Ухвала

від 17.06.2015 по справі 757/21024/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21024/15-к

Примірник

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

17.06.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Визирка, вул. Чапаєва, 60, яке фактично займає ТОВ «ТІС-Зерно» (код ЄДРПОУ 37468469) та ТОВ «ТІС-Міндобрива» (код ЄДРПОУ 36143538), яке на праві приватної власності належить ТОВ «Консул» (код ЄДРПОУ 24760891).

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділомГоловного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23.12.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22014101110000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Як зазначено у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вперіод з січня по листопад 2014 року службові особи ПАТ «Державна продовольчо зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) за попередньою змовою з невстановленими особами, вчинили розтрату державних коштів у розмірі 16 мільйонів доларів США, що є особливо великим розміром, внаслідок проведення, з порушенням норм законодавства України, операцій з експорту зернових культур за зниженою вартістю на користь підконтрольним їм офшорним підприємствам: «SOMERTON BUSINESS LTD», «LIRTAVIS ENTERPRISES LTD» та «FEDCOM EUROPE SART», що мають ознаки фіктивності. Транспортування та відвантаження зерна здійснювалось ТОВ з іноземними інвестиціями «Трансінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 22447500), ТОВ «ТІС Зерно» (код ЄДРПОУ 37468469) та ТОВ «ТІС Міндобрива» (код ЄДРПОУ 36143538).

У ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22014101110000215, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарської документації, що підтверджує взаємовідносини між ТОВ «Федкомінвест-Україна», ТОВ з іноземними інвестиціями «Трансінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 447500), ТОВ «ТІС-Зерно» (код ЄДРПОУ 37468469) та ТОВ «ТІС-Міндобрива» (код ЄДРПОУ 36143538), ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), підприємствами «SOMERTON BUSINESS LTD», «LIRTAVIS ENTERPRISES LTD» та «FEDCOM EUROPE SART»: укладені договори купівлі-продажу, перевалки, транспортування зернових культур, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, звіти, документи щодо об лікування та подальшої реалізації зернових культур, первинні бухгалтерські документи щодо проведених розрахунків між вищевказаними підприємствами, печатки вказаних підприємств, а також інших підприємств, причетних до вказаної протиправної схеми, електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, мобільні телефони, ноутбуки, флеш-носії, лазерні диски, жорсткі диски і т.п.),записні книжки, нотатки в яких міститься інформація щодо вчиненого кримінального правопорушення, грошові кошти та майно, здобуті незаконним шляхом.

Слідчий вказує, що за наявною у слідства інформацією в нежилому приміщенні, яке фактично займає ТОВ «ТІС-Зерно» та ТОВ «ТІС-Міндобрива», за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Визирка, вул. Чапаєва, 60 знаходяться предмети та документи, які можуть бути використані як докази в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 31859670 від 29.12.2014 об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Визирка, вул. Чапаєва, 60, на праві приватної власності належить ТОВ «Консул».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися в приміщенні за вищевказаною адресою.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частинінадання дозволу на обшук з метою відшукання і вилучення у вказаному приміщенні майна, здобутого незаконним шляхом, оскільки слідчим, яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, що є некоректним з огляду на ч.3 ст. 234 КПК України, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Визирка, вул. Чапаєва, 60, яке фактично займає ТОВ «ТІС-Зерно» (код ЄДРПОУ 37468469) та ТОВ «ТІС-Міндобрива» (код ЄДРПОУ 36143538), право приватної власності на яке зареєстроване за ТОВ «Консул» (код ЄДРПОУ 24760891), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської документації, що підтверджує взаємовідносини між ТОВ «Федкомінвест-Україна», ТОВ з іноземними інвестиціями «Трансінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 447500), ТОВ «ТІС-Зерно» (код ЄДРПОУ 37468469) та ТОВ «ТІС-Міндобрива» (код ЄДРПОУ 36143538), ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), підприємствами «SOMERTON BUSINESS LTD», «LIRTAVIS ENTERPRISES LTD» та «FEDCOM EUROPE SART»: укладені договори купівлі-продажу, перевалки, транспортування зернових культур, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, звіти, документи щодо об лікування та подальшої реалізації зернових культур, первинні бухгалтерські документи щодо проведених розрахунків між вищевказаними підприємствами, печатки вказаних підприємств, а також інших підприємств, щодо яких є дані, що вони причетні до кримінального правопорушення, електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, мобільні телефони, ноутбуки, флеш-носії, лазерні диски, жорсткі диски і т.п.),записні книжки, нотатки в яких міститься інформація щодо вчиненого кримінального правопорушення, грошових коштів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони отримані за вказаних у фабулі правопорушення обставинах.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/21024/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

17.06.2015