Ухвала

від 06.04.2015 по справі 201/5632/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5632/15-к

провадження № 1кс/201/3608/2015

УХВАЛА

06 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий судця Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

06 квітня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення

обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №32014040040000020 від 23.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.З ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27 ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017) діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 років, безпідставно перерахували грошові кошти, що належать ДПП «Кривбаспромводопостачання» на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє економити електроенергію на підприємстві, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП «Кривбаспромводопостачання», чим здійснили привласнення і розтрату грошових коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання» в особливо великих розмірах.

В свою чергу, ОСОБА_4 , будучи згідно наказу №16-ОК від 16.11.2010 директором дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) зареєстрованого Дніпродзержинським міським управлінням юстиції 12.11.2008 року під №12241070002044694 в якості суб`єкта господарської діяльності, відповідальною за фінансово- господарську діяльність вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 років, здійснювала документальне оформлення взаємовідносин між ДП «Дніпромашзбагачення» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» шляхом складання, підписання, та передачі фінансово- господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП

«Дніпромашзбагачення», які фактично не здійснювались, а саме, начебто надання останнім послуг ДПП «Кривбаспромводопостачання» з користування корисною моделлю №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє проводити економію електроенергії, в результаті чого службові особи ДПП

«Кривбаспромводопостачання» безпідставно перерахували грошові кошти, що належать останньому на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, продовжуючи свої злочинні діяння ОСОБА_4 , після отримання ДП «Дніпромашзбагачення» грошових коштів на розрахункові рахунки від ДПП «Кривбаспромводопостачання» в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» та фактично ними розпоряджаючись, у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснила перерахування вказаних грошових коштів з розрахункових рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» на розрахункові рахунки ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ «Візель» (код ЄДРПОУ 37211692), ТОВ «БК «Дніпробудпроект» (код ЄДРПОУ 34916334), ТОВ «Креата» (код ЄДРПОУ 36980930), ПП «Дніпротехенергобуд» (код ЄДРПОУ 36826300), ПП «Оптметпромторг» (код ЄДРПОУ 36826369), ТОВ «Нові Технології Дон» (код ЄДРПОУ 37134482), ТОВ «Укрпромбуд- Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35607414), ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «Днепртехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), ТОВ «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101) та ТОВ «Бізнеспром ТК» (код ЄДРПОУ 36962424), які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не здійснювались, для переведення безготівкових коштів в готівку, з метою їх подальшого заволодіння, чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» (код ЄДРПОУ 34621490) при веденні фінансово-господарської діяльності в період 2009 - 2014 рр. здійснили безпідставне перерахування грошових коштів в адресу Дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) в загальній сумі 6,2 млн.грн. на підставі документального оформлення начебто отриманих від даного підприємства послуг з надання у користування корисної моделі «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання» (Патент № НОМЕР_1 ), яка начебто дозволила проводити економію електроенергії, які надалі від ДП «Дніпромашзбагачення» протягом вказаного періоду були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ «Візель» (код ЄДРПОУ 37211692), ТОВ «БК «Дніпробудпроект» (код ЄДРПОУ 34916334), ТОВ «Креата» (код ЄДРПОУ 36980930), ПП «Дніпротехенергобуд» (код ЄДРПОУ 36826300), ПП «Оптметпромторг» (код ЄДРПОУ 36826369), ТОВ «Нові Технології Дон» (код ЄДРПОУ 37134482), ТОВ «Укрпромбуд-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35607414), ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «Днепртехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), ТОВ «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101) та ТОВ «Бізнеспром ТК» (код ЄДРПОУ 36962424), які мають ознаки «фіктивності», що призвело до розтрати

грошових коштів КП ДОР «Аульський водовід» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Також у ході досудового розслідування встановлено ряд пов`язаних з ДП «Дніпромашзбагачення» підприємств, з якими ним протягом 2010-2014 років проводились фінансово-господарські операції, що не відображено у податковому обліку підприємства.

