Ухвала

від 22.03.2013 по справі 753/4271/13-к

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/4271/13-к

провадження № 1-кс/753/322/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2013 р. Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Цимбал І.К. при секретарі Троян С.П. за участю прокурора прокуратури Дарницького району м. Києва Саврова Р.В., слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України у м. Києві Васюти А.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32012110020000046 слідчим СВ Дарницького РУ ГУ МВС України у м. Києві Васютою А.В., і погоджене прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва Савровим Р., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України у м. Києві Васюта А.В, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ТОВ «Джил» (код ЄДРПОУ 33936792) - документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Фасадрем-сервіс» код ЄДРПОУ 31663124, а саме: договорів, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі векселів, видаткових накладних, звітів про виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших документів за 2011-2012 роки.

Просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, так як інформація, яка знаходиться у оператора протягом тривалого часу може не зберегтись, а також в порядку пункту 7 ст.163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення речі.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суддя слідчий приходить до наступного висновку.

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32012110020000046 зареєстроване кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 звернувся до СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС проте, що на його ім'я невідомими особами було зареєстроване ПП «Кур'єрська служба «Профі» код ЄДРПОУ 32424784 відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності він не має. З якими підприємствами ПП «Кур'єрська служба «Профі» мало взаємовідносини повідомити не може. За час перебування на посаді директора ПП «Кур'єрська служба «Профі» жодних фінансово-господарських документів не виписував, нікого не уповноважував на здійснення господарських операцій від імені вказаного підприємства. Податкову звітність до ДПІ не підписував та не подавав. Розрахункові рахунки в банківських установах не відкривав.

ПП «Кур'єрська служба «Профі» перебуває як платник податків в ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС та у досудового слідства є достатні підстави вважати, що ПП «Кур'єрська служба «Профі» використовується невстановленими слідством особами для прикриття незаконної діяльності, оскільки згідно даних ДПС, від імені ОСОБА_4 до податкової інспекції подаються декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства про значні обсяги операцій фінансово-господарської діяльності.

Згідно Бази даних «Перелік платників ПДВ за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України» ПП «Кур'єрська служба «Профі» мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Фасадрем-сервіс» код ЄДРПОУ 31663124, що підтверджується також поданими до ДПІ службовими особами ТОВ «Фасадрем-сервіс» податкові декларації з ПДВ (додаток № 5).

Допитаний в якості свідка директор та засновник ТОВ «Фасадрем-сервіс» ОСОБА_6 повідомив, що підприємство зареєстрував за винагороду. До фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фасадрем-сервіс» не має ніякого відношення.

Також згідно поданих невстановленими особами податкових декларацій з ПДВ (додаток № 5) за період з 01.09.2011 року по 31.01.2012 року від імені ТОВ «Фасадрем-сервіс» останнє мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Джил» код ЄДРПОУ 33936792.

Таким чином в ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи з метою зайняття забороненими видами діяльності та прикриття незаконної діяльності створили здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені директора підприємства ТОВ «Фасадрем-сервіс» ОСОБА_6

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані, які містяться в документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Джил» код ЄДРПОУ 33936792.

Крім того, одночасно із наданням тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Джил» код ЄДРПОУ 33936792, вважаю за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення вищевказаних документів, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням, обґрунтовано доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речі, оскільки кликано необхідністю детального дослідження даних, що містяться у даних документах.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю та надати тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Джил» (код ЄДРПОУ 33936792) - документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Фасадрем-сервіс» код ЄДРПОУ 31663124, а саме: договорів, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі векселів, видаткових накладних, звітів про виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших документів за 2011-2012 роки.

Надати розпорядження на можливість вилучення документів у ТОВ «Джил» (код ЄДРПОУ 33936792) - документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Фасадрем-сервіс» код ЄДРПОУ 31663124, а саме: договорів, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі векселів, видаткових накладних, звітів про виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших документів за 2011-2012 роки.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можу бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя