Постанова

від 17.12.2008 по справі 4-1638/08

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №4-1638/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2008 року м. Житомир

Суддя Богунського районно го суду м. Житомира Полонець С М., розглянувши подання слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирсь кій області про надання дозв олу на розкриття інформації, що містить банківську таємн ицю та згоди на проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю по кр имінальній справі № 089011/08 -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Жи томирській області звернувс я до Богунського районного с уду м. Житомира з поданням про надання дозволу на розкритт я інформації, що містить банк івську таємницю та згоди на п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю клієнта ВАТ «Агрокомб анк» МФО 322302 - ТОВ «КФ Емікс» (код ЄДРПОУ 35545903)В поданні вказано, щ о дана кримінальна справа по рушена за ознаками злочину п ередбаченого.ст. 212 ч.3 КК Україн и.

Досудовим слідством по дан ій кримінальній справі встан овлено, що службові особи тов ариства з обмеженою відповід альністю «КФ Емікс» (код ЄДРП ОУ 35545903) зареєстрованого за юри дичною адресою: м. Житомир, май дан Путятинський, 2, офіс 308, дію чи умисно, за період часу з гру дня 2007 року по жовтень 2008 року, п роводячи фінансово - господа рські операції із придбання та реалізації товарно матері альних цінностей, в порушенн я п.п.3.1.1 п.3.1 ст.3, п.п.7.3.1 п.7.3 ст.7, п.п.7.2.8 п. 7.2 ст. 7 Закону України «Про пода ток на додану вартість» № 168/97- В Р (із змінами та доповненнями ) від 03.04.1997 року, шляхом частково го заниження податкових зобо в'язань з ПДВ та безпідставно го формування податкового кр едиту, умисно ухилились від с плати до державного бюджету податку на додану вартість н а загальну суму понад 1, 5 млн. гр н., що призвело до фактичного н енадходження до державного б юджету коштів в особливо вел иких розмірах.

Так відповідно до роздрукі вки руху коштів по банківськ ому рахунку ТОВ «КФ «Емікс» № 26008000541501 відкритому в ВАТ «Агроко мбанк», за період часу з грудн я 2007 року по лютий 2008 року від ТО В «Івенто СЛТ» та ТОВ «Сервіс Ко» надійшло 5.806.400, 0 грн. Податко ві зобов'язання по податку на додану вартість, обраховані з суми коштів, що надійшли на банківський рахунок ТОВ «КФ Емікс» від ТОВ «Івенто СЛТ» т а ТОВ «Сервіс Ко» частково не включені службовими особами ТОВ «КФ Емікс» до податкових декларацій з ПДВ у відповідн их періодах та не сплачені до бюджету, що призвело до тяжки х наслідків у вигляді фактич ного ненадходження до держав ного бюджету коштів в особли во великих розмірах на вказа ну суму.

Враховуючи те, що документи про відкриття та обслуговув ання банківського рахунку № 2600800541501 відкритому ТОВ «КФ Емікс » (код ЄДРПОУ 35545903) в ВАТ «Агроко мбанк» МФО 322302, мають суттєве з начення для встановлення іст ини по кримінальній справі, с лідчий просить суд дозволити розкрити банківську таємниц ю клієнта ВАТ «Агрокомбанк» МФО 322302 - ТОВ «КФ Емікс» (код ЄДРП ОУ 35545903).

Вивчивши подання, заслухав ши думку прокурора та дослід ивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити та д озволити проведення виїмки і нформації, що містить банків ську таємницю в ВАТ «Агроком банк» МФО 322302 по рахунку № 2600800541501, щ о належить ТОВ «КФ Емікс» (код ЄДРПОУ 35545903), а саме:

- Інформації про рух ко штів на вказаних рахунках, із зазначенням ідентифікаційн их кодів

кореспондентів, МФО банків ських установ, номерів розра хункових рахунків кореспонд ентів, назв

кореспондентів, призначен ня платежів, обігу грошових к оштів по дебету та кредиту на вищевказаному

рахунку за період часу з 01.12.200 7 року до даного часу, в тому чи слі на магнітних носіях.

· Оригіналів договор ів укладених між банком та вк азаним СПД про банківське об слуговування в системі "кліє нт-банк" та інших документів д о них (заявки або накази про пр изначення відповідальних ос іб за отримання ключів, довір еності на отримання ключів, д окументи з підписами відпові дальних осіб за отримання кл ючів) з підписами посадових о сіб вказаного СПД.

· Оригіналів платіжн их доручень за якими проводи лось перерахування коштів на рахунках вказаного СПД поза межами системи обслуговуван ня "клієнт-банк".

· Оригіналу банкі вської картки зі зразками пі дписів посадових осіб та печ аткою вказаного СПД, у випадк у коли до даної картки вносил ись зміни в частині підписів посадових осіб вказаного СП Д - то документи на підставі як их вносились такі зміни.

· Оригіналів заявок н а отримання чекових книг з пі дписами посадових осіб вказа ного СПД.

· Оригіналів докумен тів на отримання готівки (лис т на отримання готівки за умо ви забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові осо би вказаного СПД отримували готівку з власного рахунку.

· Оригіналів будь-яки х інших документів за допомо гою яких можливо ідентифікув ати фізичну особу - яка здійсн ювала відкриття рахунку вказ аного СПД та перерахування п о ньому коштів (юридична спра ва, видача перепустки до банк у, отримання векселів, отрима ння кредитів та ін.)

Постанова оскарженню не підлягає.