Ухвала

від 16.06.2015 по справі 757/20862/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20862/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши провадження за клопотанням слідчого слідчого групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процессуального керівництва досудовим росзлідуванням і підтримання державного обвиунвачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12014000000000240 від 16.06.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 13.04.2007 р. по 16.06.2014 р. службові особи ПАТ «ВіЕйБі-Банк» за попередньою змовою із керівництвом ТОВ «Урбан Україна», яке підконтрольне голові спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі-Банк» ОСОБА_5 та ТОВ «Директ Інвестмент», яке підконтрольне ОСОБА_6 , з корисливих мотивів організували вчинення кримінального правопорушення, метою якого стало розтрата заставного майна вказаного банку та майна ІСІ. Встановлено, що засновником ТОВ «Уран Україна» являється ТОВ «Дірект Інвестмент», директором вказаного товариства в період з квітня 2006 р. по 18.11.2013 р. являвся ОСОБА_6 . Крім того, ТОВ «Директор Інвестмент» було засновником ТОВ «Магна» (ЄДРПОУ 21554352). Протоколом №2 від 3.08.2005 р. ТОВ «Магна» створено «Пайовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд закритого типу «Всеукраїнський фонд нерухомості» (надалі фонд), метою якого є отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників фонду. Інвесторами фонду на теперішній час являються ТОВ «Декорт» із 110 сертифікатами та ТОВ «Інтербуд-2007» із 681 сертифікатом. У 2005 р. ТОВ «Магна» укладено договори про участь у фонді фінансування будівництва житла ОСОБА_7 за програмою ЗАТ «ХХІ Століття» щодо інвестування будівництва жилих приміщень за адресою: м. Одеса, пров. Базарний (Онілової), 26-28; об`єктами інвестування стали квартири у кількості 13 штук. Фонд фінансування будівництва житла ОСОБА_7 був проінвестований на 100 %, або 7 832 565,38 грн.; забудовником виступило ТОВ «Берег-Інтертрейд» (ЄДРПОУ 32277832). 25.12.2008 року, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Магна», діючи за вказівкою директора ТОВ «Директ Інвестмент» ОСОБА_6 , діючи всупереч вимогам Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», виходячи за рамки повноважень, визначених статутом ТОВ «Магна» (ЄДРПОУ 21554352), укладає з компанією «CARLSBAD ENTERPRISES LIMITED» (Карлсбад Ентерпрайсіз Лімітед, код 94645, адреса: Petra Health retreat Zygi, Larnaca, Cyprus) 12 договорів про відступлення права вимоги. Із змісту дванадцяти договорів відступлення, датованих 25.12.2008 р., вбачається, що ТОВ «Магна» як компанія з управління активами, яка діє в інтересах фонду, всупереч інтересам інвесторів фонду, відступило на користь компанії «CARLSBAD ENTERPRISES LIMITED» майнові права на об`єкти інвестування квартири №№3,7,16,18,19,25,30,33,49,50,52,53, що розташовані за адресою: м. Одеса, пров. Онілової, 18, однак, ані ТОВ «Магна», ані ТОВ «Директ Інвестмент» не мали жодного права без відповідного рішення (згоди) діючих інвесторів ТОВ «Декорт» та ТОВ «Інтербуд-2007», розпоряджатися їхнім майном (об`єктами інвестування).

На даний час у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 у садовому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належать на праві приватної власності останньому, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Магна» (ЄДРПОУ 21554352), ТОВ «Луксор» (ЄДРПОУ 30308795), ТОВ «Берег-Інтертрейд» (ЄДРПОУ 32277832), ЗАТ «ХХІ Століття» (ЄДРПОУ 01353516), Компанії «CARLSBAD ENTERPRISES LIMITED» (ідентифікаційний код 94645), а саме: договорів та свідоцтв про участь у фонді фінансування будівництва, договорів про відступлення права вимоги, актів приймання-передачі об`єктів інвестування, довідок про резервування адрес нерухомого майна, технічних паспортів на об`єкти інвестування (квартири), регламенту та інвестиційної декларації Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного Фонду закритого типу «Всеукраїнський фонд нерухомості», проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (приватне розміщення), договорів купівлі-продажу цінних паперів Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного Фонду закритого типу «Всеукраїнський фонд нерухомості» з додатками, виписок з реєстру власників іменних цінних паперів, статутів, протоколів загальних зборів учасників указаних товариств, в тому числі, протоколу №3/08 від 24.12.2008 р., довіреностей на право представляти інтереси вищеперерахованих товариств, платіжних доручень, банківських роздруківок про рух коштів по рахунках указаних товариств, печаток указаних товариств, електронних носіїв інформації та комп`ютерної техніки, на якій зберігаються в електронній формі вказані документи, наказів про призначення та звільнення з посади керівників указаних товариств, документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини вказаних товариств, інших речей та документів, що безпосередньо стосуються фінансово-господарської діяльності вказаних товариств, в тому числі оформлення, переоформлення право власності на об`єкти інвестування (квартири), що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №38842966 від 10.06.2015 р. на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 25.01.2011 р. власником будинку АДРЕСА_3 є ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000240 від 16.06.2014 р., та за їх дорученням іншим працівникам міліції дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 у садовому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належать на праві приватної власності останньому, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Магна» (ЄДРПОУ 21554352), ТОВ «Луксор» (ЄДРПОУ 30308795), ТОВ «Берег-Інтертрейд» (ЄДРПОУ 32277832), ЗАТ «ХХІ Століття» (ЄДРПОУ 01353516), Компанії «CARLSBAD ENTERPRISES LIMITED» (ідентифікаційний код 94645), а саме: договорів та свідоцтв про участь у фонді фінансування будівництва, договорів про відступлення права вимоги, актів приймання-передачі об`єктів інвестування, довідок про резервування адрес нерухомого майна, технічних паспортів на об`єкти інвестування (квартири), регламенту та інвестиційної декларації Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного Фонду закритого типу «Всеукраїнський фонд нерухомості», проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (приватне розміщення), договорів купівлі-продажу цінних паперів Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного Фонду закритого типу «Всеукраїнський фонд нерухомості» з додатками, виписок з реєстру власників іменних цінних паперів, статутів, протоколів загальних зборів учасників указаних товариств, в тому числі, протоколу №3/08 від 24.12.2008 р., довіреностей на право представляти інтереси вищеперерахованих товариств, платіжних доручень, банківських роздруківок про рух коштів по рахунках указаних товариств, печаток указаних товариств, електронних носіїв інформації та комп`ютерної техніки, на якій зберігаються в електронній формі вказані документи, наказів про призначення та звільнення з посади керівників указаних товариств, документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини вказаних товариств, інших речей та документів, що безпосередньо стосуються фінансово-господарської діяльності вказаних товариств, в тому числі оформлення, переоформлення право власності на об`єкти інвестування (квартири), що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

прим.1 справа №757/20862/15-к

прим.2 слідчому ОСОБА_3

копія: ОСОБА_6

виконавець ОСОБА_1

16.06.2015 р.