкост Менеджементс», ТОВ «Лакі Прайм», ТОВ «Фінанс Рілейшенз Груп», ТОВ «Фармхауз» ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: № 260065770301 (українська гривня), що належить ТОВ «НЬЮКОСТ МЕНЕДЖМЕНТС» (код 38995729);№ 260045770101 (українська гривня), що належить ТОВ «ЛАКІ ПРАЙМ» (код 38952580);№ 260075260801 (українська гривня), що належить ТОВ «ФІНАНС РІЛЕЙШНЗ ГРУП» (код 39199028); № 260085254001 (українська гривня), що належить ТОВ «ФАРМХАУЗ» (код 39166448),відкритих в ФІЛІЇ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ РУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 307231, код ЄДРПОУ 26460727), юридична адреса:м. Дніпропетровськ, вул. Плєханова, 9.

В обґрунтування вимог клопотання ОСОБА_2 зазначає, що підстав для подальшого арешту грошових коштів немає.

Заявник в судове засідання не з'явився, направила на адресу суду клопотання про розгляд провадження у її відсутність.

Слідчий в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000510 від 11.11.2014 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Зазначене кримінальне провадження зареєстроване за матеріалами перевірки ДДСБЕЗ МВС України. Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що громадяни України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності (далі - СПД), в тому числі державної форми власності, посадовими особами АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Авант-Банк» та інших банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Дніпропетровської, Харківської, Запорізької та Київської областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств. Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами було в 2013-2014 р.р. створено та придбано ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «РАМБУТАН» (КОД 39059402), ТОВ «РОНВЕСТ» (КОД 39165533), ТОВ «СПЛИТСТОУН» (КОД 38995121), ТОВ «ГРАНДПОСТАЧ ГРУП» (КОД 39009110), ТОВ «АЕРОВІТ» (КОД 38955419), ТОВ «ФЛОРЕНЦІЯ ГРУП» (КОД 39079832), ТОВ «БОТТОМ» (КОД 39126672), ТОВ «БІЗ-ГАРД» (КОД 39196708), ТОВ «НЬЮКОСТ МЕНЕДЖМЕНТС» (КОД 38995729), ТОВ БК «АРТБІЛД» (КОД 39073013), ТОВ «АРЛАЙН-БУД» (КОД 38751363), ТОВ «АРАРАТ ТРЕЙД» (КОД 38916893), ТОВ «АСТЕР ДЖИ» (КОД 38975435), ТОВ «ВЕРМІКУЛІТ ТРЕЙД» (КОД 38907763), ТОВ «РЕЙВІК ЛТД» (КОД 38921201), ТОВ БК «КАРАМБОЛА» (КОД 39059292), ТОВ «БУДАКТИВ-ТМ» (КОД 39189895), ТОВ БК «МАНГУСТІН» (КОД 39059397), ТОВ «ФАРМХАУЗ» (КОД 39166448), ТОВ «ТРМ-ГРУПП» (КОД 39193859), ТОВ «ДЕЛЮКС КОМПАНІ» (КОД 39159708), ТОВ ТД «ВАВІЛОН» (КОД 39219892), ТОВ «ІМЕКСГРУПП» (КОД 39219833), ТОВ «ЕРМЄРА» (КОД 39126630), ТОВ «ТРИП ЛТД» (КОД 39126887), ТОВ «ЛІАМ БІТ» (КОД 39126798), ТОВ «БІЗНЕС - ГАРАНТІЯ +» (КОД 38950934), ТОВ «ЛАКІ ПРАЙМ» (КОД 38952580), ТОВ «ЯГУАР ГРУП» (КОД 38546103), ТОВ «ДІАМЕД ТРЕЙД» (КОД 38197695), ТОВ «ЕРІДАН 2 ПЛЮС» (КОД 38450157), ТОВ «ПРАЙМЕРІ СЕРВІС» (КОД 38726164), ТОВ «ДЮРАН ТРЕЙД» (КОД 38826412), ТОВ БК «БІЛДІНГ-СТРОЙ» (КОД 38866337), ТОВ БК «МЕГАПОЛІС БУД ІНВЕСТ» (КОД 38912967), ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (КОД 38917132), ТОВ «ЛОНГКОН» (КОД 39059224), ТОВ «ПРОФ ІНКОМ ГРУП» (КОД 39002230), ТОВ «ХОЛДІНГ ІНВЕСТ ПРОДАКТ» (КОД 38727461), ТОВ «ПРОВІД ГРУПП» (КОД 39164283), ТОВ «ФІНАНС РІЛЕЙШНЗ ГРУП» (КОД 39199028), ТОВ «УКРПРОГ АЛЬЯНС» (КОД 38381804), ТОВ «САХАР ГРУП» (КОД 35396509), ТОВ «КОМПАНІЯ УКРІНВЕСТ - ХХІ» (КОД 38158733), ТОВ «ГЕРАКЛ ГРУП» (КОД 38448905), ТОВ «ІНТЕР ТЕХНОЛОГІЯ» (КОД 38652098), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМ-ТРЕЙДИНГ» (КОД 38604877), ТОВ «АРКАДА - ХХІ» (КОД 38280945), ТОВ «ГЕПАРД ГРУП» (КОД 38448989), ТОВ «ВЕНЕРА ТРЕЙД» (КОД 38448837), ТОВ МБ «ІНТЕРНЕШНЛ» (КОД 38431535), ТОВ «ІНТЕР-МЕТАЛ» (КОД 38748811), ТОВ «КСІТІ» (КОД 38933919), ТОВ «АГРОХІМ ІНТЕК» (КОД 38893599), ТОВ «УРГУН» (КОД 39126714), ТОВ «ТД «ОСТРОВСЬКИЙ» (КОД 38200372), ТОВ «ІНЖИТЕЛ» (КОД 38831930), ТОВ «БІЗНЕС-СЛЛ-КОНСАЛТ» (КОД 37567316), ТОВ «БІЛДІНГ ІНВЕСТ ПЛЮС» (КОД 39162113), ТОВ «АГРО КОМПАНІ ЛТД» (КОД 39153643), ТОВ «ГРАНД СОЛЮШНЗ ЛТД» (КОД 39162223), ТОВ «ФОРТ-ЛАБС» (КОД 34938049), ТОВ «ПРАЙМ БІЗНЕС ЛТД» (КОД 38920192), ТОВ «ЕДІФІС КОМПАНІ» (КОД 38920260), ТОВ «ГОЛД СЕРВІС ПЛЮС» (КОД 38901667), ТОВ «ЄВРО ПЛАНЕТА» (КОД 38870428), ТОВ «ТРЕНДА» (КОД 38054948), ТОВ «ТРЕЙД ПЛЮС» (КОД 39157901) та інші, які були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 грудня 2014 року було задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Подобедова О.С. та накладено арешт на майно.