Так, отримані на банківські рахунки від ДПП «Кривбаспромводопостачання» та КП ДОР «Аульській водовід» грошові кошти за начебто надані послуги з надання у використання корисних моделей, ДП «Дніпромашзбагачення» перераховувало на рахунки пов`язаних підприємств у вигляді фінансової допомоги, а саме: ТОВ «Фуд-Сервіс Дніпро» (код ЄДРПОУ 34513891), ТОВ «Гарт» (код ЄДРПОУ 19312920), ТОВ «Тера Консалтінг» (код ЄДРПОУ 35496406), ТОВ «Рантьє-Днєпр» (код ЄДРПОУ 34775972), ТОВ «Д.К.О.» (код ЄДРПОУ 36876587), ТОВ «Інвестбудпроект» (код ЄДРПОУ 37055390), ТОВ «Регіонінвестгрупп» (код ЄДРПОУ 34811968), ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617), ТОВ «Агора 2007» (код ЄДРПОУ 35447233), ПП «Палісса Тревел» (код ЄДРПОУ 34392770), ДП «Дніпрооптбакалія» (код ЄДРПОУ 36151341), ТОВ «ЮКК «Апріорі» (код 335571 10), ТОВ «Вебпресс Дніпро» (код ЄДРПОУ 37148998), ТОВ «Тулс» (код ЄДРПОУ 35447191), ПП «Цесія» (код ЄДРПОУ 32813895), ТОВ «Макроплаза» (код 389371 17), ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090) та інші.

Пов`язує зазначені підприємства те, що вони мають спільних директорів та засновників, робітників, співпадають податкові адреси підприємств.

Оцінюючі матеріали кримінального провадження в їх сукупності, існують підстави вважати, що зазначені підприємства реальної фінансово-господарської діяльності не здійснюють, а створені і використовуються з метою заволодіння грошовими коштами державних підприємств, установ, організацій.

З метою відшукання документів і предметів, що свідчать про протиправну фінансово-господарську діяльність ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) в ході досудового розслідування проведені обшуки за податковою адресою та попередньою податковою адресою вказаного підприємства, в ході яких встановлено, що фактично ДП «Дніпромашзбагачення» за місцями реєстрації не знаходиться і ніколи не знаходилось.

Проведеним в подальшому комплексом слідчих (розшукових) заходів встановлено, що одним із «тіньових» офісів, які фактично використовуються ДП «Дніпромашзбагачення» в процесі ведення протизаконної діяльності являється офіс, розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, буд. 11, на що вказує інформація по деталізації телефонних розмов директора ДП «Дніпромашзбагачення» наданих оператором телекомунікаційних зв`язків та ' матеріали оперативного відпрацювання.

Крім того, адреса м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, буд. 11 являється податковою адресою ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617).

В ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2011 року ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) та громадянами ОСОБА_4 (директор ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) та ОСОБА_5 (директор ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617) створено ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617).

Сума внеску ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) до статутного фонду ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617) склала 6 млн. грн.

Сума внеску ОСОБА_4 до статутного фонду ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617) склала 1 млн. грн.

Сума внеску ОСОБА_5 до статутного фонду ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617) склала 1 млн. грн.

Вказані дії мають ймовірні ознаки легалізації, що може свідчити про легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

Так, відповідно до отриманих матеріалів відпрацювання, за вказаною адресою може зберігатися первинна бухгалтерська документація ДП «Дніпромашзбагачення» та інших вищевказаних підконтрольних підприємств, задіяних у схемі розкрадання грошових коштів.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку офісу, який фактично використовується ДП «Дніпромашзбагачення» та розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, буд. 11, з метою відшукання документів і предметів, що свідчать про протиправну фінансово-господарську діяльність ДП «Дніпромашзбагачення».

Згідно відомостей з Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, б. 11, - належить ТОВ «Маркетгруп» (код ЄДРПОУ 37103370).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 32014040040000020, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 на проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, б. 11, право власності в Державному реєстрі речових прав на об`єкти зареєстровано за ТОВ «Маркетгруп» (код ЄДРПОУ 37103370), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821), в тому числі по взаємовідносинам із ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017), КП ДОР «Аульський водовід» (код ЄДРПОУ 34621490), ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код 37275227), ТОВ «Промкор» (код 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код 38301142), ТОВ «Нові Технології Дон» (код 37275227), ТОВ «Дніпротехноком» (код 38530554), ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ «Візель» (код ЄДРПОУ 37211692), ТОВ «БК «Дніпробудпроект» (код ЄДРПОУ 34916334), ТОВ «Креата» (код ЄДРПОУ 36980930), ПП

Слідчий суддя: ОСОБА_1