Ухвала

від 07.04.2015 по справі 201/5678/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5678/15-к

провадження № 1кс/201/3651/2015

УХВАЛА

07 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

квітня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення

обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №32014040000000103 від 29.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.З ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка діє на території Дніпропетровській області, використовуючи підконтрольні юридичні особи з ознаками фіктивності, діючи умисно, в період часу з 2012 року та по теперішній час, маючи намір на власну наживу, створювали та продовжують створювати умови юридичним особам-клієнтам, в тому числі ТОВ «Промекспосервіс» (код 31 197835, директор - ОСОБА_4 , головний бухгалтер - ОСОБА_5 ), ТОВ НВП «Річ» (код 32130221, директор - ОСОБА_6 ), ТОВ «Еккобудстандарт» (код 38873436, директор - ОСОБА_7 ), ТОВ «Паритет-Опт-Торг» (код 38993683, директор - ОСОБА_7 ), ТОВ «Арт Інвест» (код 37149944, директор - ОСОБА_8 ), ТОВ «Арт Інвест КД» (код 38905295, директор - ОСОБА_8 ), ВСП «Господарська служба» ДП «Придніпровська залізниця» (код 24986164, керівник - ОСОБА_9 ), ТОВ «Енергобудмаш» (код 38530690), ТОВ «Будмашпром» (код 38599066) та іншим, для зменшення податкових зобов`язань, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 створили ряд підприємств, а саме: ТОВ НВП «Річ» (код 32130221), ТОВ «Промекспосервіс» (код 31197835), ТОВ «Енергобудмаш» (код 38530690), ТОВ «Будмашпром» (код 38599066) для участі у проведенні тендерних закупівель та постачання ТМЦ в адресу державних підприємств, у тому числі ДП «Придніпровська залізниця».

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Промекспосервіс» та ТОВ «НВП «Річ» є переможцями державних закупівель на загальну суму понад 10,0 млн. грн. Частину отриманих державних коштів у подальшому направляється на розрахункові рахунки підприємств, які входять до тіньового сектору економіки, а саме: ТОВ «Оптімастройком», ТОВ «ТД «Трейдторг», ТОВ «Паритет-Опт-Торг», ТОВ «Агатоптторг» та ТОВ «ТД «Комплект Торг», ТОВ «Арт Строй Інжиніринг», ТОВ «Гранд Міліор», ТОВ «ТД «Софт Торг», та ТОВ «Запорізький завод промислових матеріалів», ТОВ "ЕКТО БУД", ТОВ «Месінс, ТОВ «Альман-Груп», ТОВ «Прогрес ЮА», ТОВ «ДЕОН СОЮЗ», за нібито отримані послуги та товарно-матеріальні цінності. Вищевказані СГД входять до групи підприємств, які надають послуги підприємствам реального сектору економіки по незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та конвертації грошових коштів у готівку.

Також встановлено, що начальник відокремленого структурного підрозділу «Господарська служба» ДП «Придніпровська залізниця», гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та заступник начальника відокремленого структурного підрозділу «Господарська служба» ДП «Придніпровська залізниця», гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші фігуранти, перебуваючи у злочинній змові, створили схему тендерних закупівель на ДП «Придніпровська залізниця», у якій задіяні суб`єкти господарювання підконтрольні фігурантам розробки. Тобто тендери створюються заздалегідь під ТОВ «Промекспосервіс» та ТОВ «НВП «Річ», ТОВ «Енергобудмаш» та ТОВ «Будмашпром».

За результатами проведених заходів встановлено, що фігуранти на теперішній час вирішують питання з проведення тендерних закупівель та постачання ТМЦ в адресу ДП «Придніпровська залізниця». Та встановлено, що фігуранти розробки після конвертації грошових коштів у готівку, готівкові грошові кошти у вигляді «відкату» передають ОСОБА_10 та

ОСОБА_9 .

Вивчення та проведений аналіз наявних матеріалів по перевірці отриманої інформації дає підстави вважати, що ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , знаходячись у злочинній змові з іншими фігурантами розробки, планують забезпечувати їх злочинну діяльність шляхом надання безперешкодної перемоги при проведенні державних тендерних закупівель та сприяти у першочерговому перерахуванню грошових коштів за ТМЦ, отриманих ДП «Придніпровська залізниця» за значно завищеними цінами. За проведення зазначених послуг громадяни ОСОБА_10 та ОСОБА_9 отримують безпосередньо від посадових осіб зазначених підприємств грошову винагороду за раніше оговореним відсотком від суми перерахованих коштів.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в робочих кабінетах ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у приміщенні нежитлової будівлі ДП «Придніпровська залізниця», за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд. 108, з метою встановлення первинних документів та чорнових записів стосовно проведення тендерних аукціонів, державних закупівель.

Згідно відомостей про майнові права, право власності на нежитлову будівлю АДРЕСА_1 зареєстроване за Міністерством транспорту та зв`язку України, форма власності - державна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 32014040000000103, вважаю клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для

висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32014040000000103 на проведення обшуку в робочих кабінетах ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , у частині приміщень за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд. 108, що займає ДП «Придніпровська залізниця», право власності в Державному реєстрі речових прав на об`єкти зареєстровано за Міністерством транспорту та зв`язку України, форма власності - державна, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ НВП «Річ» (код 32130221), ТОВ «Промекспосервіс» (код 31197835), ТОВ «Енергобудмаш» (код 38530690), ТОВ «Будмашпром» (код 38599066), чернеток, печаток, штампів та інших документів, предметів та речей, що можуть бути знаряддям злочину, грошових коштів, добутих незаконним шляхом, комп`ютерної техніки та інших технічних засобів, за допомогою яких може складатися документація ТОВ НВП «Річ» (код 32130221), ТОВ «Промекспосервіс» (код 31197835), ТОВ «Енергобудмаш» (код38530690), ТОВ «Будмашпром» (код38599066), а також інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Доручити проведення обшуку слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32014040000000103.

Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1