Відповідно до вимог ч.2 п.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи заяву слідчої, з якої вбачається, що відпала потреба для арешту майна, виходячи з даних, що були здобуті під час розслідування кримінального провадження, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала.

Крім того, слідчий суддя надає оцінку тій обставині, що рішення слідчого судді про накладення арешту на майно ґрунтувалось на хибній позиції органу досудового розслідування, що слідчий визнав у судовому засіданні, а відтак з огляду на волевиявлення слідчого, клопотання є обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч.2 п.1 ст. 174 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання ТОВ «Ньюкост Менеджементс», ТОВ «Лакі Прайм», ТОВ «Фінанс Рілейшенз Груп», ТОВ «Фармхауз» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 грудня 2014 року № 757/35395/14-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: № 260065770301 (українська гривня), що належить ТОВ «НЬЮКОСТ МЕНЕДЖМЕНТС» (код 38995729);№ 260045770101 (українська гривня), що належить ТОВ «ЛАКІ ПРАЙМ» (код 38952580);№ 260075260801 (українська гривня), що належить ТОВ «ФІНАНС РІЛЕЙШНЗ ГРУП» (код 39199028); № 260085254001 (українська гривня), що належить ТОВ «ФАРМХАУЗ» (код 39166448),відкритих в ФІЛІЇ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ РУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 307231, код ЄДРПОУ 26460727), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Плєханова, 9.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. А. Білоцерківець