Постанова

від 14.08.2012 по справі 2117/4828/12

НОВОКАХОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 2117/4828/12 .

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

14 серпня 2012 року

Суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Пилипенко С.В., розглянувши подання начальника ГВПМ - першого заступника начальника ДПІ у м. Новій Каховці ОСОБА_1 про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю відносно ПП «Салют-С»,-

встановив:

Начальник ГВПМ - перший заступник начальника ДПІ у м. Новій Каховці ОСОБА_1 звернувся до суду з зазначеним поданням, погодженим з за ступником прокурора м. Нова Каховка ОСОБА_2, в якому просив зобов'язати ПАТ «Креді ОСОБА_3», АТ «Сбербанк Росії», «ОСОБА_4 Кредит» надати інформацію про рух та обіг коштів на банківських рахунках ПП «Салют-С».

Дослідивши матеріали справи, суд вирішив, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Судом встановлено, що 01.08.2012 року у книзі обліку інформації про злочини головного відділу податкової міліції ДПІ у м. Новій Каховці за № 108 зареєстровано інформацію щодо наявності в діях директора ТОВ «Компані Технолідер» (код ЄДПРОУ 37171152) ОСОБА_5, ознак злочину, відповідальність за який передбачено ст. 191 КК України.

В період з 2010 рік по 2012 рік ТОВ «Компані Технолідер» активно провадилась господарська діяльність з постачання електричних машин та агрегатів до інших суб`єктів господарської діяльності. Придбання ТМЦ відповідно до звітності ТОВ «Компані Технолідер» здійснюється від пов'язаних підприємств з явними ознаками фіктивності, що зареєстровані в м. Херсоні та мають значні розбіжності з ПДВ, а саме: ПП «Валагро» (код ЄДРПОУ 37353053), ТОВ «Лана Торг» (код ЄДРПОУ 36944452), ПП «Салют-С» (код ЄДРПОУ 37238908), ТОВ «Стар-Найт» (код ЄДРПОУ 35869542). Вказані підприємства задіяні в схемах мінімізації податкових зобов`язань реально існуючих СГД та спеціалізуються на конвертації грошових коштів. У них відсутні основні фонди та наймані працівники, по більшості операцій з постачання продукції в адресу ТОВ «Компані Технолідер» складено акти нікчемності правочину, свідоцтво платників ПДВ - анульовано.

Виходячи з вищевикладеного та враховуючи той факт, що обставини вказують на наявність умислу щодо привласнення державних коштів та спричинення значних державних збитків посадовими особами ТОВ «Компані Технолідер», з метою проведення всебічної повної та об'єктивної перевірки зазначеної інформації, прийняття відповідного рішення згідно вимог ст. 97 КПК України, недопущення втрати документів, які можуть стати доказами в подальшому кримінальному процесі, для отримання повної інформації щодо протиправних дій посадових осіб ТОВ «Компані Технолідер» (37171152) з іншими суб'єктами господарювання, для знешкодження кримінальних схем мінімізації доходів та встановлення осіб, які в них задіяні, з подальшим притягненням їх до кримінальної відповідальності, за вчинення діяння, які підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України, що має метою охорону державних інтересів та національної безпеки України, суд вважає за необхідне подання задовольнити та надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю на банківських рахунках ПП «Салют-С» (код ЄДРПОУ 37238908).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 66, 97, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», -

постановив:

Зобов'язати розкрити банківську таємницю акціонерне товариство «Сбербанк Росії» (МФО 320627), «ОСОБА_4 Кредит» (МФО 320702), публічне акціонерне товариство «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614) відносно клієнта банку приватного підприємства «Салют-С» (код ЄДРПОУ 37238908) з моменту відкриття рахунків по 14.08.2012 року.

Зобов'язати акціонерне товариство «Сбербанк Росії» (МФО 320627), «ОСОБА_4 Кредит» (МФО 320702), публічне акціонерне товариство «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614) надати роздруківки (на паперових та електронних носіях) реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів (регістри аналітичного обліку) на розрахункових рахунках приватного підприємства «Салют-С» (код ЄДРПОУ 37238908):

- «ОСОБА_4 Кредит» (МФО 320702) р/р. - 26004065819001 (українська гривня) за період з 24.02.2011 року по 14.08.2012 року;

- акціонерне товариство «Сбербанк Росії» (МФО 320627) р/р. - 26009013003568 (українська гривня) за період з 04.05.2011 року по 14.08.2012 року.

- публічне акціонерне товариство «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614) р/р. 26008500043147 (українська гривня), за період з 22.10.2010 року по 06.05.2011 року.

Зобов'язати акціонерне товариство «Сбербанк Росії» (МФО 320627), «ОСОБА_4 Кредит» (МФО 320702), публічне акціонерне товариство «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614) надати копії документів з юридичної справи стосовно відкриття/закриття розрахункових рахунків та змін повноважень посадових осіб (заява, зразки підпису, установчі документи, накази на призначення та звільнення, довіреностей), а також копій платіжних доручень та банківських чеків на зняття/перерахування коштів з р/р. 26004065819001 (українська гривня) клієнта банку приватного підприємства «Салют-С» (код ЄДРПОУ 37238908) за період з моменту відкриття рахунків по 14.08.2012 року в «ОСОБА_4 Кредит» (МФО 320702); з р/р. № 26008500043147 (українська гривня) клієнта банку приватного підприємства «Салют-С» (код ЄДРПОУ 37238908) за період з моменту відкриття рахунків по 06.05.2011 року в публічному акціонерному товаристві «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614); та з р/р. 26009013003568 (українська гривня) клієнта банку приватного підприємства «Салют-С» (код ЄДРПОУ 37238908) за період з моменту відкриття рахунків по 14.08.2012 року в акціонерному товаристві «Сбербанк Росії» (МФО 320627).

Необхідну інформацію та документи надати співробітникам головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції у м. Новій Каховці.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.В. Пилипенко