Ухвала

від 14.07.2014 по справі 592/7501/14-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/7501/14-к

Провадження № 1-кс/592/2139/14

УХВАЛА

про здійснення приводу свідка

14 липня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014200000000066 від 28.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 року про вчинення службовими особами МПП «Ледис» кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.2 КК України, а також службовими особами та засновниками ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «ЄС Продакшен групп», ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс», ТОВ «Мультімедіа Інвест Груп», ТОВ «Медіа-Репортер», ТОВ «Нові-Медіа», ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет», ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер», ТОВ «Клартекс», ТОВ «Дельта Спорт Менеджмент», ТОВ «Телерадіокомпанія Світ», ТОВ «Мілленніум Музік», ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» та фізичною особою ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч. 2 - 209 ч.3 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 року по 28.11.2013 року на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374) перераховано грошові кошти на загальну суму 93,634 млн. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_5 . У подальшому за період часу з 03.01.2013 року по 04.02.2014 року службові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ), за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.2 КК України, переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», звідки грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_6 . У подальшому отримані кошти ОСОБА_6 легалізовано в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_6 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_6 - ОСОБА_7 .

До легалізації грошових коштів вказаними особами причетні юридичні особи: ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284), ПАТ «Альтера Фінанс» (код 30702104), ПрАТ «СК Кремінь» (код 24559002), Київська філія ПрАТ «СК Кремінь» (код 26500303), ПАТ «Фондова біржа «Іннекс» (код 23425110), Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), (код 19388768), службові особи та засновники яких діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 . Крім того, до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні юридичні особи: ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «ЄС Продакшен групп» (код 31745458), ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс» (код 35690550), ТОВ «Мультімедіа Інвест Груп»

(код 38690484), ТОВ «Медіа-Репортер» (код 38726494), ТОВ «Нові-Медіа» (код 38726506), ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет» (код 38726399), ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер» (код 21231548), ТОВ «Клартекс» (код 23729850), ТОВ «Дельта Спорт Менеджмент» (код 38536797), ТОВ «Телерадіокомпанія Світ» (код 24989553), ТОВ «Мілленніум Музік» (код 30313564), ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (код 25199333), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_4

Директором, головним бухгалтером та засновником МПП «Ледис» значиться ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Досудовим розслідуванням встановлено, що МПП «Ледис» за адресою своєї реєстрації не знаходиться, встановити фактичне місцезнаходження бухгалтерської та податкової звітності підприємства не виявилося можливим.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні допиту свідка ОСОБА_5 , відібрання у нього зразків почерку та підпису для експертного дослідження. У зв`язку з цим, свідка ОСОБА_5 було викликано до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області на 25.05.2014 року та 26.04.2014 року. Окрім цього, співробітниками оперативного управління ДПІ у м.Сумах здійснено виїзди до м.Харкова з метою проведення допиту як свідка ОСОБА_5 . Встановлено, що громадянин ОСОБА_5 на телефонні дзвінки не відповідає, уникає будь-якого спілкування з працівниками правоохоронних органів.

Виклик свідка ОСОБА_5 у кримінальному провадженні здійснено з додержання ст.135 КПК України. Однак за викликом ОСОБА_5 не з`явився, про поважні причини неприбуття, передбачені ст.138 КПК України, не повідомив.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.135 КПК України у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Відповідно до ч.1 та п.1 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

Відповідно до ч.1 ст.142 КПК України під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу розглядається слідчим суддею у день його надходження до суду. У разі необхідності слідчий суддя може заслухати доводи особи, яка подала клопотання.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що ОСОБА_5 був зобов`язаний з`явитися на виклик слідчого, був викликаний у встановленому порядку, але не з`явився без поважної причини та не повідомив про причини свого неприбуття.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 142, 143 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Здійснити привід свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , для допиту його у процесуальному статусі свідка, відібрання зразків почерку та підпису для експертного дослідження у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2014 року за №32014200000000066, на 17год. 00хв. 14.07.2014 року до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області, кабінет №103, до слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на привід для допиту його у процесуальному статусі свідка, відібрання зразків почерку та підпису для експертного дослідження у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2014 року за №32014200000000066.

3. Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам оперативного управління ГУ Міндоходів у Сумській області.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1