Ухвала
від 15.01.2015 по справі 334/259/15-к
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 15.01.2015

Справа № 334/259/15-к

Провадження № 1-кс/334/52/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання

виконуючого обов`язки слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12014080010000582 від 04.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12014080010000582 від 04.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у процесі аналізу статистичної звітності та інформації, отриманої на запит Управління Національного банку України в Запорізькій області від АТ «УкрСиббанк», встановлено, що у відділенні № 392 АТ «УкрСиббанк», що за адресою: м. Запоріжжя, вул.. Чекістів, 23, в період з 26.08.2014 по 08.10.2014 довіреною особою ОСОБА_5 регулярно (кожного банківського дня) в значних обсягах (до 4,6 млн. грн.) здійснювалися операції із зняття готівкових коштів з рахунків групи фізичних осіб (31 особа), яких поєднує дата відкриття карткових та вкладних рахунків у відділенні (18-19 серпня 2014 року), дата закриття рахунків (10.10.2014), платники за переказами коштів, що надходили на карткові рахунки у безготівковій формі, та цільове призначення цих переказів.

Також установлено, що фізичні особи у кількості 31 особи, 18.08 19.08.2014 року відкрили у відділенні карткові рахунки (№ 2625) з режимом функціонування поточного рахунку, уклали з банком в день відкриття карткового рахунку договір банківського вкладу «на вимогу» та надали у відділенні довіреності ОСОБА_5 на право здійснення операцій за картковим рахунком без використання платіжної кратки та вкладним рахунком (зняття готівки, переказ коштів та інше).

Довірена особа власників рахунків: ОСОБА_5 , громадянин України (паспорт НОМЕР_1 , виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 19.01.2000), народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Скадовськ, Херсонської області, місце проживання (реєстрація 13.12.2006): АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 . Довіреності власниками рахунків оформлені 18 19.08.2014 та засвідченні працівником відділення.

В період з 26.08.2014 до 09.10.2014 на карткові рахунки даних фізичних осіб, кожного банківського дня надходили кошти у безготівковій формі у сумі наближеній до 150 тис. грн. з призначенням платежу «поворотна фінансова допомога» від юридичних осіб Дніпропетровського регіону, а саме:

ТОВ «ВІТА - ФЛЕКС», ЄДРПОУ 38528959, місцезнаходження м. Дніпропетровськ, Бабушкінський р-н, вул.. Чернова, 15, директор ОСОБА_6 , поточний рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», загальна сума переказу коштів 39,9 млн. грн..;

ТОВ «ТЕРСІТ - ФІНАНС», ЄДРПОУ 37901205, місцезнаходження м. Дніпропетровськ, пр.. Кірова, буд. 107 Г, директор ОСОБА_7 , поточний рахунок НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», загальна сума переказу коштів 64,3 млн. грн.;

ТОВ «ТСП - СЕРВІС», ЄДРПОУ 38528991, місцезнаходження м. Дніпропетровськ, вул.. Героїв Сталінграду, 227, кВ. 3, директор ОСОБА_8 , поточний рахунок НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», загальна сума переказу коштів 20,2 млн. грн..

Надання поворотної фінансової допомоги здійснювалося на підставі договорів, укладених юридичними особа ми з власниками рахунків фізичними особами у період з 02.08.2014 по 18.08.2014, з сумою допомоги за кожним договором від 19 млн. грн.. до 25 млн. грн..

За інформацією, що міститься в анкетах банку, фізичні особи власники рахунків у трудових відносинах з зазначеними суб`єктами господарювання не перебували (більшість з них є непрацюючими та студентами), відносин власності з ними не мають.

Кошти з карткових рахунків всіх фізичних осіб платіжними дорученнями за підписом довіреної особи ОСОБА_5 кожного банківського дня перераховувалися на вкладні рахунки фізичних осіб (№ 2620) і в повній сумі за заявою на зняття готівки за підписом довіреної особи ОСОБА_5 через касу відділення знімалися готівкою. Сума видаткових операцій з готівкою за вкладними рахунками фізичних осіб кожного банківського дня на користь ОСОБА_5 становила 4,6 млн. грн.. Загальна сума зняття готівки за серпень - вересень 2014 року становить 109,9 млн. грн..

За заявою власників рахунку за підписом довіреної особи ОСОБА_5 карткові та вкладні рахунки всім фізичним особам, які включені до реєстру, закриті 10.10.2014.

У зв`язку з вищенаведеним на даному етапі досудового розслідування у слідства виникла необхідність вилучити у негайному порядку юридичні справи по кожному рахунку клієнтів, документи про рух грошових коштів по рахункам клієнтів, а також інших документів, з метою їх подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та з метою їх подальшого використання в рамках досудового розслідування, а саме:

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_6 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_10 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_9 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_7 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_11 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_11 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_8 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_12 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_13 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_9 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_14 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_14 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_10 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_15 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_15 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНН НОМЕР_11 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_16 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_16 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІНН НОМЕР_12 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_17 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_17 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІНН НОМЕР_7 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_18 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_18 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІНН НОМЕР_13 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_19 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_19 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІНН НОМЕР_14 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_20 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_20 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІНН НОМЕР_15 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_21 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_21 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІНН НОМЕР_16 ), довіреністю на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданою останньому від ОСОБА_22 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_22 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІНН НОМЕР_17 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданою останньому від ОСОБА_23 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_23 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІНН НОМЕР_18 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_24 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_24 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІНН НОМЕР_19 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_25 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_25 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІНН НОМЕР_20 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_26 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_26 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_7 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , видана останньому від ОСОБА_27 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_27 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІНН НОМЕР_21 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_28 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_28 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІНН НОМЕР_22 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_29 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_29 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичною справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІНН НОМЕР_23 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_31 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_31 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІНН НОМЕР_24 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_33 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_33 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (ІНН НОМЕР_25 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_35 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_35 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (ІНН НОМЕР_7 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_37 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_37 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (ІНН НОМЕР_26 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_39 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_39 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (ІНН НОМЕР_27 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_41 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_41 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІНН НОМЕР_28 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_43 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_43 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (ІНН НОМЕР_29 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_45 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_45 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (ІНН НОМЕР_30 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_47 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_47 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІНН НОМЕР_31 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_49 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_49 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (ІНН НОМЕР_32 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_51 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_51 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (ІНН НОМЕР_33 ), довіреності на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої останньому від ОСОБА_53 , та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_53 за період 18.08.2014 05.01.2015.

Оригінали вказаних юридичних справ знаходяться у Запорізькому регіональному управлінні АТ «УкрСіббанк», за адресою: м. Запорожжя, вул. Чекістів, буд. 23,

Клопотання слідчого, узгоджене із прокурором прокуратури м.Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав доводи свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів, що містять банківську таємницю, а саме юридичних справ по картковим рахункам з режимом функціонування поточного рахунку та документів про рух грошових коштів по цим рахункам, оригінали яких знаходяться у Запорізькому регіональному управлінні АТ «УкрСіббанк», за адресою: м. Запорожжя, вул. Чекістів, буд. 23, оскільки маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання виконуючого обов`язки слідчого СВ ЗМУ ГУМВС Україниу Запорізькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12014080010000582 від 04.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл виконуючому обов`язки слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, а саме до документів, що містять банківську таємницю: