Ухвала

від 29.04.2013 по справі 263/4550/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 263/4550/13-к

Провадження № 1-кс/263/596/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2013 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Лісодід В.О., начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770000107 від 08 січня 2013 року, за ознаками ст. 205 ч. 2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770000107 від 08 січня 2013 року, за ознаками ст. 205 ч. 2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в жовтні місяці 2007 року, невстановлена особа навмисно з корисливих мотивів, використовуючи паспорт громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Жовтневого району м. Маріуполя, а саме: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, створили фіктивні суб’єкти підприємницької діяльності, а саме: ВАТ «Ілліччпромбудпостач-07», ВАТ «Азовпромпостач 2007», ПП «Азовмашпромагрегат 2000», з метою прикриття незаконної діяльності, заподіявши великої матеріальної шкоди державі на суму 45752237,06 грн. 17.05.2010 року СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецький області було порушено кримінальну справу за фактом фіктивної підприємницької діяльності, яка заподіяла великої матеріальної шкоди державі на суму 45752237,06 грн. Зазначене кримінальне правопорушення у зв`язку із набранням чинності діючого Кримінального Процесуального Кодексу України, 08 січня 2013 року внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050770000107.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст. 205 ч. 2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ПП ТКФ «ПРОМ-ТЕХНО-СНАБ» (ЄДРПОУ № 36409623) здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 260048181, відкритого в банку ПАТ «Полтава Банк», розташованого за адресою: МФО 331489 м. Київ вул. Тарасівська30. Також, при проведенні досудового розслідування виникла обґрунтована підозра про те, що ПП «Азовмашагрегат 2000», використовуючи зазначений розрахунковий рахунок, здійснювало незаконні операції по переказу та отриманню грошових коштів.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що документи, що послужили підставою для відкриття розрахункового рахунку № 260048181, ТОВ «БОСКО-ЛАЙН» (ЄДРПОУ № 36255482), відкритого в ПАТ «Полтава Банк», розташованого за адресою: МФО 331489 м. Київ вул. Тарасівська30, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають в ПАТ «Полтава Банк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати начальнику відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (оригіналів) що послужили підставою для відкриття розрахункового рахунку № 260048181, ТОВ «БОСКО-ЛАЙН» (ЄДРПОУ № 36255482), відкритого в ПАТ «Полтава Банк», розташованого за адресою: МФО 331489 м. Київ вул. Тарасівська 30, а також до банківських документів, пов`язаних з рухом коштів по розрахунковому рахунку № 260048181, ПП ТКФ «ПРОМ-ТЕХНО-СНАБ» (ЄДРПОУ № 36409623), здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 260048181, відкритого в банку ПАТ «Полтава Банк», розташованого за адресою: МФО 331489 м. Київ вул. Тарасівська30, починаючи з 21.12.2007 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова