Постанова

від 19.06.2015 по справі 641/6641/15-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/841/2015 Справа №641/6641/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000598 від 10.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18 червня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000598 від 10.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а сааме

В обґрунтування свого клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що 10.03.2015 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ Міндоходів стосовно фінансово-господарської діяльності ПП «ВБП «Рембудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30510614).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «ВБП «Рембудмонтаж» у період 2013-2014 років з залученням субпідрядників ТОВ «Будпромтех Плюс», та ТОВ "БУДРЕСУРС-К" присвоїли державні грошові кошти, які належали ДП «ХМЗ «ФЕД» чим заподіяли державі матеріальної шкоди.

Крім того, встановлено, що директор ТОВ «Будресурс - К» ОСОБА_4 є керівником ТОВ «ІНТЕРБУД-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38950646), яке також має ознаки фіктивності.

ТОВ «ІНТЕРБУД-ЦЕНТР» у період з 01.01.2013, тобто у період здійснення незаконної діяльності, мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ПБФ "ХАРКІВ-ЕНЕРГОБУД" (код ЄДРПОУ 37998121).

17.06.2015 згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова проведений обшук в офісному приміщенні ТОВ "ПБФ "ХАРКІВ-ЕНЕРГОБУД" (код ЄДРПОУ 37998121) з метою відшукання документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "ПБФ "ХАРКІВ-ЕНЕРГОБУД" (код ЄДРПОУ 37998121) з ТОВ «ІНТЕРБУД-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38950646)

Так, в ході обшуку вилучені, фінансово господарські документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "ПБФ "ХАРКІВ-ЕНЕРГОБУД" (код ЄДРПОУ 37998121) з ТОВ «ІНТЕРБУД-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38950646), а саме в кімнаті № 409 вилучено:

Договір купівлі - продажу № 07-10 від 07.10.2013и року на 1 арк.

Видаткова накладна № 955 від 24.01.2014 року на 1 арк.;

Видаткова накладна № 954 від 24.01.2014 року на 1 арк.;

Видаткова накладна № 931/2 від 24.01.2014 року на 1 арк.;

Рахунок фактура № 987 від 02.12.2013 року на 1 арк.;

Видаткова накладна б/н від 17.01.2014 року н7а 1 арк.

Видаткова накладна б/н від 08.01.2014 року н7а 1 арк.

Акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ТА-0000683 від 30.04.2015 року на 1 арк.

Квитанція за квітень 2015 року на 1 арк.

Акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ТА-0000786 від 31.05.2015 року на 1 арк.

Квитанція за травень 2015 року на 1 арк.

Копія договору оренди нежитлових приміщень № 80 від 04.01.2011 року на 2 арк.

Копі акту приймання передачі приміщення від 04.01.2011 оку на 1 арк.

Додаткова угода до «договору оренди нежитлових приміщень № 80 від 01.04.2011 року» від 01.01.2013 року на 2 арк.

Реквізити ТОВ «Спецбілд» на 1 арк.

Копі ліцензії серії АЕ № 280232 від 15.11.2013 року на 1 арк.

Копія переліку робіт до ліцензії на 1 арк.

Копія виписки з ЄДР ТОВ «Спецбілд» серії АГ № 541503 на 2 арк.

Копія свдоцтва про реєстрацію платника податку № 200149912 на 1 арк.

Копія довідки з ЄДР ПОУ № 974622 на 2 арк.

Реквізити ТОВ «Інтербуд - центр» на 1 арк.

Копія виписки з ЄДР серія АГ № 448114 на ТОВ «Інтербуд центр» на 2 арк.

Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку № НОМЕР_1 на 1 арк.

Копія довідки з ЄДР ПОУ № 1025073 на 2 арк.

Копія виписки з ЄДР серії АВ № 171152 на 1 арк.

Копія витягу з ЄДР серії АВ № 257463 на 2 арк.

Копі свідоцтва про реєстрацію платника податку № НОМЕР_2 на 1 арк.

Реквізити ТОВ «Будресурс К»

Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «проектно будівельна фірма «Харків Енергобуд» № 37998121 Україна м. Харків».

Флеш карта пам`яті «Kingston» на 32 Gb.

Флеш карта пам`яті «D-Link» s/n QS271E2000412

Жорсткий диск з системного блоку ПК «WD» на 320 Gb s/n WCAV2AY53055.

Ноутбук «Asus X51L» s/n 83 NOAS578837142.

Ноутбук «Acer» s/n LXA980522162506E4B2501.

Ноутбук «Asus N90S» s/n97NOAS43979630B.

В кімнаті № 411 вилучено:

Виписка по рахунку № НОМЕР_3 на 1 арк.

Реєстр податкових накладних на 1 арк.

Податкова накладна № 897 від 02.12.2013 року на 1 арк.

Реєстр податкових накладних на 1 арк.

Податкова накладна № 1293 від 04.11.2013 року на 1 арк.

Видаткова накладна № 1293 від 04.11.2013 року на 1 арк.

Звірки з клієнтами на 3 арк.

Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_4 на 2 арк.

Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_5 на 2 арк.

Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_6 на 1 арк.

Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_7 на 1 арк.

Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_8 на 2 арк.

Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_9 на 2 арк.

Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_10 на 2 арк.

Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_7 на 2 арк.

Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_11 на 2 арк.

Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_12 на 2и арк.

Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_4 на 1 арк.

Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_13 на 1 арк.

Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_14 на 1 арк.

Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_5 на 1 арк.

Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_5 на 1 арк.

Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_15 на 1 арк.

Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_16 на 1 арк.

Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_17 на 1 арк.

Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_18 на 1 арк.

Анкети UniCreditBank на фізичних осіб на 36 арк.

Квитанції №№ FJB1435686000020, FJB1435686000021, FJB1435686000019, FJB1435686000017, FJB1435686000016, FJB1435686000015, FJB1435686000014, FJB1435686000013, FJB1435686000011, на 1 аркуші кожна;

Ксерокопії банківських карток н7а 2 арк.

Аркуш паперу з рукописним написом: « НОМЕР_19 я себе» на 1 арк.

Чекова книжка за №№ від НОМЕР_20 до НОМЕР_21 ;

Аркуш паперу з рукописним текстом на 1 арк.

Банківська картка № НОМЕР_22

Банківська картка № НОМЕР_23

Банківська картка № НОМЕР_24

Банківська картка № НОМЕР_25

Банківська картка № НОМЕР_26

Банківська картка № НОМЕР_27

Банківська картка № НОМЕР_28

Банківська картка № НОМЕР_29

Банківська картка № НОМЕР_30

Банківська картка № НОМЕР_31

Банківська картка № НОМЕР_32

Банківська картка № НОМЕР_33

Банківська картка № НОМЕР_34

Банківська картка № НОМЕР_35

Банківська картка № НОМЕР_36

Банківська картка № НОМЕР_37

Банківська картка № НОМЕР_38

Банківська картка № НОМЕР_39

Банківська картка № НОМЕР_40

Банківська картка № НОМЕР_41

Банківська картка № НОМЕР_42

Банківська картка № НОМЕР_43

Банківська картка № НОМЕР_44

Банківська картка № НОМЕР_45

Банківська картка № НОМЕР_46

Банківська картка № НОМЕР_47

Грошові кошти: купюрами номіналом по 100 гривень 20 штук (на суму 2000 гривень), купюрами номіналом по 50 гривень 2 штуки, купюра номіналом 2 гривні 1 штука.

Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Н.В.С.» № 21256927 Україна м. Харків».

Печатка «Электротехнічна лабораторія Свідоцтво про атестацію № 100-183/2013»

Печатка ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_48

Печатка ТОВ «Енергобуд Україна» код 39157695

Штамп ТОВ «Н.В.С.» № 21256927

Флеш карта пам`яті «№124806» .

Флеш карта пам`яті «НАСР» s/n 2601645

Флеш-карта памяті «Трансед» на 4 гб.

Жорсткий диск з системного блоку ПК «WD» на 320 Gb s/n WD3200AAKS-22L6AO.

Жорсткий диск з системного блоку ПК «SEAGATE» на 500 Gb s/n Z2AMSWN1.

Жорсткий диск з системного блоку ПК «SEAGATE» на 500 Gb s/n W3TES96L.

Ноутбук фірми«САМСУНГ» с/н HL7B91HC101954Y

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до ст. 173 КПК України слідчий судя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий судя, суд повинен враховувати:

Правову підставу для арешту майна;

Достатність доказів,що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

Розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди. Завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

Наслідки арешту майна для інших осіб;

Розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 є передчасним та задоволенню не підлягає, оскільки в разі арешту майна, на яке вказує слідчий можуть настати негативні наслідки для інших осіб.

Керуючись ст. ст. 170-172 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000598 від 10.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1