Ухвала

від 05.02.2013 по справі 643/1452/13-к

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

643/1452/13-к

1-кс/643/256/13

УХВАЛА

Іменем України

05.02.2013 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові розглянув клопотання слідчого, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12012220470000859 від 15.12.2012 за ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що 14.12.2012 до Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) систематично привласнюються грошові кошти підприємства шляхом укладання фіктивних договорів підряду і поставки продукції. В заяві ОСОБА_4 , зокрема, зазначає, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2010-2012 років, з метою штучного необґрунтованого завищення податкового кредиту з ПДВ, неодноразово до складу податкового кредиту включалися суми ПДВ по взаємовідносинам з підприємствами, які насправді не надавали підприємству жодних послуг та не поставляли ніякої продукції, а саме з підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що перші три підприємства не знаходяться за адресами їх реєстрації, що може свідчити про наявність ознак фіктивності вказаних підприємств.

Перевірити обставини, викладені в заяві, можливо, на думку слідчого, шляхом отримання в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про взаємовідносини з зазначеними товариствами, а саме оригіналів договірної та бухгалтерської документації (договорів та додатків до них, додаткових угод, листів, дефектних актів, кошторисної документації із додатками, актів приймання виконаних робіт, сертифікатів якості, рахунків, видаткових та прибуткових накладних, в тому числі про придбання матеріалів, використаних при проведенні підрядних робіт, довіреностей на їх отримання, товарно-транспортних накладних, податкових накладних), документів про оплату (платіжних доручень, банківських витягів), що стосуються взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказаними підприємствами за період з 01.01.2010 по 31.12.2012.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як з`ясування обставин, про які вказує слідчий, має значення для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів договірної та бухгалтерської документації (договорів і додатків до них, додаткових угод, листів, дефектних актів, кошторисної документації із додатками, актів приймання виконаних робіт, сертифікатів якості, рахунків, видаткових та прибуткових накладних, в тому числі про придбання матеріалів, використаних при проведенні підрядних робіт, довіреностей на їх отримання, товарно-транспортних накладних, податкових накладних), документів про оплату (платіжних доручень, банківських витягів), що стосуються взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2010 по 31.12.2012 з можливістю вилучити вказані документи.

Строк дії ухвали до 15.02.2013.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1